Ухвала

від 28.07.2021 по справі 752/6627/21

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/6627/21

Провадження № 1-кс/752/5199/21

У Х В А Л А

28 липня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №42020100000000585за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №42020100000000585 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про накладення арешту.

В обгрунтування заявлених вимог прокурор зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020100000000585 від 16.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у період 2019-2020 років посадовими особами КП «Київтеплоенерго» по вищезазначеній схемі були укладені договори на виконання робіт/послуг, за результатом виконання яких було здійснено оплату за виконанні послуги за цінами значно вище ринкових. В подальшому грошові кошти були конвертовані у готівкові та розподілені між учасниками злочинного угрупування, а саме:

1.ТОВ «703 МЕТАЛООБРОБНИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ»: Договір № 1796/31-19 від 27.08.2019 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Реконструкція теплових мереж від ЦТП на АДРЕСА_1 від ТК313/9-4-6-1-1 до споживачів за адресами: АДРЕСА_2 , 4 (1, 2 увід); АДРЕСА_3 , 53, 55, 57, ІНФОРМАЦІЯ_1 ; АДРЕСА_4 (1, 2 увід)» на суму 26 004 911,53 грн.;

2.ТОВ ВЛД ГРУП: Договір № 1735/31-19 від 16.07.2019 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-3 РК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТК-302 до АДРЕСА_5 ») на суму 10 095 640,33 грн.; Договір № 1606/31-19 від 10.07.2019 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на вул. Антонова, 9 до ж/б на вул. Антонова, 7, 9, 11, 13 у м. Києві») на суму 12 223 105,57 грн.; Договір № 1559/31-19 від 05.07.2019 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-1 РК «Відрадний» від ТК-170/6 до ТК-170/6а та ТК-170 АДРЕСА_6 ») на суму 4 505 844,36 грн.;

3.ТОВ «Авітон Будпроект: Договір №1041/КТМ-31-20 від 02.09.2020 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Реконструкція теплової мережі ТМ-1,5 СТ-2 на ділянці від ТК-516 до ТК-123 на вул. Набережно-Луговій та вул. Набережно-Хрещатицькій») на суму 130 408 256,30 грн.; Договір № 650/КТМ-31-20 від 10.06.2020 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Реконструкція ТМ 1,5 СТ-2 від ТК 123 до ТК 137 по вул. Спаська» на суму 94 545 889,20 грн);

4.ТОВ «Енергоінвест»: Договір № 1067/31-19 від 07.06.2019 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: "Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на вул. Ревуцького, 11: від ТК-533/3-3-1 до ж/б на вул. Ревуцького, 7, 11а, 13, 13а від ТК-533/3-3-2-2 до ж/б на вул. Ревуцького, 5, 5а, 7б, 11в, від ТК-533/3-3-1-2 до ж/б на вул. Ревуцького, 11г, 13б у м. Києві") на суму 34 879 819,56 грн.; Договір № 1066/44-19 від 31.05.2019 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: "Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на вул. Вербицького, 14-Д до ж/б на вул. Вербицького, 12, 14, 14-А, 14-Б, 14-В, 14-Г, АДРЕСА_7 , 29-А, 29-Б, 31,35, АДРЕСА_8 , 6-А, 6-Б, 8, 8-А, 10, 10-А у м. Києві") на суму 75 759 793,87 грн.;

5.ТОВ « Будівельно енергетична компанія 16»: Договір № 619/КТМ-31-20 від 10.06.2020 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-1 РК «Виноградар» від РК до ТК-101, 102, 102А, 103, 104, 104А, 105, 106, 106А, 107, 108, 109 на вул. Світлицького та пр-ті Свободи у м. Києві») на суму 64 250 000 грн.; Договір № 576/КТМ-31-20-БК від 26.05.2020 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: "Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-2 РК "Виноградар" від РК до ТК-201, 201А, 202, 202А, 203, 204, 205, 202А/1, 202А/2, 202А/3, 202А/4, 202А/5, 202А/6 на вул. Світлицького, Порика та пр-ті Правди у м. Києві") на суму 58 549 575, 27 грн.;

6.ТОВ « Ремдорстрой Плюс»: Договір № 1004/КТМ-23-20 від 26.08.2020 року, (Відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів після усунення аварійних пошкоджень на теплових мережах в РТМ «Поділ», РТМ «Нивки» та РТМ «Святошино» СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО») на суму 33 997 039,98 грн.;

7.ТОВ «ДАНКО»:Договір № 994/КТМ-23-20 від 19.08.2020 року (Відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів після усунення аварійних пошкоджень на теплових мережах в РТМ «Дарниця» та РТМ «Троєщина» СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО») на суму 27 860 000 грн.;

8.ТОВ «Будівельно-технічні системи»:Договір № 1795/31-19 від 25.07.2019 року, (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на АДРЕСА_9 до ж/б на вул. Ревуцького, 23, 21, 27, 25, АДРЕСА_1 , 4Б, 4, 6А, 8, 8А, 10А, 8 Б, АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 ») на суму 53 576 546,46 грн.;

9. ТОВ «Пінара Енерджі»: Договір № 1366/КТМ-31-20 від 25.11.2020 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Реконструкція теплових розподільчих мереж від ЦТП-42 вул. Йорданська, 9», ДК 021:2015 45231000-5 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач )на суму 20 411 469 грн.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 25.05.2021 було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження приміщень ТОВ «Виробничо-Інжинирінгова фірма «Етна», ТОВ «Гранд-Арма», ТОВ "Гарант Інжинірінг", які розташовані у будинку за адресою: м. Київ, вулиця Межигірська, будинок 87А з метою виявлення та відшукування речей та документів, в тому числі в електронному вигляді.

Вилучені під час обшуку речі, предмети та документи не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на вилучення під час проведення обшуку за місцем знаходження приміщень ТОВ «Виробничо-Інжинирінгова фірма «Етна», ТОВ «Гранд-Арма», ТОВ "Гарант Інжинірінг", які розташовані у будинку за адресою: м. Київ, вулиця Межигірська, будинок 87А та відповідають критеріям ч. 7 ст. 236 та ч. 2 ст. 167 КПК України та являються тимчасово вилученим майном.

Просила накласти арешт на предмети та документи вилучені в ході проведення обшуку за місцем знаходження приміщень ТОВ «Виробничо-Інжинирінгова фірма «Етна», ТОВ «Гранд-Арма», ТОВ "Гарант Інжинірінг", які розташовані у будинку за адресою: м. Київ, вулиця Межигірська, будинок 87А.

Власники майна на яке просить накласти арешт слідчий за погодженням прокурора у судове засідання не з`явилися, їх відсутність не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню за наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 42020100000000585від 16.12.2020року встановлено, що службові особи КП "Київтеплоенерго" та ряд підрядних організації налагодили схему привласнення і розтрати бюджетних коштів, чим заподіяли збитків бюджету.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 25.05.2021 було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження приміщень ТОВ «Виробничо-Інжинирінгова фірма «Етна», ТОВ «Гранд-Арма», ТОВ "Гарант Інжинірінг", які розташовані у будинку за адресою: м. Київ, вулиця Межигірська, будинок 87А з метою виявлення та відшукування речей та документів, в тому числі в електронному вигляді.

На підставі зазначеної ухвали 16.06.2021 за місцем знаходження приміщень ТОВ «Виробничо-Інжинирінгова фірма «Етна», ТОВ «Гранд-Арма», ТОВ «Гарант Інжинірінг», які розташовані у будинку за адресою: АДРЕСА_12 було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено:

-Блокнот сірого кольору з написом 2019 у якому міститься робочі записи;

-Блокнот зеленого кольору з кольоровими візерунками, на чорній пружині у якому міститься робочі записи;

- Блокнот чорного кольору з трьома сірими полосами з написом Hyundai у якому міститься робочі записи;

-Блокнот коричневого кольору «Виrомах» у якому міститься робочі записи;

-Зелена папка скорошивач у якій містяться документи:

-Договори: № 21/04-Е від 22.04.2019, № 17 від 14.09.20;

-Рахунки фактури: № 03-198/01-21 від 01.06.21 з договором, № 03-9197/01-21 від 01.06.21 з договором; № 03-0501-20 від 17.09.20 з договором; № 03-0504-20 від 17.09.20 з договором; № 03-0490-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0492-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0493-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0489-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0488-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0497-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0505-20 від 17.09.20 з договором; № 03-0507-20 від 17.09.20 з договором; № 03-0508-20 від 17.09.20 з договором; № 03-0498-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0496-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0495-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0494-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0506-20 від 17.09.20 з договором; № 03-0499-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0503-20 від 17.09.20 з договором; № 03-0502-20 від 17.09.20 з договором;

-Додаткова угода № 2 від 17.09.2019 з Луцькою міською радою;

-Додаткова угода № 3 від 17.09.2019 з Луцькою міською радою;

-Додаткова угода № 3 від 17.09.2019 з Луцькою міською радою;

-Акт здачі-приймання виконаних робіт від 11.10.2019 з Луцькою міською радою;

-Копія Договору № 77-95 без дати;

-Кошторис № 1 від 13.04.2021 з МП «Шлях» з договором та рахунком фактури;

-Договір № 10 від 28.05.21 з ФОП « ОСОБА_5 »;

-Договір № 59 від 01.04.21 з ПП «Луцькземресурс»;

-Додаткова угода № 4 від 22.02.21 з Луцькою міською радою на англійській мові;

-Договір № 12102-21 від 01.02.21 з ТОВ «Смарт Енерджи Інжинірінг» з додатками;

-Договір № 58/19 від 07.03.19 з Івано-Франківською радою із додатками;

-Договір поставки № ДП/Е-81/22032021 від 24.03.21;

-Договори поставки: ДП/Е-14/140/2021 від 11.01.21; ДП/Е-09/130/2021 від 11.01.21; ДП/Е-05/130/2021 від 13.01.2021; ДП/Е-19/140/2021 від 11.01.2021; ДП/Е-07/130/2021 від 13.01.2021; ДП/Е-34/150/2021 від 11.01.2021; ДП/Е-17/140/2021 від 11.01.2021; ДП/Е-18/140/2021 від 11.01.21; ДП/Е-105/20102020 від 20.10.20; ДП/Е-104/12102020 від 16.10.20; ДП/Е-101/01102020 від 01.10.20; ПТ 09072020 від 09.07.20; № 01/04/20-П від 01.04.20; № 51 від 22.04.20 з ПрАТ «Оболонь»; 20/1106-1П від 11.06.2020; 20/2805-6П від 28.05.20; 2020-20-05/П від 20.05.20; ДП/Е-42/270120 від 27.01.20; ДП/Е-43/270120 від 27.01.20; ДП/Е-67/05032020 від 05.03.20; ДП/Е-28/200120 від 20.01.20; ДП/Е-67/05032020 від 05.03.20; ДП/ГА-03/140120 від 13.01.20; ДП/Е-04/130120 від 13.01.20; ДП/Е-05/130120 від 13.01.20; ДП/Е-17/150120 від 15.01.20; ДП/Е-22/160120 від 16.01.20; ДП/Е-65/210220 від 21.01.20; ДП/Е-66/210220 від 21.01.20; ДП/Е-26/170120 від 17.01.20; ДП/Е-09/140120 від 14.01.20; ДП/Е-32/200120 від 09.01.20; ДП/Е-10/140120 від 14.01.20; ДП/Е-12/150120 від 15.01.20; ДП/Е-40/240120 від 24.01.20; ДП/Е-03/130120 від 13.01.20; ДП/Е-25/170120 від 17.01.20; ДП/Е-02/130120 від 13.01.20; ДП/Е-07/140120 від 14.01.20; ДП/Е-06/130120 від 13.01.20; ДП/Е-97/091219 від 09.12.19; ДП/Е-73/170719 від 17.01.19; ДП/Е-40/260219від 26.02.19; ДП/Е-66/19-СИ від 20.03.19; ДП/Е-66/19-СИ від 20.03.19; ДП/Е-71/050419 від 01.07.19; № 11-30/01/1 від 30.01.19; ДП/Г-08/160119 від 24.01.19; № 1401240118 від 24.01.18; ДП/Е-34/140219 від 14.02.19; ДП/Е-17/210119 від 21.01.19; ДП/Е-78/070819 від 07.08.19;

-Видаткові накладні: № 635 від 22.02.19; № 674 від 26.02.19; № 2537, № 2536, № 2535, № 2538 від 18.06.19; № 3117, № 3116 від 18.07.19; № 18, № 17 від 27.06.2019; № 1588 від 25.04.19; № 1092 від 28.03.19; № 2525, 2524, 2526, 188, 189, 187 від 18.06.19; № 2497, 2496 від 14.06.19, № 3238 від 25.0719; № 423, 2639, 2638, 2637, 2636 від 25.06.19; № 117 від 14.05.19; № 1981 від 21.05.19; № 1924 від 17.05.19; № 2126 від 29.05.19; № 2204 від 30.05.19; № 1452 від 17.04.19; № 1576 від 17.04.19; № 1587 від 25.04.19; № 1276 від 05.04.19; № 584 від 20.02.19; № 473 від 14.02.19; № 752 від 01.03.19; № 794, 796, 795 від 07.03.19; № 650 від 25.02.19; № 2337, 2338, 2336 від 04.06.19; № 3616 від 05.10.18; № 2452 від 12.06.19; № 3188 від 23.07.18; № 1322 від 09.04.19; № 1390 від 12.04.19; № 1356 від 10.04.19; № 1323, 1322 від 09.04.19; 1265 від 05.04.19; № 1238 від 04.04.19; № 1173, 1172, 1171 від 01.04.19; № 1983 від 21.05.19; № 273 від 11.04.19; № 552 від 18.02.19; № 482, 481 від 15.02.19; № 364 від 06.02.19; № 365 від 06.02.19; 3476 від 28.09.18; № 5550 від 28.12.2018; № 247, 246, 249, 244, 245 від 30.01.2019; № 3477 від 28.09.2018; № 5548 від 28.12.2018; № 5547 від 28.12.2018; № 5519 від 28.12.2018; 3465 від 28.09.2018; № 5239 від 14.12.2018; № 5330, 5329 від 20.12.2018; № 267, 304, від 31.01.19; № 260 від 30.01.19; 3514 від 01.10.18; № 1030, 1029, 1039, 1040, 1039, 1040, 1030, 1029 від 26.03.19; № 1390 від 12.04.19; № 914 від 18.03.19; № 781 від 05.03.19; № 876 від 14.03.19; № 975 від 21.03.19; № 941 від 19.03.19; № 611, 610 від 21.02.19; № 627 від 22.02.19; № 2787 від 26.08.2018; № 187911 від 06.08.18; № 4240 від 01.11.2018; № 2130 від 12.07.18; № 2052 від 09.07.18; № 2026 від 06.07.18; № 3220 від 24.07.19; № 5470 від 27.12.18; № 2595, 2593, 2592, 2594 від 24.06.19; № 2091 від 28.05.19; № 2260 від 03.06.19; № 242 від 15.07.19; № 3061 від 17.07.19; № 3221 від 24.07.19; № 3247 від 25.07.19; № 456 від 24.07.19; № 44 від 26.07.2019; № 3212 від 24.04.19; № 3289 від 29.07.19; № 20 від 02.07.2019; № 2772 від 01.07.19; № 2646 від 25.06.2019; № 16 від 27.06.19; № 424 від 25.06.19; № 2354 від 06.06.19; № 2186 від 30.05.19; № 1501 від 19.04.19; № 1484 від 18.04.19; № 1608, 1626, 1607 від 25.04.19; № 726 від 28.02.19; № 583 від 20.02.19; № 847 від 13.03.19; № 68 від 17.01.19; № 17 від 16.01.19; № 932 від 18.03.19; № 431 від 11.02.19; № 1083 від 27.03.19; № 1140 від 29.03.19; № 105 від 06.05.19; № 2179 від 30.05.19; № 1619 від 25.04.19;

-Додаткова угода № 1 до договору № ДП/Е 32/200120 від 09.01.20/01.1020;

-Договори поставки: ДП/ГА-56/01102020 від 01.10.20; ДП/ГІ 06/01102020 від 01.10.2020;

-Договір поставки № 20-0613-2 укладений на підставі закупівлі № 2-336-20 Е UA -2020-09-22-001821-а від 03.11.2019;

-Лист «Київводоканала» № 820/5136/02-21 від 15.02.21;

-Акт приймання- передачі згідно договору від 13.02.2020;

-Видаткова накладна № 6255 від 29.12.20;

-Копії листів ПАТ АК «Київводоканал»;

-Додаткова угода до договору поставки № 66/19-си від 20.03.19 від 15.01.2020;

-Договори поставки: ДП/Е-40/18012021від 15.01.21; ДП/Е-106/28102020 від 28.10.20; № 02/16/04-21 від 15.04.21; № 01/16/04-21 від 15.04.21; № 01/15/04-21 від 15.04.21; № 01/15/04-21 від 15.04.21; ДП/Е- 84/12042021 від 15.01.21; № 78 від 18.03.21; ГМСЗ -15/02/2021 від 15.02.21; ДП/Е-33/140219 від 14.02.19; № 15.09.20 від 15.09.20; ДП/Е-35/150219 від 15.02.19; ДП/Е-35/150219 від 14.02.19; № 04/04/1 від 04.04.18; № 1604182 від 16.04.18; ДП/Е-35/150219 від 15.02.19; № 310519/01 від 31.05.19.

-Договори постачання: Без номеру від 04.04.18 між ТОВ «ЕТНА» та ТОВ «ДК-ТЕРМ»; Без номеру від 2018 між ТОВ «ЕТНА» та ТОВ «Техцентр Поділ»; Без номеру від 2018 між ТОВ «ЕТНА» та ТОВ «Техцентр Поділ»; Без номеру від 04.04.18 між ТОВ «ЕТНА» та ТОВ «ДК-ТЕРМ»; Додаток № 1 до договору поставки № 310519/01 від 31.05.2019; Додаткова угода № 1 до Договору від 21.04.2020 № 181 від 08.02.2021; Додаткова угода № 2 до договору поставки № 10102525 від 30.12.20; Специфікація № 3 від 18.12.2020 до договору поставки № 10102525 від 28.01.19; Специфікація № 3 від 18.12.20; Договір № 25-10-2183 від 22.02.2021.

-Червоний блокнот з робочими записами;

-Червоний блокнот 2019 з робочими записами;

-Видаткова накладна № 2751 від 11.06.21;

-Рахунок № 366 від 03.06.21;

-Рахунок № 367 від 02.06.21;

-Рахунок № 7678 від 02.06.21;

-Рахунок № 367 від 03.06.21;

-Заявки від 06.12.19;

-Договір закупівлі № 11-913 ДТ від 10.05.19 з додатками;

-Договір поставки № 19-2695 від 16.12.19;

-Договір поставки № 20/22-3680 від 31.08.18;

-Договір відповідального зберігання № ДП/Е 51/230419 від 23.04.19 з актами-прийому-передачі;

-Договір поставки № ДП/Е 42430319 від 13.03.2019;

-Договір купівлі-продажу № 11-904 від 20.09.2019;

-Договір № 20/0111 від 15.01.2020;

-Договір поставки № 22/10-19;

-Договір про закупівлю товару за державні кошти № 224 від 23.09.2019;

-Договір поставки товару № 791 АП від 09.10.2019;

-Договір № 133 від 21.08.19;

-Договір № 133/1 від 21.08.19 з додатками;

-Договір № 116 від 04.07.19 з додатками;

-Договір № 11-1063 від 25.10.19;

-Договір поставки № ДП/Е -30/08029/057/П від 06.02.19;

-Договір поставки № 880/п від 13.07.18;

-Договір поставки № 749/п від 13.03.18;

-Договір поставки № 79 від 20.05.19;

-Договір поставки № 264 від 15.07.19;

-Договір поставки № 13ASm 12044-18 від 10.08.18;

-Договір поставки № 13ASm 12043-18 від 10.08.18;

-Додаткова угода № 1 від 27.12.18;

-Договір поставки № 130880-3202-19 від 12.06.19;

-Договір поставки № 13DZK 3936-18 від 22.08.18;

-Додаткова угода № 1/13DZK 3936-18 від 05.10.18;

-Додаткова угода № 1/13DZK 3935-18 від 22.12.18;

-Додаткова угода № 2/13DZK 3936-18;

-Додаткова угода № 4 до договору 13DZK3936-18;

-Додаткова угода № 4/13DZK3936-18 від 21.02.19;

-Договір поставки № 13DZK3935-18 від 22.08.18;

-Договір поставки № 13DZK3937-18 від 27.08.18;

-Додаткова угода № 1 до договору № 13АZН6469-18 від 01.10.18;

-Договір поставки № 13АZН6469-18 від 01.10.18;

-Додаткова угода № 1 від 20.09.18;

-Специфікація до договору № АZН5618-18 від 23.08.2018;

-Додаткова угода № 1 до договору № АZН5206-18 від 06.09.2018;

-Додаткова угода № 1 від 06.09.18;

-Договір поставки № 13AZH5618-18 від 23.08.2018;

-Договір поставки № 13AZH5474-18 від 22.08.2018;

-Договір поставки № 13AZH5472-18 від 21.08.2018;

-Договір поставки № 13AZH5707-18 від 30.08.2018;

-Договір поставки № 13AZH5706-18 від 30.08.2018;

-Договір поставки № 13AZH5770-18 від 31.08.2018;

-Договір поставки № 13AZH5206-18 від 31.07.2018;

-Договір поставки № 13AZH5205-18 від 31.08.2018;

-Додаткова угода № DU-1/13АUI11517-18 від 14.08.2018;

-Договір поставки № 13АUI13743-18 від 21.09.2018;

-Договір поставки № 13АUI11517-18 від 14.08.2018;

-Договір поставки № 13А430-1033-19 від 28.01.2019;

-Договір поставки № 13АUL14852-18 від 01.11.2018;

-Договір поставки № 13АOI9164-18 від 22.08.2018 з додатками;

-Договір поставки № 13АZP25262-18 від 27.12.2018;

-Договір поставки № 13А491-1658-19 від 06.02.2019 з додатками;

-Додаткова угода № 1 від 27.12.18;

-Договір поставки № 13ADg6032-18 від 27.08.2018;

-Договір поставки № 13ADg6032-18 від 27.08.18 з додатками;

-Договір поставки № 13ADg11618-18 від 11.12.18 з додатками;

-Договір поставки № 13ADg6255-18 від 08.10.18 з додатками;

-Договір поставки № 13ADg6018-18 від 23.08.18 з додатками;

-Договір поставки № 13ADg6013-18 від 23.08.18 з додатками;

-Договір поставки № 13SDg16133-18 від 22.08.18;

-Договір поставки № 13SDg16136-18 від 22.08.18;

-Договір поставки № 13A690-976-19 від 21.01.19;

-Договір поставки № 13AZP21279-18 від 21.01.19;

-Договір поставки № 13S760-1998-18 від 14.03.19;

-Договір поставки № 13SLU5748-18 від 04.09.18;

