Ухвала
від 02.08.2021 по справі 757/41059/21-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41059/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

02 серпня 2021 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управління Національної поліції України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12021000000000349 від 04.03.2021 за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, протиправного заволодіння майном підприємства, що заподіяло велику шкоду, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, створення злочинної організації, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012 році ОСОБА_7 створено злочинну організацію, до складу якої в різний період часу ввійшло понад 10 осіб, членами якої впродовж 2012-2019 років на території Харківської області скоєно багато тяжких та особливо тяжких злочинів. У 2019 році особи, підконтрольні ОСОБА_7 , зокрема ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом залякування та заподіяння тілесних ушкоджень змусили ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 31234033) передати керівництво зазначеним підприємством ОСОБА_10 , який з 11.11.2019 значиться як доданий бенефіціарний власник, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, в період з 15.01.2020 по 24.12.2020 група невстановлених осіб, використовуючи ТОВ «Будівельник» (ЄДРПОУ 31234033), за попередньою змовою зі службовими особами АТ «Укргазвидобування» (ЄДРПОУ 30019775) та ТОВ «Східбудтрансгаз» (ЄДРПОУ 42172933) здійснювали виведення коштів з вказаного акціонерного товариства,чим завдализбитків насуму понад50мільйонів гривень,тобто вособливо великихрозмірах, шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій.

За результатами досудового розслідування зазначених кримінальних проваджень здобуто достатню кількість доказів причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень одних і тих самих осіб, що входять до злочинної організації, створеної ОСОБА_7 .

До Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов рапорт заступника начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України ОСОБА_12 № 14/03/6-3875 від 14.06.2021, згідно якого за наявною оперативною інформацією встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення є безпосередньо причетним ОСОБА_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації щодо права власності з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фiксацiї вiдомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, що з метою швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, виявлення та вилучення речей та документів, які можуть мати доказове значення в ході досудового розслідування та судового розгляду, підтверджують факти та обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення таких предметів як персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки, мобільні телефони, планшети, які було використано для зв`язку між виконавцями та замовниками злочину; електронні носії інформації (дискові накопичувачі, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, оптичні диски, сервери, жорсткі диски тощо), сім-картки грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих ГСУ НП України на проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме з метою виявлення та вилучення наступних предметів і документів: зброя (вогнепальна, газова та холодна зброя, пристрої для відстрілу гумових куль), боєприпаси, вибухові речовини, GPS-навігатори, упаковки з-під сім-карток, чорнові записи, що можуть свідчити про злочинну діяльність осіб, засоби особистої гігієни (зубна щітка, бритва), документація, що стосується діяльності підприємств ТОВ «Будівельник» (ЄДРПОУ: 31234033), АТ «Укргазвидобування» (ЄДРПОУ: 30019775), ТОВ «Східбудтрансгаз» (ЄДРПОУ: 42172933), ТОВ «Левтрейд Солюшн» (ЄДРПОУ: 43341077), ТОВ «Лонвенс» (ЄДРПОУ: 43408356), ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ: 30622532), ТОВ «Сенкос» (ЄДРПОУ: 43436121), ТОВ «МКДУ» (ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна», ЄДРПОУ: 25178393) оригінали та наявні електронні копії первинних фінансово-господарських документів, документи державних підприємств, які мали фінансово-господарські стосунки з зазначеними вище суб`єктами господарювання, зокрема, договорів, угод та додатків до них, додаткових угод до договорів, накладних, податкових і видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийму-передачі, актів прийняття виконаних робіт, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, довідок про вартість виконаних робіт, довіреностей, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, журналів ордерів, документів складського обліку, відомостей щодо залишку продукції, проектно-кошторисну документацію на об`єкти будівництва; виконавчі схеми, договори на поставку будівельних матеріалів, обладнання, а також документи, що підтверджують виконання вказаних договорів, банківські картки, печатки, штампи та бланки інших підприємств з ознаками фіктивності.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудПечерський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення02.08.2021
Оприлюднено31.01.2023
Номер документу98810526
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

Судовий реєстр по справі —757/41059/21-к

Ухвала від 02.08.2021

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Бусик О. Л.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні