Ухвала

від 04.06.2021 по справі 757/29017/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29017/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017111100000186,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111100000186 від 14.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до поданої заяви ГО «Громадський рух підтримки реформ» (код ЄДРПОУ 37788130) ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783) грубо порушує вимоги законодавства України про працю, оскільки на підприємстві працює велика кількість осіб (більше 40) без офіційного працевлаштування.

Крім того, протягом 2014 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена досудовим розслідуванням посадова особа ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС», перебуваючи, ймовірно, в с. Дударків Бориспільського району Київської області, шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в особливо великих розмірах.

Так, 19.10.2017 до Бориспільської місцевої прокуратури від адвоката ОСОБА_7 надійшли заяви про вчинене кримінальне правопорушення.

В 2001 році було засноване та здійснювало свою діяльність у АР Крим ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783), яке займалось виробництвом та реалізацією моделей ручної збірки військової тематики.

При реєстрації підприємства, його засновниками були вказані ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які мали рівні долі по 50 %. При цьому, ОСОБА_5 на розвиток підприємства було внесено 80 000 доларів США, скільки було внесено ОСОБА_9 - невідомо.

Також, у період 2001-2003 років в діяльність підприємства інвестував власні грошові кошти у розмірі 270 000 доларів США знайомий ОСОБА_5 , - ОСОБА_6 , який, за згодою ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , вважався фактичним володільцем 33% підприємства та отримував прибуток з його діяльності.

В подальшому, під час особистої зустрічі в 2014 між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , який на цій зустрічі представляв власні інтереси та інтереси ОСОБА_5 , було погоджено наступну дольову перереєстрацію підприємства - ОСОБА_5 33,3%, ОСОБА_6 33,3% та ОСОБА_9 33,3%.

ОСОБА_6 , вважаючи себе співвласником товариства, періодично приїжджав до заводу та отримував грошові кошти у вигляді прибутку для себе та ОСОБА_5 .

В 2015 році ОСОБА_6 вважаючи, що прибуток підприємства малий для об`ємів продажу, які відбувались, потребував від ОСОБА_9 проведення аудиту діяльності товариства, на що ОСОБА_9 було відмовлено. Після цього ОСОБА_9 перестав відповідати на телефонні дзвінки та ухилятися від зустрічей, а на території підприємства було введено пропускний режим.

В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стало відомо, що ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код СДРПОУ 39235783) було зареєстроване лише на ОСОБА_9 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку приміщень, господарських будівель, складським приміщень та офісних приміщень, які використовується ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783), за адресою Київська область, Бориспільський район, село Дударків, вулиця Незалежності (Леніна), 2Б/2.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, підсобна господарча будівля за адресою АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать Приватному підприємству «Лідер 08» (код ЄДРПОУ 35706192), ОСОБА_10 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення у вказаному приміщенні товарно-матеріальних цінностей, які не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, оскільки виходячи з фабули кримінального правопорушення та викладеного в клопотанні, не вбачається, що яке доказове значення такі цінності мають для кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

Також слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення комп`ютерної техніки, серверів, електронно-обчислювальної техніки. Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення такої техніки, а з вилученням з неї відшукуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, слідчим, які входять до складу групи слідчих, а також прокурорам Офісу Генерального прокурора, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному проваджені № 42017111100000186 від 14.07.2017 на проведення обшуку приміщень, господарських будівель, складським приміщень та офісних приміщень, які використовується ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783), за адресою Київська область, Бориспільський район, село Дударків, вулиця Незалежності (Леніна), 2Б/2, що на праві приватної власності належать Приватному підприємству «Лідер 08» (код ЄДРПОУ 35706192), ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення:

- документів нотаріальних (реєстраційних) дій відносно ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783), документів зі зразками підпису та почерку ОСОБА_9 , договорів продажу, актів прийому передачі товару, накладних, листування, чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цього підприємства, установчих, реєстраційних та фінансово-господарських документів юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення, засоби зв`язку, електронних носіїв інформації.

- відшукання комп`ютерної техніки, серверів, електронно-обчислювальної техніки, з можливістю вилучення з неї інформації щодо обставин кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1