Ухвала

від 25.08.2021 по справі 759/18752/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6726/21

ун. № 759/18752/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошиснького районного суду м. Києва ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , матеріали досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020000000000340 від 25.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.08.2021 до Святошинського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , із клопотанням про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом привласнення чужого майна, яке перебувало в віданні невстановленої особи, створивши механізм заволодіння коштами державного підприємства, шляхом їх перерахування на рахунки підприємства з ознаками фіктивності та у подальшому переведенням у готівку використовуючи фінансових інструментів, визначивши ролі та функції кожного із учасників організованої групи під час підготовки та вчинення злочинів.

З метою реалізації розробленого нею злочинного плану, направленого на створення організованої групи, ОСОБА_5 вирішила залучити осіб з числа своїх знайомих осіб та родичів до її складу для заволодіння коштами державного підприємства: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та невстановлених осіб ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558), утворивши таким чином організовану групу, якою вона керувала та приймала участь в ній та у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , як керівникові організованої групи, свідомо виконуючи всі її злочинні вказівки.

Організована і очолена ОСОБА_5 організована група характеризувалася: попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю учасників групи та тривалістю злочинної діяльності, детальною організацією діяльності учасників групи, здатністю до заміни вибулих учасників групи; об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх учасників організованої групи з планом злочинних дій; розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між учасниками організованої групи, згідно із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, відповідно до якого ОСОБА_5 , як організатор та керівник організованої групи, отримуючи гроші від злочинної діяльності, розподіляла їх між учасниками організованої групи.

Так, для створення організованої групи, а також керівництва вказаним злочинним об`єднанням, участі у ньому та участі у злочинах, вчинюваних таким злочинним об`єднанням, ОСОБА_5 як керівник організованої групи, підшукала з числа своїх знайомих осіб та родичів, розподілив функції кожного із учасників групи, а також осіб, які повинні були сприяти реалізації розробленого нею злочинного плану та які повинні були входити до складу організованої групи.

Зокрема, ОСОБА_5 умисно, з метою створення організованої групи, здійснюючи підбір та перевірку надійності її учасників, знаходячись в невстановленому місці запропонувала своїм знайомим та родичам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та невстановленим особам ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558) взяти участь в організованій групі для заволодіння коштами державного підприємства, на що останні добровільно надали свою згоду.

У продовж з початку 2019 року по теперішній час, ОСОБА_5 , являючись організатором організованої групи, здійснювала керування організованою, направлених на незаконне привласнення чужого майна, яке перебувало в віданні невстановленої особи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників організованої групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється організатором організованої групи, яка утворила це злочинне об`єднання та керувала ним, організовувала учинення злочинів та керувала їхньою підготовкою і вчиненням, об`єднала дії інших співучасників і спрямувала їх на вчинення злочинів, координувала поведінку вказаних осіб.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у складі організованої та очоленої ОСОБА_5 організованої групи, фактично являючись співорганізатором та виконавцем запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших осіб, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: організацію роботи протиправної схеми, відкриття розрахункових рахунків тощо.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , являється виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, який надавши згоду ОСОБА_5 на участь у злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: здійснює загальне управління офісом, відповідає за організацію видачі легалізованих коштів замовникам, протиправних послуг.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , являється виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду ОСОБА_5 на участь у злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконувала відведені їй функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: здійснює підготовку первинних фінансово-господарських документів.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , являється виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, який надавши згоду ОСОБА_5 на участь у злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконувала відведені їй функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: веденням фіктивного бухгалтерського обліку підприємств з ознаками фіктивності.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , являються виконавцями (співвиконавцями) активними учасниками запланованих злочинів, які надавши згоду ОСОБА_5 на участь у злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконували відведені їм функції організації діяльності директорів фіктивних підприємств, а саме: пошуком кандидатів на посади директорів фіктивних підприємств, зокрема: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , керівника та засновника ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код Єдрпоу 42871215), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , засновника ТОВ «ФІНОД» (код Єдрпоу 38352312), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , керівника та засновника ТОВ «АПОЛО КОМПАНІ» (код Єдрпоу 42868799), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , керівника та засновника з 23.10.2018 по 26.02.2020 ТОВ «ГРЕЙП СІТІ» (код Єдрпоу 41253874), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , керівника та засновника ТОВ «ІЛЬКАСАР» (код Єдрпоу 41009481), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , керівника та засновника ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ» (код Єдрпоу 41190731), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , керівника та засновника ТОВ «ТЕХ ФІКС» (код Єдрпоу 43157099), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , керівника та засновника ТОВ «СКАЙ ЕКС» (код Єдрпоу 43155662), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , керівника та засновника з 31.08.2018 по 29.01.2020 ТОВ «ОПТТРЕЛ БУД» (код Єдрпоу 42301447), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , керівника та засновника ТОВ «ІМП ГРУП» (код Єдрпоу 43035817), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , керівника та засновника з 12.05.2016 по 29.01.2020 ТОВ «ТЕПЛОМОНТАЖ СЕРВІС» (код Єдрпоу 39807233), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , керівника та засновника ТОВ «УБК «БУДЛАЙН» (код Єдрпоу 42764902), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , керівника та засновника ТОВ «РЕМБУДСТАР» (код Єдрпоу 40621320); видачу заробітної плати, грошових коштів на оренду приміщень, проживання поза місцем реєстрації, тощо; сприяння переховуванню від правоохоронних та контролюючих органів.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являються виконавцями (співвиконавцями) активними учасниками запланованих злочинів, які надавши згоду ОСОБА_5 на участь у злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконували відведені їм функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: інструктують фіктивних керівників підприємств щодо показового виконання своїх обов`язків, переховування, видають термінали мобільного зв`язку, та представляє інтереси відповідних підприємств перед судовими та правоохоронними органами, відповідають за реєстрацію підприємств, відкриття рахунків у банківських установах, взаємодію з митними та податковими органами, оформлення митних операцій від імені фіктивних-підприємств імпортерів.

Невстановлених осіб ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558), являються виконавцями (співвиконавцями) активними учасниками запланованих злочинів, які надавши згоду ОСОБА_5 на участь у злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконували відведені їм функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: сприяння виконання злочинної схеми в частині їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Вчинивши сукупність дій із формування злочинного об`єднання та створивши умови для вчинення злочинів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та невстановлені особи ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558) з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами державного підприємства, шляхом їх перерахування на рахунки підприємства з ознаками фіктивності та у подальшому переведенням у готівку використовуючи фінансових інструментів, яка була утворена на початку 2019 року, діючи відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них у цьому злочинному об`єднанні ролей, вчинили умисні дії, спрямовані на підготовку до вчинення та безпосередньо вчинили указані злочини, за наступних обставин.

Так, невстановленими особами ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558), у період січень - листопад 2019, в невстановленому місці, діючи з корисливих спонукань, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з метою заволодіння коштами державного підприємства ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558), шляхом їх перерахування на рахунки підприємства з ознаками фіктивності та у подальшому переведенням у готівку використовуючи фінансових інструментів, у складі організованої групи, зареєстрували на ТОВ «Проксітехноторг» (ЄДРПОУ 42871215) податкові накладні на загальну суму 18000496,35 гривень (номенклатура товару - «кукурудза 3 класу» (код УКТЗЕД 1005), здійснивши це в порушення законодавства без оголошення конкурсу та проведення відповідної процедури тендерної закупівлі.

Водночас в період січень - листопад 2019 року, згідно з реєстром отриманих та виданих податкових накладних на адресу ТОВ «Проксітехноторг» (ЄДРПОУ 42871215) жоден контрагент не зареєстрував податкову накладну з вказаною номенклатурою товару, що підтверджує невідповідність придбаного та реалізованого товару, а отже фактично підтверджує безтоварність вказаної операції.

