Ухвала

від 06.05.2021 по справі 761/16143/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/16143/21

Провадження № 1-кс/761/9779/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засідання клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 погодженого прокурором ОСОБА_5 , внесеного у кримінальному провадженні №42019000000002302 від 31.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого зОВС першоговідділу управліннярозслідування кримінальнихпроваджень Головногослідчого управлінняфінансових розслідуваньДержавної фіскальноїслужби Українистаршого лейтенантаподаткової міліціїОСОБА_4 , за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , внесеного у кримінальному провадженні №42019000000002302 від 31.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368 КК України, про проведення обшуку території та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ДП «Холминський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00375314), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення необлікованого та/або незаконно виготовленого спирту та спиртовмісної продукції, документації (договорів, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів, реєстрів, відомостей, журналів, листів, тощо), носіїв електронної інформації та чорнових записів, в яких міститься інформація про отримання, зберігання, відвантаження та інша інформація про рух необлікованого та/або незаконно виготовленого спирту, матеріалів відеозапису з камер відеоспостереження за період 2019-2021 рр., інших документів та речей, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінальних правопорушень, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002302.

Клопотання обґрунтовано тим, що першим відділом управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000002302 від 31.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території України в період з 2019 року по теперішній час здійснюють незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут необлікованих алкогольних напоїв, спирту етилового, у тому числі, напоїв пляшки з якими марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення.

Встановлені факти незаконного виготовлення, зберігання та збуту алкогольних напоїв з зазначенням підприємства-виробника, а саме: ТОВ «Прайм Лікеро-горілчаний завод» (ЄДРПОУ 33867124), ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Перший український горілчаний стандарт» (ЄДРПОУ 31049491), ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» (ЄДРПОУ 31082518), ПП «Олександрія Преміум» (ЄДРПОУ 42329970), ТОВ «Олександрійський лікеро-горілчаний завод» (ЄДРПОУ 40866496), ТОВ «Концерн «Біг-М» (ЄДРПОУ 24392909), ПРАТ «Люботинський завод «Продтовари» (ЄДРПОУ 24486154), ТОВ «Лемар Плюс» (код 43291860), ДП «Зірненський спиртовий завод» (код 00375036), ДП «Холминський спиртовий завод» (код 00375314) та інших.

За результатамиреалізації необлікованихалкогольних напоїввищевказаними суб`єктамигосподарювання вперіод 2019-2020роківзаподіяні збитки державі у розмірі понад 50 млн. грн., у вигляді несплати до бюджету акцизного податку.

За наявною інформацією вищевказані суб`єкти господарювання отримували необлікований спирт етиловий для виробництва необлікованих алкогольних напоїв у структурних підрозділах ДП «Укрспирт» та на спиртзаводах, які входять до концерну «Укрспирт».

В подальшому ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетні ряд осіб, які здійснюють протиправну діяльність із реалізації та зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції, в тому числі суб`єкт господарської діяльності ДП «Холминський спиртовий завод» (код 00375314).

Задіяний в протиправній схемі - ДП «Холминський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00375314), фактична адреса розташування: Чернігівська область, Корюківський район, смт. Холми, вул. Центральна, буд. 98 (що належить на праві власності ДП «Холминський спиртовий завод») на виробничих потужностях якого здійснюється незаконне виробництво не облікованого спирту, який в подальшому реалізується як легальним виробникам ЛГВ так і на підпільні виробництва, з ухиленням від сплати податків у великих розмірах, саме ж підприємство звітує про відсутність виробничої діяльності. Зберігається необлікований спирт в підвальному приміщенні спиртзаводу. Незаконно виготовлений спирт без проходження через спиртовимірювальні лічильники, в порушення вимог технологічного регламенту, поза складським обліком, зливається у ємності, що розміщені на території місць провадження діяльності та не внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту.

В подальшому необлікований спирт транспортується до виробників лікеро-горілчаних виробів, розташованих у Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Тернопільській та Запорізькій та інших областях для виробництва необлікованої алкогольної продукції з використанням підроблених марок акцизного податку.

Встановлено, що в період з 01.04.2021 по 18.04.2021 року працівниками ДП «Холминський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00375314) виготовлено 13 тис. 523 дал. Відвантажено за вищевказаний період 15 тис. дал. Крім того встановлено, що в першій половині квітня 2021 року працівниками на чолі з службовими особами ДП «Холминський спиртовий завод» фактично було виготовлено 41 тис. дал.

Тобто різниця виготовленого спирту відвантажена, без проходження через спиртовимірювальні лічильники, з порушенням вимог технологічного регламенту, поза складським обліком, зливається у ємності, що розміщені на території місць провадження діяльності та не внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту. Цим самим посадові особи ухилились від сплати акцизного податку орієнтованою сумою 33 млн. грн.

