Ухвала

від 18.08.2021 по справі 761/30034/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/30034/21

Провадження № 1-кс/761/17260/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчогов ОВС2відділу 1управління досудовогорозслідування Головногослідчого управлінняСБ Україниполковника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22021000000000200 від 23.06.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №22021000000000200 від 23.06.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 23.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22021000000000200 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2014 року громадяни України, у тому числі Ч.О.М., ОСОБА_5 , Ч.М.Б., К.І.В., використовуючи потужності та власність підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності розповсюджують на території України та тимчасово окупованих територіях «ЛНР», «ДНР» матеріали з закликами щодо підтримання агресивних дій Російською Федерацією щодо України, при цьому частину прибутку отриманого від діяльності на тимчасово окупованих територіях вони сплачують у вигляді так званих податків до бюджетів так званих «ЛНР», «ДНР», усвідомлюючи, що дані активи будуть використані їх учасниками для провадження терористичної діяльності, чим вчиняють дії, що сприяють діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Встановлено, що на ринку рекламних послуг діє ТОВ «Октагон Аутдор» (ЄДРПОУ 34729203), службові особи якого спеціалізуються на зовнішній рекламі бігбордах, розташованих на території України, у тому числі тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганській областях, АР Крим, які, у разі збройної агресії, можуть надаватись для організації підготовки або вчинення терористичного акту, публічних закликів, сприяння терористичній діяльності або для провадження будь-якої іншої терористичної діяльності тощо.

За наявними даними, ключовими особами вказаного вище товариства з обмеженою відповідальністю реалізовуються намагання спеціальних служб Російської Федерації, розповсюдити рекламні матеріали із закликами до зміни меж території або державного кордону України.

Так, використовуючи власні виробничі потужності працівниками ТОВ «Октагон Аутдор» виконано макети бігбордів із висвітленням у позитивному ключі агресивні дії Російської Федерації під час захоплення територій Донецької та Луганської областей, АР Крим в 2013-2014 роках, а також, на даний час, закликами на підтримку розпаду України на окремі республіки, подальше анексування частин територій тощо.

Згідно отриманих даних, відповідальним за вказану діяльність в Україні є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заступник директора ТОВ «Октагон Аутдор», уродженець Черкаської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , адреси електронних пошт ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівник TOB «ВВВ Плюс» (ЄДРПОУ 34058194, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Октябрська, буд. 12, офіс 32), а також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 системний адміністратор ТОВ «Октагон Аутдор», уродженець Сумської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий у м.Києві, використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Також встановлено, що ТОВ «Октагон Аутдор» до 2014 року діяла як «Gallery plus» (група компаній «Gallery», РФ, м. Москва, Багтиріонський проїзд, 7, корп. 20 А, ИНН 7714564333).

Зміна структури та власності відбувалась з метою уникнення санкцій, потрапляння в поле зору правоохоронних органів та передбачало собою управління офшорною компанією Мейнод Трейдінг Лімітед» (Кіпр, 12 Кеннеді Авеню, Бізнес центр Кеннеді, 2 поверх, 1087 м.Нікосі, директор громадянка Іспанії ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_3 ), підконтрольною громадянам РФ: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які за наявними даними пов`язані з іноземними спецслужбами Російської Федерації….».

Встановлено, що господарська діяльність ТОВ «Октагон Аутдор» (ЄДРПОУ 34729203) та TOB «ВВВ Плюс (ЄДРПОУ 34058194) проводиться за наступними адресами: м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, 2 під`їзд, 10 поверх, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 63 та АР Крим, м. Симферопіль, вул. Октябирська, буд. 12, офіс 32 де зберігаються носії інформації - ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, сервери, інша комп`ютерна техніка, договори, угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, інші документи, чорнові записи, засоби зв`язку, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та може бути використане в якості доказів по кримінальному провадженню, а також майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті вчинення злочину (злочинним шляхом).

ТОВ «Октагон Аутдор» розміщувало на території так званої ДНР білборди з фотокартками ОСОБА_12 «МОТОРОЛА» (02.02.1983-16.10.2016) та з іншими матеріалами з закликами щодо підтримання агресивних дій Російською Федерацією щодо України.

Згідно з інформаційною довідкою № 267642016 від 27.07.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, 2 під`їзд, АДРЕСА_4 на праві приватної та спільної приватної власності зареєстровані за рядом юридичних та фізичних осіб: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕМ АЙ АЙ ТІ» (ЄДРПОУ 34189502), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ТОВ НВФ «РЕЛЕ» (ЄДРПОУ 19124549), ПП «РЕН» (ЄДРПОУ 32922435), ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ПП «СІТІТРЕНД-КРОК» (ЄДРПОУ 33300364), ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ТОВ «НВП «УКРСЕРВІСБУД» (ЄДРПОУ 32244976), ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ПКОВ «САОРА РІАЛ ЕСТЕЙТ ЕСТІ ОЮ», ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ТОВ «Бодмін-Україна» (ЄДРПОУ 32162384), ТОВ «Валмонт-Про» (ЄДРПОУ 33544824), Даян Узіел, ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ТОВ «Фламенко» (ЄДРПОУ 31610334), ОСОБА_47 , ТОВ «АСІТІС» (ЄДРПОУ 33764582), ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ТОВ «Пульс-Медіа» (ЄДРПОУ 32983964), ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ТОВ ТГ «Стелбей» (ЄДРПОУ 23366809), ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ТОВ «Фіротекс» (ЄДРПОУ 25413134), ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , Дочірне підприємство «Істтех» (ЄДРПОУ 25267572), МІРЕНІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД, ТОВ «ТОФІ» (ЄДРПОУ 33790502), ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ТОВ «Валькірія Капітал» (ЄДРПОУ 38272211), ТОВ «СД Капітал» (ЄДРПОУ 36284728), ТОВ «Лука 2012» (ЄДРПОУ 36284728), ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Октагон Аутдор» (ЄДРПОУ 34729203) м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.72, 2 під`їзд, 10 поверх,.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого таоцінивши всукупності доводиклопотання здолученими донього документами,слідчий суддявважає,що наданий часслідчим доведенонаявність достатніхпідстав вважати,що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 23.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22021000000000200 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується виконаннями доручення слідчого від 08.07.2021 р., протоколами огляду від 08.07.2021 р., 10.08.2021 р., протоколом допиту свідка ОСОБА_67 від 09.07.2021 р., та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно з інформаційною довідкою № 267642016 від 27.07.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 , 2 під`їзд, АДРЕСА_4 на праві приватної та спільної приватної власності зареєстровані за наступними особами: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕМ АЙ АЙ ТІ» (ЄДРПОУ 34189502), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ТОВ НВФ «РЕЛЕ» (ЄДРПОУ 19124549), ПП «РЕН» (ЄДРПОУ 32922435), ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ПП «СІТІТРЕНД-КРОК» (ЄДРПОУ 33300364), ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ТОВ «НВП «УКРСЕРВІСБУД» (ЄДРПОУ 32244976), ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ПКОВ «САОРА РІАЛ ЕСТЕЙТ ЕСТІ ОЮ», ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ТОВ «Бодмін-Україна» (ЄДРПОУ 32162384), ТОВ «Валмонт-Про» (ЄДРПОУ 33544824), Даян Узіел, ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ТОВ «Фламенко» (ЄДРПОУ 31610334), ОСОБА_47 , ТОВ «АСІТІС» (ЄДРПОУ 33764582), ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ТОВ «Пульс-Медіа» (ЄДРПОУ 32983964), ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ТОВ ТГ «Стелбей» (ЄДРПОУ 23366809), ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ТОВ «Фіротекс» (ЄДРПОУ 25413134), ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , Дочірне підприємство «Істтех» (ЄДРПОУ 25267572), МІРЕНІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД, ТОВ «ТОФІ» (ЄДРПОУ 33790502), ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ТОВ «Валькірія Капітал» (ЄДРПОУ 38272211), ТОВ «СД Капітал» (ЄДРПОУ 36284728), ТОВ «Лука 2012» (ЄДРПОУ 36284728), ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 .

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.72, 2 під`їзд, АДРЕСА_4 , та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

У тойже час,слідчий суддяне вбачаєпідстав для задоволення клопотаннявчастинінаданнядозволунапроведенняобшуку длявідшуканнята вилучення інших речей та документів, електронних носіїв інформації, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчогов ОВС2відділу 1управління досудовогорозслідування Головногослідчого управлінняСБ Україниполковника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22021000000000200 від 23.06.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Октагон Аутдор» (ЄДРПОУ 34729203) м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.72, 2 під`їзд, 10 поверх, яке на праві приватної та спільної приватної власності зареєстровані за рядом юридичних та фізичних осіб: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕМ АЙ АЙ ТІ» (ЄДРПОУ 34189502), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ТОВ НВФ «РЕЛЕ» (ЄДРПОУ 19124549), ПП «РЕН» (ЄДРПОУ 32922435), ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ПП «СІТІТРЕНД-КРОК» (ЄДРПОУ 33300364), ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ТОВ «НВП «УКРСЕРВІСБУД» (ЄДРПОУ 32244976), ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ПКОВ «САОРА РІАЛ ЕСТЕЙТ ЕСТІ ОЮ», ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ТОВ «Бодмін-Україна» (ЄДРПОУ 32162384), ТОВ «Валмонт-Про» (ЄДРПОУ 33544824), Даян Узіел, ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ТОВ «Фламенко» (ЄДРПОУ 31610334), ОСОБА_47 , ТОВ «АСІТІС» (ЄДРПОУ 33764582), ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ТОВ «Пульс-Медіа» (ЄДРПОУ 32983964), ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ТОВ ТГ «Стелбей» (ЄДРПОУ 23366809), ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ТОВ «Фіротекс» (ЄДРПОУ 25413134), ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , Дочірне підприємство «Істтех» (ЄДРПОУ 25267572), МІРЕНІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД, ТОВ «ТОФІ» (ЄДРПОУ 33790502), ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ТОВ «Валькірія Капітал» (ЄДРПОУ 38272211), ТОВ «СД Капітал» (ЄДРПОУ 36284728), ТОВ «Лука 2012» (ЄДРПОУ 36284728), ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_68 , з метою виявлення та вилучення макетів інформаційних матеріалів для розміщення на засобах зовнішньої реклами, дозвільної документації по діяльності ТОВ «ВВВ Плюс», договорів про надання рекламних/маркетингових послуг, актів приймання-здачі, виконання послуг, звітних матеріалів, фотозвітів про розміщення рекламних матеріалів, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур від контрагентів, нормативно-правових документів для розміщення зовнішньої реклами, копій установчих документів, розрахункових рахунків укладання договорів ТОВ «ВВВ Плюс», ТОВ «Октагон Аутдор» та груп компаній «Gallery» (РФ, м. Москва, Багтиріонський проїзд, 7, корп. 20 А, ИНН 7714564333), договорів, угод, додатків до них, актів виконаних робіт з 2016 року по 01.01.2021 р. , укладених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганській областях, АР Крим.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 17.09.2021року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1