Постанова

від 17.06.2010 по справі 4-1472/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУ Д М. КИЄВА

-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Справа № 4-1472/10

П О С Т А Н О В А

17 червня 2010 року Печерськ ий районний суд м. Києва в скла ді:

головуючого: судді Матійчук Г.О.,

при секретарі: Шишкарьовій М.В.,

за участю прокурора: ВасилиниА.Р.,

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в залі с уду в м. Києві подання старшог о слідчого в ОВС ГСУ МВС Украї ни Онофрійчука А.П. про ро зкриття банківської таємниц і та проведення виїмки докум ентів, які містять банківськ у таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчук А.П . за погодженням з Заступни ком Генерального прокурора з вернувся до суду з зазначени м поданням, в якому просить на дати дозвіл на розкриття банківсько ї таємниці у ВАТ КБ «Пром економбанк» /МФО 334992/ відо мостей про рух грошових кошт ів, відображених на паперово му носію та електронному вид і в форматі Excel по рахунку: ТОВ В КФ «Стальмонтаж» /код ЄДРПОУ 24988536/ №2600198033620 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровк ою контрагентів /найменуванн я, ідентифікаційний код, найм енування банку, МФО, номера ра хунку/, та призначення платеж у за період з 01.01.2007 по день прове дення виїмки, юридичних спра в товариств, карток із зразка ми підписів посадових осіб т а відбитків печаток товарист в, документів, пов' язаних з відкриттям рахунків, докумен тів по установці і обслугову ванню банківської розрахунк ової системи «Клієнт-Банк» т а оригіналів документів, які підтверджують переказ грошо вих засобів.

Прокурор в судовому засіда нні підтримав подання з викл адених в ньому підстав та про сив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи № 24-158, доводи, вик ладені в поданні слідчого, ви слухавши думку прокурора, су д приходить до висновку, що по дання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Головним слідчим управлін ням МВС України провадиться досудове слідство у кримінал ьній справі № 24-158, яку порушено за ознаками складу злочину, п ередбаченого ч. 4 ст. 190 КК Украї ни за фактом заволодіння шля хом шахрайства коштами ОСО БА_3 та ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.

Досудовим слідством устан овлено, що 05.07.2007 ОСОБА_3 та О СОБА_4 шляхом укладання дог оворів купівлі-продажу обліг ацій із ЗАТ «Юніверсал Секью рітіз» /код ЄДРПОУ 32987859/, яке дія ло від імені ВАТ «КІФ «Інвест Дніпро» /код ЄДРПОУ 34367440/ та інв естиційних договорів укладе них із ТОВ «Правильна Компан ія» /код ЄДРПОУ 33160330/, придбали о блігації на загальну суму 751 894, 5 грн., які надавали право отри мати квартири після завершен ня будівництва у жовтні 2009 рок у.

11.07.2007 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 сплатили на рахунок ЗАТ «Юні версал Секьюрітіз» 751 894,5 грн., од нак службові особи ТОВ «Прав ильна Компанія» своїх зобов' язань по укладеним договорам не виконали, а, отримавши кош ти інвесторів, розпорядилися ними на власний розсуд, чим за вдали останнім шкоди в особл иво великих розмірах - на зага льну суму 751 894,5 грн.

Крім того у ході досудового слідства встановлено, що 13.10.2006 ТОВ «Правильна Компанія» укл ало договір підряду в капіта льному будівництві №1/2006 із ТОВ ВКФ «Стальмонтаж» /код ЄДРПО У 24988536/ відповідно до якого оста ннє зобов' язувалося збудув ати та здати у встановлений с трок об' єкт будівництва від повідно до проектно-кошторис ної документації.

Відповідно до вилучених до кументів встановлено, що у ВА Т КБ «Промекономбанк» /МФО 334992/ відкрито банківський рахуно к ТОВ ВКФ «Стальмонтаж» №260019803362 0.

З метою встановлення факти чних обсягів проведених фіна нсово-господарських операці й, правильності відображення їх по бухгалтерському та под атковому обліку, повноти нар ахування та сплати ТОВ ВКФ «С тальмонтаж» податків та інши х обов' язкових платежів, а т акож проаналізувати інші бан ківські документи, які свідч ать про причетність конкретн их осіб до відкриття і провед ення по ньому операцій.

Відповідно до ст. 60 Зак ону України «Про банки та бан ківську діяльність» - інформ ація щодо діяльності та фіна нсового стану клієнта, яка ст ала відома банку у процесі об слуговування клієнта та взає мовідносин з ним чи третіми о собами при наданні послуг ба нку і розголошення якої може завдати матеріальної чи мор альної шкоди клієнту, є банкі вською таємницею.

Таким чином б ез проведення виїмки докумен тів, що становлять банківськ у таємницю неможливо встанов ити обставини, які мають знач ення для справи.

З огляду на ви кладене, враховуючи, що у ВАТ КБ «Промекономбанк» /МФО 334992/ з находяться документи, що міс тить відомості щодо клієнта банку ТОВ ВКФ «Стальмонтаж», які містять банківську таєм ницю і мають значення для спр ави, суд приходить до висновк у про можливість задоволення даного подання.

Враховуючи викладене, кер уючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, с т.ст. 60, 62 Закону України „Про ба нки та банківську діяльність ”, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчо го в ОВС ГСУ МВС України Оно фрійчука А.П. про розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки документів, я кі містять банківську таємни цю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківс ької таємниці у ВАТ КБ «П ромекономбанк» /МФО 334992/ в ідомостей про рух грошових к оштів, відображених на папер овому носію та електронному виді в форматі Excel по рахунку: Т ОВ ВКФ «Стальмонтаж» /код ЄДР ПОУ 24988536/ №2600198033620 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифр овкою контрагентів /найменув ання, ідентифікаційний код, н айменування банку, МФО, номер а рахунку/, та призначення пла тежу за період з 01.01.2007 по день пр оведення виїмки, юридичних с прав товариств, карток із зра зками підписів посадових осі б та відбитків печаток товар иств, документів, пов' язани х з відкриттям рахунків, доку ментів по установці і обслуг овуванню банківської розрах ункової системи «Клієнт-Банк » та оригіналів документів, я кі підтверджують переказ гро шових засобів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

СУДДЯ Г.О.Мат ійчук