Ухвала

від 06.08.2021 по справі 760/20665/21

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

Провадження №1-кс/760/7164/21

в справі №760/20665/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

06 серпня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування внесеного 15.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020101090000066, за ознаками кримінальних правопорушень, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364-1 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що у провадженні Слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 15.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020101090000066, за ознаками кримінальних правопорушень, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364-1 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на обшук приміщення квартири АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків : НОМЕР_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім карт, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію,печатей, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37485401) з 2017 року укладено з ТОВ «Інлайфбуд» (код ЄДРПОУ 41187650) 97 договорів на загальну суму 37 000 000 (тридцять сім мільйонів) гривень.

У подальшому, ТОВ «Інлайфбуд» 20 млн грн із вказаної суми на підставі удаваних угод перераховано на рахунки ТОВ «Аеліта Люкс» (код ЄДРПОУ 38914718) та ТОВ «Промголд» (код ЄДРПОУ 43156744). В свою чергу ТОВ «Промголд», частину вказаної суми перераховано на рахунки ТОВ «Старвейт Груп» (код ЄДРПОУ 42670694) та ТОВ «Веракрус Торг» (код ЄДРПОУ 42517183), начебто за виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття у Солом`янському районі міста Києва.

Зокрема, ТОВ «Аеліта Люкс» зареєструвало на адресу ТОВ «Інлайфбуд» 31 податкову накладну на загальну суму 18,3 млн. грн. за номенклатурою капітальний ремонт асфальтного покриття та сходових клітин (місце проведення робіт Солом`янський район м. Києва).

Дефектними актами за вказаними роботами передбачено наступні основні види робіт: установлення бетонних поребриків, улаштування основ щебеневою фракцією, покриття асфальтобетонними сумішами, навантаження сміття ескалаторами та його вивезення.

Проведення робіт, відповідно до реєстру податкових накладних ТОВ «Аеліта Люкс» та інформації оприлюдненої на сайті prozorro.gov.ua «щодо виконання договору», здійснювалось з квітня по жовтень 2020 року.

Відповідно до наявної інформації у Головному сервісному центрі МВС та Державній службі України з питань праці, у ТОВ «Аеліта Люкс» відсутня власна техніка для виконання вказаних робіт.

Також встановлено, що фактичним місцем реєстрації та надання послуг ТОВ «Аеліта Люкс» є Миколаївська область. Згідно з отриманими даними з Пенсійного фонду України, більшість працевлаштованих на підприємстві співробітників зареєстровані в Миколаївській області, що також свідчить про ознаки удаваності виконання підприємством робіт в м. Києві.

Крім того, протягом грудня 2019 року ТОВ «Промголд» зареєструвало на адресу ТОВ «Інлайфбуд», 4 податкові накладні на суму понад 1,2 млн грн за номенклатурою капітальний ремонт асфальтного покриття (місце проведення робіт Солом`янський район м. Києва).

Аналіз декларації ПДВ та Додатку 5 свідчить, що ТОВ «Промголд» не виконувало вказані роботи. Так, на адресу ТОВ «Промголд» зареєстровано податкові накладні за номенклатурою капітальний ремонт асфальтного покриття (місце проведення робіт Солом`янський район м. Києва) від ТОВ «Старвейт Груп» та ТОВ «Веракрус Торг». При цьому, у вказаних суб`єктів господарювання, відсутні ресурси для виконання вказаних робіт, а протягом 2019-2020 років ТОВ «Старвейт Груп» та ТОВ «Веракрус Торг» зареєстровано на свою користь податковий кредит виключно за придбання продуктів харчування.

Крім того, за даними Пенсійного фонду України за ТОВ «Промголд», ТОВ «Старвейт Груп» та ТОВ «Веракрус Торг» не зареєстровано жодного співробітника протягом всього строку їх діяльності.

В ході допиту свідка ОСОБА_7 слідством встановлено, що реальним організатором діяльності ТОВ «Інлайфбуд», який здійснює управління фінансово-господарською діяльністю підприємства, є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до висновку експерта №30/7 від 14.06.2021:

- завищення підрядною організацією ТОВ «ІНЛАЙФБУД» обсягів і вартості робіт, що призвело до втрат фінансових ресурсів по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття територій та внутрішньо квартальних проїздів в Солом`янському районі м. Києва за адресою: вул. Михайла Донця, 14, 14-а, 14- б, 14-в за договором підряду № 69-а від 19.03.2020, документально підтверджується у розмірі 375 014,13 грн.;

- завищення підрядною організацією ТОВ «ІНЛАЙФБУД» обсягів і вартості робіт, що призвело до втрат фінансових ресурсів по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття територій та внутрішньоквартальних проїздів в Солом`янському районі м. Києва за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 54/26 за договором підряду № 87-а від 23.03.2020, документально підтверджується у розмірі 178 644,55 грн.

- завищення підрядною організацією ТОВ «ІНЛАЙФБУД» обсягів і вартості робіт, що призвели до втрат фінансових ресурсів по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття територій та внутрішньоквартальних проїздів в Солом`янському районі м. Києва за адресою: проспект Відрадний, 28-Б, 28-Г за договором підряду № 98-а від 23.03.2020, документально підтверджується у розмірі 254 749,81 грн.

- завищення підрядною організацією ТОВ «ІНЛАЙФБУД» обсягів і вартості робіт, що призвели до втрат фінансових ресурсів по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття територій та внутрішньоквартальних проїздів в Солом`янському районі м. Києва за адресою: вул. Героїв Севастополя, 5, 7 за договором підряду № 91-а від 23.03.2020, документально підтверджується у розмірі 372 526,51 грн.

Також слідством встановлено, наступне:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 являється директором ТОВ «Інлайфбуд», фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (співвласник ТОВ «Інлайфбуд», здійснює управління фінансово-господарською діяльністю підприємства), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та фактично проживає за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Колонища, в приватному будинку на земельній ділянці з кадастровим номером : 3222782600:07:012:0142;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (співвласник ТОВ «Інлайфбуд», здійснює управління фінансово-господарською діяльністю підприємства), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (співвласник ТОВ «Інлайфбуд», здійснює управління фінансово-господарською діяльністю підприємства), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

28.05.2021 Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва, призначено будівельно- технічну експертизу документів, в рамках кримінального провадження №42020101090000066 від 15.07.2020.

09.06.2021 надійшло клопотання експерта №СЕ-19-21/18240-БТ, щодо надання документів, для проведення будівельно- технічної експертизи.

Згідно з інформації наданої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Та реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта вказане майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків : НОМЕР_2 .

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка являється директором ТОВ «Інлайфбуд» фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 (зазначена квартира належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ).

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364-1 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі не конкретизовані вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення за вказаною адресою «інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження».

У зв`язку з відсутністю індивідуальних ознак речей, що зазначені в цій частині,а також обґрунтування їх доказового значення, клопотання не підлягає задоволенню.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на їх вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 із залученням за їх дорученням оперативного підрозділу та працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, дозвіл на обшук приміщення квартири АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім карт, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію,печатей, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах.

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1