Ухвала

від 17.08.2021 по справі 523/14728/21

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Суворовський районний суд міста Одеси

Справа №523/14728/21

Провадження №1-кс/523/3324/21

У Х В А Л А

про надання дозволу на обшук іншого володіння

17.08.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в кримінальному провадженні №42021163040000037 від 30 червня 2021 року, за ознаками ч.1 ст.366 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння,

в с т а н о в и в:

17 серпня 2021 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення в кримінальному провадженні №42021163040000037 від 30 червня 2021 року, за ознаками ч.1 ст.366 КК України, обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, 1/20, офіс 418, з метою виявлення та вилучення документів, які надаються до митних органів та підтверджують здійснення господарсько-фінансових операцій (інвойси, митні декларації, договори, контракти, акти виконаних робіт, акти надання послуг, грошові кошти, які були отримані від незаконних фінансових операцій без будь-якого документального підтвердження, квитанції, накладні, податкові накладні, коносаменти), чорнових записів, флеш накопичувачів, мобільних телефонів, ноутбуків, печаток підприємств нерезидентів, за допомогою яких виготовляються підроблені інвойси.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділуполіції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42021163040000037 від 30 червня 2021 року, за ознаками ч.1 ст.366 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ТОВ «Брок-А», ЄДРПОУ 41984633, та ТОВ «АФ-Груп», ЄДРПОУ 42398892, на протязі 2021 року, з метою уникнення митних формальностей та обов`язкового огляду транспортних засобів в пункті пропуску на державному кордоні, систематично виготовляли та надавали до органів Державної митної служби «Одеський морський торгівельний порт» ВМО (відділ митного оформлення) №3 МП (митного поста) «Одеса» за адресою: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2, офіційні документи (інвойси, митні декларації, договори), які містили завідомо недостовірні відомості відносно вартості, власника, постачальника, одержувача транспортних засобів, що імпортувались на територію України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 03.04.2021 підприємством ТОВ «Брок-А» була подана декларація UA500490/2021/004474 щодо розмитнення автомобіля «TOYOTA PRIUS», VIN НОМЕР_1 , та документи на підтвердження його вартості, а саме: інвойс, продавець Atlantic Express Corp, одержувач ТОВ «АФ-Груп», покупець ТОВ «Автоплюс», в якому зазначена загальна сума 4113 доларів США.

В ході допиту директора ТОВ «Автоплюс» ОСОБА_5 встановлено, що будь-яких взаємовідносин з ТОВ «АФ-Груп» та ТОВ «Брок-А» він не здійснював та автомобіль був перевезений на підконтрольну територію ТОВ «Блек СІ Шіпінг» без його відома та згоди, надавши при цьому справжній інвойс, за яким була зроблена офіційна оплата, яка складала 5088 доларів США.

Крім того встановлено, що посадовими особами ТОВ «Брок-А» була відізвана раніше подана декларація, та в подальшому автомобіль «TOYOTA PRIUS», VIN НОМЕР_1 був розмитнений іншим підприємством ТОВ «Оптімум Брокередж» за декларацією UA500490/2021/006179, за яким митне оформлення було здійснено за справжнім інвойсом.

На виконання доручення процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси встановлено, що неафілійованим власником підприємств ТОВ «Брок-А» та ТОВ «АФ-Груп» виступає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Брок-А», директором та засновником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ТОВ «АФ-Груп», директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно з неафілійованим власником зазначених підприємств ОСОБА_6 налагодили незаконну схему щодо перетину вантажу в пункті пропуску по завідомо недостовірним даним, шляхом надання до митних органів документів, які свідчать про те, що в дійсності власники вантажів можуть бути різні (фізичні та юридичні) особи, та в подальшому здійснюється перевезення вантажу на підконтрольну територію за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 2-б, ТОВ «Блек СІ Шіпінг», з метою розформування контейнеру та здійснення вищевказаних протиправних дій, задля умисного заниження реальної митної вартості вантажу (автомобілів з США), що призводить до збитків державному бюджету України.

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_6 орендував офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично свою діяльність (у сфері транспорту) здійснює підприємство ТОВ «КЛЕВЕР ТІМ», ЄДРПОУ 38296824, підконтрольне ОСОБА_6 , яке останній використовує з метою укладання безтоварних угод з подальшим виведенням грошових коштів та переведення їх в готівку завдяки конвертаційним центрам, де можуть зберігатися чорнові записи, флеш накопичувачі, мобільні телефони, за допомогою яких здійснюється спілкування в месенджерах, печаті нерезидентів, за допомогою яких виготовляються підроблені інвойси та інші документи, які в подальшому надаються до митних органів в недостовірному вигляді.

Перевіркою відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що відомості щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , у Реєстрі відсутні.

У слідства виникла термінова необхідність у проведенні обшуку іншого володіння за вищезазначеною адресою, що обґрунтовано вищенаведеними доказами.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та вилучення речей, що зберегли сліди злочину, а також встановлення осіб, причетних до його вчинення, а тому клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235,309,370,372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл процесуальним керівникам та слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №42021163040000037 від 30 червня 2021 року, за ознаками ч.1 ст.366 КК України, із залученням оперативних співробітників поліції УСР в Одеській області ДСР НП України, на проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: м. м. Одеса, вул. Маразліївська, 1/20, офіс 418, з метою виявлення та вилучення документів, які надаються до митних органів та підтверджують здійснення господарсько-фінансових операцій (інвойси, митні декларації, договори, контракти, акти виконаних робіт, акти надання послуг, грошові кошти, які були отримані від незаконних фінансових операцій без будь-якого документального підтвердження, квитанції, накладні, податкові накладні, коносаменти), чорнових записів, флеш накопичувачів, мобільних телефонів, ноутбуків, печаток підприємств нерезидентів, за допомогою яких виготовляються підроблені інвойси.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1