Ухвала
від 12.08.2021 по справі 405/5721/21
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/5721/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320201200010000049 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, про надання дозволу на проведення огляду,

встановив:

слідчий запогодженням зпрокурором звернувсядо судуз клопотанням,в якомупросить надатидозвіл напроведення оглядуділянки,яка знаходитьсяна охоронюванійтериторії заадресою м.Запоріжжя,вул.Базова,9-а,яка направі приватноївласності належитьМПП «ОРІЯНА»(кодЄДРПОУ:22136220)та розташованихна ній транспортних засобів вантажного автомобіля DAF XF 95.480, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепа д.н.з. НОМЕР_2 , що обладнаний металевими резервуарами, які були надані ТОВ «НДІ «Укрекопроект» на відповідальне зберігання, на предмет встановлення та вилучення фактичної кількості рідини, що міститься у резервуарах напівпричепу.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №320201200010000049 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «НДІ «Укрекопроект», в період з 23.04.2019 по 23.07.2020, здійснили розтрату спирту етилового на який накладено арешт та який, в межах досудового розслідування кримінального провадження №42018120000000164 від 04.10.2018, слідчим СУ ФР НУ ДФС у Кіровоградській області, на підставі постанови про визнання предметів речовими доказами, доручення їх до матеріалів кримінального провадження та здачу на зберігання від 23.04.2019 та відповідно до акту приймання-передачі від 23.04.2019 до договору зберігання №1 від 23.03.2018, було передано на відповідальне зберігання до ТОВ «НДІ «Укрекопроект» (код ЄДРПОУ 3856315), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-а.

22.04.2019 в межах досудового розслідування у кримінального провадженні №42018120000000164, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровоград, було проведено обшук:

- вантажного автомобіля DAF XF 95.480, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовувався ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено вказаний вантажний автомобіль.

- напівпричепу д.н.з. НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовувався ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено вказаний напівпричіп та рідину з характерним запахом спирту у загальній кількості близько 28 000 л., що міститься у металевих резервуарах напівпричепу ємністю близько 7 м3 кожний.

23.04.2019 на підставі постанови про визнання предметів речовими доказами, доручення їх до матеріалів кримінального провадження №42018120000000164 та здачу на зберігання 23.04.2019, відповідно до акту зберігання від 23.04.2019, відповідно до акту прийняття передачі від 23.04.2019, до договору зберігання №1 від. 23.03.2018, вищевказані вантажний автомобіль DAF XF 95.480, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп д.н.з. НОМЕР_2 з рідиною характерного з характерним запахом спирту у кількості близько 28000 л. передано на відповідальне зберігання до ТОВ «НДІ «Укрекопроект», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-а (матеріально відповідальна особа, яка приймала ТМЦ та попереджена про кримінальну відповідальність за втрату, відчуження, приховування або знищення майна, згідно ст.ст. 197, 388 КК України представник ТОВ «НДІ «Укрекопроект» ОСОБА_7 ).

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів Миколаївського НДЕКЦ МВС України №667 від 03.06.2019, надані на дослідження рідини, вилучені в ході обшуку напівпричепа від 22.04.2019 є спиртом етиловим ректифікованим, міцністю 96,2 96,4 % об., який за органолептичними показниками 9наявність сторонніх включень) та фізико-хімічним показником, як проба на чистоту, перевищення нормативних значень показників, що характеризують мікрокомпонентний склад (масова концентрація естерів) не відповідають діючому державному стандарту ДСТУ 4221:2003. «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

07.07.2020 до СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області надійшов лист Прокуратури Кіровоградської області №04/5-4470вих-20 від 03.07.2020, яким визначено про необхідність проведення перевірки стану та умов зберігання вищевказаних речових доказів, щодо яких згідно вироку Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 11.06.2020 (справа №705/902/20, провадження №1 кп/705/902/20) щодо обвинуваченого ОСОБА_5 прийнято рішення про їх знищення.

