Ухвала

від 12.08.2021 по справі 757/43583/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43583/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

12.08.2021 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловій будівлі літера Д за адресою: м. Київ вул. Миколи Пимоненка 13, що на праві приватної власності належить ТОВ «ФОРУМ СЛАВУТИЧ», де фактично здійснює діяльність ТОВ «Софт констракт Україна».

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції 'України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000001095 від 07.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у всесвітній мережі їнтернет виявлено ряд веб ресурсів, за допомогою яких здійснюється діяльність у сфері організації та проведення азартних Ігор на території України без наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, з використанням не сертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор.

Встановлено, що на адресу Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов лист з правоохоронних органів Держави Ізраїль про надання правової допомоги у кримінальній справі щодо групи осіб, які здійснюють організацію та проведення азартних Ігор на території Ізраїлю за участі громадян України без наявності відповідних прав у суб`єкта господарювання.

Окрім українського громадянства, особи, які причетні до вищевказаної злочинної діяльності мають ізраїльські посвідчення на особу, що підтверджено колегами з правоохоронних органів Держави Ізраїль.

В ході досудового розслідування встановлено громадянина Ізраїлю ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , Ізраїльський паспорт № НОМЕР_1 , його дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які являються організаторами протиправної діяльності, проживають на території Ізраїлю та періодично приїжджають на територію України де мають нерухоме майно та транспортні засоби.

19.05.2021 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 , за результатами обшуку в даному помешканні було знайдено особисті речі, документи та чорнові записи ОСОБА_9 , серед яких виявлено розписки на отримання грошей громадянином Вірменії ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_2 , посвідка на постійне місце проживання № НОМЕР_3 , серія НОМЕР_4 від 2017 року, НІН НОМЕР_5 , реєстрація АДРЕСА_2 , розписки в різний час, та на різні суми, зокрема; 01.08.2019 року, 18450 євро, 27.09.2019 року, 26240 євро, 29.10.2019 року 21360 євро, 19.11.2019 року, 21665 євро.

Під час перевірки встановлено що громадянин ОСОБА_10 на період 2019 року, був представником Вірменської компанії «Бетконструкт» (Betconstruct) в Україні, яка спеціалізувалася на розробці гральних сайтів, казино, та онлайн ігор, на сайті зазначена адреса АДРЕСА_3 . В матеріалах міжнародної правової допомоги зазначено що саме ця компанія розробила для групи гральні сайти в обмін на початковий внесок і додаткові відсотки з прибутків цих сайтів в обхід Ізраїльського та Українського законодавства, зазначені розписки написані ОСОБА_11 дають підтвердження що він приймав безпосередню участь в розробці сайтів казино та отримував від цього прибуток.

Під час подальших проведених заходів встановлено що на теперішній час ОСОБА_12 являється директором компанії ТОВ «Софт констракт Україна», КОД ЄДРПОУ 39857022, яка розташована за тією ж адресою м. Київ вул. Миколи Пимоненка 13 кор 6, бенефіціар громадянин Вірменії гр. ОСОБА_13 , яка теж займається програмуванням та розробкою гральних сайтів та платформ.

В подальшому встановлено що за місцем реєстрації АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 ніколи не проживав, зі слів сусідів в даній квартирі зареєстрована велика кількість громадян іноземних держав які в дійсності там не проживають, оперативним шляхом встановлено що він має автомобіль марки «Toyota LAND CRUISER PRADO 150», чорного кольору 2020 року випуску, д/н НОМЕР_6 , зареєстрований 28.01.20221 року на власне ім`я, проживає на орендованій квартирі за адресою АДРЕСА_4 .

Згідно з відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта: нежитлова будівля літера С м. Київ АДРЕСА_5 на праві приватної власності належить ТОВ «ФОРУМ СЛАВУТИЧ».

04.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.07.2021 (справа № 757/36347/21-к) проведено обшук за адресою: нежитлова будівля літера С АДРЕСА_5 , за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «Софт констракт Україна».

Разом з тим, під час проведення обшуку було встановлено, що обшукуване приміщення а саме 2 та 3 поверхи знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 в нежитловій будівлі літера Д, про що по завершенню слідчої дії адвокатом було повідомлено як зауваження до обшуку.

Органом досудового розслідування такі відомості не встановлені раніше у зв`язку із відсутністю інформації щодо чіткого розмежування приміщень і поверхів, що належать до групи літера С та Д, оскільки фактично всі приміщення знаходяться в одному корпусі за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно з відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта: нежитлова будівля літера Д АДРЕСА_5 на праві приватної власності належить ТОВ «ФОРУМ СЛАВУТИЧ».

З урахуванням таких обставин, слідчим проведено обшук приміщень, фактичне приміщення якого відрізняється від приміщення в будівлі, що зазначено в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку.

За таких обставин, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку, який фактично проведений 04.08.2021 в період часу з 09 годин 56 хвилин по 15 годину 05 хвилини за адресою: нежитлова будівля літера Д м. Київ вул. Миколи Пимоненка 13.

В ході проведення обшуку указаних нежитлових приміщень, розташованих за адресою: нежитлова будівля літера Д м. Київ вул. Миколи Пимоненка 13, органом досудового розслідування нічого не виявлено та не вилучено.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не зазначено підстав для проведення невідкладного обшуку у даному приміщенні, а саме в нежитловому приміщенні будівля літера Д АДРЕСА_5 , оскільки дозвіл на обшук, відповідно до ухвали слідчого судді було надано у нежитловому приміщенні будівля літера С АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1