-Договір поставки № 13SLU9701-18 від 14.11.18;

-Договір поставки № 13SLU23497-18 від 18.09.18;

-Договір поставки № 13SLU5748-18 від 04.09.18;

-Договір поставки № 13АКg 15194-18 від 01.11.18;

-Договір поставки № 13АКg 13812-18 від 2018;

-Договір поставки № 13АКg 12108-18 від 05.09.18;

-Договір поставки № 13АКg 13851-18 від 2018;

-Договір поставки № 13АКg 12555-18 від 2018;

-Договір поставки № 13АTS685-18 від 25.10.18;

-Договір поставки № 13АК 3574-18 від 27.08.18;

-Договір поставки № 13SКh 13825-18 від 05.09.18;

-Договір поставки № 13SКh 13821-18 від 06.09.18;

-Договір поставки № 13SКh 9355-18 від 10.08.18;

-Договір поставки № 13SКh 9356-18 від 10.08.18;

-Договір поставки № 13ACh 6239-18 від 21.08.18;

-Договір поставки № 13ACh 20671-18 від 25.09.18;

-Договір купівлі-продажу № 19/456-МТР від 02.07.2019;

-Договори постаски: ДП/Е-93/1071119 від 07.11.19; № 512060218 від 06.02.18;№ 377т/18 від 02.10.2018; ДП/Е-47 270219 від 18.01.2019;

-Специфікація до договору поставки ДП/Е-83/080820 від 08.08.19;

-Договори поставки: ДП/Е- 57 150519 від 15.05.2019; № 525290119 від 29.01.2019; ДП/Е-21/290119 від 290119; ДП/Е-65/120619 від 12.06.2019; ДП/Е-32/310119 від 31.01.2019;№ 28-11-19 КН-00031 від 28.11.19; №521190218 від 19.02.2018; ДП/Е-95/221120 від 22.11.19;ДП/Е-88/040919 від 04.09.2019;ДП/Е-8891/1110119 від 11.10.2019; ДП/Е-83/080820 від 08.08.2019; ДП/Е-85/200819 від 20.08.2019; ДП/Е-871290819 від 29.08.19;ДП/Е-84/200819 від 20.08.2019; ДП/Е-49080419 від 08.04.2019;ДП/Е-54/130519 від 16.04.2019;ДП/Е-87/290819 від 29.08.2019;ДП/Е-77/290719 від 29.07.2019; ДП/Е-53/250419 від 25.04.2019; ДП/Е-82/230419 від 23.04.2019;ДП/Е-57/150519 від 15.05.2019; ДП/Е-50/090419 від 09.04.2019;

-Договір купівлі продажу № 191557-МТР від 09.08.2018;

-Договори поставки: № 525100119 від 10.01.2019; ДП/Е-58/160519 від 16.05.19; ДП/Е-39/250219 від 25.02.2019;ДП/Е-31/080219 від 08.02.19; № 705051 ВІД 04.02.2019; 525290119 ВІД 29.01.2019; дп/е-20/240119 від 24.01.2019;

-Договір № 96 від 17.07.18 про участь в УАП ВКГ «Укрводканалеколгія»

-Договір № 03-1059дт ВІД 11.12.18

-Договір №021018/УЕ від 02.10.2018

-Договір про закупівлю товарів №189 від 06.12.2018

-Договір постачання № 523060718 від 06.07.2018

-Договір купівлі продажу № 525060618 від 06.06.2018

-Договір поставки № 5441 від 04.12.2018;

-Договір поставки № 4391 від 15.01.2018;

-Договір поставки № 525090218 від 09.02.2018;

-Договір поставки № 522260318 від 26.03.2018; № 555140318 від 14.03.2018; № 523060718 від 06.07.2018; № 525140218 від 14.02.2018; № 525120318 від 12.03.2018; № 525050318 від 05.03.2018; № 510060218 від 06.02.2018;

-Додаткова угода №2 до договору постачання №525191217 від 18.12.2017;

-Спеціфікація №1 до договору постачання № 525191217 від 18.02.2017;

-Спеціфікація №4 до договору поставки № до договору поставки 15.09.20 від 15.09.2017;

-Договори поставки : ДП/Е-50/26012021 від 26.01.21; № 0265/21 від 11.03.2021; ДП/Е-42/19012021 вд 19.01.21;ДП/Е-76/1003201 від 10.03.21; ДП/Е-76/100322021 від 10.03.21; №ДП/Е-03/12012021 від 12.01.21; ДП/Е -33/15012021 від 15.01.2021; ДП/Е-86/250012021 від 25.01.2021; ДП/Е-37/220219 від 22.02.19 з додатками; № 040419 від 04.07.19; №525191217 від 18.12.2017;

-Договір № 1539 від 14.06.2018;

-Договір поставки товару № 801 від 27.08.19;

-Додаткова угода №2 до договору постачання №525191217 від 18.12.2017;

-Додаткова угода №1 до договору поставки товару №040719 від 04.07.2019;

-Спеціфікація № 2 до договору № 20/0111 від 15.01.2020;

-Спеціфікація №9 до договору № ДП/Е-37/220219 від 22.02.2019;

-Спеціфікація № 1 до договору постачання № 525191217 від 18.12.2017;

-Лист ТОВ «Етна» від ПрАТ 2 «Полтавський гірнично-збагачувальний комбінат»;

-Спеціфікація № 13 від 11.07.2019 до договору №1539 від 14.06.2018;

-Спеціфікація № 4 до договору №1539 від 14.06.2018;

-Договори поставки: ДП/Е-55/130519 від 18.02.19;ДП/Е-621030619 від 03.06.2019;ДП/Е 10/080119 від 14.01.2019; ДП/Е-06/291218 від 14.01.2019; ДП/Е-07/191218 від 14.01.2019;

-Договір поставки № 73 від 20.01.2020;

-Договір № 36 від 11.01.2021;

-Видаткова накладна № 6050 від 17.12.20;

-Договір поставки № 511/19 від 19.11.2019;

-Договірне письмо № 028/15232 від 05.11.20;

-Спеціфікація №7 до договору № ДП/Е 37/220120 від 22.01.2020;

-Договір поставки № ДП/Е-56/18012021 від 18.01.2021;

-Спеціфікація №1 до договору № 2304/ЕО від 23.04.2019

-Договір № 25.10-2/83 від 22.02.2021;

-Спеціфікація №1 до договору ДП/Е64/12022021 від 12.02.2021;

-Спеціфікація №5 до договору № 06ід 11.01.2021;

-Спеціфікація №1 до договору 23-04/ЕО від 23.04.2019;

-Спеціфікація № 4 до договору № 36 від 11.01.2021;

-Договір поставки від 02.05.2019;

-Договір № 63/03 від 15.03.2021;

-Договір поставки №123Е від 02.05.2019;

-Договір поставки № ДП/Е-36/150122021 від 18.01.2021

-Додаткова угода №1 д договору № 180181179 від 13.04.2020 ;

-Договори поставки : ДП/Е-64/12022021 від 12.02.2021;ДП/Е-37/150122021 від 18.01.2021;№810 від 27.08.2019; № 23-04/ЕО від 23.04.2019 з додатками; №06/20-296 від 23.04.2019; №06/20-296 від 30.06.2020;№06/20-297 від 30.06.2020; №03/20-175 від 10.03.2020;

-Акт приймання передачі від 28.01.2021 КП «Водоканал» м. Ужгород;

-Договори поставки ДП/Е-79/17032021 від 17.03.21;№ 196-т/21 від 07.06.21;

