Ухвала

від 04.06.2021 по справі 757/29020/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29020/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021000000000803,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42021000000000803 від 12.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2019 року по теперішній час, головний інженер Дочірнього підприємства «Хмельницький облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код 31100492) ОСОБА_5 та директором Філії «Русанівський спецкар`єр» ДП «Хмельницький облавтодор» ВАТ «ДАК «АД України» (код 05471891) ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересів служби, під час проведення робіт по видобутку щебеневої продукції на Русанівецькому родовищі, з метою заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, маючи, однак, не використовуючи власні потужності для проведення робіт на родовищі, залучають підконтрольні підприємства для видобутку та перевезенню щебеневої продукції, при цьому, формують штучні витрати на згадані послуги та у подальшому, по ціні, яка значно нижча за ринкову продають видобуті надра тим самим суб`єктам, що надають вказані вище послуги.

Так, з метою безперешкодного залучення підконтрольних суб`єктів господарської діяльності до проведення робіт по видобутку надер на Русанівецькому родовищі, ОСОБА_5 після призначення на посаду Головного інженера ДП «ХО» ВАТ «ДАК» «АД України», посприяв у тому, щоб директором Філії «Русанівський спецкар`єр» ДП «Хмельницький облавтодор» ВАТ «ДАК «АД України» було призначено ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_5 маючи прямий вплив на ОСОБА_6 та Філію «Русанівський спецкар`єр» ДП «Хмельницький облавтодор» ВАТ «ДАК «АД України» (Філія) в цілому, діючи за попередньою змовою між собою, маючи на меті заволодіння бюджетними коштами, надав вказівку, щоб останній, не дивлячись на наявність власних потужностей у Філії для видобутку та перевезення надр, залучив до таких робіт суб`єктів господарської діяльності, які підконтрольні ОСОБА_5 , а саме: ТОВ «Гарант-Техсервіс» (код 30528417), ТОВ НВП «Проскурів Термо» (код 32630262) та ТОВ «Марковецький кар`єр» (код 36953095).

Слідчий зазначає, що Філією без будь-якої потреби, у період з 2019 року по теперішній час сформовано витрати по видобутку та перевезенню щебеневої продукції на підконтрольні підприємства на суму близько 85 000 000 грн.

Крім того, ОСОБА_6 маючи реальну можливість здійснювати прибуткову діяльність Філії та продавати видобуті на Русанівецькому родовищі надра по ринкових цінах, які становлять в середньому від 210 гривень до 250 гривень за 1 тону, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , протягом 2019-2021 років, реалізував щебеневої продукції різних фракцій масою близько 423 тисячі тон, виключно на підконтрольні підприємства згадані вище, при цьому по ціні, що становить 90 гривень за 1 тону, яка більше ніж у два рази нижча від ринкової.

Згодом, службовими особами ТОВ «Гарант-Техсервіс», ТОВ НВП «Проскурів Термо» та ТОВ «Марковецький кар`єр» у складі: ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 закуплена у Філії щебенева продукція реалізовується по ринковим цінам суб`єктам господарської діяльності залізобетонної сфери Хмельницької області, а отримані від протиправної діяльності грошові кошти розподіляються між всіма учасниками групи.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання головного інженера Дочірнього підприємства «Хмельницький облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код 31100492) ОСОБА_5 , у домоволодінні та в усіх наявних приміщеннях (складських, допоміжних, погребах, підвалах, сараях), спорудах, будівлях, гаражах, за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_12 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021000000000803 на проведення обшуку за місцем проживання головного інженера Дочірнього підприємства «Хмельницький облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код 31100492) ОСОБА_5 , у домоволодінні та в усіх наявних приміщеннях (складських, допоміжних, погребах, підвалах, сараях), спорудах, будівлях, гаражах, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення:

- договорів щодо видобутку, перевезенню, продажу надр укладених між Дочірнім підприємством «Хмельницький облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код 31100492), Філією «Русанівський спецкар`єр» ДП «Хмельницький облавтодор» ВАТ «ДАК «АД України» (код 05471891) та ТОВ «Гарант-Техсервіс» (код 30528417), ТОВ НВП «Проскурів Термо» (код 32630262), ТОВ «Марковецький кар`єр» (код 36953095), інших договорів по закупівлі та продажу товарів, робіт і послуг, які укладені між Дочірнім підприємством «Хмельницький облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код 31100492), Філією «Русанівський спецкар`єр» ДП «Хмельницький облавтодор» ВАТ «ДАК «АД України» (код 05471891) та ТОВ «Гарант-Техсервіс» (код 30528417), ТОВ НВП «Проскурів Термо» (код 32630262), ТОВ «Марковецький кар`єр» (код 36953095), виконавчу документацію, що підтверджує виконання будь-яких робіт вказаних підприємств, робіт з перевезення, вивезення, прибування та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, приходні документи, подорожні листи роботи автотранспорту з товарно-транспортними накладними, рапорти-наряди про роботу машин, відомості видачі паливно-мастильних матеріалів, журнали виконання робіт, журнали випуску надр, калькуляції вартості машино-часу машин та механізмів, акти переробки матеріалів, угоди, контракти з додатками, специфікації, банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти взаєморозрахунків, довідки про вартість виконаних робіт, довідки про виконані роботи, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, доручення, довідки, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 7976, гарантійні документи на поставлені товари, надані послуги, листування між Дочірнім підприємством «Хмельницький облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код 31100492), Філією «Русанівський спецкар`єр» ДП «Хмельницький облавтодор» ВАТ «ДАК «АД України» (код 05471891) та ТОВ «Гарант-Техсервіс» (код 30528417), ТОВ НВП «Проскурів Термо» (код 32630262), ТОВ «Марковецький кар`єр» (код 36953095) щодо робіт на Русанівецькому родовищі, чорнових записів, зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу, комп`ютерної техніки на якій будуть міститися відомості щодо робіт на Русанівецькому родовищі, носіїв збереження інформації, дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачів, планшетів, мобільних телефонів, на яких міститимуться відомості щодо робіт на Русанівецькому родовищі.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1