Ухвала

від 18.08.2021 по справі 461/6833/21

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/6833/21

Провадження № 1-кс/461/4613/21

УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

18.08.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 42019140400000017 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст. 190 КК України, за погодженням із начальником відділу організації діяльності прокурора у провадженні у справах про адміністративні правопорушення Спеціалізованої прокуратури у воєнній та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №№42019140400000017 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 01.09.2022 року.

Подане клопотання мотивує тим, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше дванадцяти місяців, а також те, що вказані в клопотання слідчі дії не могли бути здійсненні та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження, просить клопотання задовольнити..

В судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням скерував на адресу суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно норм ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42019140400000017 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019140400000017 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою внесення даних до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 КК України послужили інформація про самостійне виявлення прокурором факту шахрайських дій щодо укладання ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АСТЕРА» та виконання договорів підряду із ЗХТКЕУ під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Збройних сил України.

Із рапорту працівника військової прокуратури Західного регіону України встановлено, що службові особи Західного територіально квартирно-експлуатаційного управління (далі ЗХТКЕУ) (ЄДРПОУ 24982002, юридична адреса м. Львів, вул. Ветеранів, 2) будучи розпорядником бюджетних коштів та замовниками будівництва об`єктів відповідно до договору підряду №208 від 05.07.2018 та №209 від 05.07.2018 попередньо вступивши у злочинну змову з ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АСТЕРА» (ЄДРПОУ 38709835 Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вул. 50-років НЗФ, будинок 74) під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Збройних сил України, діючи умисно у шахрайський спосіб заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 631 213,7 грн.

05.07.2018, між ЗХТКЕУ (Замовник) та ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АСТЕРА» (Генпідрядник) укладено договір підряду №208 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. І. Зріні, 15, військове містечко №12, каз. 1 (далі Об`єкт)

Пунктом 1.2 Договору передбачено, що Генпідрядник зобов`язується у строк, що не перевищує 210 календарних днів з дати укладення Договору виконати роботи з будівництва та передати їх Замовнику, а останній прийняти і оплатити виконану роботу.

Договірна ціна за договором становить 16 198 908 грн.(п.3.1 Договору).

Пунктом 4.1.4 договору передбачено, що ЗХТКЕУ може надавати Генпідряднику попередньою оплату (аванс) на виконання робіт по об`єкту, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1764 від 27.12.2001.

Відповідно до п. 5.1.5 Договору, зміна строків виконання робіт та передачі об`єкта Замовнику здійснюється шляхом підписання сторонами відповідної додаткової угоди до Договору (з обґрунтуванням обставин, що його спричинили).

Передача виконаних робіт по об`єкту Генпідрядником та їх прийняття Замовником оформлення Актом прийняття виконаних будівельних робіт та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма №КБ -2, №КБ-3) з обов`язковим попереднім оформленням виконавчої технічної документації, актів на прихованні роботи, виконавчих схем, тощо (п. 5.2.4 Договору).

Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 30.09.2019, а в частині своїх зобов`язань та розрахунків до їх повного виконання сторонами (п. 10. 1 Договору).

13.09.2018 Генпідряднику було перераховано попередню оплату у сумі 851 090,04 грн., що підтверджується рахунком на оплату від 11.09.2018 №58 та платіжним дорученням №478 від 13.09.2018.

16.11.2018 ЗХТКЕУ надісланий на адресу Генпідряднику лист, в якому зазначено, що роботи, які передбачені договором та поетапним календарним графіком робіт, які стосуються виконаних робіт по першому етапу не виконано.

Окрім цього, повідомлено, що на підтвердження відпрацювання авансу у розмірі 851 090, 04 грн. мають бути надані акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ -3. У разі ненадання підтверджуючих документів (або надання документів про часткове погашення авансових коштів) пред`явлено вимогу повернути невикористані кошти на рахунок Замовника, з метою уникнення порушень бюджетного законодавства.

17.11.2018 Генпідрядником надано акти виконаних будівельних робіт, якими частково було погашено зобов`язання по відпрацюванню авансових коштів.

У подальшому, ЗХТКЕУ скеровано Генпідряднику дві претензії №59 від 18.12.2018 (вих. №303/23/3/5926) та №60 від 28.12.2018 (вих. 303/23/3/6092), з вимогою надати акти виконаних робіт форми №КБ-3 з метою підтвердження реального виконання будівельних робіт або придбання сертифікованих будівельних матеріалів.

