Постанова

від 08.06.2010 по справі 4-1374/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-1374/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2010 року суддя Печ ерського районного суду м.Ки єва Супрун Г.Б. при секретарі К остюк А.І., за участю прокурора Станкова О.П., розглянувши под ання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Печерському район і м.Києва Горожанова В.А. п ро проведення обшуку,-

Встановив:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Печерському районі м .Києва Горожанова В.А. за з годою начальника СВ ПМ ДПІ у П ечерському районі м.Києва В.П . Степанова, прокурора Печерс ького району м.Києва В.М. Ха рченко вніс до суду подання про проведення обшуку.

01 червня 2010 року порушена кри мінальна справа відносно дир ектора ТОВ «Промгаз України» ОСОБА_3 та службових осіб ТОВ «Ізюмський оптико-механ ічний завод» за ознаками скл аду злочину, передбаченого ч .3 ст.212 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_3, п еребуваючи на посаді генерал ьного директора ТОВ «Промгаз України» являючись службово ю особою, усвідомлюючи покла дену на нього відповідальніс ть, за попередньою змовою зі с лужбовими особами ТОВ «Ізюмс ький оптико-механічний завод » умисно ухилився від сплати податку на додану вартість з а березень 2009 року на суму 7 767 232 г рн. за наступних обставин:

12 березня 2009 року ТОВ «ІОМЗ» (код ЄДРПОУ 33011077) реалізувало зг ідно договору №11-09 від 11.03.09 в адре су ТОВ «Промгаз України» тов ар (лінзи скляні для окулярів ) в кількості 359040 шт. на загальну суму 49116672 грн. (ПДВ- 8186112 грн.). ТОВ «П ромгаз України» отримало на зазначену суму від ТОВ «ІОМЗ » податкову накладну №9 від 12.03. 09, яка стала підставою до форм ування податкового кредиту в березні 2009 року. 19 березня 2009 рок у ТОВ «Промгаз України» заде кларувало на митниці через к омісіонера ТОВ «Міжнародний торговий дім «Ізюмський опт ико-механічний завод» (код ЄД РПОУ 33327213) (надалі ТОВ «МТД «ІОМЗ »), зареєстрованого за юридич ною адресою: Київська област ь, с.м.т. Іванків, вул. Польський шлях, 5, до експорту «лінзи скл яні для окулярів…». За резуль татом обробки придбаних ТОВ «Промгаз України» лінз коміс іонером ТОВ «МТД «ІОМЗ» сфор мовано оптову ціну (без ПДВ) у розмірі 114 грн. за одиницю і заг альна сума експортованого то вару склала 41 469 120 грн.

Відповідно висновку спеці аліста науково-дослідного ек спертно-криміналістичного ц ентру ГУ МВС України в Одеськ ій області №46/2299 від 14 квітня 2009 р оку вартість експортованої п артії товару (лінз скляних дл я окулярів) складає 2094400 грн. і су ма, яка підлягає включенню до складу податкового кредиту відповідно 418880 грн.

Таким чином, встановлено, що генеральний директор ТОВ «П ромгаз України ОСОБА_3 за попередньою змовою зі службо вими особами ТОВ «ІОМЗ» (виро бника товару) шляхом безпідс тавного завищення податково го кредиту за березень 2009 року , в результаті завищення варт ості товарно-матеріальних ці нностей (лінз скляних для оку лярів) в 22 рази, ухилився від сп лати податку на додану варті сть на суму 7 767 232 грн., що призвел о до фактичного ненадходженн я до бюджету коштів в особлив о великому розмірі.

На даний час у слідства є пі дстави вважати, що ТОВ «ІОМЗ» , який відповідно документів являється виробником товару , фактично не має відповідног о обладнання та спеціалістів для виготовлення продукції (лінз) і службовими особами ви щевказаних підприємств (ТОВ «ІОМЗ», ТОВ «МТД «ІОМЗ» та ТОВ «Промгаз України») шляхом оф ормлення відповідної докуме нтації створена видимість ви готовлення та придбання това ру для подальшого експорту з метою незаконного формуванн я податкового кредиту і міні мізації податкових зобов»яз ань.

В ході подальшого досудово го слідства встановлено, що п о ланцюгу перерахування грош ових коштів за товар (лінзи) ві д ТОВ «Промгаз України», ТОВ « ІОМЗ», ТОВ «МТД «ІОМЗ» зазнач ені кошти отримали наступні підприємства, сформувавши пр и цьому податковий кредит: ТО В «Компанія Бонк», ТОВ «Дєміл ург», ТОВ «Оптторгсервіс плю с», ТОВ «Ріверс ЛТД», ТОВ «Рейт ар», ТОВ «Фірма «Онтаріос» ТО В «СВС-Груп», ТОВ «Бізнес Мене джмент проектів», ТОВ «Експа лайт-2004», ТОВ «Воталі», ТОВ «Аст ор-Сервіс», ТОВ «Бізнес Алвін ет ЛТД» ТОВ «Альтаїр Техпост ач», ТОВ «Травітас» та ТОВ «Де льмарсс», у яких від криті розрахункові рахунки в одній банківській установі - АТ «Банк ВЕЛЕС» (МФО 322799).

Дослідивши матеріали кри мінальної справи, вислухавши думку прокурора, який просив подання задовольнити, врахо вуючи, що в матеріалах кримін альної справи є достатні під стави вважати, що АТ “Банк ВЕЛ ЕС” будуть перешкоджати вчас ному одержанню документів та інформації про рух коштів по рахункам, які необхідні для п одальшого розслідування спр ави та притягнення до відпов ідальності винних осіб, суд п риходить до висновку, що пода ння підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 177 КПК України, с уд, -

Постановив:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук спів робітникам податкової міліц ії ДПА України в в приміщенні АТ «Банк ВЕЛЕС» (МФО 322799) за адре сою: м. Київ, вул. Героїв Севаст ополя, 48, з метою відшукання та вилучення наступних докумен тів:

1. документів ТОВ «Ізюмсь кий оптико-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 33011077): карток зі зр азками підписів та відбитком печатки, копій паспортів, дор учень, інших документів, які н адавались банку при відкритт і рахунку №260090010786 , догов ори щодо надання послуг "кліє нт-банк", заяви на зняття грошо вих коштів (переведення на ко рпоративний рахунок), видатк ових касових ордерів на отри мання готівки, грошових з кон трольною маркою чеків на отр имання готівки, доручень, інш их документів, з рахунку №260090010786, з дня відкриття рахунку та по момент проведення обшу ку, банківські виписки (роздр уківку руху коштів) по рахунк у №260090010786 (в друкованому та елект ронному вигляді, із зазначен ням призначення платежу, пов них даних платника та отриму вача із зазначенням коду ЄДР ПОУ, номеру рахунку та МФО бан ківської установи, конкретно го часу та дати платежу, номер у платіжного документу), з дня відкриття рахунку п о момент проведення обшуку;

2. документів ТОВ «Між народний торговий дім «Ізюмс ький оптико-механічний завод » (код за ЄДРПОУ 33327213): карто к зі зразками підписів та від битком печатки, копій паспор тів, доручень, інших документ ів, які надавались банку при в ідкритті рахунків №261060010980, № 260090010980 , договори щодо наданн я послуг "клієнт-банк", заяви н а зняття грошових коштів (пер еведення на корпоративний ра хунок), видаткових касових ор дерів на отримання готівки, г рошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, д оручень, інших документів, з рахунків №261060010980, №260090010980, з дня в ідкриття рахунку та по момен т проведення обшуку, банківс ькі виписки (роздруківку рух у коштів) по рахункам №261060010980, №26009 0010980 (в друкованому та електрон ному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувач а із зазначенням коду ЄДРПОУ , номеру рахунку та МФО банків ської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з д ня відкриття рахунку по м омент проведення обшуку;

3. документів Т ОВ «Промгаз України» (код за ЄДРПОУ 32851474): карток зі зразк ами підписів та відбитком пе чатки, копій паспортів, доруч ень, інших документів, які над авались банку при відкритті рахунку №260060011278, договори щодо н адання послуг "клієнт-банк", за яви на зняття грошових кошті в (переведення на корпоратив ний рахунок), видаткових касо вих ордерів на отримання гот івки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання го тівки, доручень, інших докуме нтів, з рахунку №260060011278 , з дня відкриття рахунку та по момент проведення обшуку , банківські виписки (роздрук івку руху коштів) по рахунку №260060011278 (в друкованому та електронному вигляді, із заз наченням призначення платеж у, повних даних платника та от римувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкр етного часу та дати платежу, н омеру платіжного докуме нту), з дня відкриття раху нку по момент проведення обш уку;

4. документів ТОВ «К омпанія Бонк» (код за ЄДРПОУ 34 278775): карток зі зразками підпис ів та відбитком печатки, копі й паспортів, доручень, інших д окументів, які надавались ба нку при відкритті рахунку №2600 20011085, договори щодо надання пос луг "клієнт-банк", заяви на зня ття грошових коштів (перевед ення на корпоративний рахуно к), видаткових касових ордері в на отримання готівки, грошо вих з контрольною маркою чек ів на отримання готівки, дору чень, інших документів, з рахунку №260020011085 , з дня в ідкриття рахунку та по момен т проведення обшуку, банківс ькі виписки (роздруківку рух у коштів) по рахунку №260020011085 (в друкованому та електр онному вигляді, із зазначенн ям призначення платежу, повн их даних платника та отримув ача із зазначенням коду ЄДРП ОУ, номеру рахунку та МФО банк івської установи, конкретног о часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку по момент проведення обшуку;

5. документів ТОВ "Бі знес Менеджмент Проектів" (ко д за ЄДРПОУ 34530634): карток зі зраз ками підписів та відбитком п ечатки, копій паспортів, дору чень, інших документів, які на давались банку при відкритті рахунку №260080011151, договори щодо н адання послуг "клієнт-банк", за яви на зняття грошових кошті в (переведення на корпоратив ний рахунок), видаткових касо вих ордерів на отримання гот івки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання го тівки, доручень, інших докуме нтів, з рахунку №260080011151 , з дня відкриття рахунку та по момент проведення обшуку , банківські виписки (роздрук івку руху коштів) по рахунку №260080011151 (в друкованому та електронному вигляді, із заз наченням призначення платеж у, повних даних платника та от римувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкр етного часу та дати платежу, н омеру платіжного докуме нту), з дня відкриття раху нку по момент проведення обш уку;

6. документів Т ОВ "СВС-Груп" (код за ЄДРПОУ 32783410): карток зі зразками підпи сів та відбитком печатки, коп ій паспортів, доручень, інших документів, які надавались б анку при відкритті рахунків №261550010681, № 260030010581, договори щодо нада ння послуг "клієнт-банк", заяви на зняття грошових коштів (пе реведення на корпоративний р ахунок), видаткових касових о рдерів на отримання готівки, грошових з контрольною марк ою чеків на отримання готівк и, доручень, інших документів , з рахунків №261550010681, № 2600300 10581 , з дня відкриття рахунк у та по момент проведення обш уку, банківські виписки (розд руківку руху коштів) по рахун кам №261550010681, № 260030010581 (в друк ованому та електронному вигл яді, із зазначенням призначе ння платежу, повних даних пла тника та отримувача із зазна ченням коду ЄДРПОУ, номеру ра хунку та МФО банківської уст анови, конкретного часу та да ти платежу, номеру платі жного документу), з дня відкри ття рахунку по момент про ведення обшуку;

7. документів ТОВ "Фі рма "Онтаріос" (код за ЄДРПОУ 3484 2446): карток зі зразками підписі в та відбитком печатки, копій паспортів, доручень, інших до кументів, які надавались бан ку при відкритті рахунку №26003001 1101, договори щодо надання посл уг "клієнт-банк", заяви на знят тя грошових коштів (переведе ння на корпоративний рахунок ), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошов их з контрольною маркою чекі в на отримання готівки, доруч ень, інших документів, з р ахунку №260030011101 , з дня ві дкриття рахунку та по момент проведення обшуку, банківсь кі виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №260030011101 (в друкованому та електрон ному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувач а із зазначенням коду ЄДРПОУ , номеру рахунку та МФО банків ської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з д ня відкриття рахунку по м омент проведення обшуку;

8. документів Т ОВ «Астор-Сервіс» (код за ЄДРП ОУ 33130327): карток зі зразками підписів та відбитком печат ки, копій паспортів, доручень , інших документів, які надава лись банку при відкритті рах унків №261580010855, № 260060010855, договори щод о надання послуг "клієнт-банк ", заяви на зняття грошових кош тів (переведення на корпорат ивний рахунок), видаткових ка сових ордерів на отримання г отівки, грошових з контрольн ою маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших доку ментів, з рахунків №26 1580010855, № 260060010855 , з дня відкриття рахунку та по момент проведе ння обшуку, банківські випис ки (роздруківку руху коштів) п о рахункам №261580010855, №260060010855 (в друкованому та електронно му вигляді, із зазначенням пр изначення платежу, повних да них платника та отримувача і з зазначенням коду ЄДРПОУ, но меру рахунку та МФО банківсь кої установи, конкретного ча су та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку по мом ент проведення обшуку;

9. документів ТОВ «В оталі» (код за ЄДРПОУ 33130290): карт ок зі зразками підписів та ві дбитком печатки, копій паспо ртів, доручень, інших докумен тів, які надавались банку при відкритті рахунку №260090010854, дого вори щодо надання послуг "клі єнт-банк", заяви на зняття грош ових коштів (переведення на к орпоративний рахунок), видат кових касових ордерів на отр имання готівки, грошових з ко нтрольною маркою чеків на от римання готівки, доручень, ін ших документів, з рахунку №260090010854 , з дня відкритт я рахунку та по момент провед ення обшуку, банківські випи ски (роздруківку руху коштів ) по рахунку №260090010854 (в др укованому та електронному ви гляді, із зазначенням призна чення платежу, повних даних п латника та отримувача із заз наченням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської у станови, конкретного часу та дати платежу, номеру пла тіжного документу), з дня відк риття рахунку по момент п роведення обшуку;

10. документів ТОВ «Дєм ілург» (код за ЄДРПОУ 34591828): карт ок зі зразками підписів та ві дбитком печатки, копій паспо ртів, доручень, інших докумен тів, які надавались банку при відкритті рахунку №260030011059, дого вори щодо надання послуг "клі єнт-банк", заяви на зняття грош ових коштів (переведення на к орпоративний рахунок), видат кових касових ордерів на отр имання готівки, грошових з ко нтрольною маркою чеків на от римання готівки, доручень, ін ших документів, з рахунку №260030011059 , з дня відкритт я рахунку та по момент провед ення обшуку, банківські випи ски (роздруківку руху коштів ) по рахунку №260030011059 (в др укованому та електронному ви гляді, із зазначенням призна чення платежу, повних даних п латника та отримувача із заз наченням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської у станови, конкретного часу та дати платежу, номеру пла тіжного документу), з дня відк риття рахунку по момент п роведення обшуку;

11. документів ТОВ «Екс палайт-2004» (код за ЄДРПОУ 33130175): ка рток зі зразками підписів та відбитком печатки, копій пас портів, доручень, інших докум ентів, які надавались банку п ри відкритті рахунку №260030010843, до говори щодо надання послуг "к лієнт-банк", заяви на зняття гр ошових коштів (переведення н а корпоративний рахунок), вид аткових касових ордерів на о тримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень , інших документів, з раху нку №260030010843 , з дня відкр иття рахунку та по момент про ведення обшуку, банківські в иписки (роздруківку руху кош тів) по рахунку №260030010843 ( в друкованому та електронном у вигляді, із зазначенням при значення платежу, повних дан их платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, ном еру рахунку та МФО банківськ ої установи, конкретного час у та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку по мом ент проведення обшуку;

12. документів ТОВ «Оптторгсервіс плюс» (код за ЄДРПОУ 33130353): карток зі зраз ками підписів та відбитком п ечатки, копій паспортів, дору чень, інших документів, які на давались банку при відкритті рахунків №261560010859, №260040010859, договори щодо надання послуг "клієнт-б анк", заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпо ративний рахунок), видаткови х касових ордерів на отриман ня готівки, грошових з контро льною маркою чеків на отрима ння готівки, доручень, інших д окументів, з рахунків №261560010859, №260040010859 , з дня відкрит тя рахунку та по момент прове дення обшуку, банківські вип иски (роздруківку руху кошті в) по рахункам №261560010859, №260040010859 (в друкованому та електрон ному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувач а із зазначенням коду ЄДРПОУ , номеру рахунку та МФО банків ської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з д ня відкриття рахунку по м омент проведення обшуку;

13. документів ТОВ «Рей тар» (код за ЄДРПОУ 33011171): карток зі зразками підписів та відб итком печатки, копій паспорт ів, доручень, інших документі в, які надавались банку при ві дкритті рахунку №260050010797, догово ри щодо надання послуг "клієн т-банк", заяви на зняття грошов их коштів (переведення на кор поративний рахунок), видатко вих касових ордерів на отрим ання готівки, грошових з конт рольною маркою чеків на отри мання готівки, доручень, інши х документів, з рахунку №260050010797 , з дня відкриття р ахунку та по момент проведен ня обшуку, банківські виписк и (роздруківку руху коштів) по рахунку №260050010797 (в друко ваному та електронному вигля ді, із зазначенням призначен ня платежу, повних даних плат ника та отримувача із зазнач енням коду ЄДРПОУ, номеру рах унку та МФО банківської уста нови, конкретного часу та дат и платежу, номеру платіж ного документу), з дня відкрит тя рахунку по момент пров едення обшуку;

14. документів ТОВ «Рів ерс-ЛТД» (код за ЄДРПОУ 33011056): кар ток зі зразками підписів та в ідбитком печатки, копій пасп ортів, доручень, інших докуме нтів, які надавались банку пр и відкритті рахунку №260030010791, дог овори щодо надання послуг "кл ієнт-банк", заяви на зняття гро шових коштів (переведення на корпоративний рахунок), вида ткових касових ордерів на от римання готівки, грошових з к онтрольною маркою чеків на о тримання готівки, доручень, і нших документів, з рахунк у №260030010791 , з дня відкрит тя рахунку та по момент прове дення обшуку, банківські вип иски (роздруківку руху кошті в) по рахунку №260030010791 (в д рукованому та електронному в игляді, із зазначенням призн ачення платежу, повних даних платника та отримувача із за значенням коду ЄДРПОУ, номер у рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу т а дати платежу, номеру пл атіжного документу), з дня від криття рахунку по момент проведення обшуку;

15. документів ТОВ "Альт аір Техпостач" (код за ЄДРПОУ 3 5135809): карток зі зразками підпис ів та відбитком печатки, копі й паспортів, доручень, інших д окументів, які надавались ба нку при відкритті рахунку №2600 90011138, договори щодо надання пос луг "клієнт-банк", заяви на зня ття грошових коштів (перевед ення на корпоративний рахуно к), видаткових касових ордері в на отримання готівки, грошо вих з контрольною маркою чек ів на отримання готівки, дору чень, інших документів, з рахунку №260090011138 , з дня в ідкриття рахунку та по момен т проведення обшуку, банківс ькі виписки (роздруківку рух у коштів) по рахунку №260090011138 (в друкованому та електр онному вигляді, із зазначенн ям призначення платежу, повн их даних платника та отримув ача із зазначенням коду ЄДРП ОУ, номеру рахунку та МФО банк івської установи, конкретног о часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку по момент проведення обшуку;

