Ухвала

від 27.07.2021 по справі 607/13165/21

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.07.2021 Справа №607/13165/21 провадження № 1-кс/607/4335/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання заступника начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020210000000027 від 21 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України, про проведення обшуку,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй, а також іншим слідчим або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого право провести обшук об`єктів нерухомого майна /житлового будинку, господарських будівель та споруд/ за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером №6121210100:02:001:1610, з метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, спирту, сировини, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольної продукції, відповідних технічних пристосувань, апаратів, пристроїв, приладів, агрегатів та інших, що використовуються на різних етапах виготовлення алкогольної продукції, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, майна, здобутого в результаті незаконної діяльності з реалізації алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також припинення вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з мотивів, викладених у ньому, та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020210000000027 від 21 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організувала незаконне виготовлення алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками акцизного податку та їх збут, а також збут спирту за адресою реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_1 . Для транспортування спирту та алкогольних напоїв ОСОБА_5 використовує автомобіль «Renault Trafic» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який зареєстрований за її чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Постачальником незаконно виготовлених алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку ОСОБА_5 є громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Підроблену алкогольну продукцію ОСОБА_8 зберігає за адресою реєстрації та фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_2 .

Спирт для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, підроблені марки акцизного податку, а також незаконно виготовлені алкогольні напої дешевого сегменту, громадянці ОСОБА_5 постачає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 /РНОКПП НОМЕР_2 /, який здійснює їх зберігання та збут за адресою фактичного проживання в АДРЕСА_3 . За вказаною адресою із ОСОБА_10 спільно проживає його син - ОСОБА_11 /РНОКПП НОМЕР_3 /, вказана адреса є адресою реєстрації останнього як фізичної особи-підприємця. Для транспортування спирту та алкогольних напоїв ОСОБА_12 використовує автомобіль «Volkswagen Transporter», реєстраційний номер НОМЕР_4 , який належить останньому. Виготовлення підроблених алкогольних напоїв вказані громадяни здійснюють в окремих спорудах /приміщеннях/, які пристосували та обладнали для незаконного виготовлення підакцизних товарів, використовуючи при цьому спеціально пристосовані засоби та обладнання, шляхом розведення харчового спирту з додаванням у відповідних пропорціях води. Виготовлену водно-спиртову суміш, названі вище особи в подальшому розливають у вживану скляну тару, яку закорковують корками та наклеюють підроблені марки акцизного податку. В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_5 та ОСОБА_9 реалізовують жителям м. Тернополя та області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020210000000027 від 21 жовтня 2020 року розпочато на підставі матеріалів УОРД ГУ ДФС в Тернопільській області, які надійшли до СУ ГУ ДФС у Тернопільській області 21 жовтня 2020 року згідно повідомлення №61/19-97-04-04 від 21 жовтня 2020 року. Так, 15 жовтня 2020 року до управління ОРД ГУ ДФС у Тернопільській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_13 /анкетні дані змінено/ з приводу придбання ним у ОСОБА_5 за місцем її проживання 2 /двох/ скляних ємкостей з етикетками горілки «STATUS» місткістю по 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку з ідентичними серіями та номерами: 26АААИ 228787 06/19 25,392 грн. по ціні 30 грн. за 1 пляшку та 1 /одну/ пластикову ємкість об`ємом 1 л із надписом «Coca Cola», яка заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту. Постановою від 17 жовтня 2020 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні. Згідно довідки про попереднє дослідження від 19 жовтня 2020 року № 19-20 рідини, реалізовані громадянкою ОСОБА_5 громадянину ОСОБА_13 /анкетні дані змінено/, які направлені на дослідження, є водно-спиртовою сумішшю та відносяться до алкогольних напоїв /код УКТ ЗЕД -2208/ та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі».

В подальшому, в ході досудового розслідування кримінального провадження від Тернопільської обласної прокуратури отримано протокол про наслідки здійснення негласних слідчих /розшукових/ дій, а саме про проведення оперативної закупки у межах кримінального провадження №32020210000000027 за участі ОСОБА_13 /анкетні дані змінено/, за результатами якої С.В.С. /анкетні дані змінено/ 08.02.2021 року придбано у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 2 /дві/ скляні пляшки горілки з етикетками горілки «Козацька рада» та «GRENDAY» ємкістю по 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку із написами «Сувенірна марка» з наступними серіями та номерами: «Козацька рада» - 23 АААД 246457 04/18 25,392грн.. «GRENDAY» - 23 АААД 246458 04/18 25,392грн. та 1 /одну/ пластикову ємкість об`ємом 1,5 л із надписом «Coca Cola», яка заповнена рідиною коричневого кольору із запахом спирту. Постановою від 17 лютого 2021 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні. Згідно висновку експерта №СЕ-19/120-21/2187 ДД від 26 березня 2021 року за результатами проведення судової технічної експертизи документів, проведеної у кримінальному провадженні №32020210000000027, представлені на експертизу 2 /дві/ смужки паперу, схожі на марки акцизного податку із написами «Сувенірна марка», якими обклеєні горловини 2 /двох/ скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна з наступними серіями та номерами: «Козацька рада» - 23 АААД 246457 04/18 25,392грн., «GRENDAY» - 23 АААД 246458 04/18 25,392грн., виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку. Згідно висновку експерта №СЕ-19/120-21/2189 ФХД від 29 березня 2021 року за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, проведеної у кримінальному провадженні № 32020210000000027, надана на експертизу рідина у Полімерній пляшці є забарвленою водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови», тара, в якій містився об`єкт є неуку пореною та не має ознак тари алкогольної продукції, що не є регламентованим вищевказаним ДСТУ.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження від Тернопільської обласної прокуратури отримано протокол про наслідки здійснення негласних слідчих /розшукових/ дій, а саме про проведення 15.02.2021 року оперативної закупки у межах кримінального провадження №32020210000000027 за участі С.В.С. /анкетні дані змінено/, за результатами якої останнім придбано у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 5 /п`ять/ скляних ємкостей об`ємом 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною із запахом спирту з етикетками горілки «ОЮЗТМВАУ», смужки паперу червоного кольору з написами: «Марка акцизного податку 07 АААИ 003323 12/18 25,392грн.» в кількості 5 /п`ять/ штук та «Марка акцизного податку 07 АААИ 003333 12/18 25,392грн.» в кількості 1 /одна/ штука. Постановою від 22 лютого 2021 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні. Згідно висновку експерта № СЕ-19/120-21/2188 ФХД від 05 квітня 2021 року за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, проведеної у кримінальному провадженні №32020210000000027, надані на експертизу рідини в 5 /п`яти/ скляних пляшках є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови». Згідно висновку експерта №СЕ-19/120-21/2186 ДД від 26 березня 2021 року за результатами проведення судової технічної експертизи документів, проведеної у кримінальному провадженні №32020210000000027, представлені на експертизу 5 /п`ять/ смужок паперу червоного кольору з написами: «Марка акцизного податку 07 АААИ 003323 12/18 25,392грн.» в кількості та 1 /одна/ смужка паперу червоного кольору з написом «Марка акцизного податку 07 АААИ 003333 12/18 25,392грн.», виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку.

Крім цього, в ході досудового розслідування, проведеними негласними слідчими розшуковими діями та відповідно до відомостей, отриманих від управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Тернопільській області /листи №77/19-97-04-04-06 від 05 липня 2021 та №79/19-97-04-04-06 від 07 липня 2021, №88/19-97-04-04-06 від 23 липня 2021 року/ встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками акцизного податку та їх збут, а також збут спирту за адресою реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_1 . 06 травня 2021 року проведено огляд публічно доступного місця, адреси проживання громадянки ОСОБА_5 , по АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено, що адреса проживання останньої являє собою приватне будинковолодіння, яке обгороджене по крузі металевою сіткою, а з передньої сторони від вулиці Космонавтів металевим парканом, на території якої знаходяться одноповерхові житлові та нежитлові приміщення, які накриті червоною метало черепицею. Від заходу на територію подвір`я під АДРЕСА_1 праворуч знаходиться житлове приміщення, у якому проживає ОСОБА_5 разом із своєю сім`єю. Ліворуч від заходу на територію подвір`я під АДРЕСА_1 знаходиться нежитлове гаражне приміщення геобразної забудови з великими металевими воротами. В даному приміщенні ОСОБА_5 здійснює зберігання та збут підроблених алкогольних напоїв. Об`єкти нерухомого майна за вказаною адресою розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером № 6121210100:02:001:1610, зазначено в клопотанні.

Такі дані щодо фактичних обставин справи одержані органом досудового розслідування у належний процесуальний спосіб і зафіксовані у: висновках експерта № 3/3-439/20 від 04 листопада 2020 року, № 3/3-438/20 від 04 листопада 2020 року, № 2/2-333/20 від 23 грудня 2020 року, № СЕ 19/120-21/2187-ДД від 26 березня 2021 року, № СЕ-19/120-21/2189-ФХД від 29 березня 2021 року, № СЕ-19/120-21/2188-ФХД від 05 квітня 2021 року, № СЕ 19/120-21/2186-ДД від 26 березня 2021 року; протоколах огляду та вилучення від 08, 15 лютого 2021 року; протоколі допиту свідка від 02 листопада 2020 року; протоколі огляду від 06 травня 2021 року; протоколах за наслідками здійснення негласної /слідчої/ розшукової дії від 05, 29 січня, 11, 16 лютого 2021 року.

На даний момент відомості щодо будинковолодіння за адресою: АДРЕСА_1 та земельної ділянки з кадастровим номером №6121210100:02:001:1610, у Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відсутні, що підтверджується відповідною довідкою №264160998 від 02 липня 2021 року.

Водночас, згідно довідки КП «Бучацьке РБТІ» №264 від 21 липня 2021 року, на будинок АДРЕСА_1 видавався технічний паспорт, інвентаризаційний номер 647 від 06 березня 2014 року, замовником якого була ОСОБА_14 .

ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 зареєстровані у АДРЕСА_1 , що підтверджується довідками відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Тернопільській області.

За даних обставин, речі та документи, щодо яких подано клопотання та встановлено достатніх підстав вважати, що вони знаходяться у вказаному будинковолодінні, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані, як докази у ньому, а в інший спосіб, окрім як шляхом проведення обшуку, їх одержати не можливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що мають місце усі передбачені ч.5 ст. 234 КПК України обставини, сукупність яких є умовою надання слідчим суддею дозволу на обшук, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково.

Не підлягають до задоволення вимоги слідчого про надання дозволу на віднайдення «майна, здобутого в результаті незаконної діяльності з реалізації алкогольних напоїв» та «інших речей та предметів», оскільки вони не конкретизовані у належний спосіб, а речі не виокремлені індивідуальними або родовими ознаками, всупереч п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на обшук житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером №6121210100:02:001:1610, з метою відшукання незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, спирту, сировини, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольної продукції, відповідних технічних пристосувань, апаратів, пристроїв, приладів, агрегатів, що використовуються на різних етапах виготовлення алкогольної продукції, чорнових записів щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1