-Договори поставки №7251 від 27.10.20; ДП/Е-ДП/Е-45/21012021 від 21.01.21;ДП/Е-41/19012021 від 19.01.2021;ДП/Е-109/09112020 від 09.11.2020;ДП/Е-02/12012021 від 12.01.2021;ДП/Е-115/02122020 від 02.12.2020;ДП/Е-107/06/12020 від 06.11.2020;№09/10-2020-1ск від 09.10.2020;ДП/Е-107/06/12020 від 06.11.2020;№09/10-2020-1ск від 09.10.2020;ДП/Е-89/5062020 від 15.06.2020;ДП/Е-111/12112020 від 12.11.2020;№09/10-2020-1ск від 09.10.2020; ДП/Е-99/11092020/107 від 11.09.2020;№09/10-2020-1ск від 09.10.2020;№835091 від 01.09.2020;ДП/Е-ДП/Е-100/14082020 від 14.08.2020;ДП/Е-88/26052020 від 26.05.20; АРМ-1/20 від 10.03.2020;

-Договір про закупівлю № 13-055302-20 ВІД 28.09.2020;

-Угода про врегулювання заборгованості №19 від 19.10.2020;

-Додаткова угода №3 по договору поставки №613 від 25.10.2019;

-Договір на закупівлю товару №4213/17/1 від 17.08.2020;

-Договори поставки: ДП/Е-89/15062020 від 15.06.2020;№ 16433/53-124-01-20-12/08 від 12.05.20;№05/01-06/2020ВБ від 01.06.2020;

-ДП/Е-89/15062020 від 15.06.2020; ДП/Е-01/161219 від 16.12.2020;

-№446 від 07.11.2019;№446 від 07.11.2019;№613 від 25.10.2019;№16433/53-124-01-20-12108 від 12.05.20;ДП/Е-89/15062020 від 15.06.20;ДП/Е-01/161219 від 16.12.2020;№613 від 25.10.2019; № 16433/53-124-01-2012108 від 12.05.20;ДП/Е-58/070220 від 07.02.2020; ДП/Е-62/120220 від 12.02.20;ДП-23/130120 від 13.01.20;ДП/Е-48/280120 від 28.01.2020;№ 28-11-19КН-0031 від 11.2019;

-Видаткові накладні за 2019 рік між ТОВ «ЕТНА» та ТОВ «ГРАНД АРМА» у кількості 92 штуки;

-Видаткові накладні за 2020 рік між ТОВ «ЕТНА» та ТОВ «Гранд АРМА» у кількості 115 штук;

-Чорнові записи, які зберігаються у кольорових папках у кількості 4 штук;

-Proforu Invoice: PF FP21N|139 2021-06-14; ЗА АЗ21Т/140 2021-06-14; № 1650 2021-06-14; S 2103771 10/06/2021;S2103771 10.06.2021; S 2103774 10.06.2021; 71172511 від 21.05.25; 44248 21.05.25;

-Установчі документи ТОВ ВІФ «ЕТНА» (Копії прошито та пронумеровано на 111 арк.

-Установчі документи ТОВ «Гранд-АРМА» ( копії) прошито та пронумеровано на 196 арк.; червоний блокнот із робочими записами;

-Мусорний пакет у якому знаходились частини знищених документів;

-Мусорний пакет у якому знаходились частини знищених документів за допомогою шредера.

Вказані вище обставини підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор просив накласти арешт на вилучені під час обшуку 16.06.2021 року майно з підстав необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні №42020100000000585.

Відповідно до п. 7 ч. 2ст. 131 КПК Україниодним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно дост. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором у клопотанні доведено, що документи, які вилучені 16.06.2021 року під час обшуку за місцем знаходження приміщень ТОВ «Виробничо-Інжинирінгова фірма «Етна», ТОВ «Гранд-Арма», ТОВ "Гарант Інжинірінг", які розташовані у будинку за адресою: АДРЕСА_12 , є речовим доказом у кримінальному провадженні, у зв"язку з чим існує необхідність в їх арешті.

Метою та підставою накладення арешту на вилучені речі та документи є забезпечення збереження речових доказів.

Зважаючи на зазначене вище, слідчий суддя приходить висновку, що прокурорлм в клопотанні доведено, що з метою забезпечення збереження речових доказів у органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора відділуКиївської міськоїпрокуратури ОСОБА_3 в межахкримінального провадження№42020100000000585за ознакамивчинення кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК Українипро накладенняарешту задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку предмети та документи за місцем знаходження приміщень ТОВ «Виробничо-Інжинирінгова фірма «Етна», ТОВ «Гранд-Арма», ТОВ "Гарант Інжинірінг", які розташовані у будинку за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:

-Блокнот сірого кольору з написом 2019 у якому міститься робочі записи;

-Блокнот зеленого кольору з кольоровими візерунками, на чорній пружині у якому міститься робочі записи;

- Блокнот чорного кольору з трьома сірими полосами з написом Hyundai у якому міститься робочі записи;

-Блокнот коричневого кольору «Виrомах» у якому міститься робочі записи;

-Зелена папка скорошивач у якій містяться документи:

-Договори: № 21/04-Е від 22.04.2019, № 17 від 14.09.20;

-Рахунки фактури: № 03-198/01-21 від 01.06.21 з договором, № 03-9197/01-21 від 01.06.21 з договором; № 03-0501-20 від 17.09.20 з договором; № 03-0504-20 від 17.09.20 з договором; № 03-0490-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0492-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0493-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0489-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0488-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0497-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0505-20 від 17.09.20 з договором; № 03-0507-20 від 17.09.20 з договором; № 03-0508-20 від 17.09.20 з договором; № 03-0498-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0496-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0495-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0494-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0506-20 від 17.09.20 з договором; № 03-0499-20 від 16.09.20 з договором; № 03-0503-20 від 17.09.20 з договором; № 03-0502-20 від 17.09.20 з договором;

-Додаткова угода № 2 від 17.09.2019 з Луцькою міською радою;

-Додаткова угода № 3 від 17.09.2019 з Луцькою міською радою;

-Додаткова угода № 3 від 17.09.2019 з Луцькою міською радою;

-Акт здачі-приймання виконаних робіт від 11.10.2019 з Луцькою міською радою;

-Копія Договору № 77-95 без дати;

-Кошторис № 1 від 13.04.2021 з МП «Шлях» з договором та рахунком фактури;

-Договір № 10 від 28.05.21 з ФОП « ОСОБА_5 »;

-Договір № 59 від 01.04.21 з ПП «Луцькземресурс»;

-Додаткова угода № 4 від 22.02.21 з Луцькою міською радою на англійській мові;

-Договір № 12102-21 від 01.02.21 з ТОВ «Смарт Енерджи Інжинірінг» з додатками;

-Договір № 58/19 від 07.03.19 з Івано-Франківською радою із додатками;

-Договір поставки № ДП/Е-81/22032021 від 24.03.21;

-Договори поставки: ДП/Е-14/140/2021 від 11.01.21; ДП/Е-09/130/2021 від 11.01.21; ДП/Е-05/130/2021 від 13.01.21; ДП/Е-19/140/2021 від 11.01.21; ДП/Е-07/130/2021 від 13.01.21; ДП/Е-34/150/2021 від 11.01.21; ДП/Е-17/140/2021 від 11.01.21; ДП/Е-18/140/2021 від 11.01.21; ДП/Е-105/20102020 від 20.10.20; ДП/Е-104/12102020 від 16.10.20; ДП/Е-101/01102020 від 01.10.20; ПТ 09072020 від 09.07.20; № 01/04/20-П від 01.04.20; № 51 від 22.04.20 з ПрАТ «Оболонь»; 20/1106-1П від 11.06.20; 20/2805-6П від 28.05.20; 2020-20-05/П від 20.05.20; ДП/Е-42/270120 від 27.01.20; ДП/Е-43/270120 від 27.01.20; ДП/Е-67/05032020 від 05.03.20; ДП/Е-28/200120 від 20.01.20; ДП/Е-67/05032020 від 05.03.20; ДП/ГА-03/140120 від 13.01.20; ДП/Е-04/130120 від 13.01.20; ДП/Е-05/130120 від 13.01.20; ДП/Е-17/150120 від 15.01.20; ДП/Е-22/160120 від 16.01.20; ДП/Е-65/210220 від 21.01.20; ДП/Е-66/210220 від 21.01.20; ДП/Е-26/170120 від 17.01.20; ДП/Е-09/140120 від 14.01.20; ДП/Е-32/200120 від 09.01.20; ДП/Е-10/140120 від 14.01.20; ДП/Е-12/150120 від 15.01.20; ДП/Е-40/240120 від 24.01.20; ДП/Е-03/130120 від 13.01.20; ДП/Е-25/170120 від 17.01.20; ДП/Е-02/130120 від 13.01.20; ДП/Е-07/140120 від 14.01.20; ДП/Е-06/130120 від 13.01.20; ДП/Е-97/091219 від 09.12.19; ДП/Е-73/170719 від 17.01.19; ДП/Е-40/260219від 26.02.19; ДП/Е-66/19-СИ від 20.03.19; ДП/Е-66/19-СИ від 20.03.19; ДП/Е-71/050419 від 01.07.19; № 11-30/01/1 від 30.01.19; ДП/Г-08/160119 від 24.01.19; № 1401240118 від 24.01.18; ДП/Е-34/140219 від 14.02.19; ДП/Е-17/210119 від 21.01.19; ДП/Е-78/070819 від 07.08.19;

-Видаткові накладні: № 635 від 22.02.19; № 674 від 26.02.19; № 2537, № 2536, № 2535, № 2538 від 18.06.19; № 3117, № 3116 від 18.07.19; № 18, № 17 від 27.06.2019; № 1588 від 25.04.19; № 1092 від 28.03.19; № 2525, 2524, 2526, 188, 189, 187 від 18.06.19; № 2497, 2496 від 14.06.19, № 3238 від 25.0719; № 423, 2639, 2638, 2637, 2636 від 25.06.19; № 117 від 14.05.19; № 1981 від 21.05.19; № 1924 від 17.05.19; № 2126 від 29.05.19; № 2204 від 30.05.19; № 1452 від 17.04.19; № 1576 від 17.04.19; № 1587 від 25.04.19; № 1276 від 05.04.19; № 584 від 20.02.19; № 473 від 14.02.19; № 752 від 01.03.19; № 794, 796, 795 від 07.03.19; № 650 від 25.02.19; № 2337, 2338, 2336 від 04.06.19; № 3616 від 05.10.18; № 2452 від 12.06.19; № 3188 від 23.07.18; № 1322 від 09.04.19; № 1390 від 12.04.19; № 1356 від 10.04.19; № 1323, 1322 від 09.04.19; 1265 від 05.04.19; № 1238 від 04.04.19; № 1173, 1172, 1171 від 01.04.19; № 1983 від 21.05.19; № 273 від 11.04.19; № 552 від 18.02.19; № 482, 481 від 15.02.19; № 364 від 06.02.19; № 365 від 06.02.19; 3476 від 28.09.18; № 5550 від 28.12.2018; № 247, 246, 249, 244, 245 від 30.01.2019; № 3477 від 28.09.2018; № 5548 від 28.12.2018; № 5547 від 28.12.2018; № 5519 від 28.12.2018; 3465 від 28.09.2018; № 5239 від 14.12.2018; № 5330, 5329 від 20.12.2018; № 267, 304, від 31.01.19; № 260 від 30.01.19; 3514 від 01.10.18; № 1030, 1029, 1039, 1040, 1039, 1040, 1030, 1029 від 26.03.19; № 1390 від 12.04.19; № 914 від 18.03.19; № 781 від 05.03.19; № 876 від 14.03.19; № 975 від 21.03.19; № 941 від 19.03.19; № 611, 610 від 21.02.19; № 627 від 22.02.19; № 2787 від 26.08.2018; № 187911 від 06.08.18; № 4240 від 01.11.2018; № 2130 від 12.07.18; № 2052 від 09.07.18; № 2026 від 06.07.18; № 3220 від 24.07.19; № 5470 від 27.12.18; № 2595, 2593, 2592, 2594 від 24.06.19; № 2091 від 28.05.19; № 2260 від 03.06.19; № 242 від 15.07.19; № 3061 від 17.07.19; № 3221 від 24.07.19; № 3247 від 25.07.19; № 456 від 24.07.19; № 44 від 26.07.2019; № 3212 від 24.04.19; № 3289 від 29.07.19; № 20 від 02.07.2019; № 2772 від 01.07.19; № 2646 від 25.06.2019; № 16 від 27.06.19; № 424 від 25.06.19; № 2354 від 06.06.19; № 2186 від 30.05.19; № 1501 від 19.04.19; № 1484 від 18.04.19; № 1608, 1626, 1607 від 25.04.19; № 726 від 28.02.19; № 583 від 20.02.19; № 847 від 13.03.19; № 68 від 17.01.19; № 17 від 16.01.19; № 932 від 18.03.19; № 431 від 11.02.19; № 1083 від 27.03.19; № 1140 від 29.03.19; № 105 від 06.05.19; № 2179 від 30.05.19; № 1619 від 25.04.19;

-Додаткова угода № 1 до договору № ДП/Е 32/200120 від 09.01.20/01.1020;

-Договори поставки: ДП/ГА-56/01102020 від 01.10.20; ДП/ГІ 06/01102020 від 01.10.2020;

-Договір поставки № 20-0613-2 укладений на підставі закупівлі № 2-336-20 Е UA -2020-09-22-001821-а від 03.11.2019;

-Лист «Київводоканала» № 820/5136/02-21 від 15.02.2021;

-Акт приймання- передачі згідно договору від 13.02.2020;

-Видаткова накладна № 6255 від 29.12.20;

-Копії листів ПАТ АК «Київводоканал»;

-Додаткова угода до договору поставки № 66/19-си від 20.03.19 від 15.01.2020;

-Договори поставки: ДП/Е-40/18012021від 15.01.21; ДП/Е-106/28102020 від 28.10.20; № 02/16/04-21 від 15.04.21; № 01/16/04-21 від 15.04.21; № 01/15/04-21 від 15.04.21; № 01/15/04-21 від 15.04.21; ДП/Е- 84/12042021 від 15.01.21; № 78 від 18.03.21; ГМСЗ -15/02/2021 від 15.02.21; ДП/Е-33/140219 від 14.02.19; № 15.09.20 від 15.09.20; ДП/Е-35/150219 від 15.02.19; ДП/Е-35/150219 від 14.02.19; № 04/04/1 від 04.04.18; № 1604182 від 16.04.18; ДП/Е-35/150219 від 15.02.19; № 310519/01 від 31.05.19.

-Договори постачання: Без номеру від 04.04.18 між ТОВ «ЕТНА» та ТОВ «ДК-ТЕРМ»; Без номеру від 2018 між ТОВ «ЕТНА» та ТОВ «Техцентр Поділ»; Без номеру від 2018 між ТОВ «ЕТНА» та ТОВ «Техцентр Поділ»; Без номеру від 04.04.18 між ТОВ «ЕТНА» та ТОВ «ДК-ТЕРМ»; Додаток № 1 до договору поставки № 310519/01 від 31.05.2019; Додаткова угода № 1 до Договору від 21.04.2020 № 181 від 08.02.2021; Додаткова угода № 2 до договору поставки № 10102525 від 30.12.20; Специфікація № 3 від 18.12.2020 до договору поставки № 10102525 від 28.01.19; Специфікація № 3 від 18.12.20; Договір № 25 10-2183 від 22.02.21.

-Червоний блокнот з робочими записами;

-Червоний блокнот 2019 з робочими записами;

-Видаткова накладна № 2751 від 11.06.21;

-Рахунок № 366 від 03.06.21;

-Рахунок № 367 від 02.06.21;

-Рахунок № 7678 від 02.06.21;

-Рахунок № 367 від 03.06.21;

-Заявки від 06.12.19;

-Договір закупівлі № 11-913 ДТ від 10.05.19 з додатками;

-Договір поставки № 19-2695 від 16.12.19;

-Договір поставки № 20/22-3680 від 31.08.18;

-Договір відповідального зберігання № ДП/Е 51/230419 від 23.04.2019 з актами-прийому-передачі;

-Договір поставки № ДП/Е 42430319 від 13.0319;

-Договір купівлі-продажу № 11-904 від 20.09.19;

-Договір № 20/0111 від 15.01.20;

-Договір поставки № 22/10-19;

-Договір про закупівлю товару за державні кошти № 224 від 23.09.19;

-Договір поставки товару № 791 АП від 09.10.19;

-Договір № 133 від 21.08.19;

-Договір № 133/1 від 21.08.19 з додатками;

-Договір № 116 від 04.07.19 з додатками;

-Договір № 11-1063 від 25.10.19;

-Договір поставки № ДП/Е -30/08029/057/П від 06.02.19;

-Договір поставки № 880/п від 13.07.18;

-Договір поставки № 749/п від 13.03.18;

-Договір поставки № 79 від 20.05.19;

-Договір поставки № 264 від 15.07.19;

-Договір поставки № 13ASm 12044-18 від 10.08.18;

-Договір поставки № 13ASm 12043-18 від 10.08.18;

-Додаткова угода № 1 від 27.12.18;

-Договір поставки № 130880-3202-19 від 12.06.19;

-Договір поставки № 13DZK 3936-18 від 22.08.18;

-Додаткова угода № 1/13DZK 3936-18 від 05.10.18;

-Додаткова угода № 1/13DZK 3935-18 від 22.12.18;

-Додаткова угода № 2/13DZK 3936-18;

-Додаткова угода № 4 до договору 13DZK3936-18;

-Додаткова угода № 4/13DZK3936-18 від 21.02.19;

-Договір поставки № 13DZK3935-18 від 22.08.18;

-Договір поставки № 13DZK3937-18 від 27.08.18;

-Додаткова угода № 1 до договору № 13АZН6469-18 від 01.10.18;

-Договір поставки № 13АZН6469-18 від 01.10.18;

-Додаткова угода № 1 від 20.09.2018;

-Специфікація до договору № АZН5618-18 від 23.08.2018;

-Додаткова угода № 1 до договору № АZН5206-18 від 06.09.2018;

-Додаткова угода № 1 від 06.09.18;

-Договір поставки № 13AZH5618-18 від 23.08.2018;

-Договір поставки № 13AZH5474-18 від 22.08.2018;

-Договір поставки № 13AZH5472-18 від 21.08.2018;

-Договір поставки № 13AZH5707-18 від 30.08.2018;

-Договір поставки № 13AZH5706-18 від 30.08.2018;

-Договір поставки № 13AZH5770-18 від 31.08.2018;

-Договір поставки № 13AZH5206-18 від 31.07.2018;

-Договір поставки № 13AZH5205-18 від 31.08.2018;

-Додаткова угода № DU-1/13АUI11517-18 від 14.08.2018;

-Договір поставки № 13АUI13743-18 від 21.09.2018;

-Договір поставки № 13АUI11517-18 від 14.08.2018;

-Договір поставки № 13А430-1033-19 від 28.01.2019;

-Договір поставки № 13АUL14852-18 від 01.11.2018;

-Договір поставки № 13АOI9164-18 від 22.08.2018 з додатками;

-Договір поставки № 13АZP25262-18 від 27.12.2018;

-Договір поставки № 13А491-1658-19 від 06.02.2019 з додатками;

-Додаткова угода № 1 від 27.12.18;

-Договір поставки № 13ADg6032-18 від 27.08.18;

-Договір поставки № 13ADg6032-18 від 27.08.18 з додатками;

-Договір поставки № 13ADg11618-18 від 11.12.18 з додатками;

-Договір поставки № 13ADg6255-18 від 08.10.18 з додатками;

-Договір поставки № 13ADg6018-18 від 23.08.18 з додатками;

-Договір поставки № 13ADg6013-18 від 23.08.18 з додатками;

-Договір поставки № 13SDg16133-18 від 22.08.18;

-Договір поставки № 13SDg16136-18 від 22.08.18;

-Договір поставки № 13A690-976-19 від 21.01.19;

-Договір поставки № 13AZP21279-18 від 21.01.19;

-Договір поставки № 13S760-1998-18 від 14.03.19;

-Договір поставки № 13SLU5748-18 від 04.09.18;

-Договір поставки № 13SLU9701-18 від 14.11.18;

-Договір поставки № 13SLU23497-18 від 18.09.18;

-Договір поставки № 13SLU5748-18 від 04.09.18;

-Договір поставки № 13АКg 15194-18 від 01.11.18;

-Договір поставки № 13АКg 13812-18 від 2018;

-Договір поставки № 13АКg 12108-18 від 05.09.18;

-Договір поставки № 13АКg 13851-18 від 2018;

-Договір поставки № 13АКg 12555-18 від 2018;

-Договір поставки № 13АTS685-18 від 25.10.18;

-Договір поставки № 13АК 3574-18 від 27.08.18;

-Договір поставки № 13SКh 13825-18 від 05.09.18;

-Договір поставки № 13SКh 13821-18 від 06.09.18;

-Договір поставки № 13SКh 9355-18 від 10.08.18;

-Договір поставки № 13SКh 9356-18 від 10.08.18;

-Договір поставки № 13ACh 6239-18 від 21.08.18;

-Договір поставки № 13ACh 20671-18 від 25.09.18;

-Договір купівлі-продажу № 19/456-МТР від 02.07.2019;

-Договори постаски: ДП/Е-93/1071119 від 07.11.19; № 512060218 від 06.02.18;№ 377т/18 від 02.10.2018; ДП/Е-47 270219 від 18.01.2019;

-Специфікація до договору поставки ДП/Е-83/080820 від 08.08.19;

-Договори поставки: ДП/Е- 57 150519 від 15.05.2019; № 525290119 від 29.01.2019; ДП/Е-21/290119 від 290119; ДП/Е-65/120619 від 12.06.2019; ДП/Е-32/310119 від 31.01.2019;№ 28-11-19 КН-00031 від 28.11.19; №521190218 від 19.02.2018; ДП/Е-95/221120 від 22.11.19; ДП/Е-88/040919 від 04.09.2019;ДП/Е-8891/1110119 від 11.10.2019; ДП/Е-83/080820 від 08.08.2019; ДП/Е-85/200819 від 20.08.2019; ДП/Е-871290819 від 29.08.19; ДП/Е-84/200819 від 20.08.2019; ДП/Е-49080419 від 08.04.2019; ДП/Е-54/130519 від 16.04.2019;ДП/Е-87/290819 від 29.08.2019;ДП/Е-77/290719 від 29.07.2019; ДП/Е-53/250419 від 25.04.2019; ДП/Е-82/230419 від 23.04.2019; ДП/Е-57/150519 від 15.05.2019;ДП/Е-50/090419 від 09.04.2019;

-Договір купівлі продажу № 191557-МТР від 09.08.2018;

-Договори поставки: № 525100119 від 10.01.2019; ДП/Е-58/160519 від 16.05.19; ДП/Е-39/250219 від 25.02.2019;ДП/Е-31/080219 від 08.02.19; № 705051 ВІД 04.02.2019; 525290119 ВІД 29.01.2019; дп/е-20/240119 від 24.01.2019;

-Договір № 96 від 17.07.18 про участь в УАП ВКГ «Укрводканалеколгія»;

