Ухвала

від 04.08.2021 по справі 757/40329/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40329/21-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2021 року слідчийсуддя Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Мотивуючи означене клопотання слідчого вказує наступне.

Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 12020000000001074, внесене до ЄРДР 03.11.2020, за фактом заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні зазначено, що виникла необхідність у проведенні в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , виїмки документів з юридичного оформлення кредитного договору ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , інших договорів укладеними зазначеними особами, а також руху коштів по них, особових справ керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які містяться в цих документах, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Оригінали зазначених документів необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, ці документи будуть використані для встановлення причетності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших до привласнення та розтрати коштів банку, а також, проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

В інший спосіб, окрім розкриття банківської таємниці та вилучення оригіналів вказаних документів, не можливо довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_10 про розгляд клопотання за його відстуності.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , іншим слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування кримінального провадження № 12020000000001074 від 03.11.2020 тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, а у разі їх відсутності до копій документів щодо юридичного оформлення депозитних договорів ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , кредитних договорів укладених з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , інших договорів укладеними зазначеними особами, а також руху коштів по них, особових справ керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших відомостей щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (з додатками), який був чинний у період з 01.01.2012 по 27.02.2015;

- положення про Наглядову раду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке було чинне у період з 01.01.2012 по 27.02.2015;

- положення про кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке було чинне у період з 01.01.2012 по 27.02.2015;

- актів, звітів, висновків щодо проведених перевірок Національним банком України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2012 по 27.02.2015;

- відомостей про працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали у період 01.01.2012 по 27.02.2015 (із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, посади, контактного номеру телефона);

- кредитного договору від 19.12.2013 № 04-33-13КФ, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови Правління ОСОБА_25 та ОСОБА_4 (з усіма додатками, додатковими угодами);

- усіх документів наявних в кредитній справі по кредитному договору від 19.12.2013 № 04-33-13КФ;

- інших кредитних договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з усіма додатками, додатковими угодами;

- заяв на видачу готівки від 19.12.2013 № К318/58, від 04.03.2014 № К318//22, 12.03.2014 № К196/57, від 06.06.2014 № К391/25, інших складених на виконання умов зазначених вище договорів;

- відомостей щодо заставного майна, яке надавалося для забезпечення при укладанні кредитних договорів з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема договорів купівлі-продажу та державних актів про право власності на наступні земельні ділянки за кадастровими номерами: 3221287200:03:011:0078, 3221287200:03:011:0082, 3221281201:01:091:0034, 3221286801:01:073:0123, 3221286801:01:073:0127, 3221287201:01:007:0008, 3221287201:01:007:0009, 3221287201:01:007:0010, 3221287200:03:011:0065 та 3221281201:01:091:0033;

- довіреностей виданих ОСОБА_26 ;

- документів у повному обсязі наявних у кредитних справах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заяви на переказ готівки, меморіальні валютні ордери, тощо), у період з 01.01.2012 по теперішній час;

- рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкриті ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 19.12.2013 по теперішній час;

- документів поданих ОСОБА_4 для відкриття рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- рух коштів по особовим рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2012 по теперішній час;

- довіреностей виданих Головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_25 , щодо укладення банком кредитних договорів з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- протоколів засідань кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на яких розглядалось питання про можливість надання кредитів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- відомостей про склад (членів) кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2012 по 27.02.2015;

- протоколів засідання наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 12.02.2014 № 04, від 03.03.2014 № 04/2 та інших на яких розглядалися питання щодо обрання членом наглядової ради банку ОСОБА_6 , а також щодо надання кредитних коштів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- відомостей про склад (членів) наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2012 по 27.02.2015;

- інформації про власників/акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2011 по 03.03.2020;

- відомості про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.05.2012 по 01.05.2015;

- документів підтверджуючих передачу ІНФОРМАЦІЯ_2 документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1