Ухвала
від 06.08.2021 по справі 211/4985/21
ДОВГИНЦІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 211/4985/21

Провадження № 1-кс/211/812/21

У Х В А Л А

іменем України

06 серпня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021041030000127 від 24.03.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

05.08.2021 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12021041030000127 від 24.03.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що У провадженні СВ ВП №1 КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021041030000127 від 24.03.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпропетровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відомостями про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які є власністю підприємства.

В ході виконання слідчих дій і оперативно-розшукових заходів у вказаному кримінальному провадженні було встановлено наступне, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса АДРЕСА_1 ) протягом 2019-2020 років, в межах сумісного співробітництва з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювалось замовлення та придбання мінеральних добрив, агрохімії та іншої сільськогосподарської продукції. Контактною особою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазвичай виступав ОСОБА_4 який є мешканцем м. Кривий Ріг. Саме від ОСОБА_4 у потрібний час, в усному порядку надходило замовлення на поставку тієї чи іншої продукції, каналами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до таких населених пунктів, як: с. Ордовасилівка Софіївського району; с. Сергіївка Апостолівського району; та безпосередньо до м. Кривого Рогу. У кожному випадку прийом відправлення у кінцевому пункті - відділенні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувався різними особами, які були попередньо зазначені у накладній на відправку (які долучені до матеріалів провадження).

Окрім цього з показань представника потерпілого ОСОБА_5 та свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 відомо, що під час співробітництва у квітні-червні 2020 року, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представником вказаної компанії ОСОБА_4 не було повернуто наші примірники укладених і підписаних посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів на поставку продукції, тому на теперішній час договори підписані обома сторонами існують лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як наслідок товар і продукція яка замовлялась ОСОБА_4 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була поставлена у повному обсязі, проте грошові кошти за її поставку до теперішнього часу на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не сплачені. При цьому, як відомо ОСОБА_5 під час податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином звітують про сплату податків на виконання умов договорів поставок укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до матеріалів провадження долучені наступні документи: 1)договір поставки №20СЛС2504/20 від 25 квітня 2020 року з додатками, що підписано в односторонньому порядку; 2)підписані в односторонньому порядку видаткові накладні у кількості 10 шт.; 3)виписки з банківських установ про відсутність надходження оплати на поставку продукції за вищевказаним договором.

Таким чином в матеріалах кримінального провадження зібрані достатні докази якими підтверджено взаємодію та співпрацю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яка полягала у виконанні замовлень на поставку мінеральних добрив, агрохімії та іншої сільськогосподарської продукції, проте належної оплати за поставлену продукцію посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснено.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, місцезнаходження юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначено за адресою: АДРЕСА_2 ).

З метою встановлення відомостей щодо взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими компаніями, та виконання товариством фінансово-господарських зобов`язань і податкової звітності, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

?податкових декларацій форми №1-ДФ за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали;

?відомості щодо усіх розрахункових рахунків через які здійснюється фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2020 року по строк дії ухвали.

?додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали,

?відомостей про застрахованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу 2019-2021 роки, із зазначенням повних анкетних даних, число місяць рік народження, ідентифікаційних податкових номерів, місця проживання найманих працівників, а також періоди їх працевлаштування,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Інформація та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , містить конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За даним фактом ВП № 1 КРУП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за №12021041030000127 від 24.03.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи доуваги вищевикладенета враховуючи,що уматеріалах кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що інформаціята документи,які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ,містить конфіденційнуінформацію,в томучислі персональнідані осіб,але саміпо собіабо всукупності зіншими речамиі документамимають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021041030000127 від 24.03.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №12021041030000127 від 24.03.2021 року, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

?податкових декларацій форми №1-ДФ за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали;

?відомості щодо усіх розрахункових рахунків через які здійснюється фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2020 року по строк дії ухвали.

?додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали,

?відомостей про застрахованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу 2019-2021 роки, із зазначенням повних анкетних даних, число місяць рік народження, ідентифікаційних податкових номерів, місця проживання найманих працівників, а також періоди їх працевлаштування.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження №12021041030000127) до документів, а саме:

?податкових декларацій форми №1-ДФ за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали;

?відомості щодо усіх розрахункових рахунків через які здійснюється фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2020 року по строк дії ухвали.

?додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали,

?відомостей про застрахованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу 2019-2021 роки, із зазначенням повних анкетних даних, число місяць рік народження, ідентифікаційних податкових номерів, місця проживання найманих працівників, а також періоди їх працевлаштування

що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) старшому слідчому СВ відділення поліції№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ відділення поліції№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , та/або прокурору Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_9 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа,яка зазначенав ухваліслідчого судді,суду протимчасовий доступдо речейі документівяк володілецьречей абодокументів,зобов`язана надатитимчасовий доступдо зазначенихв ухваліречей ідокументів особі,зазначеній увідповідній ухваліслідчого судді,суду. Зазначенав ухваліслідчого судді,суду особазобов`язана пред`явитиособі,яка зазначенав ухваліяк володілецьречей ідокументів,оригінал ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів тавручити їїкопію. Особа,яка пред`являєухвалу протимчасовий доступдо речейі оригіналівабо копійдокументів,зобов`язана залишитиволодільцю речейі оригіналівабо копійдокументів описречей іоригіналів абокопій документів,які буливилучені навиконання ухвалислідчого судді,суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити,що згіднозі ст.166КПК України,у разіневиконання ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів слідчийсуддя,суд заклопотанням стороникримінального провадження,якій наданоправо надоступ доречей ідокументів напідставі ухвали,має правопостановити ухвалупро дозвілна проведенняобшуку згідноз положеннямицього Кодексуз метоювідшукання тавилучення зазначенихречей ідокументів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1

СудДовгинцівський районний суд м.Кривого Рогу
Дата ухвалення рішення06.08.2021
Оприлюднено24.05.2024
Номер документу98813556
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —211/4985/21

Ухвала від 21.09.2022

Кримінальне

Довгинцівський районний суд м.Кривого Рогу

Сарат Н. О.

Ухвала від 06.08.2021

Кримінальне

Довгинцівський районний суд м.Кривого Рогу

Сарат Н. О.

Ухвала від 06.08.2021

Кримінальне

Довгинцівський районний суд м.Кривого Рогу

Сарат Н. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні