Ухвала

від 04.06.2021 по справі 757/29062/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29062/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020000000002114,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000002114 від 04.11.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України щодо можливих неправомірних дій службових осіб територіальних підрозділів Державної митної служби України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» (із змінами, внесеними постановами № 535 від 15.05.2019 та № 1304 від 25.11.2020) з 01.07.2019 на митну територію України заборонено ввезення міндобрив російського походження, що входять до товарних позицій 3102, 3103, 3104, 3105 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Так, ТОВ «Агропромислова Компанія «БЕСТА», за сприянням службових осіб Держмитслужби України, з 01.07.2019 по теперішній час імпортують на митну територію України мінеральне добриво російського походження, шляхом внесення недостовірних відомостей у документи щодо коду УКТЗЕД, хімічного складу товару.

Прокурор зазначає, що згідно із запровадженою схемою після набрання чинності змін та доповнень відповідно до постанови КМУ від 15.05.2019 з метою продовження ввезення після 01.07.2019 російських міндобрив, представниками ТОВ «АПК «БЕСТА» спільно з російськими експортерами: ТОВ «Аграрно-індустріальне підприємство - Фосфати», ТОВ «Лесресурс Плюс», ТОВ «Екологічні технології в Прикам`ї», ТОВ «ТерраНова Трейд», ТОВ «ХімІнвест», забезпечено зміну коду УКТЗЕД міндобрив з 3103900000 (добрива мінеральні або хімічні, фосфорні: суперфосфати) на 2510200000 (фосфати кальцію природні (фосфорити), фосфати алюмінієво-кальцієві природні та крейда фосфатна: розмелені), щодо якого немає законодавчих заборон та обмежень.

Згідно наявних у слідства даних в період часу з 01.07.2019 по 01.04.2021 ТОВ «АПК «БЕСТА» імпортувала з РФ 22 770,240 тон товарів на загальну суму 2 921 683,89 доларів США.

Прокурор вказує, що представництво інтересів ТОВ «АПК «БЕСТА» під час митного оформлення товарів здійснює Чернігівська регіональна торгово-промислова палата (місце знаходження: Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Вишнева, 39), які перебуваючи у змові з представниками ТОВ «АПК «Беста», з метою ухилення від застосування заборон, вносить недостовірні відомості до гр. 31 митної декларації «Вантажні місця та опис товарів». Вказані дії призводять до зміни коду УКТЗЕД, що дає можливість уникнути законодавчих заборон.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку службових приміщень Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Вишнева, 39.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості щодо права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Вишнева, 39, відсутні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом оскільки прокурором клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

Також слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення комп`ютерної техніки. Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп`ютерної техніки, а з вилученням з неї відшукуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020000000002114 від 04.11.2020, слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 42020000000002114 від 04.11.2020 на проведення обшуку службових приміщень Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Вишнева, 39, з метою відшукання та вилучення:

- митних декларацій ТОВ «АПК «БЕСТА» (код ЄДРПОУ 37593110), ТОВ «Агропромислова група «БЕСТА» (код ЄДРПОУ 43572596), в тому числі в електронному вигляді, поданих до територіального органу Держмитслужби України у період часу з 01.07.2019 по 25.05.2021, документів, що стали підставою для митного оформлення товару відповідно до графи 44 митних декларацій (інвойс, договори, контракти, товаро-супровідні та товаро-транспортні документи, специфікація), договорів на здійснення брокерських послуг між ТОВ «АПК «БЕСТА» (код ЄДРПОУ 37593110), ТОВ «Агропромислова група «БЕСТА» (код ЄДРПОУ 43572596) та Чернігівською торгово-промисловою палатою, чернеток, блокнотів, журналів щодо здійснення митної процедури;

- відшукання комп`ютерної техніки, яка містять документи та переписку щодо митного оформлення товарів ТОВ «АПК «БЕСТА» (код ЄДРПОУ 37593110), ТОВ «Агропромислова група «БЕСТА» (код ЄДРПОУ 43572596), з можливістю вилучення з неї відшукуваної інформації.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1