23.07.2020 під час перевірки стану, умов зберігання та інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (підакцизних товарів), вилучених по кримінальному провадженню №42018120000000164 від 04.10.2018, які знаходяться на відповідальному зберіганні ТОВ «НДІ «Укрекопроект» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-а, за участю юриста даного товариства ОСОБА_8 та еколога даного товариства ОСОБА_9 встановлено невідповідність речових доказів їх первинному стану.

Проведеною перевіркою встановлено невідповідність кількості та якості рідини, що була передана на відповідальне зберігання до ТОВ «НДІ «Укрекопроект», згідно акту приймання передачі від 23.04.2019.

За результатами проведеного хімічного дослідження відібраних зразків рідин, згідно протоколу випробувань ДП «Черкасистандартметрологія» №5029/20-ВЦ/1 5032/20-ВЦ/1 від 07.08.2020, встановлено, що вказані рідини є водно-спиртовими сумішами міцністю 23,7-26,5 % об., які не відповідають номенклатурній документації.

Зважаючи на вищевикладені факти, 12.08.2020 до ЄРДР було внесено відомості про відкриття кримінального провадження №32020120010000049 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «НДІ «Укрекопроект» кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

13.08.2020 прокуратурою Кіровоградської області було доручено подальше проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020120010000049 від 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України Шевченківському відділенню поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області.

30.06.2021 Запорізька обласна прокуратура постановила про визначення підслідності кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №32020120010000049 від 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України за СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що допитані 28 грудня 2020 року як свідки юрист ТОВ «НДІ «Укрекопроект» ОСОБА_8 та еколог і юрист цього ж товариства ОСОБА_10 заперечують факт причетності до розтрати вказаних ТМЦ службовими особами ТОВ «НДІ «Укрекопроект» та піддають сумніву, що така подія взагалі мала місце.

Слідчий вважає, підставами для проведення огляду є матеріали досудового розслідування щодо виявлення факту нестачі товарно-матеріальних цінностей, переданих на відповідальне зберігання до ТОВ «НДІ«Укрекопроект»,які зберігаютьсяза адресою:м.Запоріжжя,вул.Базова,9-а.

Таким чином, комісійною перевіркою умов зберігання речових доказів встановлено, що за адресою: м.Запоріжжя,вул.Базова,9-азнаходятьсятранспортні засоби вантажний автомобіль DAF XF 95.480, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп д.н.з. НОМЕР_2 , що обладнаний металевими резервуарами, які були надані ТОВ «НДІ «Укрекопроект» на відповідальне зберігання та вміст яких було розтрачено та замінено службовими та матеріально-відповідальними особами ТОВ «НДІ «Укрекопроект».

Враховуючи, що вказані транспортні засоби, що обладнані резервуарами, а також охоронювана територія на якій вони знаходяться, відносяться до іншого володіння, огляд та доступ до яких, відповідно до норм КПК України, може бути здійснений лише на підставі відповідної ухвали суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Вислухавши доводи сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №320201200010000049 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 12.08.2020 а.п.4).

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК України).

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, в рамках досудового розслідування кримінального провадження №42018120000000164 23 квітня 2019 року на підставі постанови про визнання предметів речовими доказами, відповідно до акту зберігання від 23.04.2019, згідно акту прийняття передачі від 23.04.2019, до договору зберігання №1 від. 23.03.2018, вантажний автомобіль DAF XF 95.480, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп д.н.з. НОМЕР_2 з рідиною характерного з характерним запахом спирту у кількості близько 28000 л. передано на відповідальне зберігання до ТОВ «НДІ «Укрекопроект», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-а (матеріально відповідальна особа, яка приймала ТМЦ та попереджена про кримінальну відповідальність за втрату, відчуження, приховування або знищення майна, згідно ст.ст. 197, 388 КК України представник ТОВ «НДІ «Укрекопроект» ОСОБА_7 ).