Ухвала

від 02.08.2021 по справі 335/10607/20

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/10607/20 1-кс/335/4197/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080000000034 від 07.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080000000034 від 07.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в обгрунтування якого зазначила наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020080000000034 від 07.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке розпочато за матеріалами УСБУ в Запорізькій області за фактом протиправних дій посадових осіб одного з комунальних підприємств м. Запоріжжя, які за попередньою змовою між собою, в період часу з 01.01.2018 до 01.11.2020, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, підроблюють фінансові документи щодо спожитих паливномастильних матеріалів та використаних товарно-матеріальних цінностей, які у подальшому реалізовують за допомогою фізичних осіб, як з числа працівників комунального підприємства, так і не з числа співробітників даного підприємства, отримані таким шляхом кошти розподіляють між усіма учасниками злочинної схеми.

Досудовим слідством встановлено, основним напрямком діяльності ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» є організація пасажирських перевезень міськими маршрутами загального користування.

Встановлено, що у період з 01.01.2018 до 01.11.2020 комунальним підприємством укладено ряд договорів поставки паливно-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи підприємства з наступними суб`єктами господарської діяльності:

ТОВ «ТД Запоріжоілгруп» ЄДРПОУ 38839332: договір поставки №145 від 30.07.2018;

ТОВ «ЗОГ-Рітейл» ЄДРПОУ 41224168: договір поставки №288 від 14.05.2019, договір поставки №8 від 13.01.2020, договір поставки №110 від 16.03.2020;

ТОВ «Мотор-Оіл» ЄДРПОУ 42374583: договір поставки №310 від 17.05.2019, договір поставки №309 від 17.05.2019;

ТОВ «Манго-груп» ЄДРПОУ 39039648: договір поставки №8БРТ-1778 від 12.04.2019;

ТОВ «Вог-кард» ЄДРПОУ 42264086: договір на закупівлю товарів №К06/332 від 23.05.2019, договір на закупівлю товарів №100 від 11.03.2020;

ТОВ «НК Преміум» ЄДРПОУ 39882834: договір поставки №47 від 06.04.2018;

ТОВ «Соларіс Оіл» ЄДРПОУ 41508707: договір поставки №144 від 30.07.2018.

Таким чином, за період з 01.01.2018 до 01.11.2020, ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» укладено ряд договорів на закупівлю дизельного пального для забезпечення роботи підприємства на загальну суму 137156998,00 грн. (загальний обсяг складає 5582990 літрів), в той же час бензину А-92 за період з 01.01.2018 до 01.11.2020 придбано 702380 л на загальну суму 15824524,00 грн., що підтверджується дослідженням проведеним в межах кримінального провадження та підрахунків закуплено і використаного пального комунальним підприємством.

В ході досудового розслідування виконано наступне:

- В якості спеціаліста залучено працівників кафедри обліку і оподаткування економічного факультету Запорізького національного університету, якими проведено розрахунки витрат необхідних для здійснення пасажирських перевезень, враховуючи: наявну кількість рухомого складу підприємства, вид пального, технічні характеристики рухомого складу, маршрути, за якими здійснюються пасажирські перевезення в межах м. Запоріжжя, їх протяжність, графік руху, кількість транспортних засобів на кожному маршруті, кількості рейсів кожного транспортного засобу. Підрахувно різницю між об`ємами закупленого та використаного пального та вирахувати можливі збитки нанесені бюджету м. Запоріжжя.

- Відповідно до постанови про залучення спеціалістів сектору боротьби відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Запорізькій області складено аналітичне дослідження щодо проведення взаєморозрахунків, використанню пального.

- У ГУ ДПС в Запорізькій області отримано інформацію, за період часу з 01.01.2018 по 01.11.2020 щодо ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» ЄДРПОУ 03328379, а саме: витяги з Єдиного реєстру податкових накладних; зареєстрованих податкових накладних; декларацій з податку на додану вартість; декларацій з податку на прибуток підприємств; актів перевірок, проведених у діяльності вказаних підприємств.

-У Запорізькій міській раді отримано інформацію щодо ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс», а саме: чи виділялися міською радою грошові кошти для вказаного комунального підприємства для закупівлі паливно-мастильних матеріалів, закупівлі товарно-матеріальних цінностей, якщо так, то коли саме, на підставі якого рішення; інформацію про вилучення з оперативного управління транспортних засобів інших підрозділів міської ради та передачу транспортних засобів, в управління ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс».

- У ГУ Пенсійному фонді України в Запорізькій області отримано інформацію, яка міститься в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про фізичних осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства та мають трудові відносини з ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» ЄДРПОУ 03328379, за період часу з 01.01.2018 до 01.11.2020.

