печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29558/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
03.06.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження №12021000000000537 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України.
Прокурор вказав, що підставою для внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань став висновок спеціаліста від 09.04.2021 № 19/18-28-08-10/23293513, відповідно до якого встановлено, що службові особи АТ «Сумиобленерго», ТОВ «Інвестиційна Рада», ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ»,ТОВ «Ком-Консультант», ТОВ «Енерго контроль», ТОВ «ДІТС» та ТОВ «Енерджі Сервіс» шляхом укладення договорів купівлі-продажу «технічних» цінних паперів можуть бути причетні до розтрати коштів АТ «Сумиобленерго» у сумі понад 195 млн. грн.
Також прокурор зазначив, що в сторони обвинувачення є підстави вважати, що ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636), ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572), ТОВ «КУА «ГІЗ Капітал» (ЄДРПОУ 39669584), ТОВ «Ком-Консультант» (ЄДРПОУ 35691773), ТОВ «Енерго контроль» (код ЄДРПОУ 38512048), ТОВ «ДІТС» (код ЄДРПОУ 35873983) та ТОВ «Енерджі Сервіс» (ЄДРПОУ 37448815) можуть бути причетні до привласнення грошових коштів у сумі понад 195 млн грн, які належать підприємству з державною часткою у власному Статутному капіталі, а інвестиційні активи ПЗНВІФ «ГІЗ Перший», емітовані ТОВ «КУА «ГІЗ Капітал», сформовані штучно і не мають реальної вартості, а інвестиційні сертифікати вказаного суб`єкту господарювання використовуються як інструмент для перерозподілу коштів з метою їх легалізації.
27.05.2021 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем фактичного розташування ТОВ «Проматом» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського 126-Г, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи, а саме: договір підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 1.1 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 1.2 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 1.3 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 2 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 3 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; акти виконаних робіт типової форми КБ-2В та КБ-3 по виконанню робіт на вказаному об`єкті; проектну документацію на виконання робіт з технічного переоснащення ПС «Краснопілля» 110/35/10КВ у 9 (дев`яти) томах, що в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку зазначені не були, однак мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12021000000000537 від 16.04.2021.
Крім того, того ж дня на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем фактичного розташування ТОВ «КУА «ГІЗ Капітал», у кабінетах ТОВ «Укренергореєстр», розташованих за адресою:м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4/6, в ході якого виявлено та вилучено наступні документ, а саме: договір №2855-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Енерджі сервіс» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 10.10.2014; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021; договір №4963-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «КОМ-Консультант» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 20.12.2019; виписку про операції з цінними паперами з 20.12.2019 по 27.05.2021; договір №3886-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Енерго контроль» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 31.05.2016; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021; договір №4183-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Інвестиційна рада» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 01.11.2016; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021, договір №3478-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Буд»» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 26.11.2015; додаткову угоду №1 від 05.06.2018 до договору №3478-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Буд»» таТОВ «Український енергетичний реєстр» від 26.11.2015; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021, що в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку зазначені не були, однак мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12021000000000537 від 16.04.2021.
27.05.2021 року постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 вказані вище документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12021000000000537 від 16.04.2021 року.
В судове засідання прокурор не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження №12021000000000537 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України.
Підставою для внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань став висновок спеціаліста від 09.04.2021 № 19/18-28-08-10/23293513, відповідно до якого встановлено, що службові особи АТ «Сумиобленерго», ТОВ «Інвестиційна Рада», ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ»,ТОВ «Ком-Консультант», ТОВ «Енерго контроль», ТОВ «ДІТС» та ТОВ «Енерджі Сервіс» шляхом укладення договорів купівлі-продажу «технічних» цінних паперів можуть бути причетні до розтрати коштів АТ «Сумиобленерго» у сумі понад 195 млн. грн.
27.05.2021 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем фактичного розташування ТОВ «Проматом» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського 126-Г, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи, а саме: договір підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 1.1 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 1.2 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 1.3 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 2 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 3 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; акти виконаних робіт типової форми КБ-2В та КБ-3 по виконанню робіт на вказаному об`єкті; проектну документацію на виконання робіт з технічного переоснащення ПС «Краснопілля» 110/35/10КВ у 9 (дев`яти) томах, що в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку зазначені не були, однак мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12021000000000537 від 16.04.2021.
Крім того, того ж дня на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем фактичного розташування ТОВ «КУА «ГІЗ Капітал», у кабінетах ТОВ «Укренергореєстр», розташованих за адресою:м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4/6, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи, а саме: договір №2855-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Енерджі сервіс» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 10.10.2014; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021; договір №4963-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «КОМ-Консультант» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 20.12.2019; виписку про операції з цінними паперами з 20.12.2019 по 27.05.2021; договір №3886-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Енерго контроль» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 31.05.2016; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021; договір №4183-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Інвестиційна рада» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 01.11.2016; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021, договір №3478-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Буд»» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 26.11.2015; додаткову угоду №1 від 05.06.2018 до договору №3478-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Буд»» таТОВ «Український енергетичний реєстр» від 26.11.2015; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021, що в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку зазначені не були, однак мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12021000000000537 від 16.04.2021.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно дочастини 2статті 170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1)правову підставудля арештумайна; 2)можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу);3)наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 5)розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
27.05.2021 року постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 вказані вище документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12021000000000537 від 16.04.2021 року.
29.05.2021 року клопотання про арешт тимчасового вилученого майна було направлено на адресу Печерського районного суду міста Києва поштовим зв`язком.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено 27.05.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку у нежилих приміщеннях (гр. прим. № 147) в літ. А, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у користуванні ТОВ «Проматом», а саме: договір підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 1.1 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 1.2 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 1.3 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 2 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 3 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; акти виконаних робіт типової форми КБ-2В та КБ-3 по виконанню робіт на вказаному об`єкті; проектну документацію на виконання робіт з технічного переоснащення ПС «Краснопілля» 110/35/10КВ у 9 (дев`яти) томах, а також тимчасово вилучене майно, яке вилучено 27.05.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку у нежилих приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у користуванні ТОВ «КУА «ГІЗ Капітал» і ТОВ «Укренергореєстр», а саме: договір №2855-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Енерджі сервіс» таТОВ «Український енергетичний реєстр» від 10.10.2014; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021; договір №4963-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «КОМ-Консультант» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 20.12.2019; виписку про операції з цінними паперами з 20.12.2019 по 27.05.2021; договір №3886-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений міжТОВ «Енерго контроль» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 31.05.2016; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021; договір №4183-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Інвестиційна рада» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 01.11.2016; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021, договір №3478-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Буд»» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 26.11.2015; додаткову угоду №1 від 05.06.2018 до договору №3478-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Буд»» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 26.11.2015; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 04.06.2021 |
Оприлюднено | 23.05.2024 |
Номер документу | 98988878 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про арешт майна |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Матійчук Г. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні