Ухвала

від 12.05.2021 по справі 757/24400/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24400/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення огляду під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000927 від 28.09.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні начальником першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення огляду житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , житлові приміщення (квартири) у якому зареєстровані на праві власності за фізичними особам, а сам житловий будинок знаходиться у віданні Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2020 року за № 12020000000000927 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Запорізької області діє група осіб, до складу якої у різний період часу залучено посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, а також державних, комунальних та комерційних підприємств, членами якої здійснюється розтрата та привласнення бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем під час виконання робіт (постачання товарів, надання послуг).

Так, посадовими особами розпорядниками бюджетних коштів, під час проведення публічних закупівель, надається перевага та у подальшому укладаються договори на виконання робіт, надання послуг з підконтрольними членам групи суб`єктами господарювання. Після чого, організовується безперешкодне (без належної перевірки) прийняття актів виконаних робіт форм КБ-2В, КБ-3, які подають суб`єкти господарювання-підрядники, з внесеними до них завідомо недостовірних відомостей, щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, а також вартості використаних матеріалів, сприяють швидкому здійсненню розрахунків в тому числі надання авансу між розпорядником бюджетних коштів та суб`єктом господарювання підрядником.

Суб`єкти господарювання після отримання бюджетних коштів здійснюють їх подальше виведення в тіньовий обіг, шляхом конвертування з безготівкової форми у готівку за допомогою проведення ряду фінансово-господарських операцій з «транзитно-конвертаційною» групою юридичних осіб та «технічними» підприємствами, а також фізичними особами-підприємцями, а отримані внаслідок протиправної діяльності грошові кошти, розподіляють між усіма учасника групи.

В ході досудового розслідування встановлено, що для реалізації протиправних дій, направлених на розкрадання бюджетних коштів, використовуються наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Догода-Інвест» (ЄДРПОУ 37442834) засновником та керівником суб`єкта господарювання є ОСОБА_5 та ТОВ НВФ «Вогнетривавтоматикасервіс» (ЄДРПОУ 30938181), керівником суб`єкта господарювання є ОСОБА_6 .

Так, 28.11.2018 року між Головним комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства «Міськводоканал» Пологівської міської ради Запорізької області та ТОВ НВФ «Вогнетривавтоматикасервіс» (ЕДРПОУ 30938181) укладено договір підряду в капітальному будівництві № 1, на суму 48 100 000,00 грн. щодо виконання будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних, інших видів робіт, пов`язаних з реконструкцією об`єкта будівництва - «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Пологи Запорізької області» (код ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), терміном виконання до 20.12.2019. Згідно додаткової угоди від 29.03.2019 року № 1 до Договору підряду в капітальному будівництві № 1 від 28.11.2018 року, перенесено строк виконання робіт, які повинні бути завершенні підрядником 20.12.2020 року.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні дійсного фактично обсягу виконаних у 2019-2020 роках робіт, у тому числі витрачених матеріалів, для капітального ремонту інженерних мереж холодного та гарячого водопостачання, опалювання та каналізації житлового будинку по вул. Бородінська, 6, в м. Запоріжжя, згідно з договором підряду від 19.07.2019 року № Б6/ДПМ, та їх відповідність відомостям, внесеним до актів форми № КБ-2 в приймання виконаних будівельних робіт до вказаного договору та довідок форми № КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт.

У зв`язку з цим, 02.04.2021 року у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, до проведення якої залучено експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. З метою проведення вказаної експертизи до експертної установи направлено окремі документальні матеріали досудового розслідування щодо обсягів проведених робіт з капітального ремонту інженерних мереж холодного та гарячого водопостачання, опалювання та каналізації житлового будинку по вул. Бородінська, 6, в м. Запоріжжя.

29.04.2021 року до ГСУ НПУ у відповідності до ст. 69 КПК України надійшло клопотання експерта від 19.04.2021 року № СЕ-19-21/12194-БТ про надання додаткових документів для проведення вказаної експертизи, а також про забезпечення прибуття і безперешкодного доступу та належних умов праці судовому експерту для проведення натурного огляду об`єкта дослідження - житлового будинку по вул. Хортицьке шосе, 10, в м. Запоріжжя.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000927 від 28.09.2020 року, виникла необхідність у проведенні огляду житлового будинку по вул. Хортицьке шосе, 10, в м. Запоріжжя.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення огляду з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2020 року за № 12020000000000927 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 02.04.2021 року у вищевкаазному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, до проведення якої залучено експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

29.04.2021 року до ГСУ НПУ надійшло клопотання експерта від 15.04.2021 року № СЕ-19-21/12191-БТ про надання додаткових документів для проведення вказаної експертизи, а також про забезпечення прибуття і безперешкодного доступу та належних умов праці судовому експерту для проведення натурного огляду об`єкта дослідження - житлового будинку по вул. Хортицьке шосе, 10, в м. Запоріжжя.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 07.05.2021 року, будинок за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хортицьке Шосе, 10, на праві власності зареєстрований за Територіальною громадою м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частиною 2 ст. 234 КПК України визначено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як визначено у ч. 7 ст. 237 КПК України, при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що проведення огляду житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , необхідне для призначеної у кримінальному провадженні судової будівельно-технічної експертизи, яка має значення для виявлення обставин та фактів, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про проведення огляду є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 108, 234, 237, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення огляду під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000927 від 28.09.2020 року, задовольнити.

Надати Старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020000000000927 від 28.09.2020 року, з залученням судових експертів, дозвіл на проведення огляду житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , житлові приміщення (квартири) у якому зареєстровані на праві власності за фізичними особам, а сам житловий будинок знаходиться у віданні Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме встановлення обсягів фактично виконаних робіт з капітального ремонту інженерних мереж холодного та гарячого водопостачання, опалення та каналізації вказаного житлового будинку на виконання договору підряду від 19.07.2019 № ХШ10/ДПМ, укладеного між Департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради та ТОВ НВФ «Вогнетривавтоматикасервіс» (код ЄДРПОУ 30938181).

Визначити строк дії ухвали до 12.06.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/24400/21-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

12.05.2021 року.