Під час здійснення Замовником контролю та технічного нагляду за виконанням робіт відповідно до п.п.6.2.2. Договору встановлено, що Генпідпрядником порушується строк завершення виконання робіт будь якого етапу, визначеного у п. 5.1.1. Договору.

Генпідрядником станом на 27.02.2019 не виконані свої зобов`язання щодо завершення робіт на суму 531 694,44 грн., що визначено відомістю обсягів робіт.

Аналогічне порушення установлено при виконанні договору підряду від 05.07.2018 №209 щодо проведення робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. І. Зріні, 153, військове містечко №12, каз. 4. На виконання вказаного договору ЗХТКЕУ (Замовник) перераховано ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АСТЕРА» (Генпідрядник) попередню оплату у сумі 592 512,93 грн.

Однак, після проведення представниками замовника контрольного заходу, встановлено, що Генпідрядником в повному обсязі робіт, передбачених договірною ціною (локальним кошторисами), не виконано, підтверджуючих документів (форма №КБ-2в «Акт прийняття виконаних будівельних робіт» та форма №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат»), на загальну суму 99 519,26 грн., не представлено.

Договори по вище вказаних об`єктах замовником, відповідно до п.11.9 Договору, було розірвано в односторонньому порядку з ініціативи Замовника.

Разом з тим, 24.05.2019, між Західним територіальним квартино-експлуатаційним управлінням та ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Титан» (ЄДРПОУ 40515069) укладено договори підряду по об`єктах: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №1, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 »; «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №4, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ».

Крім того, 17.07.2019, між Західним територіальним квартино-експлуатаційним управлінням та ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Титан» (ЄДРПОУ 40515069) укладено договір підряду по об`єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №3, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », та 27.12.2018, між Західним територіальним квартино-експлуатаційним управлінням та ПП «Альфабудсервіс» (ЄДРПОУ 23953493) укладено договір підряду по об`єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №2, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ».

Згідно положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Слідчий зазначає, що у ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, де вилучено оригінали документів, які перебували у володінні Західного територіально квартирно-експлуатаційного управління (ЄРДПОУ 24982002) м. Львів, вул. Ветеранів, 2, по взаємовідносинах із ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АСТЕРА» (ЄДРПОУ 38709835), ТзОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Титан» (ЄДРПОУ 40515069), ПП «Альфабудсервіс» по об`єктах: - «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №1, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 »; - «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №2, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 »; - «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №3, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 »; - «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №4, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 »

- отримано відповідь з Головного управління державної казначейської служби України у Львівській області щодо отримання інформації про рух коштів по усіх казначейських рахунках Західного територіально квартирно-екплуатаційного управління (код ЄДРПОУ 24982002) за період з 01.01.2018 по дату виконання даного запиту.

- скеровано запит до ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Астера» (Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. 50-років НЗФ, 74) в порядку ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України щодо отримання оригіналів документів по об`єктах: - «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №1, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 »; - «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_2 , в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », однак документи ТОВ не надані.

- скеровано запит до ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «ТИТАН»» (Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, 92) в порядку ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України та отримано відповідь з копіями документів по об`єктах: - «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №1, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 »; «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №3, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 »; «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №4, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 »,

- скеровано запит до ПП «Альфабудсервіс» ( АДРЕСА_2 ) в порядку ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України щодо отримання оригіналів документів по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_3 , в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », однак відповідь на даний час на запит не надходила.

- 27.03.2020 призначено судову будівельно-технічну експертизу по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_4 , в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 »,

- 27.03.2020 призначено судову будівельно-технічну експертизу по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_3 , в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 »;

- 27.03.2020 призначено судову будівельно-технічну експертизу по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_5 , в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 »,

- 27.03.2020 призначено судову будівельно-технічну експертизу по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_2 , в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 »

Слідчий зазначає, що для завершення досудового розслідування є необхідним отримати висновки судових будівельно-технічних експертиз по об`єктах «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_4 , в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 »; «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №2, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №3, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 »; «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №4, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », які відповідно до повідомлення завідувача Закарпатським відділенням Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз розпочнуться в лютому 2022 року та в грудні 2022 року.

Слідчим доведено, що перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 01.09.2021 року неможливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на дванадцять місяців, тобто до 01.09.2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019140400000017 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 01.09.2022 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1