Слідчий зазначив, що проведення подальшого всебічного, об`єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів незаконної діяльності службових осіб ДП «Холминський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00375314), що призвело до заподіяння матеріальної шкоди (збитків) державі, неможливо без вилучення необлікованого та/або незаконно виготовленого спирту та спиртовмісної продукції, документації (договорів, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів, реєстрів, відомостей, журналів, листів, тощо), носіїв електронної інформації та чорнових записів, в яких міститься інформація про отримання, зберігання, відвантаження та інша інформація про рух необлікованого та/або незаконно виготовленого спирту, матеріалів відеозапису з камер відеоспостереження за період 2019-2021 рр., інших документів та речей, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінальних правопорушень, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002302.

У ході розслідування встановлено, що визначені вище предмети, речі, документи, майно, що свідчать про скоєне кримінальне правопорушення знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути знищеними, пошкодженими, переданими третім особам з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, указаних речей, документів та носіїв інформації, що містять відомості, які можуть бути використані як докази, збереження їх від знищення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ДП «Холминський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00375314), а саме: Чернігівська область, Корюківський район, смт. Холми, вул. Центральна, буд. 98.

Докази скоєного кримінального правопорушення, що знаходяться за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, смт. Холми, вул. Центральна, буд. 98, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Указані документи можуть містити завідомо неправдиві відомості щодо обставин постачання товарів, робіт, послуг; підписи службових осіб та вказівки керівників, необхідні для проведення судових економічної, почеркознавчої та технічної експертизи.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів та подальшого використання для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства немає можливості.

Спроба вилучення вищезазначених речей, документів та предметів у спосіб відмінний від обшуку може призвести до їх знищення, переховування або втрати, оскільки службові особи усвідомлюють про свою протиправну діяльність. Слідча дія є виключною і негайною до виконання.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, смт. Холми, вул. Центральна, буд. 98, на праві власності належить ДП «Холминський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00375314).

Беручи до уваги наведене, здобуття доказів кримінального правопорушення, вчиненого зазначеними вище особами, шляхом здійснення інших процесуальних дій, передбачених ст.ст. 93, 224 та главою 15 КПК України, неможливе, оскільки є достатні підстави стверджувати про існування реальної загрози зміни (підміни), повного знищення або неповної видачі речей та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень і мають значення для досудового розслідування, особами у володінні яких вони перебувають, з метою уникнення притягнення до відповідальності.

Слідчий, присутній у судовому засіданні, з урахуванням обґрунтування та підстав, викладених у клопотанні та додаткових пояснень просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно дост.8КПК України кримінальнепровадження здійснюєтьсяз додержаннямпринципу верховенстваправа,відповідно доякого людина,її правата свободивизнаються найвищимицінностями тавизначають змісті спрямованістьдіяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України. Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5) обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368 КК України, за обставин, внесених до ЄРДР, а речі, предмети і документи про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись на території та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , яке фактично використовується ДП «Холминський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00375314), яке знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, смт. Холми, вул. Центральна, буд. 98.

Також, слідчим з урахуванням поданого клопотання та пояснень наданих у судовому засіданні, достатньо обґрунтовано мету проведення обушку.

Згідно з правилами ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч.2 ст.235 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Так, Європейський Суд з Прав Людини (далі ЄСПЛ) у своєму рішенні від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформацію щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Як вбачається з клопотання, слідчим наведено широкий перелік речей та документів, які підлягають вилученню, що на переконання слідчого судді вказує, що органом досудового розслідування не конкретизовано речі та документи, які підлягають відшуканню під час проведення обшуку.

Отже, у разі задоволення клопотання у повному обсязі, слідчий буде наділений більш широкими повноваженнями, а тому обшук не буде пропорційним його меті.

У зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Крім цього, слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим слідчим шляхом здобути дані та речові докази, які має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення, приховання знаряддя і майна, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. А тому, з урахуванням ст.30 Конституції України, ст.8 КЗПЛ, слідчий суддя, поза розумним сумнівом, переконався, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як обшук нежитлових приміщень, які фактично використовуються ДП «Холминськийспиртовий завод»(кодЄДРПОУ 00375314), яке знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, смт. Холми, вул. Центральна, буд. 98.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого зОВС першоговідділу управліннярозслідування кримінальнихпроваджень Головногослідчого управлінняфінансових розслідуваньДержавної фіскальноїслужби Українистаршого лейтенантаподаткової міліціїОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично використовуються ДП «Холминський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00375314), (зареєстровано на праві власності ДП «Холминський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00375314, )з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: необлікованого та/або незаконно виготовленого спирту та спиртовмісної продукції, документації (договорів, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів, реєстрів, відомостей, журналів, листів, тощо), про отримання, зберігання, відвантаження необлікованого та/або незаконно виготовленого спирту, за період 2019-2021 років.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя