Ухвала

від 09.08.2021 по справі 461/5884/21

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/5884/21

Провадження № 1-кс/461/4316/21

УХВАЛА

Іменем України

09.08.2021 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42021140000000086, внесеного 16.04.2021 року в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42021140000000086, внесеного 16.04.2021 року в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України та в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що згідно відомостей внесених до ЄРДР, наявна інформація про те, що Посадові особи регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за попередньою змовою із службовими особами одного із товариств привласнили державні кошти в сумі понад 690 тис. грн. Як вбачається з рапорта старшого оперуповноваженого 3 відділу ГВ КЗЕ Управління СБУ у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , в ході здійснення заходів спрямованих на захист інтересів держави в сфері економічної безпеки отримано матеріали, які містять дані про неправомірні дії посадових осіб регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081195, м. Львів, вул. Гоголя, буд. 1) під час проведення закупівлі товарів. За наявними даними, посадовими особами комітету з конкурсних торгів регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» оголошено відкриті торги (ідентифікатор UA-2020-01-23-003193-c) на закупівлю поршнів до тепловозів у кількості 96 од., сумарною вартістю 945 024 грн. без ПДВ. Зокрема, для участі у вищевказаному тендері, пропозиції подали 3 учасника, а саме: ТОВ «Техекспрес-М» (ЄДРПОУ 39107466), ТОВ «Спецсервісбуд» (ЄДРПОУ 33642310), ТОВ «Тепловозремсервіс» (ЄДРПОУ 42768341). Таким чином, участь в аукціоні брали: - ТОВ «Тепловозремсервіс» цінова пропозиція 931 350,00 грн. (без ПДВ); - ТОВ «Техекспрес-М» цінова пропозиція 945 024,00 грн. (без ПДВ);- ТОВ «Спецсервісбуд» цінова пропозиція 935 100,00 грн. (без ПДВ). За результатами аукціону, найбільш економічно вигідною обрано цінову позицію ТОВ «Спецсервісбуд» (ЄДРПОУ 33642310, м. Київ, вул. Ярославів реп бул. 20 літ. «А») з яким укладено договір поставки Л/НХ-20168/НЮвіл oo od 2020 на суму 1 122 120 грн. з ПДВ. Відповідно до договору TOR „Спецсервісбуд» повинно поставити товар до 31 грудня 2020 року, а розрахунок. Встановлено, що відповідальними посадовими особами регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» скеровувались комерційні пропозиції безпосередньо на ТОВ «Техекспрес-М» (ЄДРПОУ 39107466), ТОВ «Спецсервісбуд» (ЄДРПОУ 33642310), ТОВ «Тепловозремсервіс» (ЄДРПОУ 42768341), а в подальшому такі юридичні особи були і учасниками тендерної закупівлі. Поряд з вказаним, вищевказані комерційні структури не в виробниками поршнів, а, лише дилерами і дистриб`юторами, що суперечить Положенню, а саме - п. 5.4 «Про порядок здійснення закупівель матеріально технічних ресурсів службою постачання та закупівель» Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця». Згідно з умовами договору ФЛ/НХ-20168/НЮ від 09.04.2020, виробником вищевказаних поршнів є Філія «Сільгосптехніка» ТОВ «Стюкс» (ЄДРПОУ 25480053, Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с.Терпіння, вул.Таврійська, 42). В ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_5 від 07.05.2021 справа No461/3766/21, провадження No1-кс/461/2600/21 про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі якої 12.05.2021 було проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження No42020140000000077 від 30.07.2020. В ході проведення тимчасового доступу було вилучено копії протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 16.12.2020, інформація в яких стосується абонентів за номерами телефону « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », відповідно ОСОБА_6 (« ОСОБА_7 ») та ОСОБА_8 (« ОСОБА_9 »). За результатами проведення вищевказаного тимчасового доступу встановлено, що в ході листування в додатку «WhatsApp» ОСОБА_6 (« ОСОБА_7 ») запитав Oleh Cheypesh «как с оплатой по поршням?» та попросив номер картки на яку можна скинути оплату. У відповідь Oleh Cheypesh зазначив номер картки НОМЕР_3 та зазначив ім`я « ОСОБА_10 ». На вищевказану картку в подальшому були перераховані грошові кошти за поставку поршнів до тепловозів, що, як вбачається органом досудового розслідування пов`язано із виконанням договору ФЛ/НХ-20168/Ню від 09.04.2020. Проведеним тимчасовим доступом до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» в ході виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_5 від 13.05.2021 про надання тимчасового доступу ПАТ КБ «Приватбанк» щодо руху коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_10 за НОМЕР_4 за період із і 11 2019 р. по 12.05.2021 р. встановлено наступні транзакції: - 05.11.2020 о 10:09:22 год на картковий рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_10 , користувачем ОСОБА_6 надіслано грошові кошти із використанням терміналу НОМЕР_5 у розмірі 25 000 гривень: 28 12 2020 о 10:28:22 год на картковий рахунок НОМЕР_3 шо належить ОСОБА_10 , користувачем ОСОБА_11 , надіслано грошові кошти у із використанням терміналу НОМЕР_5 у розмірі 28 000 гривень. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів зазначених у прохальній частині клопотання, які знаходяться у володінні ПАТ АТ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином телефонограмою.В клопотанні просить проводити розгляд такого без участі слідчого та без участі прокурора.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, своїх представників до суду не направили.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

16 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №42021140000000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України

Відповідно до частини першоїстатті 159 Кримінального процесуального кодексу України(даліКПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини третьоїстатті 132 КПК Українизастосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини п`ятої 5статті 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста цієї статті).

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, яка знаходиться у вказаних товариств з обмеженою відповідальністю.

Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінніПАТ АТ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570). Зокрема, слідчий не довів, що виконані ним слідчі розшукові дії, направлені запити, не дали результату і тому він вимушений звертатися із клопотанням про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці. Слідчий не довів, що він вжив всі можливі слідчі та процесуальні дії для встановлення обставин кримінального провадження без втручання в охоронювану законом таємницю.

Також, слідчим не було зазначено та належним чином обґрунтовано, як доказове значення в рамках вказаного кримінального провадження матиме одержання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів.

Окрім того, слідчий не обґрунтував для чого йому необхідний тимчасовий доступ до документів, які докази планує слідство отримати з їх допомогою, для встановлення якої обставини кримінального провадження мають значення вказані в клопотанні документи, яке значення може мати вказана інформація в разі її отримання.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,159,162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42021140000000086, внесеного 16.04.2021 року в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1