Ухвала

від 12.08.2021 по справі 947/17292/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/17292/21

Провадження № 1-кс/947/11070/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42021160000000259 від 03.06.2021 року, за ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021160000000259 від 03.06.2021 за ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 01.04.2021 оголошено проведення публічної закупівлі ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Реконструкція дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » Коригування на загальну суму 29 553 416,40 гривень, номер закупівлі в онлайн системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 UA-2021-04-01-006731-b. Учасниками проведення вказаних конкурсних торгів визначено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за результатами проведення аукціону переможцем визначено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Договір на проведення вказаних робіт було укладено між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 03.06.2021 за №030645, загальною сумою 28 973 301,48 грн. з ПДВ.

За отриманими даними, на вказаному об`єкті реконструкції за адресою АДРЕСА_1 , до моменту об`єднання сільських рад в ОТГ неодноразово здійснювались різноманітні ремонтні роботи, однак до теперішнього часу його не здано в експлуатацію. В ході аналізу локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 та візуального огляду об`єкта, необхідність в проведенні деяких робіт ймовірно відсутня, зокрема щодо демонтажу металопластикових вікон, покрівлі, тощо.

Також, аналізом відомостей з відкритої системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЄДРПОУ встановлено, що підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи зареєстрованим 05.08.2019, по сьогодні не здійснювало аналогічних за обсягом та специфікою будівельних робіт для інших замовників за бюджетні кошти, окрім ІНФОРМАЦІЯ_8 , що також може свідчити про формальну участь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 у процедурі публічних закупівель при фактичному виконанні робіт іншими організаціями, а також про попередню змову між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 та фактичних виконавців робіт.

Даний факт також може підтверджуватись тим, що протягом 2020 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 фактично не здійснювало підприємницьку діяльність, обов`язки директора підприємства виконував засновник, а також відсутністю згідно з поданим у складі тендерної пропозиції штатним розписом підприємства необхідної кількості працівників для здійснення робіт відповідно до графіку їхнього проведення. Так, під час виконання робіт згідно з графіком, підприємство декларує щомісячний обсяг власних робіт у розмірі до 4 000 людино-годин, що передбачає наявність не менше ніж 18-20 штатних посад при 40-годинному робочому тижні. Натомість, поданий у складі тендерної пропозиції штатний розпис містить відомості загалом лише про 4 штатні посади будівельно-монтажної дільниці.

Наразі, з урахуванням наведеного, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, збору доказів, а також забезпечення повного, всебічного та ефективного досудового розслідування, виникла необхідність в огляді та долученні до матеріалів кримінального провадження посвідчених копій документів та інформації, які стали підставою для проведення процедури відкритих торгів №UA-2021-04-01-006731-b за предметом ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Реконструкція дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » Коригування, а також для подальшого укладання та виконання договору №030645 від 03.06.2021 загальною сумою 28 973 301,48 грн. з ПДВ між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- інструкція з проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 , положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_8 , особистий склад тендерного комітету (уповноважені особи, затверджена відповідно до Закону України Про публічні закупівлі тендерна комісія), сертифікати уповноважених осіб про підтвердження кваліфікації з публічних закупівель, відомості про місце зберігання тендерних документацій із зазначенням відповідальної за зберігання посадової особи;

- найменування посад, анкетні дані, посадові інструкції, накази про призначення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідальних за підготовку та проведення публічної закупівлі №UA-2021-04-01-006731-b від 01.04.2021 із зазначенням комп`ютеру (комп`ютерів), на якому готувалась тендерна документація та зберігаються пов`язані з цим документи та відомості;

- найменування посад, анкетні дані, посадові інструкції, накази про призначення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідальних за підготовку, укладання та виконання договору №030645 від 03.06.2021 загальною сумою 28 973 301,48 грн. з ПДВ із зазначенням комп`ютеру (комп`ютерів), на якому готувалась тендерна документація та зберігаються пов`язані з цим документи та відомості;

- договір №030645 від 03.06.2021 загальною сумою 28 973 301,48 грн. з ПДВ з усіма змінами та додатками;

- проектно-кошторисна документація щодо передбачених та виконаних будівельних робіт за договором №030645 від 03.06.2021 дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору, підсумкові відомості ресурсів по вказаному договору, висновок Укрдержбудекспертизи, декларація про початок виконання будівельних робіт, акти на прийняття прихованих будівельних робіт по вказаному об`єкту, договір на здійснення технічного нагляду із виконання зазначених робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт з технічного нагляду, платіжні доручення по розрахунку за виконанні будівельні роботи і по договору на здійснення технічного нагляду, декларації про початок виконання будівельних робіт; робочі креслення та виконавчі схеми складені при виконанні зазначеного договору; документи, що підтверджують надання послуг на вивезення сміття по зазначеному договору; документи, що підтверджують використання будівельних машин та механізмів під час виконання зазначеного договору;

- наявні документи щодо проведення будівельних робіт за вказаним об`єктом за період часу з 2010 по 2020 роки;

- тендерна документація на закупівлю №UA-2021-04-01-006731-b від 01.04.2021 з усіма змінами та додатками;

- рішення та розпорядження, попереднє листування посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 з підрядними організаціями, постачальниками товарів та послуг та іншими суб`єктами щодо необхідності проведення та узгодження попередньої вартості робіт з реконструкції дитячого садку ІНФОРМАЦІЯ_2 , журнал вхідної та вихідної кореспонденції;

- проект реконструкції дитячого садку ІНФОРМАЦІЯ_2 , який став підставою для визначення переліку, обсягів робіт та загальної вартості у закупівлі №UA-2021-04-01-006731-b від 01.04.2021, разом з договором на розроблення даного проекту з усіма змінами, додатками та документами щодо його виконання;

- документи щодо права володіння, користування та розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 дитячим садком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, рішення сесій щодо прийняття-передачі, акти прийняття-передачі вказаного об`єкту тощо.

Зазначені документи та інформація знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ).

З огляду на викладене, існує достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з тим, від останнього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином,вивчивши клопотаннята долученів йогообґрунтування матеріали,враховуючи положенняч.4ст.107,ч.2ст.163КПК України,слідчий суддяприходить донаступного переконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В рамках вказаного кримінального провадження, обґрунтовано здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 93, 107, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42021160000000259 від 03.06.2021 року, за ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурорам з групи прокурорів прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42021160000000259 від 03.06.2021, а також працівникам оперативного підрозділу УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до наступних документів та інформації з можливістю вилучення їх посвідчених копій:

? інструкція з проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 , положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_8 , особистий склад тендерного комітету (уповноважені особи, затверджена відповідно до Закону України Про публічні закупівлі тендерна комісія), сертифікати уповноважених осіб про підтвердження кваліфікації з публічних закупівель, відомості про місце зберігання тендерних документацій із зазначенням відповідальної за зберігання посадової особи;

? найменування посад, анкетні дані, посадові інструкції, накази про призначення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідальних за підготовку та проведення публічної закупівлі №UA-2021-04-01-006731-b від 01.04.2021 із зазначенням комп`ютеру (комп`ютерів), на якому готувалась тендерна документація та зберігаються пов`язані з цим документи та відомості;

? найменування посад, анкетні дані, посадові інструкції, накази про призначення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідальних за підготовку, укладання та виконання договору №030645 від 03.06.2021 загальною сумою 28 973 301,48 грн. з ПДВ із зазначенням комп`ютеру (комп`ютерів), на якому готувалась тендерна документація та зберігаються пов`язані з цим документи та відомості;

? договір №030645 від 03.06.2021 загальною сумою 28 973 301,48 грн. з ПДВ з усіма змінами та додатками;

? проектно-кошторисна документація щодо передбачених та виконаних будівельних робіт за договором №030645 від 03.06.2021 дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору, підсумкові відомості ресурсів по вказаному договору, висновок Укрдержбудекспертизи, декларація про початок виконання будівельних робіт, акти на прийняття прихованих будівельних робіт по вказаному об`єкту, договір на здійснення технічного нагляду із виконання зазначених робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт з технічного нагляду, платіжні доручення по розрахунку за виконанні будівельні роботи і по договору на здійснення технічного нагляду, декларації про початок виконання будівельних робіт; робочі креслення та виконавчі схеми складені при виконанні зазначеного договору; документи, що підтверджують надання послуг на вивезення сміття по зазначеному договору; документи, що підтверджують використання будівельних машин та механізмів під час виконання зазначеного договору;

? наявні документи щодо проведення будівельних робіт за вказаним об`єктом за період часу з 2010 по 2020 роки;

? тендерна документація на закупівлю №UA-2021-04-01-006731-b від 01.04.2021 з усіма змінами та додатками;

? рішення та розпорядження, попереднє листування посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 з підрядними організаціями, постачальниками товарів та послуг та іншими суб`єктами щодо необхідності проведення та узгодження попередньої вартості робіт з реконструкції дитячого садку ІНФОРМАЦІЯ_2 , журнал вхідної та вихідної кореспонденції;

? проект реконструкції дитячого садку ІНФОРМАЦІЯ_2 , який став підставою для визначення переліку, обсягів робіт та загальної вартості у закупівлі №UA-2021-04-01-006731-b від 01.04.2021, разом з договором на розроблення даного проекту з усіма змінами, додатками та документами щодо його виконання;

? документи щодо права володіння, користування та розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 дитячим садком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, рішення сесій щодо прийняття-передачі, акти прийняття-передачі вказаного об`єкту тощо;

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1