- У Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС в Запорізькій області отримано інформацію щодо наявних транспортних засобів у ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» ЄДРПОУ 03328379, за період часу з 01.01.2018 до 01.11.2020, а саме: наявні документи не ввезення вказаних транспортних засобів на митну територію України та їх розмитнення; документи з первинної реєстрації вказаних автомобілів та інформацію про особу, за якою реєструвалося право власності; документи з питань переобладнання; договори купівлі-продажу транспортних засобів; заяви на перереєстрацію транспортного засобу та реєстраційну картку; інші наявні документи щодо транспортних засобів комунального підприємства.

- Отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Вог Кард» ЄДРПОУ 42264086, яке розташовано за адресою: Волонська область, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, щодо взаємовідносин з ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» ЄДРПОУ 03328379, за період часу з 01.01.2018 до 01.11.2020.

- Отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «ЗОГ-Рітейл» ЄДРПОУ 41224168, яке розташовано за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, будинок № 28, щодо взаємовідносин з ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» ЄДРПОУ 03328379, за період часу з 01.01.2018 до 01.11.2020. Тимчасовий доступ проведено, документи долучені до матеріалів кримінального провадження.

- Отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» ЄДРПОУ 03328379, за період часу з 01.01.2018 до 01.11.2020, щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів, товарно-матеріальних цінностей у наступних підприємств: ТОВ «ТД Запоріжоілгруп» ЄДРПОУ 38839332; ТОВ «ЗОГ-Рітейл» ЄДРПОУ 41224168; ТОВ «Мотор-Оіл» ЄДРПОУ 42374583; ТОВ «Манго-груп» ЄДРПОУ 39039648; ТОВ «Вог-кард» ЄДРПОУ 42264086; ТОВ «НК Преміум» ЄДРПОУ 39882834; ТОВ «Соларіс Оіл» ЄДРПОУ 41508707.

- Отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Манго-груп» ЄДРПОУ 39039648, яке розташоване за адресою: м. Київ, Хрестовий провулок, будинок № 2, офіс № 405, щодо взаємовідносин з ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» ЄДРПОУ 03328379, за період часу з 01.01.2018 до 01.11.2020. Тимчасовий доступ проведено, документи долучені до матеріалів кримінального провадження.

- Отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТД Запоріжоілгруп» на даний час назва ТОВ «Мотас» ЄДРПОУ 38839332, яке розташовано за адресою: Одеська обалсть, м. Одеса, вул. Середня, будинок № 19, щодо взаємовідносин з ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» ЄДРПОУ 03328379, за період часу з 01.01.2018 до 01.11.2020.

- Отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Мотор-Оіл» ЄДРПОУ 42374583, яке розташоване за адресою: м. Краматорськ, проспект Миру, будинок № 9, щодо взаємовідносин з ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» ЄДРПОУ 03328379, за період часу з 01.01.2018 до 01.11.2020.

- Отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «НК Преміум» ЄДРПОУ 39882834, яке розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Милославська, будинок № 3А, квартира № 38, щодо взаємовідносин з ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» ЄДРПОУ 03328379.

- Отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Соларіс Оіл» ЄДРПОУ 41508707, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вулиця Велика Ковалівка, будинок № 16, квартира № 115, щодо взаємовідносин з ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» ЄДРПОУ 03328379, за період часу з 01.01.2018 до 01.11.2020.

- Призначено судову економічну експертизу для встановлення різниці між об`ємами закупленого та використаного пального та вирахувати можливі збитки нанесені бюджету м. Запоріжжя. Експертиза триває.

У кримінальному провадженні про підозру жодній особі не повідомлялося.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020080000000034 закінчується 07.08.2021 року, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати висновок призначеної судової економічної експертизи; допитати в якості свідків службових осіб ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» щодо обставин кримінального правопорушення; за необхідності виконати клопотання судового експерта та виконати інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Отримані в результаті проведення вищевказаних експертиз та слідчих (розшукових) дій відомості, документи та речі нададуть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази під час судового розгляду.

У зв`язку з викладеним слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020080000000034 на 12 місяців.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.2КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст.28КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24цього Кодексу.При цьомузагальний строкдосудового розслідуванняне можеперевищувати: 1)одного місяцяз дняповідомлення особіпро підозруу вчиненнікримінального проступкуу випадках,передбачених пунктами1і 2частини третьоїцієї статті; 2)шести місяцівіз дняповідомлення особіпро підозруу вчиненнінетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як передбачено ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів про те, що завершення досудового розслідування до 07.08.2021 року об`єктивно є неможливим, оскільки на теперішній час органу досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з урахуванням обсягу слідчих дій, які необхідно провести, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020080000000034 на дванадцять місяців до 07.08.2022 року.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080000000034 від 07.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців строком до 07.08.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1