Ухвала

від 03.08.2021 по справі 759/17312/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6314/21

ун. № 759/17312/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42021102080000038 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , в якому він просить надати дозвіл, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні №42021102080000038 від 25.05.2021, на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , та в якій знаходиться адреса реєстрації і фактичного проживання ОСОБА_5 , та реєстрації ТОВ «Хідден Енерджі.Юей» (код ЄДРПОУ 40117975), з метою відшукання і вилучення документів, речей та предметів ДП «Хідден»ТОВ «ХідденЕнерджі» (кодЄДРПОУ 43201634),ТОВ «ХідденЕнерджі.Юей»(кодЄДРПОУ 40117975) по проведених господарських взаємовідносинах з КП «Київміськсвітло»(кодЄДРПОУ 03360905),КП «Інформатика»(кодЄДРПОУ 31024875), , ТОВ «Туліца Стайл» (змінено назву на «СМАРТ ТОРГ КОМПАНІ») (код 42021358), ТОВ «Трейдсервіс інвест» (код ЄДРПОУ 42105668), ТОВ «Гарна хата груп» (код ЄДРПОУ 42044993), TOB «КАНІС.» (код ЄДРПОУ 42674898), ТОВ «Грандспецторг» (код ЄДРПОУ 32440827), ТОВ «Керінг Систем» (код ЄДРПОУ 42775186), ТОВ «ТОТАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 41993145), ТОВ «МІСТО-БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42542320), ТОВ «БАРКЛАЙС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43129028), ТОВ «ЛАЙТ-ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 39411792), ТОВ «МЕТЕРЛІНК» (код ЄДРПОУ 42536143), ТОВ «ВЕСТ РІАЛ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 43032051), ТОВ «ЕРГОСОФТ» (код ЄДРПОУ 42852307), ТОВ «ІК`ТРАНСЕРА» назву змінено на ТОВ «БЛІЗ АЛЕР» (ЄДРПОУ 42634373), ТОВ «ПРАЙМ МАРКЕТИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 42381124), ТОВ «ТЕХ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 38958226), ТОВ «ІНФОРМЕЙШН СЕКЬЮРІТІ КОНСАЛТІНГ» (ЄДРПОУ 38537078), ТОВ «ІНФОАУРА» (ЄДРПОУ 35464531), ТОВ «АЛЬФОРНО ГРУПП» (ЄДРПОУ 39635597), ТОВ «МЕГАІМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 43131332), ТОВ «ТРК «ІНТЕРРАДІО» (код ЄДРПОУ 39071613), ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 34047881), ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» (код ЄДРПОУ 33786517), ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ» (код ЄДРПОУ 38590676), ТОВ «ІНФОРМЕЙШН СЕКЬЮРІТІ КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 38537078), ТОВ «ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМУНІКАЦІЙ» (код ЄДРПОУ 37724936), ПП «Інтеренергоінвест» (код ЄДРПОУ 34844181), ТОВ «ПРАЙМ МАРКЕТИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42381124), та інших які використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме необліковані ТМЦ, чорнові записи, бухгалтерські, фінансово-господарські документи тощо, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності товарів, робіт, послуг; сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із пов`язаними особами, переписку із особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобуті грошові кошти, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, документи з інформацією про розташування об`єктів щитів щодо управління освітленням в м. Києві, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток, документи пропопереднє тестуванняобладнання,календарні графікипоставки товарів,письмові погодженнязаявок ззамовниками щодозалучення третіхосіб,накази,листи підтвердженняпризначених осібвідповідальних завзаємодію міжфахівцями замовникамита виконавцями,документи щодокомплектності щитівпо кожномуокремо,щодо гарантійногообслуговування,акти прийому-передачінаданих послугта документаціїпередбаченої технічнимивимогами,документи щодосертифікації поставленоїпродукції,відомості прономера об`єктівпоставлених товарівз прив`язкоюдо географічнихкоординат,відомості щодоправ функціонуваннята обов`язківсистемних адміністраторівдиспетчерського пункту,відомості щодоправ функціонуваннята обов`язківдиспетчера диспетчерськогопункту,відомості щодообліку спожитоїактивної іреактивної електроенергіїз використаннямна лініїосвітлення спеціалізованогообладнання,та безтакого обладнання,та можливівирахування щодоефективності такогообладнання,документи щодопопереднього випробуванняпоставлених товарів,їх результатів,та оформленихактів прийому-передачі,ліцензійні ключі,їх кількістьта