Ухвала

від 18.08.2021 по справі 202/1813/21

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1813/21

Провадження № 1-кс/202/4344/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в невстановлений досудовим розслідуванням період часу, проте не пізніше літа 2018 року, та у невстановленому місці у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є ліквідатором ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПОУ 33001163) та у ОСОБА_6 , директора ТОВ «Фінансова компанія «Максі капітал груп» (ЄДРПОУ 9319365), яке являться основним кредитором у справі про банкрутство ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПОУ 33001163), виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, в особливо великих розмірах.

Дляреалізаціїсвогозлочинногоумислу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці розробили детальний план вчинення злочину.

Відповідно до умов розробленого плану, ОСОБА_5 , як ліквідатор

ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПОУ 33001163), знаючи що у власності вказаного підприємства є нерухоме майно, а саме «Комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , повинна була виставити його на реалізацію за завищено вартістю, як майно банкрута, шляхом продажу на аукціоні, а ОСОБА_6 у свою чергу, будучи директором ТОВ «Фінансова компанія «Максі капітал груп»(ЄДРПОУ 9319365), яке є основним кредитором у справіпробанкрутствоПП «УкраАгроЗахід» (ЄДРПОУ 33001163), достовірно знаючи, що вартість вказаного нерухомого майна значно нижча, погодити вартість продажу нерухомого майна, яка перевищувала дійсну вартість.

В подальшому, ОСОБА_5 з метою реалізації свого спільного з ОСОБА_6 злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, підшукала майданчик для продажу вказаного нерухомого майна, а саме «Комплекс будівельта спорудбази асфальтобетонногозаводу»,яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,яким виступила Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» (ЄДРПОУ 32922461), директором якої є ОСОБА_7 , якій повідомила про наміри вчинити злочин, відвела роль ОСОБА_7 , на що остання дала згоду.

Зокрема, ОСОБА_7 , відповідно спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного плану, повинна була укласти з ОСОБА_5 , як ліквідатором ПП «УкраАгроЗахід» (ЄДРПОУ 33001163), договір про проведення аукціону, відповідно до якого організатор аукціону Універсальна товарна біржа «Україна-Захід»(ЄДРПОУ 32922461) оприлюднила на веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого Господарського суду України оголошення про проведення відповідного аукціону (номер публікації 56515 від 22.12.2018 року), зокрема інформацію про Цілісний майновий комплекс (Лот №1) з його описом та фотографіями, які входять до складу об`єкту нерухомості комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Далі, у невстановлений в ході досудового розслідування час, проте не пізніше червня-липня 2018 року, ОСОБА_5 , з метою виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, достовірно знаючи що частина нерухомого частина об`єкту нерухомості, що перебуває у власності ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПОУ 33001163), а саме будівлі асфальтобетонного заводу, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт.Щорськ, вул. Первомайська, б. 1-В, фактично не існує та списано з балансу підприємства в минулі роки, з метою заінтересувати майбутніх покупців, яким стали представники ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (ЄДРПОУ 42736420), шляхом обману організувала показ об`єктів нерухомості за сусідньою адресою, а саме: АДРЕСА_1 , видаючи при цьому їх за майно, що буде реалізовано на аукціоні. В свою чергу представники ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (ЄДРПОУ 42736420), не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , приблизно в червні-липні 2018 року відвідали зазначені об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , та вважаючи що саме це майно належить ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПОУ 33001163), та буде реалізовано на аукціоні, вирішили прийняти в ньому участь.

16.01.2019 року ОСОБА_7 на виконання відведеної їй ролі, як директор Універсальна товарнабіржа«Україна-Захід»,уклалаз ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (ЄДРПОУ 42736420) договір про завдаток (гарантійний внесок), за умовами якого Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» діючи від власного імені, прийняв гарантійний внесок від ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (ЄДРПОУ 42736420) та забезпечував його використання на підставі вказаного договору та Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», здійснюючи організацію аукціону щодо продажу Цілісного майнового комплексу ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПОУ 33001163).

На виконання договору про завдаток (гарантійний внесок) ТОВ «АГРОВЕРОНА» (ЄДРПОУ42736420) платіжним дорученням № 3 від 16.01.2019 року сплатило на користь Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» 1054457,44 гривень, в якості гарантійного внеску для участі в аукціоні щодо продажу Цілісного майнового комплексу.

25.01.2019 року Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» за участю ліцитатора аукціону ОСОБА_7 , учасників аукціону ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (ЄДРПОУ 42736420) та ТОВ «ВСА ГРУП» проведено другий повторний аукціон з продажу Цілісного майнового комплексу.

За результатами аукціону Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» складений протокол № 1 проведення аукціону від 25.01.2019 року, відповідно до якого переможцем є ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (ЄДРПОУ 42736420); остаточна ціна продажу Цілісного майнового комплексу складає 4217829,78 гривен; гарантійний внесок у сумі 1055 45,44 гривен сплачений ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (ЄДРПОУ 42736420) зараховується до ціни продажу Цілісного майнового комплексу; визначено несплачений залишок ціни продажу Цілісного майнового комплексу 3163372,34 гривен.

Виконуючи умови ч. 3 та ч. 4 ст. 71 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ТОВ «АГРОВЕРОНА» (ЄДРПОУ42736420) у свою чергу одержавши проект договору, підписав його та платіжним дорученням №4 від 29.01.2019 року перерахувало у безготівковій формі грошові кошти у сумі 3 163372,34 гривень на розрахунковий рахунок Універсальна товарна біржа «Україна-Захід».

Після перерахування грошових коштів у сумі 3 163372,34 гривень на розрахунковий рахунок Універсальна товарна біржа «Україна-Захід», за результатами проведення аукціону, ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (ЄДРПОУ 42736420) стало відомо, що фактично продане майно на аукціоні відсутнє.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ,та ОСОБА_6 29.01.2019року,виконуючи умовипопередньо змови,направленої на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (ЄДРПОУ 42736420) у сумі 4217829,78 гривень, шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що продане на аукціоні майно фактично не існує, завищивши його вартість, здійснили продаж нерухомого майна ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПОУ 33001163) в порушення вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», розуміючи протиправність своїх дій, заволоділи грошовими коштами «АГРО ВЕРОНА»(ЄДРПОУ42736420) у сумі 4217829,78 гривень, що у 4437 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, які були перераховані на розрахунковий рахунок УТБ «Україна-Захід», чим спричинили матеріальної шкоди «АГРО ВЕРОНА» (ЄДРПОУ 42736420) в особливо великих розмірах та розпорядились отриманими злочинним шляхом грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, під час досудового розслідування отримано інформацію щодо причетності до скоєння даного злочину громадянина України ОСОБА_6 , який являється керівником ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39319365).

При проведені досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведені слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Проведені тимчасові доступи, у тому числі на Універсальній товарній біржі «Україна-Захід» (код ЄДРПОУ 32922461), ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПОУ 33001163) при здійсненні яких вилучені документи не у повному обсязі, в копіях, інших документів, органом досудового розслідування отримано не було. Органом досудового розслідування неможливо отримати документи у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій.

Також, неодноразово на адресу керівника Універсальної Товарної біржі «Україна-Захід» (код ЄДРПОУ 32922461) ОСОБА_7 , керівника ТОВ «Фінансова компанія «Максі капітал груп» (ЄДРПОУ 9319365) ОСОБА_6 та ліквідатору ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПОУ 33001163) ОСОБА_5 направлені у передбаченому порядку повістки про виклик для проведення слідчих дій за їх участю, однак вони були проігноровані останніми.

Таким чином, органом досудового розслідування вжито усі можливі заходи, спрямовані на отримання доказів вчинення вказаного кримінального правопорушення, однак, оригінали документів вилучені не були, що унеможливлює проведення відповідних експертиз, та проведення інших слідчих (розшукових) дій за участю вказаних осіб. У зв`язку із чим виникла необхідність у проведенні обшуку, з метою виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Відповідно до відкритих джерел у мережі Інтернет, а саме Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39319365) здійснює свою діяльність за адресою: 01133, місто Київ, вул. Коновальця Євгена, буд. 36-Д, офіс 58.

Для перевірки отриманої інформації, виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності необхідно проведення обшуку за адресою: 01133, місто Київ, вул. Коновальця Євгена, буд. 36-Д, офіс № 58.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на приміщення офісу № 58 у будинку № 36-Д по вул. Коновальця Євгена у місті Києві ні за ким не зареєстровано.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення - офісу № 58 у будинку № 36-Д по вул. Євгена Коновальця у місті Києві, де зареєстроване та фактично здійснюється діяльність ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39319365), керівником якого являється ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39319365) та ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПОУ 33001163); документів (інвентаризаційні описи, технічні паспорти, правовстановлюючі документи, фотографії, Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, дозвіл (згода) іптекодержателя ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (ЄДРПОУ 39319365) на продаж нерухомого майна через аукціон, первинна бухгалтерська та господарська документація (акти виконаних робіт, наданих послуг, поставлених ТМЦ, договору, рахунки, акти звіряння заборгованості, оборотно-сальдові відомості, регістри бухгалтерського обліку, тощо) щодо дебіторської заборгованості), які стосуються майна боржника ПП УкрАгроЗахід" (ЄДРПОУ 33001163), а саме цілісного майнового комплексукомплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9кв.м., що знаходяться за адресою Дніпропетровська область, Криничанський район, смт.Божедарівка, вул. Первомайська, 1в, дебіторської заборгованості у розмірі 4882374,87 грн., включеного до Лоту №1; оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису керівника (директора) ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39319365) ОСОБА_6 ; оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису заступників та головного бухгалтера (у кількості 30-ти документів, окремо на кожного) ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39319365); оригіналів документів, які виконані та підписані вищевказаними особами (у кількості 30-ти документів, окремо на кожного); статуту ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39319365); наказів про призначення на посаду та посадові інструкції директора та бухгалтера ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39319365); чорнових записів; комп`ютерної техніки; мобільних телефонів, флеш накопичувачів; інших речей, предметів та документів, якщо вони мають відомості щодо договірних відносин вказаних суб`єктів, які мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040160002360 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на приміщення офісу № 58 у будинку АДРЕСА_2 ні за ким не зареєстровано.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-Д, оф. 58, за місцем реєстрації та фактичного здійснення діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39319365), можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12019040160002360 від 21.12.2019 року, дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення - офісу № 58 у будинку № 36-Д по вул. Євгена Коновальця у місті Києві, де зареєстроване та фактично здійснюється діяльність ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39319365), керівником якого являється ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення:

- документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39319365) та ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПОУ 33001163);

- документів (інвентаризаційні описи, технічні паспорти, правовстановлюючі документи, фотографії, Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, дозвіл (згода) іптекодержателя ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (ЄДРПОУ 39319365) на продаж нерухомого майна через аукціон, первинна бухгалтерська та господарська документація (акти виконаних робіт, наданих послуг, поставлених ТМЦ, договору, рахунки, акти звіряння заборгованості, оборотно-сальдові відомості, регістри бухгалтерського обліку, тощо) щодо дебіторської заборгованості), які стосуються майна боржника ПП УкрАгроЗахід" (ЄДРПОУ 33001163), а саме цілісного майнового комплексукомплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9кв.м., що знаходяться за адресою Дніпропетровська область, Криничанський район, смт.Божедарівка, вул. Первомайська, 1в, дебіторської заборгованості у розмірі 4882374,87 грн., включеного до Лоту №1;

- оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису керівника (директора) ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39319365) ОСОБА_6 ; оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису заступників та головного бухгалтера (у кількості 30-ти документів, окремо на кожного) ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39319365);

- оригіналів документів, які виконані та підписані вищевказаними особами (у кількості 30-ти документів, окремо на кожного);

- статуту ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39319365);

- наказів про призначення на посаду та посадові інструкції директора та бухгалтера ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39319365);

- чорнових записів;

- комп`ютерної техніки; мобільних телефонів, флеш накопичувачів; інших речей, предметів та документів, якщо вони мають відомості щодо договірних відносин вказаних суб`єктів, які мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали до 17 вересня 2021року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-Д, оф. 58, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1