Ухвала

від 26.07.2021 по справі 754/11312/21

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/2245/21

Справа № 754/11312/21

У Х В А Л А

Іменем України

26 липня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого: - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокурати ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

22.07.2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021100000000283 від 23.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що у період 2020 року службові особи ТОВ «Спектр Альфа» (код ЄДРПОУ 43448933), за попередньою змовою із невстановленими особами діючи умисно, шляхом укладання удаваних правочинів за нібито надання ІТ-послуг з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Синбер» (код ЄДРПОУ 42851649), ТОВ «Комвілс» (код ЄДРПОУ 43627189), ТОВ «Стерфон» (код ЄДРПОУ 43589290), ТОВ «Стілтол» (код ЄДРПОУ 43603550), ТОВ «Ріонтей Основа» (код ЄДРПОУ 43510718), ТОВ «Форнатекс профіт» (код ЄДРПОУ 43406977), ТОВ «Елія голд» (код ЄДРПОУ 43122265), ТОВ «Торговий дім Стрікленд» (код ЄДРПОУ 43122113), ТОВ «Гормаш ОПТ» (код ЄДРПОУ 43465000), ТОВ «Грейт Маунтс» (код ЄДРПОУ 43406846), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), ТОВ «Брейзен Глоуб» (код ЄДРПОУ 43314258), ТОВ «Вейасіст Плюс» (код ЄДРПОУ 43306399), ТОВ «Тернопт Синтез» (код ЄДРПОУ 43339010), ТОВ «Фри-Дом» (код ЄДРПОУ 40800325), ТОВ «Крофтер Сейл» (код ЄДРПОУ 43337888), ТОВ «Едмур Торг» (код ЄДРПОУ 43114154), ТОВ «Булат Геймс» (код ЄДРПОУ 42833403), ТОВ «Торговий дім «Укрвидобування» (код ЄДРПОУ 42220300), ТОВ «Мейлі Груп» (код ЄДРПОУ 42962956), ТОВ «Геолік Фарм Маркетинг Груп» (код ЄДРПОУ 37414849), ЖБК «Лофт Смарт 2019 (код ЄДРПОУ 43110113), ТОВ «Техмехімпорт» (код ЄДРПОУ 38835186), ТОВ «Трейдопт Схід» (код ЄДРПОУ 42401297), ТОВ «Фортеця-БР» (код ЄДРПОУ 41492886), ТОВ «Оптдеталь Дніпро» (код ЄДРПОУ 43034614), ТОВ «Київбуд Холдинг» (код ЄДРПОУ 40212434), ТОВ «Айота» (код ЄДРПОУ 40464198), ТОВ «Пандоратрейд» (код ЄДРПОУ 43440269), ТОВ «Аларм Трейд» (код ЄДРПОУ 40744109), ТОВ «Іракліон Групп» (код ЄДРПОУ 43977722), та внаслідок невідображення отриманих доходів, умисно ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму понад 11 млн. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ «Спектр Альфа», у період 2020-2021 років, було зараховано грошові кошти у сумі понад 150 млн. грн., проведеним аналізом встановлено, що в подальшому отримані грошові кошти перераховані на ряд СГД, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ГЕОКС ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 43413979), ТОВ «АНТАРІУС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 43655347), ТОВ «ВІТАЛІТІС ГРУПП» (нова назва ТОВ «КОРДТОРГ») (код ЄДРПОУ 43448886), ТОВ «ІРАКЛІОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 43977722), ТОВ «АЙРАС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39848903), ТОВ «БЕЙЛІШ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 43194612), ТОВ «ВЕДМОНТ» (код ЄДРПОУ 43641549), які не мають та не мали реального товарного характеру через відсутність у підприємства трудових ресурсів, відсутність управлінського та технічного персоналу, основних засобів, транспортних засобів, що свідчить про неможливість необхідних умов для реального настання результатів фінансово-господарської діяльності.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що в приміщенні:

-у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), юридична адреса: 61002, Харківська область, м.Харків, вул. Алчевських, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДОТ КОМ» (код ЄДРПОУ 44084142) № НОМЕР_6 ; ТОВ «ТД «КАСТУС» (код ЄДРПОУ 43302567) № НОМЕР_7 ; ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» (код ЄДРПОУ 43563761) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), юридична адреса: 01023, м. Київ,

вул. Госпітальна, 12г, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» (код ЄДРПОУ 43563761) № НОМЕР_10 ;

-у АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), юридична адреса: 49069, Дніпропетровська область, м.Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

-у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса:

АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_14 ,

№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

ТОВ «ДОТКОМ» (кодЄДРПОУ 44084142)№ НОМЕР_17 ;№ НОМЕР_18 ; ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» (код ЄДРПОУ 43563761) № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_20 ;

-у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), юридична адреса: 01033, м.Київ, вул. Жилянська, буд.32, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_21 ;

-у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: 03087, м. Київ,

вул. Єреванська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КРЕСПО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43873768)

№ НОМЕР_22 ; ТОВ «ДОТ КОМ» (код ЄДРПОУ 44084142) № НОМЕР_23 ; ТОВ «ТОРЕВТИКС» (код ЄДРПОУ 42194133) № НОМЕР_24 ; ТОВ «ТД «КАСТУС» (код ЄДРПОУ 43302567) № НОМЕР_25 ; ТОВ «ЛЕПРИКОН» (нова назва ТОВ «АВТО ДЖУС») (код ЄДРПОУ 43396643) № НОМЕР_26 ;

-у Акціонерне товариство «Комерційний Банк «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» (код ЄДРПОУ 43563761) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 42884957) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;

-у АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), юридична адреса: 49000, Дніпропетровська область, м.Дніпро, площа Троїцька, 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТД «КАСТУС» (код ЄДРПОУ 43302567) № НОМЕР_35 ; ТОВ «ЛЕПРИКОН» (нова назва ТОВ «АВТО ДЖУС») (код ЄДРПОУ 43396643) № НОМЕР_36 ; ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 42884957) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;

-у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), юридична адреса: 49101, Дніпропетровська область, м.Дніпро, проспект Пушкіна, 15, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЛЕПРИКОН» (нова назва ТОВ «АВТО ДЖУС») (код ЄДРПОУ 43396643) № НОМЕР_41 ;

-у АТ «КIБ» (МФО 322540), юридична адреса: 04053, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КРЕСПО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43873768) № НОМЕР_42 ; ТОВ «ДОТ КОМ» (код ЄДРПОУ 44084142) № НОМЕР_43 ; ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» (код ЄДРПОУ 43563761) № НОМЕР_44 ;

-у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), юридична адреса: 03150, м. Київ,

вул. Антоновича, 127, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДОТ КОМ» (код ЄДРПОУ 44084142) № НОМЕР_45 ; ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» (код ЄДРПОУ 43563761) № НОМЕР_46 ;

-у ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), юридична адреса: 03150, м.Київ, вул. Ділова, 9а, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДОТ КОМ» (код ЄДРПОУ 44084142) № НОМЕР_47 ;

у ПуАТ«КБ «АКОРДБАНК»(МФО380634),що розташованийза адресою: 04136 м.Київ вул.Стеценко,буд.6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДОТ КОМ» (код ЄДРПОУ 44084142)

№ НОМЕР_48 ; ТОВ «ТД «КАСТУС» (код ЄДРПОУ 43302567) № НОМЕР_49 ; ТОВ «ЛЕПРИКОН» (нова назва ТОВ «АВТО ДЖУС») (код ЄДРПОУ 43396643) № НОМЕР_50 .

Посилаючись на викладене прокурор просить з метою забезпечення кримінального провадження, з метою збереження речових доказів накласти арешт на видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на вищезазначених поточних рахунках суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ДОТ КОМ», ТОВ «ТД «КАКТУС», ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ»), ТОВ «КРЕСПО ТОРГ», ТОВ «ТОРЕВТИКС», ТОВ «ЛЕПРИКОН» (нова назва ТОВ «АВТО ДЖУС»), ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН», а також суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_11 , відкритих у ПАТ «МЕГА БАНК», АТ «Ощадбанк», АТ АБ «РАДАБАНК», АТ «СБЕРБАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ КБ «ПриватБанк», АТ АКБ «КОНКОРД», АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», АТ «КІБ», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «АЙБОКС БАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

В судовому засіданні заступник начальникатретього слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС ум.Києві ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2ст. 172 КПК Україниклопотання розглядається без повідомлення власника майна та інших зацікавлених осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вказане клопотання прокурора відповідає вимогамст. 171 КПК України.

В кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що вказують на факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 190 КК України

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, майно відповідає критеріям, передбачених ст. 98 КПК України, а тому, з метою збереження майна, яке може мати доказове значення у провадженні, вважаю клопотання прокурора про накладення арешту на майно обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,170-172,175, 309, 400 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках, відкритих:

-у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), юридична адреса: 61002, Харківська область, м. Харків, вул. Алчевських, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДОТ КОМ» (код ЄДРПОУ 44084142) № НОМЕР_6 ; ТОВ «ТД «КАСТУС» (код ЄДРПОУ 43302567) № НОМЕР_7 ; ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» (код ЄДРПОУ 43563761), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), юридична адреса: 01023, м. Київ,

вул. Госпітальна, 12г, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» (код ЄДРПОУ 43563761) № НОМЕР_10 ;

-у АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), юридична адреса: 49069, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

-у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «ДОТКОМ» (кодЄДРПОУ 44084142)№ НОМЕР_17 ;№ НОМЕР_18 ;

ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» (код ЄДРПОУ 43563761)

№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ;

-у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд.32, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_21 ;

-у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КРЕСПО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43873768)

№ НОМЕР_22 ; ТОВ «ДОТ КОМ» (код ЄДРПОУ 44084142) № НОМЕР_23 ; ТОВ «ТОРЕВТИКС» (код ЄДРПОУ 42194133) № НОМЕР_24 ; ТОВ «ТД «КАСТУС» (код ЄДРПОУ 43302567) № НОМЕР_25 ; ТОВ «ЛЕПРИКОН» (нова назва ТОВ «АВТО ДЖУС») (код ЄДРПОУ 43396643) № НОМЕР_26 ;

-у Акціонерне товариство «Комерційний Банк «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» (код ЄДРПОУ 43563761) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 42884957) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;

-у АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), юридична адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТД «КАСТУС»

(код ЄДРПОУ 43302567) № НОМЕР_35 ;

ТОВ «ЛЕПРИКОН» (нова назва ТОВ «АВТО ДЖУС») (код ЄДРПОУ 43396643)

№ НОМЕР_36 ; ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 42884957) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ,

№ НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;

-у АТ «КБ«ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), юридична адреса: 49101, Дніпропетровська область, м.Дніпро, проспект Пушкіна, 15, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

ТОВ «ЛЕПРИКОН» (нова назва ТОВ «АВТО ДЖУС») (код ЄДРПОУ 43396643)

№ НОМЕР_41 ;

-у АТ «КIБ» (МФО 322540), юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КРЕСПО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43873768) № НОМЕР_42 ; ТОВ «ДОТ КОМ» (код ЄДРПОУ 44084142) № НОМЕР_43 ; ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» (код ЄДРПОУ 43563761) № НОМЕР_44 ;

-у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДОТ КОМ» (код ЄДРПОУ 44084142) № НОМЕР_45 ; ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» (код ЄДРПОУ 43563761) № НОМЕР_46 ;

-у ПАТ «АЙБОКСБАНК» (МФО 322302), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 9а, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДОТ КОМ» (код ЄДРПОУ 44084142) № НОМЕР_47 ;

-у ПуАТ «КБ«АКОРДБАНК» (МФО380634),що розташованийза адресою: 04136 м.Київ вул.Стеценко,буд.6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДОТ КОМ» (код ЄДРПОУ 44084142)

№ НОМЕР_48 ; ТОВ «ТД «КАСТУС» (код ЄДРПОУ 43302567) № НОМЕР_49 ; ТОВ «ЛЕПРИКОН» (нова назва ТОВ «АВТО ДЖУС») (код ЄДРПОУ 43396643) № НОМЕР_50 .

З моменту оголошення ухвали суду службовим особам банківських установ припинити витратні операції по вищевказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1