Ухвала

від 17.08.2021 по справі 295/10735/21

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/10735/21

1-кс/295/5096/21

УХВАЛА

Іменем України

17.08.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з - ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув винесене в кримінальному провадженні за №32021060000000061, старшим слідчим з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

У клопотанні слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021060000000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2021 року з виділених матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42020060000000004 від 21.01.2020 щодо гр. ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) та гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст. 204 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що мешканці м. Житомира, у період 2020-2021 рр., діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовленого тютюну.

Крім того, гр. ОСОБА_4 24.05.2021 та гр. ОСОБА_5 25.05.2021, повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №42020060000000004, у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовленого тютюну, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

На підставі ухвали Житомирського апеляційного суду, співробітниками УСР в Житомирській області ДСР НПУ проведено негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформаціях з транспортних телекомунікаційних мереж, із застосуванням відповідних технічних засобів відбору та фіксації змісту інформації відносно ОСОБА_5 .. За результатами якого встановлено причетність останнього до незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовленого тютюну, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

На підставіухвали Житомирськогоапеляційного суду,співробітниками УСРв Житомирськійобласті ДСРНПУ проведенонегласну слідчу(розшукову)дію накладання арештуна кореспонденцію,з метоюїї оглядуі виїмки,у відділенняхТОВ «НоваПошта» (кодЄДРПОУ 31316718).За результатамиякої проведеноогляд івиїмка кореспонденції,отримувачем якоїє ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,що являєсобою посилку,упакована вкартонну коробку,в якійзнаходиться чорнийполіетиленовий мішокз подрібненоюречовиною темно-зеленогокольору схожоюна тютюн,який не відповідає вимогам ДСТУ, містить у собі сторонні домішки, не придатний до споживання, згідно Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності відноситься до товарної групи 24 «Тютюн і промислові замінники тютюну» та являється підакцизним товаром.

Крім того, ОСОБА_5 , придбавши готовий для споживання тютюн, реалізуючи свій злочинний умисел на незаконний збут тютюну, усвідомлюючи, що оптова та роздрібна торгівля тютюном без реєстрації суб`єкта господарювання та отримання відповідної ліцензії заборонена, достовірно знаючи, що придбаний ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 26, збув гр. ОСОБА_6 тютюн, шляхом його відправлення до відділення № 1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вулиці Незалежності, 19А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної №20450258478758 та проведеного допиту в якості свідка гр. ОСОБА_6 .

Також, оперативним підрозділом ДСР Національної поліції України в ході оперативного супроводження досудового розслідування на виконання відповідного доручення надано інформацію, що вказані особи продовжують здійснювати незаконний збут тютюну та тютюнових виробів, а також придбавають тютюн та сировину для виготовлення тютюнових виробів з метою подальшого виготовлення та/або збуту таких товарів.

Збут тютюну та тютюнових виробів здійснюється на ринку, через торгове приміщення АДРЕСА_3 , що орендується ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2 ), котра являється матір`ю ОСОБА_5 , у Підприємства облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» згідно договору надання послуг №ко-0000259 від 01.01.2021 р.

Згідно наявної оперативної інформації вказане торгове місце використовується ОСОБА_5 для реалізації подрібненого тютюну.

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказав, що на території даного ринку, в торговому приміщенні № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , на земельній ділянці за кадастровим №1810136600:03:009:0044 можуть зберігатись тютюнові вироби (сигарети) в розфасованому та не розфасованому вигляді, тютюн, тютюнова сировина, «чорнова» неофіційна документація (рукописні записи), яка підтверджує постачання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та тютюну, та в якій містяться контакти постачальників, покупців тютюнової продукції, сировини для їх виготовлення, та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування, грошові кошти, одержані від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що особам, причетним до незаконної діяльності з придбання, збуту незаконно виготовлених тютюну, достеменно відомо про протиправний характер своїх дій, враховуючи їх латентний характер, проведення інших слідчих дій та процесуальних заходів, окрім обшуку, зашкодить досудовому розслідуванню, так як існує загроза знищення (переміщення) речових доказів, що унеможливить притягнення винних осіб у міру своєї вини.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що вилучення у ході обшуку зазначених у клопотанні предметів, речей та документів необхідне для припинення вчинення злочину, встановлення та ідентифікації осіб, що сприяли його вчиненню, а також для подальшого використання при проведенні слідчих дій (в тому числі проведення судових експертиз) по кримінальному провадженню.

Обшук, окрім виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, також планується з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених у відповідності до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» з вільного обігу, тобто фальсифікованих тютюнових виробів (сигарет), тютюну, алкогольних напоїв, спирту, спиртових дистилятів, що є підакцизними товарами. Тобто, обшук є найбільш доцільним та ефективним в даному випадку способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей та предметів.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, торгове приміщення (кіоск) №295, що за адресою: АДРЕСА_4 , на земельній ділянці за кадастровим №1810136600:03:009:0044, належить Житомирській міській раді на праві комунальної власності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Враховуючи, що слідчим наведено достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також зважаючи на те, що в клопотанні вказане їх місцезнаходження, слідчий суддя визнає заявлене клопотання найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, та вважає необхідним надати дозвіл на проведення обшуку

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню дозвіл на проведення обшуку торгового приміщення (кіоску) № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , на земельній ділянці за кадастровим №1810136600:03:009:0044, з метою відшукання та вилучення:

- незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, тютюнової сировини щодо яких будуть існувати підстави вважати їх фальсифікованими та виготовленими в порушення вимог чинного законодавства України;

- обладнання, сировини, комплектуючих матеріалів (сигаретний папір, фільтри тощо), тари, вимірювальних пристроїв та іншого устаткування, що використовуються для незаконного виготовлення, розмішування, розтрушування, скручування, розфасовування та упаковування незаконно виготовлених тютюнових виробів;

- рукописних записів та документації, у тому числі «чорнової» (неофіційної), яка підтверджує придбання, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, тютюнової сировини, де містяться контакти постачальників та покупців такої продукції та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування;

- грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, тютюнової сировини, в тому числі таких, походження яких під час обшуку встановити не можливо.

Строк дії ухвали встановити до 16.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: