Ухвала

від 12.08.2021 по справі 757/27259/21-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/3692/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер: № 757/27259/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарях судового засідання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівайвел Кепітал» - адвоката ОСОБА_7 та представника власника майна ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 червня 2021 року,

за участю:

представника ТОВ «Рівайвел Кепітал» ОСОБА_7 ,

представника ОСОБА_8 ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.06.2021 року задоволено клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 про арешт майна та накладено арешт на майно,вилучене під час обшуку 28.04.2021 в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 3, - яке фактично використовує ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ», а саме:

Грошові кошти візуально схожі на гривню:

-номіналом 500 у к-ті 1843 шт. на загальну суму 921 500 грн.

-номіналом 200 у к-ті 65 шт. на загальну суму 13 000 грн.

-номіналом 100 у к-ті 25 шт на загальну суму 2500 грн.

-номіналом 50 у к-ті 133 шт. на загальну суму 6 650 грн.

-номіналом 1000 у к-ті 80 шт. на загальну суму 80 000 грн.

Грошові кошти візуально схожі на Євро, а саме:

- Номіналом 50 з номерами:

SA 8477191445, PB 0520044424, V 28892011414, ZC 4242884693, S57339998917,PB 1030613794, EB 0544281039, RA 3193692513, SA1159617245, S36386616445, X74226701801, WA2507524525, S01561553845, WB1421439858, S30916394323, X82206917642, UB 7546161575, Z30979431279, X16860128852, PB 0770284195, EA 0055352872, X28482613103, S37044911617, UB8530430087, VB4523606479, PB5884290763, PB0097498339, SA3765237485, P04722644674, UD4545979092, X68140013213, X74018963846, E00740580564, X89704083269, RC1921111897, EB0241585821, RA1885060023, RC2119861624, RC2112028222, RC2038745992, UA2094553758, X72013332773, UD5322409911, RC2517281284, UA2489203092, RD2039651094, ZD2050943593, RC2524116622, S33022357351, VB4548543733, SB5751458554, RC4502421463, UC0210888577, UB 7559849684, UB 4546277606, WA9448952302, VA5426940818, VB4652830513, SA7204670276, UD3056368636, UD8546262345, RC2281191286, RC1959085111, WA0683836507, UD4545979074, SB5259374302, ZD3551036143, X60050654777, X89332902875, VB4489244263, UA6534385887, ZD4243106335, PB9315911959, UB7559943779, UC6532082866, RC1874362729, UA754553028, UC3379349125, RC2555189815, SC1360592418, X07149566369, X04680959366, V36519927547, Z83028520215, X49311307469, X79130980802, X88408593371, RC2281149949, RC2506986481, RB4204890313, P01301217805, PB6830368693, UA3532129869, EB6430436298, UA0144648264, RC2281149877, UD8568871461, WB1582131852, EA0155962972, P29270486818,

- Номіналом 50 з номерами:

RA0082337055, UA3050131566, UA9075496629, VA7632898427, UC7087739779, EB7060493574, UC4332887857, UD6227778978, ,EB5091838092, UC5083768396, XC2427449711, UC0418322935, RC0946322743, UB4413333539, UC7439244958, C8608389391, UC1283438746, ,UC7378465258, UB9387948233, UA2626677345, UA2626677426, UA2626677399, UA2626677408, UA7626677646, UA7368564324, UC6368564593, UB9069443669, UB1191932543, ,UD8223869997, UC9295822558, UD2188892331, UA4304055576, UB0303174371, WB0622896777, UD0264726963, EB7311558708, UD1060493652, UA7421959947, PB0080354545, UC5189387329, UA6359323044, UB6397283612, UC9241901596, EB9406560186, UC6353637247, UA6027619242, UA0418430712, UB6096119924, UA6098325132, EB7000699059, UC5207708305, EB9518015547, WB0824126238, UA6396566088, VB0272838421, EB7449181866, UC4064618602, UA2626677381, UD2340422604, UB7374783188,

ZD4152234658, UC6476812804, ZD2555126221, WA9110671453, ZD0450282766, UD0471423915, SB2388762841, ZB4290388143, UB6258028314, ZD2454613096, UA4161147024, ZD3256618585, UC3192078592, UB8087057282, RA1595919696, UC5602381363, UB5631286169, RC0736658437, UC9506513467, UA7354526115, UD6229026972, UB6103368308, WA4829309245, UD3330498078, EB0518967675, UD3117261141, UB0303442499, UD3342352734, UB6421242701, PB1597786657, UD3323613798, UC6358747807, UB6487678244, UD2065265442, EB8011301211, WB2148718851, UA3311047146, UA6390032151, UA5414292363, UC1071632395,

- Номіналом 50 з номерами:

S42920841355, X50527837001, X68196410516, Z65247721731, X90618288788, V36869641978, X77826880226, V53991707296, X00114594941, RC4171043443, RC4734221944, PB6873198424, UD7629755022, VB6815778319, ,EB7143848208, UC6474956041, UA9569310078, EB2694534264, RC2085278647, SB1084824868, UC7284361006, UD1239072147, UD1239072264, UB6339208313, UB0295219712, UA2608386843, UA6370525164, PB0272781511, UC5370387769, UA9029578377, UD9129461715, UB2111103929, UB5369516363, UB4301336108, 8099763077,UB4172877272, UB1507528757, UA3241368732, EB6610931406, UD0510317937, WB3077178507, UD0160021476, UC8510429251, EB6838451496, SC2281895445, UB3301286816, SA2216117705, ZC3760345337, ZC0606564599, WB3452595363, UD6178271058, UC 3194652115, UC3194652088, UC0254637505, PB5688385036, SA3314841728, UB7410235772, PB7263857401, UB9330808682, UC2353621186, RC1030671238, UD9409716612, PB4305380425, RC5091349999, S37824182287, RC4261084069, Z72537781212, SE3514138786, EB6369906474, X29270217521, EA2011515688, RC3838703944, EB3735719973, MD0450764468, EB6239053485, UB7360994522, SD2703556442, SE6703458058, UD9363076803, SC6512810277, UA9341790114, SC7558045644, V26667542902, PB8134795933, PB8493288811, UA5361443148, SD6470908652, UC9363115711, EB6199157952, X61536231515, SE4513166236, Z65853379782, MD0144815606, UB6345202475, EB5755665564, UC8346383506, EB6429089781, PB8217207394, EB6456074985, EB6312978531

- Номіналом 50 з номерами:

ZD4050755158, SE3453675616, SA6637623044, EB7089866388, SC6351716217, SB4564535629, SA2109228251, S47347527346, X84332597384, S39096552814, X91926590114, V38250920191, SB8577712012, SA6363819743, SD3157841081, SE5322238525, SC7059579708, RD0382903896, SB2019562834, S19462373881, SC3765444465, SD 2589826943, SE1236774628, Z66269344005, RA1213311732, UA0091833564, SD3597341978, SA5757326843, SE1277762554, SE 7494413347, SE 2278274284, SC1597332486, SD 2769711545, SB7578510313, SB4546860889, SC845139486, UC5608410094, UC5608410085, UC5608410076, SD7597339481, VB6842353789, SC6378910077, SC4104957585, UB2071526015, SB2589130489, RA2518223253, RB7124788087, SB8098722031, SC2422357815, SC6484281582, X71958920123, PB1833604648, SA7198139372, WA6810642784, SD5589871904, SE6556412764, SC7589237583, S74826330172, SC5589915897, SD2199097279, SB8585658779, SB1633392508, SA7277727335, SA2486004089, SC4320263226, SC8548921119,SB1590720646, SB1349995441, SA5204335757, SA2598909818, RD0868808325, SA6298930184, X75121883021, X47299183238, S51382815631, P17261956963, S34644350572, SE2164116412, SC2564507802, EB6975494991, WB1428900075, SB7006042525, SD3249218108, UA5014549371, X82473844385, PB0629585395, SB3546728527, SE 1257377167, SC3524978379, SC7564871811, S34514618884, SC2371063557, SD3501766334, SE1562946346, SC4299318039, VB8296970617, SD4277276588, SE4369482073, SE6578513434, PB2876066269

- Номіналом 50 з номерами:

EB6312978549, EB6312978558, EB6312978567, UA1016420727, PB8016851221, PB8501497045, PB6201968605, PB7929521584, EB5887109043, EB6350445576, UD8352625527, X48029536001, X53486226443, Z32176331145, V15654342901, PB6211753999, EB6226106355, PB5849459476, RC2485625485, EB6204401028, PB8514117475, PB8631278557, PB8313191908, PB8475267904, MD0417922739, PB7909603216, SA2380878392, UA8345070759, EA0003218068, WA3829136842, EA0188171659, UB0245177865, RC1785908659, EB7763301234, UB1055411723, VB5487729391, ZD2650370539, WA0363717712, UC9159869566, UA2084391201, EA1756537525, WA8355780604, UB2116531406, RC4975876435, RC1681942594, UC0476586379, VB4490651863, RC1913370061, UA0314292351, EA0217800622, EA02178000532, MD1352589128, RB3397365401, RC4249966981, UD5400177237, RC1685331184, RC1685331193, RC1685331085, RC1685331076, WA4454199379, SA4290010808, EA1973566441, MD0195392015, UA9352647273, SC8507371647, EB6421020741, SC5555821737, UB0344140643, ZC4215923015, SC3558030969, PB 8481812056, ZC3610985234, PB7949618341, PB8447010397, PB8691364078, UC3357238798, PB8482522174, UB3369298448, EA1704935575, SC8385223224, EA1989134443, UB0368584175, UC0537133015, SA6210127733, EA1714881853, EB6206200983, EB6240086964, RC3612694378, SD7513207913, PB1726480798, X33077536463, PB8046649384, WB0455861016, UA3345218202, SA8139217937, SB3519178951, PB6467226055, ZC3312948497, EB6435488322, SA8703455027.

-Купюри номіналом 100 у к-ті 82 шт., що візуально схожі на євро, а саме:

V033235144091; X12556775432; X16876069688; L01003827902; X21428940575; X12028994534; S19651983604; S22175661283; S15411551209; X20043241769; S19719785761; V03804108934; V03651109762; X18414562169; X06424821479; X11661871352; X14638778282; X18829590221; S21257943325; S13009109515; S11544607321; S20479169275; S13431817465; X06000252185; X09568163432; S12288614614; X20659581452; X15793868585; N55195452426; S27612993499; X12070076375; S11082743737; S24485389927; X08580370484; S25276946146; №33230303724; X09592195322; V03796495159; N14152612089; S19794094063; UC5011174603; UB9062544305; UB9062544314; UB9062544323; UB9062544341; UB9062544359; UB9062544377; UB9062544296; UB9062544269; UB9062544278; UB9062544287; UC0062544538; UB9062543765; UB9062543783; UC0062544394; UC0062544403; UC0062544412; UC0062544421; UC0062544439; UC0062544448; UC0062544457; UC0062544466; UC0062544475; UC0062544484; UC0062544493; UC0062544502; UC0062544511; UC0062544529; UC0062544547; UC5011174585; UC5011174576; UC5011174567; RB0901856228; UA0049488411; NA3408475663; RB0901856381; UB9062544008; UC5011174612; UB9062543999; UB9062543981; UB9062543963; UB9062543972;

-Купюри номіналом 50 у к-ті 100 шт., що візуально схожі на євро, а саме:

PB7973503306; UD6237740331; SE3513602935; UB5314812041; RC0204337732; UD7471364373; UA9530634522; Z64975968045; UD6559455096; RC1905637594; VB4649784517; WA5512669417; UC1547797717; PB1181980996; UA3549163107; UC5053568896; VB4762907713; UA3146850084; VB4497959989; VB4520040787; UC1546726546; UC1546726555; UC1546726564; UC1546726573; UC1546726582; UC1546726591; UC1546726609; UC1546726618; UC1546726627; PB0066142141; VB4606166089; VB6661501282; UA6547036521; UD8559828045; UD5546721438; ZC0031540046; V22682068015; SA2337663047; RC3289133929; SB4536645862; RD0879295656; ZC0342304655; VB4674133594; UA1255582938; UB9082776566; WA1066106431; ZD4345383622; RB1462880867; VB4574282329; UC9549741637; UC7308523603; PB0706060348; H00120782547; UD8377690149; UA5375447283; UA5375447292;UA5375447301; UA5375447319; UA5375447328; UA5375447337; UA5375447346; UA5375447355; EB7532703315; UA9547626306; RC4184162122; RC1967264095; ZD1442602309; PB1680015571; UA1531536996; ZD1254685423; VA4337854427; EA0024108652; UD3428264916; PB3526863271; WA4298879989; RC2523245791; WA6517727335; SE7752916954; SB4042951735; SS9876837593; RC2518138237; X44076806723; S52473452182; Z32975908767; X49151443979; RC2518144465; RC2282940175; RC2518130326; UC5390008849; UB1335798011; UD5388401646; PB0750883948; EB9591793506; ZC1206823037; UB0015281075; UD9105202962; UD9105202899; UA6193744086; RC2844057145; EB9405567207

- Купюри номіналом 50 у к-ті 111 шт., що візуально схожі на євро, а саме:

B3513650643; EB4518528795; MD1052202914; SD8523043742; WA7413496597; WA5704579324; RD1260613344; SD30884187313; UD9181376244; WA9651438883; SE1508748346; WB0175710672; WA7578155827; ZB1393975572; RA0478673115; EB8203572306; RA2395354317; WA4804453603; SA2508580949; EB4567996116; RP0478481622; WA9621160507; RD2393915934; WA3907236934; EB0995462451; UB2043431453; EB1323604629; UA8408361891; UC7193512828; VB7945805197; RC4944885241; VC3169994032; WB0011600874; UC1298942074; VB7867577728; SB5213778781; EB5761336059; PB0380827204; VA3027734237; Z35806076505; WB4087388817; VA9889064957; PB3890668138; SE6087678733; WB4324204125; SD7084905449; VB4217698694; PB8780960239; EB5696587278; WA0136486333; WA1115404291; EB4482179001; RA2941892016; EB5445780741; VB7841362006; VA9079188005; VA7766090624; VB7359453568; VA9266433743; ZD1657357276; VB2367016336; VB2065462147; PB9657184543; EB5126297328; WA7071553234; VA2381776032; VB2081649232; VA6053517867; SB3022198924; WA5237572762; SE3103056226; VA9320905505; RC35940773302; DB7094491792; VB7298556724; WA4047895819; S27170117863; EC0611366516; EB2359542501; VB7854398281; VA1438721274; V34919902579; EA2254000996; EB9813651255; DB3038513182; WB0137285379; PB9859679899; PB3035704741; RA1764444282; RB1170496058; RC2591514454; WB120273180; PB1510202797; VB7332463063; RC2609898268; UB5350288754; EB5202938331; WA5485170835; PB2938528654; EB1434348729; PB4157311453; VB2219743279; EB5845577391; UC8187457852; RB2984202797; WB2870607879; RB0223009799; PB14427332244; WA0067872781; YA0589600754; SD308418733;

Грошові кошти зовні схожі на доллари, а саме: купюри номіналом 10 у к-ті 37 шт:

GG 21526962A; JB25284119C; NF13098294A;MJ25733627A;MB34766699B;MB63322616D; MB45171496A;JK83146012A;JA02314232A; JJ26634067A; MI23199591A; MB35477127C; MJ29862986A; NB63964919B; NJ30547436A; JK03582208B; MD48111612A; PF07119134A; MF34900107B; MA80360236A; ME05549378C; NB08453389B; MG78747432A; GB08603902A; IF07128495A; MA81281140A; IH42167293A; MK06976489A; GC38060366A; JG73761531A; MF84941450B; MB10392817C; MF39666254D; ML03972680A; MB23020568C; ME64328218A; MK78377284A

- Купюри номіналом 100 у к-ті 100 шт:

MB43986557B; MI03661607A; MB29567380*; MB75225531B; LL47708902D; ;LB54102408H; LB93500547V; LJ80875521A; LB11805603L; MH27198986A; LB23572416K; JL62408224A; MB59738428S; MB59738429S; MB59738430S; MB59738431S; MB59738432S; MB59738433S; MB59738434S; MB59738435S; MB59738436S; MB59738450S; MB59738438S; MB59738439S; MB59738440S; MB59738441S; MB59738442S; MB59738443S; MB59738445S; MB59738444S; MB59738449S; MB77578343S; MB77578308S; ML00306641E; MB77578307S; MB77578306S; PB83037570A; MB45241075E; LC61237199B; LL44577814A; MR07842038F; LE70402831B; LK31632687A; LB79640933U; LF06031750K; MB84597749G; MK63228489C; MB29567379*; MB59738427S; MK06450241A; MK12738221B; MB46569170N; LK92317156D; MB40466611B; LB70906094J; LB02619579F; LK97797211F; LB33540499A; LB59307803S; LB92173914J; MF32033746B; LL33594230F; MK83781881A; MK83781880A; MK83781885A; LG40256954B; LK10479202G; LB86392579D; LD79932980C; ML45813056C; MK83781841A; MF25124525B; LB62645568N; MB09747787B; MB29567381*; LB18703633G; MF11848214B; MF11848217B; MF11848216B; MF11848219B; MF11848218B; MB41746281G; MB41746280G; MB18230199F; MB18230198F; MB18230200F; MA44474235A; MA44474234A; MA44474237A; MA44474236A; MF11848213B; MF11848212B; MF11848215B; MB40659165M; MA44474023A; MA44474022A; MB18230402F; MB18230401F; MB18230197F; MB18230196F

- Купюри номіналом 5 у к-ті 8 шт:

JF08499197B; ML59715855J; ME13962949B; IE16438051A; IB85042747B; ML62940450I; ML69284064L; MH85238095A

- Купюри номіналом 50 у к-ті 29 шт:

MF20277760B; ME22704169A; MJ05818499A; JJ15802019A; MD98125945A; MK89362194A; MI25148525A; MI25148527A; MF27848029A; MB4509604D; MG80631444A; MB24680580D; MB50639527D; MG50626594B; MJ40908688B; MB52821135D; IK29707855A; IK27457361A; II13301702A; MB45862898D; MB94654357B; IA06833980A; JE07044087A; ML20364401B; II12845334A; JL68179099A; JL68787193A; MJ32137203A; ID06361845A;

- Купюри номіналом 100 у к-ті 100 шт:

MB28885339M; MB28885338M; MB28885337M; ;MB28885336M; MB28885335M; MB28885334M; MB28885333M; MB28885332M; MB28885331M; MB28885330M; MB28885329M; MB28885328M; MB28885327M; MB28885326M; MB28885325M; MB28885324M; MB28885323M; MB28885322M; MB28885321M; MB28885320M; ;MB28885319M; MB28885344M; MB28885343M; MB28885342M; MB28885341M; MB28885340M; MB28885384M; MB28885383M; MB28885382M; MB28885381M; MB28885301M; MB28885303M; MB28885304M; MB28885305M; MB28885400M; MB28885399M; MB28885398M; MB28885397M; MB28885396M; MB28885395M; MB28885394M; MB28885393M; MB28885392M; MB28885391M; MB28885390M; MB28885389M; MB28885388M; MB28885310M; MB28885309M; MB28885308M; MB28885307M; MB28885306M; MB28885302M; MB28885378M; MB28885377M; MB28885376M; MB28885375M; MB28885374M; MB28885373M; MB28885372M; MB28885370M; MB28885369M; MB28885369M; MB28885368M; MB28885367M; MB28885366M; MB28885365M; MB28885364M; MB28885363M; MB28885362M; MB28885361M; MB28885360M; MB28885359M; MB28885358M; MB28885357M; MB28885356M; MB28885355M; MB28885354M; MB28885353M; MB28885352M; MB28885351M; MB28885350M; MB28885349M; MB28885348M; MB28885347M; MB28885346M; MB28885345M; MB28885380M; MB28885379M; MB28885387M; MB28885386M; MB28885385M; MB28885318M; MB28885317M; MB28885316M; MB28885315M; MB28885314M; MB28885313M; MB28885312M; MB28885311M

доллари номіналом 100$ (100 купюр)

MB58867042D; LB16893491L; LB48603836L; LB25368053V; HE23054148C; LB34665465M; LB43665464M; LB23781125S; MF50753187D; MF50753185D; LB88716756I; MF24475587E; MB74921958F; MB74921956F; MF24475591E; LB85509071G; MF24475598E; MF24475597E; MF24475596E; MF24475595E; MF24475588E; MF24475589E; NB29161062A; NB29161063A; LB23781120S; LB34665100M; MB02612450M; MB86678495J; MK62507613A; LG25280258B; LI06962387B; LF79663121C; MA35355735A; MB04871600G; LA71456707B; LA71456708B; LD49543705C; MF73327569C; LC37645011A; LB93033291J; MK70009755A; MF24475585E; LJ74021879A; LA81978911B; LB13655710R; MK05581072B; MA32144412A; MH17947096A; MH17947097A; MH17947099A; MH17947158A; LB97655243E; MH17947323A; MK70009759A; MK70009758A; MK70009757A; MK70009756A; MA35712233A; MA35712216A; MA35712206A; MA35712208A; MA35712210A; LD09828290D; LD09828238D; MA35712228A; LK98167539F; LL10670396F; LB82729730G; NB32912786D; LD94128512D; LA10453495C; MB86289258J; MB33408518G; LB72855662B; LJ84541278A; LJ84541279A; LJ84541280AMG64977943A; LB12943029U; LH64103440B; LL40902088J; LL73985633J; LL73985659J; LL73985627J; MB35614913E; LJ51356564B; MB43554659B; MB70251229I; MB70251228I; MB70251227I; MB70251226I; MB70251225I; MB70251224I; MB70251223I; LJ04011664B; LF76284347K; LL76431650E; LB34371583J; LB18703611G; LB71535071Q

доллари номіналом 100$ (100 купюр)

LB63483956G LB63483955G LB63483954G KB41523630M KB41523631M KB41523634M LB63483905G LB63483906G LB63483907G LB63483908G LB63483909G LB63472417G LB63472697G LB63472696G LB63472672G LB28536609J LI47655509A LG54679737A LB46534639H HB69399015I LB63472671G LB63472673G LB63472674G LB63472675G LB63472676G LB63472677G LB15031711H LA10635527B LE00441421A LB63483952G MB28468605S MB28468602S MB28468607S MB28468609S MB75479045N ML34140889C MB28468611S MB28468610S LC46607523B LC46607522B MB45083654F LL97434791G MB28468606S MB61035560P MB54994952L MB19073653S MB18833934B ML45846832C MB14526588N ML33018666E MB60285338E LF76795277G LC65912280A MB82843314A MB82843381A MB82843309A MB82843882A MB82843877A MB82843874A MB82843873A MB82843657A MB82843652A

MB82843651A MB82843650A MB82843649A LK496731270D LA88068682B LB65586676P LE35046265D LB45138673K ML83560292E LB98282131G LC00316203* LK76569113E LE47572378E LE47572377E LE47572191E LL62431251G LC86692679B LC86692676B LB77644540E LK08533517E HL39944815F LK57996168E MF21375729B ML43306532B LL37602608A LL37602606A LF16171604F LB43645733F LB43645734F LA68230778B MB71383871N MF76960664A MF76960665A LF93931574D LD55658989C

LC22481685E MF76960667A MF76960666A

євро номіналом 100 (100 купюр)

SE8494502977 S49445522035 UC7532281981 ZD0541516603 UD6477572259 RA1729904505 PB0282208408 RA0757635351 UB9084286631 RC4469068012 UC5546037961 L30221975552 S44331092935 UD9530997354 WA7975490572 RB1998051593 WA3275411662 UA1382095443 SA8610786806 ZC2053375088 PB4206165271 UD7531074441 ZC2038860491 UB8531542838 V31377504784 UD7531071165 PB0597719635 EB7770327939 S09872198341 RA0176335089 SB5519972047 V20589800251 UD7421664618 VB4467954781 PB8754395704 X90665533253 UD7021184814 SB2117171812 UC9353782135 PB0121836508 EA0093864439 UA6421776798 RC1943989843 ZD3644108293 E00981310863 WB3295735236 UA8034868308 UD0407130813 UA5426512167 RC2540882893 SB4327245697 X63275958992 X63602483654 RC2540882884 RB1739307614 UB9546934988 UB4569881888 SE3326619484 UD9546018471 EB7400065797 UB0377597666 VB4408305319 UD7427217483 EA0165342754 PB6243687124 UA8426244423 X89595952958 SA5486792603 UD8106719823 WB2479757013 EB3817574802 EB1469169315 UB3379681244 WB1923784461 SD2128863332 RC1972050592 UC2373698017 PB3684942052 UC2429491177 UB8353683524 SC4752927093 RC1957818748 EA0071460397 UD0109195263 UB9375558959 UB6461477453 RC2503962679 UA1377772365 Z72455253642 PB0503593864 UB1535443913 SC5411829657 RD2150520987 UC6373697329 EB2479993236 RD2452268937 NA3108278584 WB2097211239 VB6693135004 WA9031843513

євро номіналом 100 (100 купюр)

EB3603640545PB2609203444 EB3661804584 RC4078798285 UB2343383471 PB6538595371 EB6035422941 SE2390479453 EB6396953715 UC0367569289 UA1211521665 PB8119937221 UB9361537625 PB8293284259 EB3414529386 SA2385012632 PB6459536473 EB6179294349 PB7969575157 PB6061334578 PB8044657693 SB8380988959 PB8335220011 PB8450778553 X51051885563 EB6321596076 SA4518379076 PB8222508394 UB2356050737 EA0260380765 EB3360891798 EA1824581683 X38453451041 SE4703162653 EB3489233688 UB8355932975 MD0428031323 PB9357779203 EB6196211397 PB7997592184 PB8427174217 EA2074340899 UC1547797708 UD9547919019 RC4768250215 EB2578145688 EA1738150435 SC4385611155 EB6393791061 EB3381865326 EA1813610476 SE2621176408 PB8067592708 PB8517244219 UB3357253595 EA1851278104 EB6292656927 EB6399478899 EB6399478881 EB6217091919EB6345943128 PB8383189687 PB8911288348 EB3575141901 UD7361398971 PB8029692088 P30143564056 EB6414537564 EB6537641391 PB8313193645 S27369664459 EB6377346207 EB6383643408 EB6291657324 UB6365310194 UB5537166437 UC6357056122 SE2382031585 PB8812285639 PB7867527037 EB6326257536 EA1810121185 PB6930070117 EB6157441872 PB8518478452 EB6523555824 EB6199249302 SD5519258057 P27270324514 EB6173074305 UA7357348722 PB8266035499 PB8373189877 RB3557971409 EB4065504246 UD8366500755 PB8495216296 PB5219693125 EB6305635737 UB5341616309

євро номіналом 100 (100 купюр)

RC2835490567 RC0376005667 PB1005624376 RC1944830011 EA1726553602 UB8368614992 RA1931057034 UC3339952093 RA0398596371 WB0817480008 RD1575045435 RC286909969 UA0322253796 WB3860471376 WB0713801691 RD1191091791 EB5600109978 WA3856450069 RA4012440414 PB2373294589 UD6284343834 WB4194680517 WA0627491413 UA5306243835 UA4004331213 UD4144732488 SC1531248807 RD1163020503 RA2637638268 WB3066683139 WB0200375577 EA0937376335 RD1007282415 RB1279970258 WA5027222557 WB0054653688 WB1554226839 WA1994460229 RA0534634305 RA0200347007 UD6309425457 ZC2206238333 WB0795525417 SB4073542105 PB2244134104 RC2399198512 RA1491613332 WA7242119803 RD2123652171 UC6410310598 EB2297844918 SA2290149788 UB9004407041 SB4009729747 SE8116293853 WA9726579928 PB2603825611 WA5986878319 RC2799593914 VA6035548061 PB1674323494 RD2345139543 EB0311978637 MD2168778779 SA2241572693 PB7334914894 WA2215951831 RB1449787829 MD1799068634 WA8044401916 WA7053595984 EB5289596046 UA7214386872 RA1246188354 EA1456802128 UA5278580562 WB4313447478 WA2248398577 EB2032847676 WB2847929166 WA2172567718 WA0343427581 WA4994441209 WA4929306733 UB2405224442 WB3345506334 PB1565156338 UB9266277746 UC2305774063 WA8214810292 ZC3059230577 WA5387402674 WA4169585935 WA9089998525 RB2345531081 SA4432971245 WA2823162679 UA5074119822 SD6220916624 ZC2632212446

євро номіналом 100 (100 купюр)

EB2183392143 VA8781948902 RA2185265175 VB1805629933 ZB0186098451 WB3791383452 WA2944985887 WB2095651719 RD1502467599 WA6350982436 WA3183149107 VA3977006609 RD2615066112 PB1260375271 VA6341317967 UB1147776932 RC1912698931 X95081788136 V47239436317 ZC1037759846 UD8351279883 PB6479861947 UD3306024135 WA455268396 EB0894130011 UB2186437322 SB3524957365 SA5555374349 SB8435898697 SB7431560887 UA8416315515 SB3552060037 SE6552204985 SE7553401345 SA8270382848 SC4528192467 SB8165958133 SE6440365693 SC1186838229 SC3608156001 SA6556414064 SD8616705527 SC1737411339 SA5556414389 SC1737411348 EB6639946524 SC6392677377 RC4827521236 UB3501651602 WA8122189348 RC1187457484 NA2701521964 VA5101412825 WA8141803903 EB6720093315 EB0608814666 SA5389431242 WA6488405578 WB0700346511 UA1129499436 EC0377533232 WB3573340569 UC5469043654 RA2216808186 UB3469018799 WA5282421976 RD1402561866 EB2379443715 ZC1044762764 UB9329403152 WA8634026377 EB7168718907 PB5374131982 ZC2132492486 UA8256794466 ZC1707661733 UA0315325524 VB4641646672 WA9603445114 WA8135369965 PB4384700755 ZC1521801374 EO1292146608 PB4151102119 RC4165422961 PB1516503742 RD2533112643 UC8373086056 UD8433167355 ZD1350261175 НОМЕР_1 НОМЕР_2 НОМЕР_3 UC0620887384 UC0620887393 VB6916609423 UC0620887375 UD5088457764 UA6358824102 UB9082842428

Доллари купюрами по 100 в кількості 66 з серією та номером:

FF16300547A KB63122898J HE87824190B HB64513584E KB88190322P KB50040136I HB76533596I KB50040137I KB50040138I KD98312177A KB55473203L KB95151668P KB59938027D HB37961438H KF05397539A HL06941288G DG32400793A KF38300472C HE46618002D HF45804338B HC11242967B HB09716198K KB21608054J KF19231468D KL42903542E KL42903546E KL42903550E KL42903554E KL42903558E KL22483271D HC17456542B KB02784941I HE59277361A HH52742801A HE42520749A MB81961668D FK31335250B KI18313600A AB54067875H HJ21890086A FK31335292B MB81961684D MB81961683D MB81966816D MB81964397D MB81964396D MC13390826A PE39712480A ML50408936F ML50408935F ML50408933F MB32651880A LB73318633K MB39758251G LD59544810B MH98978071A MH98978072A KC12506362A LD40791839D LE46712953C KG91194616A HB78329282M KF74893894B KB00726654L KK92221978A KL95221775B

Євро купюрами по 50 в кількості 100 з серією та номером:

MD0414274544 EB6164080479 EB1008666702 PB6356791186 UD8343624834 VA9497992376 PB8367321013 PB7886502592 UA8363888724 PB7259592319 EA1901771434 PB8390979709 SE3514138822 PB8245199464 PB2469801823 EB6392025027 SB2510718601 X53218014995 P30581533387 SB6392840395 SD4519247276 EB3298581585 EB6367364424 RC3748820467 EA2060341237 PB8881290196 PB8759159818 SD6518391743 UD9346596201 SE6513237091 EB6408344043 EB6210255555 SB3622093132 RC4231238575 UD0363077361 EB6163039935 EA1949285071 SA4512774155 PB8440966465 PB8299302181 UC1357294933 PB1622439718 MD0650186927 EB6751477899 RC3902836405 PB6188910505 EB6376678281 SB7209446008 EB6410612988 SA8703203675 EB6291252297 Z71575922637 SD3381953105 EB5862842667 EA1792339012 UA9361341408 UD7362625905 RC4018548424 PB8496157201 SB5510661151 SB4558037755 PB8530953118 PB7847603719 EB6478147647 EA1879330816 SE8141916601 SD1513714736 PB6245942731 PB8410946497 EA2215556308 SC6703539654 SD1519852097 EB3974130846 SA4704002501 ZC2316473735 ZC4114715675 SD3518392853 SB5508695821 EB6086269818 PB8555220592 PB3170070547 UD1362881412 UC1362222829 PB8386074034 SB5385569224 PB8910149794 EB6363589491 PB6276389398 SB7518393373 RC4231481152 UA3363024171 WA9116833087 SD1212423914 PB6550401634 S42609457411 EB6273772029 UD7379815527 PB7876758679 EA2033748775 UC2363980357.

Євро купюрами по 50 в кількості 100 з серією та номером:

RC1542711712 SB7187501245 WA6858622594 UA6026214306 SA1021865927 UD9419530707 SD5589606998 WB1647657234 SB5637631306 EB0031355073 PB2915935351 X93729330146 Z81528116994 ZC1221453959 RC4235734525 SC2353100637 RC5037818566 S57001936066 PB4086079558 RC5091308023 RC4629041572 PB0513015514 PB0616232995 P29210516758 X20120955572 X96018093731 X25764101642 V46835843881 S45876924088 EB1360539414 PB6783310528 RC5091223828 PB0454271857 RC4163876257 RC4873542835 XC2102851292 RC4722800692 WA8046086257 SE8103858157 PB0402223822 UD1095449571 RC4153605943 PB0404944945 RC5089920835 WB0897830847 RC4279030942 RC4468622899 X41514332609 ZC4550338418 WA9336190429 ZC4702330859 RC4510520977 Z80526374127 RC4252375534 EA0299269486 RC4162527076 E00863395518 RC4159669369 RC4162527067 UB1051548779 PB4394534272 UA0283466658 PB4250244391 Z34464146328 PB4042871161 RC4710566263 X54375271706 RC5091256651 RA1326694794 RC4280797552 PB4378024942 EB2561144571 S55852413595 PB0105162478 PB3552277966 NA4208370598 RC2505804961 WA5689486972 PB0298152142 WA5083648039 UC4371672106 X72362307944 RC4623321991 EC0101425877 PC0088284795 RC4144663786 PB0472065874 UB9164193752 X78763966049 RC4512008344 S58856916211 RC0535242928 RB0497009428 UD9016662591 EB4611479112 P28721754541 Z74305237752 UA4102570254 PB0592634257 V39484334569

Євро купюрами по 10 в кількості 10 з серією та номером:

XA3280357566 XA1202085108 WA1511104339 UC5327333578 WA0422554636 VB0086148379 PA8714238749 YA3672700442 SF5089561524 FA2644695783

Євро купюрами по 200 в кількості 2 з серією та номером:

SA5100079136 UD4061702259

Євро купюрами по 20 в кількості 20 з серією та номером:

SE7113800206 NA6413067793 SD9151068062 UF0298160332 SB8419699417 UC8053288129 UC2381095621 UC7315046641 UC9516109087 SF6355992618 UE2588829902 SC1234377084 SB7157886655 SB5349514306 SB1400285074 SB9123322927 UE6582312395 SB3337519018 SA6029846726 SC9327696555.

Грошові кошти візуально схожі на доллари, а саме:

-Купюри номеналом 20 долларів у кількості 14 штук з серійними номерами:

МВ90020255АМВ87254511І JB12912074D ME33126647F MB34752510H JF40746199C NB32094611B ME15778559D NB39923589A MG93659944F MB41429713D NB18846484B MB60026498A JE92591753F

-Купюри номеналом 100 долларів у кількості 100 штук з серійними номерами:

PL19157913C PL19157912C PL19157911C PL19157910C PL19157909C PL19157908C PL19157907C PL19157906C PL19157905C PL19157904C PL19157903C PL19157902C PL19157901C PL19157423C PL19157425C PL19157424C PL19157441C PL19157440C PL19157446C PL19157445C PL19157900C PL19157899C PL19157898C PL19157897C PL19157896C PL19157895C PE94506678B PE94506679B PL19157985C PE82823398B PE82823397B PE82823396B PE82823395B PE82823394B PE82823393B PE82823392B PE82823391B PE82823390B PE82823389B PE82823388B PE82823387B PE82823386B PE82823385B PE82823384B PE82823383B PE82823382B PE82823381B PE82823380B PE82823379B PE82823378B PE82823377B PE82823376B PE82823375B PE82823374B PE82823373B PE82823372B PE82823371B PE82823370B PE82823369B PE82823368B PE82823367B PE82823366B PE82823365B PE82823364B PE82823363B PE82823362B PE82823361B PE82823360B PE82823359B PE82823358B PE82823357B PE82823356B PE82823355B PE82823354B PE82823353B PE82823352B PE82823351B PE82823350B PE82823349B PE82823348B PE82823347B PE82823346B PE82823345B PE82823344B PE82823343B PE82823342B PE82823341B PE82823340B PE82823328B PE82823329B PE82823330B PE82823331B PE82823332B PE82823333B PE82823334B PE82823335B PE82823336B PE82823337B PE82823338B PE82823330B

-купюри номеналом 100 долларів у кількості 100 штук з серійними номерами:

LB51935956S LB51935958S LB51935804S LB51935805S LB51935806S LL84629880G LL84629882G LL84629883G LL84629884G LL84629885G LL84629886G LB70923552T LF41247075K LB70923537T LB60400831N LL81872292C LF76155931D LF76155924D LF76155925D LB40329769L LK58683158E LK13230960E LF21099046H LL14762130G LL65584001G LL65584026G LL65584027G LL65584030G LB77047665J LL25902201A LL10952574F LB65956786F LB18188336J LB65956785F JF67524999B LB88388121C LL84629888G LL84629887G LK47167437E LL65584029G LL65584028G LJ88947232A LB88982187J LK13230962E LK13230961E LB51935954S LB51935953S LB51935955S LL84629894G LL84629895G LF18782783A LL84629890G LL84629891G LB90555064K LK47167438E LK47167436E LK47167435E LK47167433E LK47167432E LK47167434E LB23546626F LD02714044C LB34767181D LB34767183D LB34767159D LF54815053A LF54815054A LF54815062A LF06596455D LC54002253A LB29434079R LB64829727J LH60159843C LB57492957M LB02734046J LF08818480G LF14122333G LF70152954I LG31775926D LF54815066A LF54815068A LF54815067A LF54815069A LF54815051A LB51935957S LL84629889G LL41275801A LB16179872S LB16179874S LF38357428E LK46727952E LK46727995E LB87926660G LF19784031A LL94408229B LB49359124N LH81446978B LK79935466A LK02377678D LB34812552M

-купюри номеналом 100 долларів у кількості 100 штук з серійними номерами:

LB10043125U MB01210234D MF00645733F MK11391620B MB02994013R LB42226348J MB81429635M LE06874021F LB12820499* LF63340160D MF60279935A ML26808363A LG56593962C LB22638345M LL82568969D LD31519032D LH96877682B MB38816079G MB48727946G MB11276521B LB42430162K MB04657991G MB43804747C MB81747569C LB42507743V MB33837461E MB33837459E LA93915380A MF60971940B MF60971943B LL19488269F LL19488279F MB67634612D MB67634614D LK73823512F LK83342694A MB67634601D MB34704673C MB34704647C MB67634603D MB67634604D MB67634605D MB67634606D MB67634611D LF75058421F LB47331858C LF40257360D LF40257359D MB36088659B LF97314174D LB52724054M LK50274915F LB62074913D LB29553564H LB51576340W LB98552592Q LB66976838K MB27483047C LB04299407L MB16253161J MF78408231A MB90226793G MB90226792G MB16253159J LC83394072A LD85211636C LF47457550I LL57999147C MB41424483B LB12123918L LL34156424E LG16325934B LB42037720C LB47684728V MB16253167J LI12702464B LC40079435B MB16253164J PB48065376C PB48065378C PB48065395C PL27414204D PL27414203D PL27414201D PL27414258D PB48065372C PB05678776F MB88667535N LL103319389I BM16253163J MB16253162J LB64491177U LA100175504* MB51315143F MB11276522B LB07007522H LL59428165G PB39498609F MB74808765N MB10054938

-купюри номеналом 100 долларів у кількості 100 штук з серійними номерами:

MF07344917F MB96040189H MB94013104N ME27266512B MB15482109S MB15482108S LK83185651A LK83185652A LB51799112B MB27418317S MB27418316S MB27418315S ML46409972C LA07577149B MB15529429S MB55451981R LJ68727154B LL92524277F MF02175906E LK62423105F LL17662031I LH02777842C MK25013646A MK92646365A MB56236074M MB56236073M JL07948804A LD16176877C LD16176883C LE71637668B LK46483563E LF00951758E LJ13062262C LL72964863C MJ76242656A MF29294051F PB17189577B LH19464550C PB39100180B PB16812575B PB16812576B PB16812573B LL62911274H LB90466941L LB13472723L LB41119900C LF85021575K MF49671995D ME26306243B MB36754818S MK03422886A LI15049343B MA06441839A ML63967659B ML63967657B MK09312453C MF06252108B MB39782498R LG03465480C LG03465484C ML37500051A MF57951024B PE20167703B PE20167702B LB55538952K LB46928953K LL56595980H LB01011476P LB40317071K ML35272827C MB65159805M MG20359424A MB24266222G LK48145813F MB95405495Q MB95405496Q MB14188759N MB82442678S ML44257640A MK96230675A LG59018130B JL72963738A MB04299449N LJ04334201C LB53334586L MB02842391N ML45854608C ML37752848C ML35351844C MJ18240746A LK62847032F LL90649477C MB14514435N LF04273852I LF78229082F LF95145310D LK18128480D PL16049781C MB01732749F LB34140488Q

Грошові кошти візуально схожі на Євро, а саме:

-купюри номеналом 50 у кількості 100 штук з серійними номерами:

UB1013359772 UB6511105262 UC5197529548 UA8019850944 WB0764737344 UB9489629765 UC5397844042 UA2069914359 UA2629716033 UB2395614332 X54830987813 P280734439343 S52184400694 X23829097241 P27952001137 Z83230656237 X44347949264 P19452021121 P02152506988 PB4106047012 X61372024868 UC4197730636 P16021436194 RC4419036139 PB0701983699 PB0701983708 X19670974247 Z82547641998 S37870467163 Z64384351038 S44011102237 X86668160186 S39416876368 S37650153526 S40023796561 V38890066171 SE1470025162 SB7615337476 SB4600225777 SB4600225786 SC4439246637 WA7984587835 SC260148284 SB5419359211 SC4616804874 SC7529348343 EB4664153646 SA7186029935 SB2347021669 SB4600225705 S16047108817 S71159114716 X08863951187 S56446302751 X84421614872 S76623736219 S35733527134 S75353856514 X86692139876 S43667228671 RC1904395747 VB4554571915 WA0841156561 X00687459575 UB8534303336 UC4547020177 EB7260927804 UA5099689713 UD3087543258 RC4161566443PB9947200795 ZC1603977035 X75049021424 EB3307209777 RC4405011763 S61327120102 RC4424069128 RC4529819641 P15600537289 PB4185000817 RC1028661673 ZC2503105745 PB5818936597 WA4214278801 ZB4799272731 RC5034774343 RB0712084381 Z76823218449 RC4193831857 V59253499576 RA2816592108 RA0766236012 WA9229731481 PB3415214743 PB9832513201 PB8119195657 WA6674574214 PB0540939112 WA8949420028 PB0632891239.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представники ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , кожен окремо, подали апеляційні скарги.

У поданій представником ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Рівайвел Кепітал» апеляційній скарзі, остання просила скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.06.2021 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити прокурору у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно (грошові кошти), вилучені під час обшуку 28.04.2021 року в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд 3.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, представник зазначає, що клопотання про арешт грошових коштів було подане прокурором вдруге, в порушення норм кримінального процесуального законодавства, оскільки ухвалою слідчого судді від 13.05.2021 року було частково задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на тимчасово вилучені документи, печатки, окрім грошових коштів. На думку представника, повторне звернення прокурора до суду з клопотанням про арешт майна, яке уже було розглянуте слідчим суддею є незаконним.

Апелянт просить суд звернути увагу, що ані на час проведення обшуку, ані зараз, у органу досудового розслідування відсутні будь-які докази причетності посадових осіб ТОВ «Рівайвел Кепітал» до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень. ТОВ «Рівайвел Кепітал» є професійним учасником фондового ринку України, яка має право на здійснення таких видів діяльності: депозитарну діяльність депозитарної установи, торгівля цінними паперами. Усі види діяльності здійснює законно, а з особами, вказаними в ухвалі про обшук від 27.04.2021 року, депозитарна установа ТОВ «Рівайвел Кепітал» не надавала послуг торговця цінними паперами в жодній операції.

Крім того, апелянт просить суд звернути увагу на незаконність дій, вчинених органом досудового розслідування під час проведення обшуку. А саме, незаконність його проведення н території інших юридичних осіб та вилучення речей, дозвіл на вилучення яких слідчим суддею в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку не надавався, зокрема і вищевказаних грошових коштів.

Слідчим суддею не встановлено, а стороною обвинувачення не надано жодних відомостей про причетність ТОВ «Рівайвел Кепітал» до кримінальних правопорушень, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, наявність цивільного позову чи заподіяння будь-якої шкоди, що, на думку адвоката, виключає необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Також, органом досудового розслідування не надано доказів та не доведено існування правових підстав для накладення арешту на вищевказане майно, того, що воно було набуте кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідає ознакам ст. 98 КПК України.

У поданій представником ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_8 апеляційній скарзі, останній просив скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.06.2021 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт грошових коштів у розмірі 88740,00 ( вісімдесят вісім тисяч сімсот сорок) доларів США, 79450,00 (сімдесят дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят) євро, 1023650,00 (один мільйон двадцять три тисячі шістсот п`ятдесят) грн. згідно з переліком купюр відповідно до протоколу обшуку від 28.04.2021 року.

Щодо права на оскарження ухвали суду від 01.06.2021 року, представник власника майна зазначає, що ОСОБА_8 є власником грошових коштів, на які накладено арешт оскаржуваною ухвалою, що підтверджується доказами, долученими до апеляційної скарги, серед яких розписки, відомості з ДРФО, та ін. документи.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, представник зазначає, що прокурором при зверненні до слідчого судді було порушено строк, встановлений кримінальним процесуальним кодексом на звернення з клопотанням по арешт тимчасово вилученого майна. Крім того, повторне, у т.ч. неодноразове звернення прокурора з клопотанням про арешт майна, на думку апелянта, групо суперечить ч. 5 с. 171 КПК України.

Адвокат стверджує, що всупереч ст. ст. 98, 169, 170 КПК України прокурором не було доведено прямого причинно-наслідкового зв`язку злочинного походження цих коштів, оскільки ані на момент розгляду клопотання прокурора про арешт грошових коштів від 30.04.2021 року, ані до сьогодні органом досудового розслідування не доведено причетності службових осіб ТОВ «Рівайвел Кепітал» або ОСОБА_8 до розслідуваних у кримінальному провадження кримінальних правопорушень. Жоден із них не має жодного процесуального статусу.

У поданій апеляційній скарзі, представник просить звернути увагу на порушення, допущенні під час проведення обшуку, зокрема, вилучення речей, дозвіл на вилучення яких слідчим суддею надано не було та незаконне проникнення до приміщень інших товариств.

В судове засідання у справі прокурор повторно не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був неодноразово повідомлений про дату, час та місце судового розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників ОСОБА_8 та ТОВ «Рівайвел Кепітал», які підтримали доводи апеляційних скарг та просили їх задовольнити в повному обсязі, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 42021100000000002 від 11.01.2021 року за підозрою директора ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурором у клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування кримінального провадження №42021100000000002 внесеного до ЄРДР 23.03.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України встановлено, що службові особиТОВ «Шахтарськтранс» (код 33467331), ПрАТ «Маршал 7» (код ЄДРПОУ 31812657), організували схему по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.

В рамках кримінального провадження Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у м. Києві підготовлено висновок аналітичного дослідження щодо наявності в діях посадових осіб ТОВ «Шахтарськтранс»(ЄДРПОУ33467331)таПрАТ«Маршал7» (ЄДРПОУ31812657), які перерахували грошові кошти у розмірі 78 528 000 гривеньна підприємстваТОВ «Воркант» (ЄДРПОУ 41927821), яке згідно рішення суду визнано фіктивним та ТОВ «Контур-17» (ЄДРПОУ 41466712), яке згідно допитів свідків має ознаки фіктивності, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Прокурором зазначено, що ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» (ЄДР 33847438), є депозитарною установою, яка здійснює облік цінних паперів та їх збереження на рахунках цінних паперів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження в ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» відкрито рахунки в цінних паперах ПрАТ «Маршал 7» (код 31812657), ТОВ «Будконцепт» (код 35326536), ТОВ «ТК Віннер» (код 41499567), ТОВ «Елітпрофіт» (код 39995557), ТОВ «Корніс» (код 39891021), ТОВ «Скайнет Десіжн» (код 41627464).

ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» здійснює пособницькі дії направлені на доведення злочину до кінця, а саме за допомогою ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» особи причетні до вчинення злочину здійснюють перерахування цінних паперів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, здійснюють дії направлені на легалізацію майна (цінні папери) отриманих злочинним шляхом.

Під час обшуку 28.04.2021 року за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 3, (ухвала від 27.04.2021року) за фактичним місцезнаходженням ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ», виявлено та вилучено купюри схожі на грошові у сумі 88 740 дол. США, 79 450 ЄВРО, 1 023 650 грн., 15 печаток компаній нерезедентів, 11 печаток СГД, фінансово-господарські документи, які на праві власності належать ТОВ «МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ».

Прокурор зазначає, що вилучені кошти, що знаходились за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 3,фактично використовувалися особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, та є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

29.04.2021 року зазначені грошові кошти визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим прокурор просив накласти арешт на вказане майно.

25.05.2021 року прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.06.2021 року задоволено клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 про арешт майна та накладено арешт на майно,вилучене під час обшуку 28.04.2021 в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 3, - яке фактично використовує ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ», повний перелік якого зазначено у резолютивній частині ухвали.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, виходив з наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

З таким висновком слідчого судді колегія суддів погодитися не може, з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94, 132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення: збереження речових доказів.

За положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2ст. 84 КПК Україниречові докази є одним із процесуальних джерел доказів.

Частина 1ст. 98 КПК України регламентує, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Як вбачається з долученої представником ухвали слідчого судді від 12.05.2021 року, прокурор звертався до слідчого судді 30.04.2021 року з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 3, за фактичним місцезнаходженням ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ», які на праві приватної власності належать ТОВ «МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ», у якому останній просив накласти арешт, зокрема і на вилучені купюри, схожі на грошові у сумі 88740 дол. США, 79450 ЄВРО, 1023650 грн.

Вказаною ухвалою слідчого судді клопотання прокурора було задоволено частково та відмовлено в частині накладення арешту на грошові кошти, оскільки слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку було зазначено, що вилучення будь-яких грошових коштів є передчасним, неправомірним та може призвести до вилучення особистих речей.

Колегія суддів наголошує, що повторне звернення прокурора до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту за аналогічних підстав не передбачено кримінальним процесуальним законодавством, натомість останній мав вирішувати вказане питання шляхом оскарження ухвали слідчого судді в суді апеляційної інстанції.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що прокурором не було доведено необхідність накладення арешту на вищевказані грошові кошти з метою збереження речових доказів.

Прокурор та слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення ст. ст. 171, 173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для його власника.

За положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З матеріалів судового провадження вбачається, що накладення арешту на вилучені під час здійснення обшуку грошові кошти не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи власника майна потребам досудового розслідування і при вказаних обставинах явно порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, що у свою чергу нівелює накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна, апеляційна скарга представника ТОВ «Рівайвел Кепітал» - адвоката ОСОБА_7 частковому задоволенню, а апеляційна скарга представника власника майна ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора за недоведеності необхідності арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівайвел Кепітал» - адвоката ОСОБА_7 , задовольнити частково.

Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 , задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.06.2021 року, якою задоволено клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 про арешт майна та накладено арешт на майно,вилучене під час обшуку 28.04.2021 в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 3, - яке фактично використовує ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ», повний перелік якого зазначено у резолютивній частині ухвали, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 про накладення арешту на майно,вилучене під час обшуку 28.04.2021 в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 3, - яке фактично використовує ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ», повний перелік якого зазначено у резолютивній частині ухвали, відмовити.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4