Згідно висновку експерта №2-03/02/2020-дос від 03.02.2020 в результаті проведення експертного дослідження наданих матеріалів, за умов поставлених в питаннях на його проведення експертом з`ясовано, що сума матеріальних збитків (шкоди) завданих державі внаслідок проведення фінансово-господарських операцій ДП "ГРІНЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 37814558) з підприємством ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" (код ЄДРПОУ 42871215) в період 2019 року при умові перерахування грошових коштів ДП "ГРІНЕНЕРГО" на рахунки ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" та при умові, що взаємовідносини ДП "ГРІНЕНЕРГО" з постачальником ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" мали безтоварний характер становить 1800496,35 грн.

За аналогічною схемою в наслідок фінансово-господарських операцій Департаменту ЖКГ Луганської ОДА (код ЄДРПОУ 03364062) з підприємством ТОВ «ШАХТОВУ РІННЯ» (код ЄДРПОУ 31619520) по ланцюгу з ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215) при умовах перерахування грошових коштів Департаментом ЖКГ Луганської ОДА на рахунки підприємства ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ», за продукцію, придбання якої ТОВ «ШАХТОВУ РІННЯ» відобразило від постачальника ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» сума матеріальних збитків (шкоди) завданих державі внаслідок проведення становить 733 816,36 грн.

Згідно висновку експерта №1-17/02/2020-дос від 17.02.2020 при проведенні висновку експерта за результатами проведення дослідження, з врахуванням поставленого питання, експертом з`ясовано, що сума матеріальних збитків (шкоди) завданих державі внаслідок проведення фінансово-господарських операцій Департаменту ЖКГ Луганської ОДА (код ЄДРПОУ 03364062) з підприємством ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 31619520) по ланцюгу з ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215) при умовах перерахування грошових коштів Департаментом ЖКГ Луганської ОДА на рахунки підприємства ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ», за продукцію, придбання якої ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ» відобразило від постачальника ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» становить 733 816,36 грн.

Крім того, в порушення законодавства було штучно сформовано податкове зобов`язання з податку на додану вартість підприємством ТОВ «ОПТТРЕЛ БУД» (код ЄДРПОУ 42301447) за період з січня - грудень 2019 року при умові, що їх взаємовідносини з ТОВ «МАКСАН» (код ЄДРПОУ 32521806), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» (код ЄДРПОУ 33506993) та ТОВ "ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ" (код ЄДРПОУ 14308204) мали безтоварний (фіктивний) характер у сумі 5 016 078,18 грн. (загальна сума до сплати 30 096 468,49 грн.).

Згідно висновку експерта №1-13/05/2020-дос від 13.05.2020 в результаті проведення висновку експерта, з урахуванням поставленого питання, експертом з`ясовано, що в порушення п. 185.1. ст. 185 п. 187.1. ст. 187 п. 188.1. ст.188 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (із змінами та доповненнями) було ймовірно штучно сформовано податкове зобов`язання з податку на додану вартість підприємством ТОВ «ОПТТРЕЛ БУД» (код ЄДРПОУ 42301447) за період з січня - грудень 2019 року при умові, що їх взаємовідносини з ТОВ «МАКСАН» (код ЄДРПОУ 32521806), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» (код ЄДРПОУ 33506993) та ТОВ "ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ" (код ЄДРПОУ 14308204) мали безтоварний (фіктивний) характер у сумі 5 016 078,18 грн. (загальна сума до сплати 30 096 468,49 грн.), а саме: по підприємству ТОВ «МАКСАН» (код ЄДРПОУ 32521806) у сумі ПДВ 3 704 720,38 грн.; по підприємству ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» (код ЄДРПОУ 33506993) у сумі ПДВ 908 819,84 грн.; по підприємству ТОВ "ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ" (код ЄДРПОУ 14308204) у сумі ПДВ 402 537,96 грн.

Під час проведення досудового розслідування в указаному вище кримінальному провадженні проведено процесуальні, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: допитано вякості свідка ОСОБА_29 ;наданодоручення впорядку ст.ст.40КПК Україниоперативному підрозділу ГУКЗЕ СБУкраїни,з метоювстановлення осібпричетних довчинення вказаногозлочину; проведено зняттяінформації зтранспортних телекомунікаційнихмереж відносно ОСОБА_30 ;проведено зняттяінформації зтранспортних телекомунікаційнихмереж відносно ОСОБА_31 ;проведено зняттяінформації зтранспортних телекомунікаційнихмереж відносно ОСОБА_32 ;проведено зняттяінформації зтранспортних телекомунікаційнихмереж відносно ОСОБА_33 ; проведено зняттяінформації зтранспортних телекомунікаційнихмереж відносно ОСОБА_13 ; проведено зняттяінформації зтранспортних телекомунікаційнихмереж відносно ОСОБА_6 ; проведено зняттяінформації зтранспортних телекомунікаційнихмереж відносно ОСОБА_16 ; проведено зняттяінформації зтранспортних телекомунікаційнихмереж відносно ОСОБА_34 ; проведено зняттяінформації зтранспортних телекомунікаційнихмереж відносно ОСОБА_12 ; проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_35 ;

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 25.08.2021, проте, закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо, у зв`язку з виявленням додаткових фактів діяльності фігурантів учинення кримінальних правопорушень, внаслідок особливої складності даного провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, які необхідно проводити в різних регіонах України, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема: встановити та допитати свідків вчинення вказаного злочину; у разі необхідності для з`ясування причин розбіжностей провести між указаними особами одночасні допити осіб; звернутись до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів телефонних з`єднань (трафік) стосовно фігурантів, проведення радіорозвідки та моніторингу телефонних з`єднань; за результатами зібраних матеріалів у ході досудового розслідування призначити судово-економічну експертизу для встановлення суми спричинених збитків; звернутись до слідчого судді з клопотаннями про проведення обшуку в жилих та нежилих приміщеннях за місцем проживання фігурантів кримінального провадження; звернутись до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів, відібрати вільні, умовно-вільні, експериментальні зразки підписів та почерку процесуальних осіб для проведення судової економічної, почеркознавчої, судово-технічної експертиз; у випадку необхідності призначити інші судові експертизи та витребувати висновки експертів; у випадку необхідності звернутись до Київського апеляційного суду з клопотаннями про проведення негласних слідчих (розшукових) дій; підготувати запити та витребувати інформацію, а також копії документів з територіальних управлінь ДФС України, відділів з питань реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців районних та інших державних адміністраціях, територіальних органах стосовно фізичних осіб та суми нарахованого їм доходу, відкриття рахунків, реєстрації, перереєстрації на ім`я фізичних осіб суб`єктів господарювання;витребувати та приєднати до матеріалів кримінального провадження відповіді на раніше направлені запити в порядку ст. 93 КПК України; витребувати інформацію з ДП «НАІС», БТІ, ДФС, управління безпеки дорожнього руху ДПД НП України, Держкомзему, Держфлотінспекції та інших установ з метою встановлення майна фігурантів кримінального провадження; з метою забезпечення майбутніх позовних заяв цивільних позивачів та можливої конфіскації майна підозрюваних, підготувати клопотання про накладення арешту на встановлене майно підозрюваних; зібрати матеріали, що характеризують особи підозрюваних; з урахуванням отриманих доказів, оголосити про підозру фігурантам учинення кримінальних правопорушень, відносно яких будуть наявні достатні докази для оголошення підозри; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України.

Таким чином, результати проведення слідчих та процесуальних дій мають значення для судового розгляду, оскільки їх імплементація дозволить повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують майбутніх підозрюваних осіб, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Призначення вищезазначених судових експертиз, а також проведення допитів свідків, обшуків, оглядів та інших заходів забезпечення кримінального провадження здійснювалося без зволікань одразу після отримання відомостей, які давали підстави для проведення цих процесуальних і слідчих (розшукових) дій. Тому ці процесуальні дії не могли бути початі та завершені раніше.

Відповідно до ч. 4ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідност. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першоїстатті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другоїстатті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити частково, встановивши строк досудового розслідування шість місяців.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , матеріали досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020000000000340 від 25.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 205-1 КК України задовольнити частково.

Продовжити строкдосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні №42020100000000014від 13.01.2020 на шість місяців, тобто до 25.02.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1