Ухвала

від 01.07.2021 по справі 757/34766/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34766/21-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12020000000000182, -

ВСТАНОВИВ:

01.07.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020000000000182 від 25.02.2020 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі її голова ОСОБА_5 , починаючи з 2008 року, діючи за попередньою змовою, використовуючи службове становище, протидіють законній господарській діяльності Товариства, пов`язаній із будівництвом та введенням в експлуатацію житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в с. Чайка Києво-Святошинського району Київської області, в частині відміни раніше прийнятих рішень сільською радою, умисній відмові від прийняття об`єктів інфраструктури, умисному невиконанні судових рішень, розповсюдженні недостовірної компрометуючої інформації, що завдає великої шкоди підприємству та призводить до фактичного зупинення будівництва.

В ході досудового дорозслідування встановлено, що 13.05.2020 на запит ГСУ НПУ отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_3 з копіями документів щодо обшуку за місцем роботи цієї ради від 16.11.2017 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.11.2017 по справі № 761/40311/17 у кримінальному провадженні № 22017000000000124 від 31.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, у тому числі щодо будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » багатоповерхових будинків, у тому числі «Чайки-2».

У подальшому по запиту ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.10.2020 № 33618/24/1/2-2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 надало на вивчення матеріали кримінального провадження № 22017000000000124 від 31.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України (закритого 13.11.2019 на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України); ст. 441 КК України (закритого 29.04.2020 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України); ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366 КК України (закритих 19.09.2020 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України), досудове розслідування в якому з 20.07.2020 здійснювалося ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вивченням матеріалів кримінального провадження № 22017000000000124 встановлено, що вони містять документи, які безпосередньо відносяться до обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КПК України, які розслідуються у кримінальному провадженні № 12020000000000182 від 25.02.2020.

12.05.2021 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 призначено почеркознавчу експертизу у дано кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити винних осіб та роль кожного з них в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Розслідуваний злочин вчинявся із залученням значної кількості осіб, якими вчинялися дії різного роду та характеру, спрямовані на досягнення злочинної мети щодо перешкоджання законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак, за результатами проведення слідчих дій в кримінальному провадженні на даний час, не отримано достатніх доказів для пред`явлення кому-небудь підозри в учиненні зазначеного злочину, не надано достатньої можливості отримати фактичні дані про обставини вчинення цього злочину.

Відповідно до відомостей офіційного порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас за місцем роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчі якого здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000124 за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються матеріали кримінального провадження № 22017000000000124 від 31.03.2017, в яких містяться документи по взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі щодо укладання, підписання та виконання договору від 03.04.2008 №5 про участь у створенні ІНФОРМАЦІЯ_9 , в тому числі з рішеннями сесії сільради; щодо проведення інвентаризації архівних документів в ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі розпорядження від 18.07.2018; щодо виділення всіх земельних ділянок на території ІНФОРМАЦІЯ_11 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та узагальнену інформацію по цих земельних ділянках, та інші документи, які містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, а також комп`ютерна техніка, на яких виготовлялись вищевказані документи.

З метою досягнення вищезазначеного та на виконання вимог ст. 91 КПК України встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), а також з метою отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів, у тому числі показань потерпілого ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до матеріалів кримінального провадження № 22017000000000124 від 31.03.2017.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12020000000000182 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до матеріалів кримінального провадження № 22017000000000124 від 31.03.2017 щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення, а саме:

документів в оригіналах та копіях, вилучених під час обшуків у ІНФОРМАЦІЯ_10 та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі до:

- оригіналів усіх договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про участь у створенні інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва та вирішення соціальних питань в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області за період з 01.01.2008 по теперішній час, у тому числі оригіналів договору від 03.04.2008 №5, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 на 3 аркушах та на 4 аркушах, а також усіх додаткових угод до них, додатків до договорів та угод, та інших документів, пов`язаних з укладанням та виконанням таких договорів;

- оригіналів усіх Рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2008 по теперішній час, у тому числі про участь у створенні інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва та вирішення соціальних питань в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області, у тому числі щодо укладання, підписання та виконання договору від 03.04.2008 №5, у тому числі Рішення: від 27.11.2018 №19, від 16.10.2012 №44; від 16.10.2012 №46; від 17.10.2013 №7; від 30.04.2015 №76; від 24.09.2015 №110; від 26.10.2016 №419 щодо надання дозволу на видачу містобудівних умов і обмежень; від 08.12.2016 №122 щодо поділу земельної ділянки кадастровий номер 222485903:02:008:0149 на 16 новосформованих земельних ділянок та за результатами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло земельну ділянку кадастровий номер 3222485903:02:008:5228, площею 4,6823 га замість 7,5005га; №52 про відмову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у поновленні договору оренди земельної ділянки кадастровий номер 3222485903:02:008:5228, а також документів, які стали підставою для їх прийняття, а також щодо затвердження Генерального плану с. Чайки, у тому числі рішення від 27.05.2016 №23, від 20.06.2008 № 1, від 16.06.2011 №109, від 08.10.2015 №35;

- оригіналів усіх Актів приймання-передачі частин пайового внеску за договорами про участь у створенні інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва та вирішення соціальних питань в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області за період з 01.01.2008 по теперішній час, у тому числі по договору від 03.04.2008 №5, у тому числі Актів приймання-передачі: від 24.12.2008 на суму 15,160 361 млн. грн.; від 17.10.2012 на суму 0,572 003 млн. грн.; від 19.04.2013 на суму 0,407 740 млн. грн.; від 17.10.2013 на суму 18,085 761 грн.; від 18.08.2015 на суму 29,171 374 грн.; від 01.10.2015 на суму 0,123 898 млн. грн.;

- оригіналів усіх документів щодо листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2008 по теперішній час включно, у тому числі листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.07.2017 №172/07 та ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.07.2017 №1-12/742; а також щодо продовження строку оренди земельної ділянки кадастровий номер 3222485901:02:008:0143;

- оригіналів усіх Розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_3 , в яких містяться питання щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2008 по теперішній час, у тому числі: від 10.09.2018 №25; від 21.09.2018 №26; від 26.10.2016 №419 та порядки денних до них;

- оригіналів довідок, платіжних доручень, квитанцій та інших документів, які свідчать про сплату пайових внесків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до укладених договорів за період з 01.01.2008 по теперішній час;

- оригіналів усіх документів щодо виділення всіх земельних ділянок на території ІНФОРМАЦІЯ_11 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та узагальнену інформацію по цих земельних ділянках (розподіл, об`єднання, передача в користування, оренда, власність, сплата орендної плати, наявність заборгованості, тощо) за період з 01.01.2008 по теперішній час, а також наявність таких земельних ділянок у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на теперішній час;

- оригіналів договорів оренди земельних ділянок на території ІНФОРМАЦІЯ_11 , укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2008 по теперішній час, у тому числі: договору від 17.06.2009 щодо оренди земельної ділянки кадастровий номер 3222485901:02:008:0143, площею 7,5005га; договору від 08.04.2010 щодо внесення змін до договору оренди земельної ділянки, відповідно до якого зміно кадастровий номер земельної ділянки з 3222485901:02:008:0143 на 3222485903:02:008:0149, а також актів приймання-передачі таких земельних ділянок, додаткових угод до цих договорів та інших документів, пов`язаних з укладанням та виконанням цих договорів;

- оригіналів усіх документів по господарським справам за позовами ІНФОРМАЦІЯ_11 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та позовами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до П-Б с/р за період з 01.01.2008 по теперішній час, у тому числі по справам № 640/18134/18, №810/4817/18, №911/2560/17, № 911/1708/19;

протоколів допитів працівників, керівників та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі ОСОБА_5 , по взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі по договору від 03.04.2008 № 5, зі зразками почерку та підписів таких осіб;

оригіналів усіх листів (заяв) сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 , у тому числі від 20.07.2018 №1-12/791 та від 05.04.2017 №112/343;

оригіналів висновків проведених експертиз, у тому числі: експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 від 08.10.2018 №228/1; експертного дослідження КНДІСЕ від 10.08.2018 № 16199/18-34/16908:16914/18-34; експертного дослідження КНДІСЕ від 13.08.2018 № 16202/18-33; експертного дослідження КНДІСЕ від 10.08.2018 № 16200/16201/18-32; експертів КНДІСЕ від 21.03.2019 № 25763/25764/18-72/7628:7631/19-72/7632/7633/19-71;

повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 30.03.2018 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України, та усіх постанов про закриття кримінальних правопорушень, у тому числі до постанови про закриття кримінального провадження від 13.11.2019 у кримінальному провадженні № 22017000000000124 від 31.03.2017 щодо ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України у зв`язку із взаємовідносинами між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34766/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1