Ухвала

від 05.08.2021 по справі 201/7862/21

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/7862/21

Провадження № 1-кс/201/2402/2021

УХВАЛА

Іменем України

(вступна і резолютивна частини)

05 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи - заступника начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020040000000029 від 09.12.2020р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по даному кримінальному провадженню із залученням оперативних співробітників податкової міліції, уповноважених діяти за дорученням слідчого/прокурора, дозвіл на проведення обшуку у приміщенні/території (склади, офіси, адмін. будівлі, та інші приміщення, будівлі на території) за адресою: м.Дніпро, вул.Стартова, 7, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку та податкової звітності, за період з 01.01.2018 року по 01.01.2021, щодо взаємовідносин ТОВТК «Агроспейс» (код 41084815) із підприємствами ТОВ Компанія «Альбіон» (код 35396734), ТОВТК«Астерра» (код 41096312), ТОВ «Авто Тренд» (код 38493680), ТОВ«Степмаркет» (код 40134063), ТОВ«Промпостачсервіс» (код 22695445), ТОВ «АКБ Маркет» (код 42260144), та іншими підприємствами, в тому числі:

- договори (угоди) купівлі-продажу (додатки), специфікації, документи, які свідчать про вартість ТМЦ (робіт, послуг), договори на перевезення вантажів, накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), товарно-транспортні накладні, документи щодо зберігання ТМЦ їх облік та інші первинні (господарські) документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, дані складського обліку;

первинні бухгалтерські документи зазначених підприємств, в тому числі журнали ордери, зворотно-сальдові відомості, картки бухгалтерського обліку по рахункам 28, 79, 281, 361, 631, 902 та іншим рахункам, програми 1С, які зберігаються на комп`ютерній техніці (ноутбуках, нетбуках та ін.), серверах та флеш - накопичувачах;

- печаток та бланків з відбитками печаток зазначених контрагентів та інших підприємств задіяних у злочинній схемі;

- чорнових записів; блокнотів та записних книжок;

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

З метою запобігання зупиненню фінансово-господарської діяльності підприємства зобов`язати співробітників правоохоронних органів, які будуть проводити обшук, можливість зробити і залишити співробітникам підприємства копії з документів, які будуть вилучатися в ході проведення обшуку.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме до 05.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Повний текст ухвали буде проголошений 05.08.2021 року о 18-45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1