Ухвала

від 30.08.2021 по справі 344/13473/21

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/13473/21

Провадження № 1-кс/344/5301/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду клопотання заступника начальника управління - начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020090000000022 від 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

27.08.2021 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №32020090000000022 від 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи при проведенні державної реєстрації юридичних осіб ПП "МАМАЖОНОВ РАХМОНКУЛ-1", ЄДРПОУ 43143939, ПП "АБДУЛЛАХ МАДЖИД ІЗМАЇЛ АЛЬ РАБІ", ЄДРПОУ 43241850, ПП "ІНДІАН СПАЙСЕС", ЄДРПОУ 43313584 та інших, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Крім того установлено, що керівником та засновником ряду суб`єктів господарювання, окрім іноземних громадян, числився ОСОБА_5 , від імені якого були підписані документи у реєстраційних справах підприємств, хоча фізичної можливості їх підписувати останній не мав, оскільки перебуває у місцях позбавлення волі.

У зазначеному кримінальному провадженні повідомлення про підозру нікому не вручалося.

Під час розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано свідків, частина з яких вказала на осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, здійснено тимчасовий доступ до реєстраційних справ понад 30 юридичних осіб, проведено їх огляд, призначено судово-почеркознавчу експертизу підписів ОСОБА_5 , вилучено документи, що подавались для отримання дозволу на застосування праці іноземців, які були засновниками зареєстрованих юридичних осіб, дано ряд доручень оперативним підрозділам, які в цей час виконуються, встановлено осіб, які можуть володіти відомостями щодо реєстрації підприємств, яких викликано для допиту тощо.

02 вересня 2021 року в кримінальному провадженні №32020090000000022 закінчується вісімнадцятимісячний строк розслідування, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести слідчі та процесуальні дії, спрямовані на дослідження обставин кримінального провадження, зокрема: встановити та допитати іноземних осіб, дані яких використовувалися при проведенні державної реєстрації підприємств; допитати нотаріусів, які були присутні під посвідчення документів підприємств; допитати осіб, які були присутні під посвідчення нотаріусами документів підприємств; допитати осіб, які можуть володіти відомостями з приводу підготовки та подачі документів для здійснення державної реєстрації підприємств; призначити та провести судово-почеркознавчі експертизи з метою встановлення осіб, які вносили завідомо неправдиві відомості; направити запити про надання міжнародної правової допомоги з метою допиту іноземних осіб, дані яких використовувалися при проведенні державної реєстрації підприємств; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин. Для проведення та завершення зазначених слідчих і процесуальних дій необхідний строк у шість місяців, тобто до 02.03.2022.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий подав заяву відповідно до якої просив клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні слухати без його участі.

Беручи до уваги вищенаведене, на підставі ч. 4ст. 107 КПК України, слідчий суддя дійшла висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановила наступне:

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 11.03.2020 розпочато кримінальне провадження за №32020090000000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26.02.2021, строк досудового розслідування продовжено до 02.09.2021.

Однак в зазначений строк неможливо завершити досудове розслідування, оскільки необхідно встановити та допитати іноземних осіб, дані яких використовувалися при проведенні державної реєстрації підприємств; допитати нотаріусів, які були присутні під час посвідчення документів підприємств; допитати осіб, які були присутні під час посвідчення нотаріусами документів підприємств; допитати осіб, які можуть володіти відомостями з приводу підготовки та подачі документів для здійснення державної реєстрації підприємств; призначити та провести судово-почеркознавчі експертизи з метою встановлення осіб, які вносили завідомо неправдиві відомості; направити запити про надання міжнародної правової допомоги з метою допиту іноземних осіб, дані яких використовувалися при проведенні державної реєстрації підприємств; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, становить дванадцять місяців.

Згідно з ст.12 КК України зазначений злочин відноситься до категорії нетяжких.

Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертоїстатті 219 цього Кодексу.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженню №32020090000000022 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, на 6 місяців, тобто до 02 березня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1