Ухвала

від 08.06.2021 по справі 757/28965/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28965/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020000000002114,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000002114 від 04.11.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України щодо можливих неправомірних дій службових осіб територіальних підрозділів Державної митної служби України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» (із змінами, внесеними постановами № 535 від 15.05.2019 та № 1304 від 25.11.2020) з 01.07.2019 на митну територію України заборонено ввезення міндобрив російського походження, що входять до товарних позицій 3102, 3103, 3104, 3105 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Так, ТОВ «Агропромислова Компанія «БЕСТА», за сприянням службових осіб Держмитслужби України, з 01.07.2019 по теперішній час імпортують на митну територію України мінеральне добриво російського походження, шляхом внесення недостовірних відомостей у документи щодо коду УКТЗЕД, хімічного складу товару.

Прокурор зазначає, що згідно із запровадженою схемою після набрання чинності змін та доповнень відповідно до постанови КМУ від 15.05.2019 з метою продовження ввезення після 01.07.2019 російських міндобрив, представниками ТОВ «АПК «БЕСТА» спільно з російськими експортерами: ТОВ «Аграрно-індустріальне підприємство - Фосфати», ТОВ «Лесресурс Плюс», ТОВ «Екологічні технології в Прикам`ї», ТОВ «ТерраНова Трейд», ТОВ «ХімІнвест», забезпечено зміну коду УКТЗЕД міндобрив з 3103900000 (добрива мінеральні або хімічні, фосфорні: суперфосфати) на 2510200000 (фосфати кальцію природні (фосфорити), фосфати алюмінієво-кальцієві природні та крейда фосфатна: розмелені), щодо якого немає законодавчих заборон та обмежень.

Згідно наявних у слідства даних в період часу з 01.07.2019 по 01.04.2021 ТОВ «АПК «БЕСТА» імпортувала з РФ 22 770,240 тон товарів на загальну суму 2 921 683,89 доларів США.

ТОВ «АПК «БЕСТА» в подальшому реалізовує продукцію російського виробництва, а саме мінеральне добриво фосфоритне борошно, під виглядом продукції виготовленої в Україні.

Так, співробітники ТОВ «АПК «БЕСТА» надають покупцям сертифікат якості на продукцію ТОВ «Завод мінеральних добрив «БАЗИС» (код ЄДРПОУ 36215633), мінеральне добриво під назвою «GRANFOSKA MINERAL POWDER» (фосфоритне борошно).

Прокурор вказує, що за результатами аналізу податкової звітності ТОВ «АПК «БЕСТА» за період 01.01.2019-12.03.2021, встановлено, що взаємовідносини між ТОВ «АПК «БЕСТА» та ТОВ «Завод мінеральних добрив «Базис» свідчать про відсутність операцій з кодом УКТЗЕД 2510200000 в розмірі, який імпортувала ТОВ «АПК «БЕСТА».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку території та нежитлових приміщень, за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Мала Дівиця, вул. Вокзальна, 14, які використовує у своїй господарській діяльності ТОВ «Завод мінеральних добрив «БАЗИС» (код ЄДРПОУ 36215633).

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будівлі та приміщення за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Мала Дівиця, вул. Вокзальна, 14 на праві приватної власності належать ТОВ «Грандіс Уніо».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом оскільки прокурором клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020000000002114 від 04.11.2020, слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 42020000000002114 від 04.11.2020 на проведення обшуку території та нежитлових приміщень, за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Мала Дівиця, вул. Вокзальна, 14, які використовує у своїй господарській діяльності ТОВ «Завод мінеральних добрив «БАЗИС» (код ЄДРПОУ 36215633), що на праві приватної власності належить ТОВ «Грандіс Уніо», з метою відшукання та вилучення:

- митних декларацій ТОВ «АПК «БЕСТА» (код ЄДРПОУ 37593110), поданих до територіального органу Дермитслужби України у період часу з 01.07.2019 по 25.05.2021, документів, що стали підставою для митного оформлення товару відповідно до графи 44 митних декларацій (інвойс, договори, контракти, товаро-супровідні та товаро-транспортні документи, специфікація), договорів (контрактів), додатків до них, актів приймання передачі продукції, товаро-транспортних накладних, рахунків про оплату, податкових накладних, листування між ТОВ «Завод мінеральних добрив «БАЗИС» (код ЄДРПОУ 36215633), ТОВ «АПК «БЕСТА» (код ЄДРПОУ 37593110), та іншими суб`єктами господарювання, які імпортують продукцію російського виробництва, та використовують виробничі потужності ТОВ «Завод мінеральних добрив «БАЗИС», код ЄДРПОУ 36215633, для переробки або перепакування товару за кодами 3102, 3103, 3104, 3105, УКТЗЕД, а також товар російського виробництва, який пройшов митне оформлення та зберігається на підприємстві, бухгалтерських документів та інформації в електронному вигляді з програми «1С: Бухгалтерія» щодо надання послуг ТОВ «АПК «БЕСТА» (код ЄДРПОУ 37593110), ТОВ «Агропромислова група «БЕСТА» (код ЄДРПОУ 43572596), та іншим суб`єктам господарювання з переробки продукції та придбання необхідних для цього речовин, сполук, матеріалів, паспортів якості, сертифікатів, дозвільних документів, специфікацій та технічних умов з технологічного процесу переробки продукції ТОВ «АПК «БЕСТА» (код ЄДРПОУ 37593110), та інших суб`єктів господарювання, лабораторних та інших досліджень якості та відповідності продукції, електронних носіїв інформації (комп`ютери, планшети, мобільні телефони, які містять документи та переписку щодо взаємовідносин ТОВ «Завод мінеральних добрив «БАЗИС» (код ЄДРПОУ 36215633), ТОВ «АПК «БЕСТА» (код ЄДРПОУ 37593110), ТОВ «Агропромислова група «БЕСТА» (код ЄДРПОУ 43572596), та інших суб`єктів господарювання, які імпортують продукцію російського виробництва, та використовують виробничі потужності ТОВ «Завод мінеральних добрив «БАЗИС» (код ЄДРПОУ 36215633), для переробки або перепакування товару за кодами 3102, 3103, 3104, 3105 УКТЗЕД), чернеток, блокнотів, журналів щодо здійснення митної процедури, технологічних процесів переробки.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1