сферазастосування,документи щодопроектування,технічного наглядуза виконаннямробіт,відомості прокомплекс заходівщодо захистусервера віднесанкціонованого доступу,його місцезнаходження,та оформленідокументи щодоввезення,митного оформленняі сплати,митних платежівта податківза імпортованийтовар (ключівдоступу,електронні прибори,компоненти таелектронні системидля автоматичногота диспетчерськогоуправління іконтролю міськимзовнішнім освітленнямв містіКиєві)та товарів,протоколи випробуваннята розрахунківекономічної доцільностіпроведення системавтоматичного тадиспетчерського управлінняосвітленням вмісті Києві,виконані проектнірішення попровадженню системвуличного освітлення,виконані проектнірішення помонтажу системвуличного освітлення,специфікації накомплектності,документи погодженнящодо встановленняобладнання навуличних мережахв містіКиєві,акти щодопідключення долінії живлення,обладнання зуправління зовнішнімосвітленням тадозволів нароботу зоб`єктами підвищеноїнебезпеки,документи щодовведення вексплуатацію таобліку вбалансному рахунку та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Вказане клопотання обгрунтоване тим, що службовими особами ТОВ «Хідден Енерджі.Юей» (змінено назву на ТОВ «Аббінвест»), ДП «Хідден» ТОВ «Хідден Енерджі» які перебуваючи в попередній змові з службовими особами КП «Інформатика», КП «Київміськсвітло» заволоділи бюджетними коштами даних комунальних підприємств, шляхом завищення вартості придбаних товарів і послуг та подальшого перерахування бюджетних коштів на рахунки підконтрольних ТОВ «Туліца Стайл» (змінено назву на «СМАРТ ТОРГ КОМПАНІ») (код 42021358), ТОВ «Трейдсервіс інвест» (код ЄДРПОУ 42105668), ТОВ «Гарна хата груп» (код ЄДРПОУ 42044993), TOB «КАНІС.» (код ЄДРПОУ 42674898), ТОВ «Грандспецторг» (код ЄДРПОУ 32440827), ТОВ «Керінг Систем» (код ЄДРПОУ 42775186), ТОВ «ТОТАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 41993145), ТОВ «МІСТО-БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42542320), ТОВ «БАРКЛАЙС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43129028), ТОВ «ЛАЙТ-ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 39411792), ТОВ «МЕТЕРЛІНК» (код ЄДРПОУ 42536143), ТОВ «ВЕСТ РІАЛ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 43032051), ТОВ «ЕРГОСОФТ» (код ЄДРПОУ 42852307), ТОВ «ІК`ТРАНСЕРА» назву змінено на ТОВ «БЛІЗ АЛЕР» (ЄДРПОУ 42634373), ТОВ «ПРАЙМ МАРКЕТИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 42381124), ТОВ «ТЕХ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 38958226), ТОВ «ІНФОРМЕЙШН СЕКЬЮРІТІ КОНСАЛТІНГ» (ЄДРПОУ 38537078), ТОВ «ІНФОАУРА» (ЄДРПОУ 35464531), , ТОВ «АЛЬФОРНО ГРУПП» (ЄДРПОУ 39635597), ТОВ «МЕГАІМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 43131332), в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ «Хідден Енерджи.Юей» на виконання умов Договорів №46/18-12 від 04.12.2018, №18/02/19-1Х від 18.02.2019 освоєно (отримано) 349,3 млн. грн. та на виконання умов Договорів №17.02.20-2Х від 25.02.2020, №12.05.21-3Х від 13.05.2021 ДП «Хідден» ТОВ «Хідден Енерджи» освоєно (отримано) 199,9 млн. грн.. бюджетних коштів та на даний час відбувається (отримання) освоєння в сумі 399,1 млн. грн. Загалом отримано та освоєно 549,2 млн. грн.

Аналізом задекларованих фінансових операцій встановлено, що суб`єкти господарювання ТОВ «Хідден Енерджи.Юей» (код ЄДРПОУ 40117975), ДП «Хідден» ТОВ «Хідден Енерджи» (код ЄДРПОУ 43201634) створені саме для діяльності схеми з отримання бюджетних коштів, шляхом отримання переваг в конкурсних торгах та виконання умов договорів із створення, супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж та диспетчерського управління і контролю міським зовнішнім освітленням в м. Києві. В статутному капіталі підприємств кошти внесені незначні, засновники директори не мають репутації та заощаджень для впровадження бізнес проекту, практично єдиним споживачем товарів та послуг зазначених товариств є КП «Інформатика». Отримані на рахунки бюджетні кошти службовими особами ТОВ «Хідден Енерджи.Юей» (код ЄДРПОУ 40117975), ДП «Хідден» ТОВ «Хідден Енерджи» (код ЄДРПОУ 43201634) спрямовувались та спрямовуються на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», створюючи документальну видимість виконання робіт та надання послуг, та на рахунки медіакомпаній для просування компаній груп Хідден.

Згідно інформаціїпро правовласності намайно наданоїКиївською міськоюРадою «Київськеміське бюротехнічної інвентаризації»за даноюадресою право власності зареєстрована за ОСОБА_4 на підставі договору дарування, посвідченого 07.08.2002.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. З ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.4 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Виск V. Сегшапу), заява № 41604/98, ЕСНК 2005-1V) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42021102080000038 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні №42021102080000038 від 25.05.2021, на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , та в якій знаходиться адреса реєстрації і фактичного проживання ОСОБА_5 , та реєстрації ТОВ «Хідден Енерджі.Юей» (код ЄДРПОУ 40117975), з метою відшукання і вилучення документів, речей та предметів ДП «Хідден»ТОВ «ХідденЕнерджі» (кодЄДРПОУ 43201634),ТОВ «ХідденЕнерджі.Юей»(кодЄДРПОУ 40117975) по проведених господарських взаємовідносинах з КП «Київміськсвітло»(кодЄДРПОУ 03360905),КП «Інформатика»(кодЄДРПОУ 31024875), , ТОВ «Туліца Стайл» (змінено назву на «СМАРТ ТОРГ КОМПАНІ») (код 42021358), ТОВ «Трейдсервіс інвест» (код ЄДРПОУ 42105668), ТОВ «Гарна хата груп» (код ЄДРПОУ 42044993), TOB «КАНІС.» (код ЄДРПОУ 42674898), ТОВ «Грандспецторг» (код ЄДРПОУ 32440827), ТОВ «Керінг Систем» (код ЄДРПОУ 42775186), ТОВ «ТОТАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 41993145), ТОВ «МІСТО-БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42542320), ТОВ «БАРКЛАЙС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43129028), ТОВ «ЛАЙТ-ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 39411792), ТОВ «МЕТЕРЛІНК» (код ЄДРПОУ 42536143), ТОВ «ВЕСТ РІАЛ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 43032051), ТОВ «ЕРГОСОФТ» (код ЄДРПОУ 42852307), ТОВ «ІК`ТРАНСЕРА» назву змінено на ТОВ «БЛІЗ АЛЕР» (ЄДРПОУ 42634373), ТОВ «ПРАЙМ МАРКЕТИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 42381124), ТОВ «ТЕХ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 38958226), ТОВ «ІНФОРМЕЙШН СЕКЬЮРІТІ КОНСАЛТІНГ» (ЄДРПОУ 38537078), ТОВ «ІНФОАУРА» (ЄДРПОУ 35464531), ТОВ «АЛЬФОРНО ГРУПП» (ЄДРПОУ 39635597), ТОВ «МЕГАІМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 43131332), ТОВ «ТРК «ІНТЕРРАДІО» (код ЄДРПОУ 39071613), ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 34047881), ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» (код ЄДРПОУ 33786517), ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ» (код ЄДРПОУ 38590676), ТОВ «ІНФОРМЕЙШН СЕКЬЮРІТІ КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 38537078), ТОВ «ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМУНІКАЦІЙ» (код ЄДРПОУ 37724936), ПП «Інтеренергоінвест» (код ЄДРПОУ 34844181), ТОВ «ПРАЙМ МАРКЕТИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42381124), та інших які використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме необліковані ТМЦ, чорнові записи, бухгалтерські, фінансово-господарські документи тощо, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності товарів, робіт, послуг; сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із пов`язаними особами, переписку із особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобуті грошові кошти, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, документи з інформацією про розташування об`єктів щитів щодо управління освітленням в м. Києві, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток, документи пропопереднє тестуванняобладнання,календарні графікипоставки товарів,письмові погодженнязаявок ззамовниками щодозалучення третіхосіб,накази,листи підтвердженняпризначених осібвідповідальних завзаємодію міжфахівцями замовникамита виконавцями,документи щодокомплектності щитівпо кожномуокремо,щодо гарантійногообслуговування,акти прийому-передачінаданих послугта документаціїпередбаченої технічнимивимогами,документи щодосертифікації поставленоїпродукції,відомості прономера об`єктівпоставлених товарівз прив`язкоюдо географічнихкоординат,відомості щодоправ функціонуваннята обов`язківсистемних адміністраторівдиспетчерського пункту,відомості щодоправ функціонуваннята обов`язківдиспетчера диспетчерськогопункту,відомості щодообліку спожитоїактивної іреактивної електроенергіїз використаннямна лініїосвітлення спеціалізованогообладнання,та безтакого обладнання,та можливівирахування щодоефективності такогообладнання,документи щодопопереднього випробуванняпоставлених товарів,їх результатів,та оформленихактів прийому-передачі,ліцензійні ключі,їх кількістьта сферазастосування,документи щодопроектування,технічного наглядуза виконаннямробіт,відомості прокомплекс заходівщодо захистусервера віднесанкціонованого доступу,його місцезнаходження,та оформленідокументи щодоввезення,митного оформленняі сплати,митних платежівта податківза імпортованийтовар (ключівдоступу,електронні прибори,компоненти таелектронні системидля автоматичногота диспетчерськогоуправління іконтролю міськимзовнішнім освітленнямв містіКиєві)та товарів,протоколи випробуваннята розрахунківекономічної доцільностіпроведення системавтоматичного тадиспетчерського управлінняосвітленням вмісті Києві,виконані проектнірішення попровадженню системвуличного освітлення,виконані проектнірішення помонтажу системвуличного освітлення,специфікації накомплектності,документи погодженнящодо встановленняобладнання навуличних мережахв містіКиєві,акти щодопідключення долінії живлення,обладнання зуправління зовнішнімосвітленням тадозволів нароботу зоб`єктами підвищеноїнебезпеки,документи щодовведення вексплуатацію таобліку вбалансному рахунку та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1