16. документів ТОВ "Трав ітас" (код за ЄДРПОУ 36215984): карток зі зразками підписів та відб итком печатки, копій паспорт ів, доручень, інших документі в, які надавались банку при ві дкритті рахунку №260060011304, догово ри щодо надання послуг "клієн т-банк", заяви на зняття грошов их коштів (переведення на кор поративний рахунок), видатко вих касових ордерів на отрим ання готівки, грошових з конт рольною маркою чеків на отри мання готівки, доручень, інши х документів, з рахунку №260060011304 , з дня відкриття р ахунку та по момент проведен ня обшуку, банківські виписк и (роздруківку руху коштів) по рахунку №260060011304 (в друко ваному та електронному вигля ді, із зазначенням призначен ня платежу, повних даних плат ника та отримувача із зазнач енням коду ЄДРПОУ, номеру рах унку та МФО банківської уста нови, конкретного часу та дат и платежу, номеру платіж ного документу), з дня відкрит тя рахунку по момент пров едення обшуку;

17. документів ТОВ "Бізн ес Алвінет ЛТД" (код за ЄДРПОУ 34965423): карток зі зразками підпис ів та відбитком печатки, копі й паспортів, доручень, інших д окументів, які надавались ба нку при відкритті рахунку №2600 50011110, договори щодо надання пос луг "клієнт-банк", заяви на зня ття грошових коштів (перевед ення на корпоративний рахуно к), видаткових касових ордері в на отримання готівки, грошо вих з контрольною маркою чек ів на отримання готівки, дору чень, інших документів, з рахунку №260050011110 , з дня в ідкриття рахунку та по момен т проведення обшуку, банківс ькі виписки (роздруківку рух у коштів) по рахунку №260050011110 (в друкованому та електр онному вигляді, із зазначенн ям призначення платежу, повн их даних платника та отримув ача із зазначенням коду ЄДРП ОУ, номеру рахунку та МФО банк івської установи, конкретног о часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку по момент проведення обшуку;

18. документів ТОВ "Дель марсс" (код за ЄДРПОУ 36216993): карто к зі зразками підписів та від битком печатки, копій паспор тів, доручень, інших документ ів, які надавались банку при в ідкритті рахунку №260000011306, догов ори щодо надання послуг "кліє нт-банк", заяви на зняття грошо вих коштів (переведення на ко рпоративний рахунок), видатк ових касових ордерів на отри мання готівки, грошових з кон трольною маркою чеків на отр имання готівки, доручень, інш их документів, з рахунку №260000011306 , з дня відкриття рахунку та по момент проведе ння обшуку, банківські випис ки (роздруківку руху коштів) п о рахунку №260000011306 (в друк ованому та електронному вигл яді, із зазначенням призначе ння платежу, повних даних пла тника та отримувача із зазна ченням коду ЄДРПОУ, номеру ра хунку та МФО банківської уст анови, конкретного часу та да ти платежу, номеру платі жного документу), з дня відкри ття рахунку по момент про ведення обшуку;

19. документів «Sanmax Enterprises Limited» (Hong Kong): карток зі зразками пі дписів та відбитком печатки, копій паспортів, доручень, ін ших документів, які надавали сь банку при відкритті рахун ків, договори щодо надання по слуг "клієнт-банк", заяви на зн яття грошових коштів (переве дення на корпоративний рахун ок), видаткових касових ордер ів на отримання готівки, грош ових з контрольною маркою че ків на отримання готівки, дор учень, інших документів, з рахунків даного підприємств а, з дня відкриття рахунку по м омент проведення обшуку, бан ківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам (в др укованому та електронному ви гляді, із зазначенням призна чення платежу, повних даних п латника та отримувача із заз наченням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської у станови, конкретного часу та дати платежу, номеру пла тіжного документу), з дня відк риття рахунку по момент п роведення обшуку, та інши х предметів та документів, що свідчать про злочинну діяль ність.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: Супрун Г.Б.