Ухвала

від 06.08.2021 по справі 761/27964/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/27964/21

Провадження № 1-кс/761/16268/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливоважливих справчетвертого слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС ум.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000547 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчийз особливоважливих справчетвертого слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС ум.Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000547 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.,

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним управлінням фінансових розслідувань ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000547 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 вніс у документи ТОВ «Праймері Систем» (42235804), ТОВ «Абрек Профі» (код 42150705), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

09.08.2019 року до ЄДРД за №32019100000000547 внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, після чого розпочато досудове розслідування.

05.02.2021 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000547 від 09.08.2019 року продовжено до 09.08.2021 року.

Строк досудового розслідування закінчується 09.08.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: провести допит керівника ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код 35917915) ОСОБА_6 ; провести допит головного бухгалтера ТОВ «Рєнт-Сервіс».; провести допити працівників ТОВ «Рєнт-Сервіс», які приймали рішення про придбання цінних паперів у ТОВ «Простокапіталгруп», ТОВ «Айріс Кепітал», ТОВ «ФК «Експрес Інвест».; провести ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення фінансово-господарських документів ТОВ «Простокапіталгруп» в яких містяться відомості про суб`єкти господарської діяльності у яких ТОВ «Простокапітлагруп» придбало цінні папери, які у подальшому було реалізовано в адресу ТОВ «Рєнт-Сервіс».; витребувати у ТОВ «Простокапіталгруп», ТОВ «ФК «Експрес Інвест» та ТОВ «Айріс Капітал» фінансово-господарські документи, які містять інформацію про придбання цінних паперів, які у подальшому було реалізовано в адресу ТОВ «Рєнт Серівс».; витребувати у банківських установ інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Простокапіталгруп», ТОВ «ФК «Експрес Інвест» та ТОВ «Айріс Капітал».; витребувати у депозитарних та банківських установа ТОВ «Навігатор-Інвест», ПАТ «Укрсоцбанк», ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс», ТОВ «Про Капітал Сек`юрітіз», ТОВ «Фінаста», документи, які містять інформацію про рух цінних паперів по рахунках ТОВ «Рєнт-Сервіс», ТОВ «Простокапіталгруп», ТОВ «Айріс Кепітал», ТОВ «ФК «Експрес Інвест».; витребувати у НКЦПФР інформацію щодо емітентів цінних паперів, які ТОВ «Рєнт-Сервіс» придбало у ТОВ «Простокапіталгруп», ТОВ «Айріс Кепітал», ТОВ «ФК «Експрес Інвест», провести допит колишнього керівника ТОВ «Айріс Кепітал» ОСОБА_7 ; провести допит теперішнього керівника та засновника ТОВ «Простокапіталгруп» ОСОБА_8 ; провести допит керівника ПП «Санра» (код 35246922) ОСОБА_9 , провести допит керівника ТОВ «Флай-Трейд-Експорт» (код 40608184) ОСОБА_10 ; провести допит керівника ТОВ «Теклет» (код 42140503) ОСОБА_11 ; провести допит колишнього керівника ТОВ «Тотал Стар» ОСОБА_12 ; провести допит колишнього керівника ТОВ «Габарит Плюс» ОСОБА_13 ; провести допит колишнього керівника ТОВ «Такелау» ОСОБА_14 звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до установчих та реєстраційних документів ПП «Санра» (код 35246922), ТОВ «Флай-Трейд-Експорт» (код 40608184), ТОВ «Теклет» (код 42140503).; провести судово-економічної експертизи, щодо підтвердження нормативно та документально висновку експертного дослідження від 29.11.2019 №2-02/12/2019-дос., провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведення винуватості осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Результати всіх зазначених вище слідчих та процесуальних дій мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки забезпечать його повне та неупереджене розслідування, а також дадуть змогу прийняти законне остаточне процесуальне рішення.

В судовомузасіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за наведених у ньому підстав. Також зазначив, що враховуючи складність кримінального провадження, строк необхідний для проведення всіх слідчих дій становить 6 місяців.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, Головним управліннямфінансових розслідуваньДФС ум.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000547 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

09.08.2019 року до ЄДРД за №32019100000000547 внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України, після чого розпочато досудове розслідування.

05.02.2021 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000547 від 09.08.2019 продовжено до 09.08.2021 року.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000547 закінчується 09.08.2021 року, при цьому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно зположеннями ч.2ст.219КПК України-строк досудовогорозслідування змоменту внесеннявідомостей прокримінальне правопорушеннядо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань додня повідомленняособі пропідозру становить: 1)дванадцять місяців-у кримінальномупровадженні щодонетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294КПК України - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках , передбачених п.1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачаєтьсяз матеріалівклопотання,в ходідосудового розслідуваннявказаного кримінальногопровадження необхідновиконати рядслідчих тапроцесуальних дій,проведення тазавершення якихпотребує додатковогочасу, зокрема: провести допит керівника ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код 35917915) ОСОБА_6 ; провести допит головного бухгалтера ТОВ «Рєнт-Сервіс».; провести допити працівників ТОВ «Рєнт-Сервіс», які приймали рішення про придбання цінних паперів у ТОВ «Простокапіталгруп», ТОВ «Айріс Кепітал», ТОВ «ФК «Експрес Інвест».; провести ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення фінансово-господарських документів ТОВ «Простокапіталгруп» в яких містяться відомості про суб`єкти господарської діяльності у яких ТОВ «Простокапітлагруп» придбало цінні папери, які у подальшому було реалізовано в адресу ТОВ «Рєнт-Сервіс».; витребувати у ТОВ «Простокапіталгруп», ТОВ «ФК «Експрес Інвест» та ТОВ «Айріс Капітал» фінансово-господарські документи, які містять інформацію про придбання цінних паперів, які у подальшому було реалізовано в адресу ТОВ «Рєнт Серівс».; витребувати у банківських установ інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Простокапіталгруп», ТОВ «ФК «Експрес Інвест» та ТОВ «Айріс Капітал».; витребувати у депозитарних та банківських установа ТОВ «Навігатор-Інвест», ПАТ «Укрсоцбанк», ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс», ТОВ «Про Капітал Сек`юрітіз», ТОВ «Фінаста», документи, які містять інформацію про рух цінних паперів по рахунках ТОВ «Рєнт-Сервіс», ТОВ «Простокапіталгруп», ТОВ «Айріс Кепітал», ТОВ «ФК «Експрес Інвест».; витребувати у НКЦПФР інформацію щодо емітентів цінних паперів, які ТОВ «Рєнт-Сервіс» придбало у ТОВ «Простокапіталгруп», ТОВ «Айріс Кепітал», ТОВ «ФК «Експрес Інвест», провести допит колишнього керівника ТОВ «Айріс Кепітал» ОСОБА_7 ; провести допит теперішнього керівника та засновника ТОВ «Простокапіталгруп» ОСОБА_8 ; провести допит керівника ПП «Санра» (код 35246922) ОСОБА_9 , провести допит керівника ТОВ «Флай-Трейд-Експорт» (код 40608184) ОСОБА_10 ; провести допит керівника ТОВ «Теклет» (код 42140503) ОСОБА_11 ; провести допит колишнього керівника ТОВ «Тотал Стар» ОСОБА_12 ; провести допит колишнього керівника ТОВ «Габарит Плюс» ОСОБА_13 ; провести допит колишнього керівника ТОВ «Такелау» ОСОБА_14 звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до установчих та реєстраційних документів ПП «Санра» (код 35246922), ТОВ «Флай-Трейд-Експорт» (код 40608184), ТОВ «Теклет» (код 42140503).; провести судово-економічної експертизи, щодо підтвердження нормативно та документально висновку експертного дослідження від 29.11.2019 №2-02/12/2019-дос., провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведення винуватості осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №32019100000000547 спливає 09.08.2021 р., а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000547 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, на 6 /шість/ місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя