Ухвала

від 02.07.2021 по справі 757/34724/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34724/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021000000000437,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000437 від 26.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із суб`єктами господарювання ПП «БУДПРОМЗАХІД» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ЕТАЛОНБУД» організували злочинну схему щодо розкрадання державних коштів, передбачених у державному бюджеті України на ліквідацію, реструктуризацію державних шахт, експлуатація яких припинена, шляхом необґрунтованого завищення цін на товари та надані послуги, а також приймання виконаних робіт не в повному обсязі.

Зокрема між замовником - ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» та підрядником - ПП «БУДПРОМЗАХІД» укладено договори підряду № 1/ОР-20 від 20.02.2020, № 3/ОР-20 від 08.04.2020, № 4/ОР-20 від 08.04.2020, № 5/ОР-20 від 07.07.2020, № 7/ОР-20 від 04.08.2020, № 8/ОР-20 від 12.08.2020, № 10/ОР-2020 від 15.10.2020, відповідно до яких підрядник зобов`язується відповідно до проектно-кошторисної документації, з використанням власних матеріалів виконати та здати роботи:

- з протизсувних заходів та рекультивації породного відвалу № 1 згідно проектом ліквідації шахти № 2 «Новогродівська» (земляні та інші роботи, код за ДК 021:2015 45112000-5), - по об`єкту що розташований за адресою Донецька область, м. Новогродівка, шахта №2 «Новогродівська»;

- з фізичної ліквідації, рекультивації та озеленення шахти «Візейська» згідно з проектом ліквідації «Візейська», - по об`єкту що розташований за адресою Львівська область, Сокальський район, с. Сілець;

- з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації «шахти ім. Артема», - по об`єкту що розташований за адресою Донецька область, м. Торецьк, м. Залізне;

- по рекультивації проммайданчика, під`їзних залізничних колій та ліквідації головного похилого ствола згідно з проектом ліквідації шахти «Ведмежоярська», - по об`єкту, що розташований за адресою Кіровоградська область, Олександрівський район, с. Косовка;

- з ліквідації стволів і свердловини № 2, розбирання будівель та споруд, рекультивація та озеленення земельних ділянок згідно з проектом ліквідації шахти № 2 «Новогродівська», - по об`єкту що за адресою Донецька область, м. Новгродівка, шахта № 2 «Новогродівська»;

- з ліквідації стволів та гасіння, переформування і озелення породного відвалу шахтодільниці «Нова Валюга» згідно з проектом ліквідації шахти «Нова», - по об`єкту що за адресою Донецька область, м. Торецьк, шахтодільниця «Нова Валюга» шахта «Нова»;

- з рекультивації породного відвалу шахти «Візейська» згідно з проектом ліквідації шахти «Візейська», - по об`єкту що за адресою Львівська область, Сокальський район, с. Сілець.

Крім того, між замовником - ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» та підрядником ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ЕТАЛОНБУД» укладено договір підряду № 11/ОР-20 від 28.10.2020, відповідно до якого підрядник зобов`язується відповідно до проектно-кошторисної документації, з використанням власних матеріалів виконати та здати залишкові обсяги робіт з фізичної ліквідації та рекультивація порушених земель згідно з проектом ліквідації ДП «БУРВУГІЛЛЯ», по об`єкту за адресою Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Пантаївка, ДП «БУРВУГІЛЛЯ».

Слідчий зазначає, що службові особи ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ЕТАЛОНБУД» та ПП «БУДПРОМЗАХІД», уклали відповідні договори з метою вчинення дій спрямованих на привласнення грошових коштів державного бюджету України, виділених на ліквідацію, рекультивацію державних шахт, що не перебувають в експлуатації.

Крім того, встановлено, що підрядник вступивши в змову із посадовими особами Новогродівської міської ради Донецької області, з метою привласнення бюджетних коштів виділених на вивіз сміття із шахт, що ліквідовуються, уклали відповідний договір, без фактичного його вивозу на відповідний полігон, шляхом підроблення товаротранспортних-документів.

Також, посадовими особами ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» за попередньою змовою з вказаними суб`єктами господарської діяльності організовано схему щодо незаконного розпилу металевих конструкцій на державних шахтах «Південній» та «Північній», які передані на баланс ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» від ДП «ТОРЕЦЬКВУГІЛЛЯ», з метою їх подальшої ліквідації, шляхом їх здачі до незаконних пунктів металоприйому.

Слідчий зазначає, що учасником господарських правовідносин, під час яких організована злочинна схема по заволодінню грошових коштів державного бюджету України, виділених на ліквідацію державних шахт, є відокремлений підрозділ «СХІДНА ДИРЕКЦІЯ З ЛІКВІДАЦІЇ ШАХТ» ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», у зв`язку з чим слідство вважає, що речі та документи, що мають значення для досудового розслідування можуть знаходитись за місцем розташування вказаного відокремленого підрозділу.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем знаходження відокремленого підрозділу «СХІДНА ДИРЕКЦІЯ З ЛІКВІДАЦІЇ ШАХТ» ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 43331488), комплексу будівель за адресою Донецька обл., м. Мирноград, вул. Центральна, буд. 36.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові будівлі за адресою: Донецька обл., м. Мирноград, вул. Центральна, буд. 36 на праві державної власності належать Державі в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42021000000000437 на проведення обшуку за місцем знаходження відокремленого підрозділу «СХІДНА ДИРЕКЦІЯ З ЛІКВІДАЦІЇ ШАХТ» ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 43331488), комплексу будівель за адресою Донецька обл., м. Мирноград, вул. Центральна, буд. 36, що на праві державної власності належать Державі в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, з метою відшукання та вилучення:

- договорів підряду укладених між ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» та ПП «БУДПРОМЗАХІД» з усіма додатками, доповненнями та додатковими угодами із наступними номерами та датами: № 1/ОР-20 від 20.02.2020, № 3/ОР-20 від 08.04.2020, № 4/ОР-20 від 08.04.2020, № 5/ОР-20 від 07.07.2020, № 7/ОР-20 від 04.08.2020, № 8/ОР-20 від 12.08.2020, № 10/ОР-2020 від 15.10.2020, - договору підряду між ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ЕТАЛОНБУД» укладеного 28.10.2020 за № 11/ОР-20, документацію до вказаних договорів: проектно-кошторисну документацію (позиційний список, договірні ціни з розрахунками, об`єктні кошториси, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів до кошторисів, розрахунки загальновиробничих витрат до кошторисів, протоколи узгодження цін на матеріальні ресурси, календарний графік виконання робіт), рахунків, актів виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, платіжних доручень про здійснення виплат за договорами.

- тендерної документації, що стала підставою укладання вищезазначених договорів підряду між ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» та ПП «БУДПРОМЗАХІД», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ЕТАЛОНБУД.

- договорів про здійснення технічного нагляду під час виконання робіт по вищезазначених договорах підряду, що укладені між ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», ПП «БУДПРОМЗАХІД» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ЕТАЛОНБУД з усіма додатками, доповненнями та додатковими угодами, а також складених в результаті здійснення відповідного технічного нагляду актів, повідомлень, звітів.

- журналів вхідної та вихідної документації, журналів реєстрації наказів, інших реєстраційних журналів ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» за період 2019-2021 років.

- документів щодо передачі на баланс ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» шахт «№ 2 «Новогродівська», «Візейська», «ім. Артема», «Ведмежоярська», «Нова», «Північна», «Південна» (в тому числі документи де перелічені матеріальні цінності (активи та пасиви) відповідних шахт.

- проектів ліквідації шахт: «№ 2 «Новогродівська», «Візейська», «ім. Артема», «Ведмежоярська», «Нова», «Північна», «Південна», - та проект ліквідації ДП «БУРВУГІЛЛЯ» та ДП «ТОРЕЦЬКВУГІЛЛЯ».

- статут ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» та відокремленого підрозділу «СХІДНА ДИРЕКЦІЯ З ЛІКВІДАЦІЇ ШАХТ» ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», відокремленого підрозділу «ЗАХІДНА ДИРЕКЦІЯ З ЛІКВІДАЦІЇ ШАХТ» ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» з усіма змінами та доповнення.

- наказів на призначення, особові справи, посадові інструкції працівників ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», зокрема виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 , заступника директора ОСОБА_6 , заступника директора з технічних питань голови тендерного комітету ОСОБА_7 , директора відокремленого підрозділу «СХІДНА ДИРЕКЦІЯ З ЛІКВІДАЦІЇ ШАХТ» ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» ОСОБА_8 , директора відокремленого підрозділу «ЗАХІДНА ДИРЕКЦІЯ З ЛІКВІДАЦІЇ ШАХТ» ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» ОСОБА_9 , начальника відділу ліквідації гірнично-видобувних підприємств члена тендерного комітету ОСОБА_10 , начальника відділу організації процедур закупівель секретаря тендерного комітету ОСОБА_11 , відповідні документи інших осіб, що залучалися до ліквідації шахт згідно вище вказаних договорів підряду укладених між ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» та ПП «БУДПРОМЗАХІД», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ЕТАЛОНБУД».

- печатки підприємств, юридичних осіб, які незареєстровані за адресою Донецька обл., м. Мирноград, вул. Центральна, буд. 36.

- накопичувачів пам`яті, чорнових записів, носіїв електронних документів, які містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- договорів укладених між Управлінням міського господарства Новогродівської міської ради та ПП «БУДПРОМЗАХІД», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ЕТАЛОНБУД», з фізичними та юридичними особами в період з 01.01.2020, про надання послуг щодо вивезення та утилізації відходів;

- товарно-транспортних накладних щодо вивезення та утилізації відходів з території шахт, що ліквідуються в період з 01.01.2020;

- фінансово-господарських документів щодо надання послуг по вивезенню відходів із території шахт, що ліквідуються (актів виконаних робіт форми КБ2-В, довідок про витрати форми КБ3, рахунків, видаткових накладних, документів про видачу пального працівникам) у період з 01.01.2020;

- документації щодо створення комісії з прийому-передачі об`єктів з ліквідації шахт, відповідні акти, висновки та інша документація укладена в ході діяльності відповідної комісії, акти передачі на баланс об`єктів (територія ліквідованих шахт) органам державної влади чи місцевого самоврядування з документами, які стали підставою укладання відповідних актів;

- документації щодо погодження фінансування з державного бюджету на виконання робіт з ліквідації шахт «№ 2 «Новогродівська», «Візейська», «ім. Артема», «Ведмежоярська», «Нова», «Північна», «Південна» (накази, плани, звіти);

- фінансово-господарських документів щодо ліквідації шахт: «№ 3 «Новогродівська», «Візейська», «ім. Артема», «Ведмежоярська», «Нова», «Північна», «Південна», документи, що відображають діяльність Управління міського господарства Новогродівської міської ради, ПП «БУДПРОМЗАХІД», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ЕТАЛОНБУД», юридичними та фізичними особами у сфері збору, вивезення та утилізації відходів (в тому числі як і через виконавців, так і через посередників);

- відшукання терміналів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, ноутбуків, з можливістю вилучення з них інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1