-Договір № 03-1059дт ВІД 11.12.18

-Договір №021018/УЕ від 02.10.2018

-Договір про закупівлю товарів №189 від 06.12.2018

-Договір постачання № 523060718 від 06.07.2018

-Договір купівлі продажу № 525060618 від 06.06.2018

-Договір поставки № 5441 від 04.12.2018;

-Договір поставки № 4391 від 15.01.2018;

-Договір поставки № 525090218 від 09.02.2018;

-Договір поставки № 522260318 від 26.03.2018; № 555140318 від 14.03.2018; № 523060718 від 06.07.2018; № 525140218 від 14.02.2018; № 525120318 від 12.03.2018; № 525050318 від 05.03.2018; № 510060218 від 06.02.2018;

-Додаткова угода №2 до договору постачання №525191217 від 18.12.2017;

-Спеціфікація №1 до договору постачання № 525191217 від 18.02.2017;

-Спеціфікація №4 до договору поставки № до договору поставки 15.09.2020 від 15.09.2017;

-Договори поставки : ДП/Е-50/26012021 від 26.01.21; № 0265/21 від 11.03.2021; ДП/Е-42/19012021 вд 19.01.21;ДП/Е-76/1003201 від 10.03.21; ДП/Е-76/100322021 від 10.03.21; №ДП/Е-03/12012021 від 12.01.21; ДП/Е - 33/15012021 від 15.01.2021; ДП/Е-86/250012021 від 25.01.2021; ДП/Е-37/220219 від 22.02.19 з додатками; № 040419 від 04.07.19; №525191217 від 18.12.2017;

-Договір № 1539 від 14.06.2018;

-Договір поставки товару № 801 від 27.08.19;

-Додаткова угода №2 до договору постачання №525191217 від 18.12.2017;

-Додаткова угода №1 до договору поставки товару №040719 від 04.07.19;

-Спеціфікація № 2 до договору № 20/0111 від 15.01.2020;

-Спеціфікація №9 до договору № ДП/Е-37/220219 від 22.02.2019;

-Спеціфікація № 1 до договору постачання № 525191217 від 18.12.2017;

-Лист ТОВ «Етна» від ПрАТ 2 «Полтавський гірнично-збагачувальний комбінат»;

-Спеціфікація № 13 від 11.07.2019 до договору №1539 від 14.06.2018;

-Спеціфікація № 4 до договору №1539 від 14.06.2018

-Договори поставки: ДП/Е-55/130519 від 18.02.19;ДП/Е-621030619 від 03.06.2019;ДП/Е 10/080119 від 14.01.2019; ДП/Е-06/291218 від 14.01.2019; ДП/Е-07/191218 від 14.01.2019;

-Договір поставки № 73 від 20.01.2020;

-Договір № 36 від 11.01.2021;

-Видаткова накладна № 6050 від 17.12.2020;

-Договір поставки № 511/19 від 19.11.2019;

-Договірне письмо № 028/15232 від 05.11.2020;

-Спеціфікація №7 до договору № ДП/Е 37/220120 від 22.01.2020;

-Договір поставки № ДП/Е-56/18012021 від 18.01.2021;

-Спеціфікація №1 до договору № 2304/ЕО від 23.04.2019;

-Договір № 25.10-2/83 від 22.02.2021;

-Спеціфікація №1 до договору ДП/Е64/12022021 від 12.02.2021;

-Спеціфікація №5 до договору № 06ід 11.01.2021;

-Спеціфікація №1 до договору 23-04/ЕО від 23.04.2019;

-Спеціфікація № 4 до договору № 36 від 11.01.2021;

-Договір поставки від 02.05.2019;

-Договір № 63/03 від 15.03.2021;

-Договір поставки №123Е від 02.05.2019;

-Договір поставки № ДП/Е-36/150122021 від 18.01.2021;

-Додаткова угода №1 д договору № 180181179 від 13.04.2020;

-Договори поставки: ДП/Е-64/12022021 від 12.02.2021; ДП/Е-37/150122021 від 18.01.2021; №810 від 27.08.2019; № 23-04/ЕО від 23.04.2019 з додатками; №06/20-296 від 23.04.2019; №06/20-296 від 30.06.2020; №06/20-297 від 30.06.2020; №03/20-175 від 10.03.2020;

-Акт приймання передачі від 28.01.2021 КП «Водоканал» м. Ужгород;

-Договори поставки ДП/Е-79/17032021 від 17.03.21;№ 196-т/21 від 07.06.21;

-Договори поставки №7251 від 27.10.20; ДП/Е-ДП/Е-45/21012021 від 21.01.21;ДП/Е-41/19012021 від 19.01.2021; ДП/Е-109/09112020 від 09.11.2020; ДП/Е-02/12012021 від 12.01.2021; ДП/Е-115/02122020 від 02.12.2020; ДП/Е-107/06/12020 від 06.11.2020; №09/10-2020-1ск від 09.10.2020; ДП/Е-107/06/12020 від 06.11.2020; №09/10-2020-1ск від 09.10.2020; ДП/Е-89/5062020 від 15.06.2020; ДП/Е-111/12112020 від 12.11.2020; №09/10-2020-1ск від 09.10.2020; ДП/Е-99/11092020/107 від 11.09.2020; №09/10-2020-1ск від 09.10.2020; №835091 від 01.09.2020; ДП/Е-ДП/Е-100/14082020 від 14.08.2020; ДП/Е-88/26052020 від 26.05.20; АРМ-1/20 від 10.03.2020;

-Договір про закупівлю № 13-055302-20 ВІД 28.09.2020;

-Угода про врегулювання заборгованості №19 від 19.10.2020;

-Додаткова угода №3 по договору поставки №613 від 25.10.2019;

-Договір на закупівлю товару №4213/17/1 від 17.08.2020;

-Договори поставки: ДП/Е-89/15062020 від 15.06.2020; № 16433/53-124-01-20-12/08 від 12.05.20;№05/01-06/2020ВБ від 01.06.2020;

-ДП/Е-89/15062020 від 15.06.2020; ДП/Е-01/161219 від 16.12.2020;

-№446 від 07.11.2019; №446 від 07.11.2019; №613 від 25.10.2019;№16433/53-124-01-20-12108 від 12.05.20;ДП/Е-89/15062020 від 15.06.20;ДП/Е-01/161219 від 16.12.2020;№613 від 25.10.2019; № 16433/53-124-01-2012108 від 12.05.20; ДП/Е-58/070220 від 07.02.2020; ДП/Е-62/120220 від 12.02.20;ДП-23/130120 від 13.01.20;ДП/Е-48/280120 від 28.01.2020; № 28-11-19КН-0031 від 11.2019;

-Видаткові накладні за 2019 рік між ТОВ «ЕТНА» та ТОВ «ГРАНД АРМА» у кількості 92 штуки;

-Видаткові накладні за 2020 рік між ТОВ «ЕТНА» та ТОВ «Гранд АРМА» у кількості 115 штук;

-Чорнові записи, які зберігаються у кольорових папках у кількості 4 штук;

-Proforu Invoice: PF FP21N|139 2021-06-14; ЗА АЗ21Т/140 2021-06-14; № 1650 2021-06-14; S 2103771 10/06/2021;S2103771 10.06.2021; S 2103774 10.06.2021; 71172511 від 21.05.25; 44248 21.05.25;

-Установчі документи ТОВ ВІФ «ЕТНА» (Копії прошито та пронумеровано на 111 арк.;

-Установчі документи ТОВ «Гранд-АРМА» ( копії) прошито та пронумеровано на 196 арк.;

-Червоний блокнот із робочими записами;

-Мусорний пакет у якому знаходились частини знищених документів;

-Мусорний пакет у якому знаходились частини знищених документів за допомогою шредера.

Уповноваженому прокурорувідділу Київськоїміської прокуратуриу кримінальномупровадженні №42020100000000585 забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1