Ухвала

від 25.08.2021 по справі 757/44824/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44824/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42021100000000019 від 14.01.2021, за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом вчиненого в особливо великому розмірі, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, пособництва в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів оперативного підрозділу ГУ ДФс у м. Києві, службові особи ТОВ «Альянс-Логістик» (код ЄДРПОУ 42933160), перебуваючи на території м. Києва та інших регіонів України, в період 2019-2020 років, в ході проведення фінансово господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками «ризиковості», у тому числі, ТОВ "Продмаркет Трейд" (код ЄДРПОУ 41737595), ТОВ "ТД Дітрейд" (код ЄДРПОУ 41737583), ТОВ "Вента Рітейл" (код ЄДРПОУ 43162182), ТОВ "ЛКО Груп" (код ЄДРПОУ 40762306), ТОВ "Садін Торг" (код 43282127), ТОВ "ДСУ" (код 42909798), ТОВ "Ай Пі Джі Трейдінг" (код 41508691), ТОВ "46 Паралель Вайн Груп" (код 43175652), ТОВ "НС ЗАХІД" (код 39663053), ТОВ "ТД ЕКО-ПРОМ" (код 43026210) та інші, ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, на суму понад 8 млн. грн. та заявили до бюджетного відшкодування (на рахунок платника у банку) 20 млн. грн. ПДВ.

Також під час досудового розслідування слідством встановлено, що ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН» (код 39419168) мало взаємовідносини з рядом підприємств, підконтрольних гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в т.ч. ТОВ «С.К.С» (код 38591109), ТОВ «СТС-ГРУПП» (код 42921807), ТОВ «Продмаркет Трейд» (код 41737595), ТОВ «ЛКО Груп» (код 40762306), ТОВ «Альянс-Логістик» (код ЄДРПОУ 42933160), ТОВ «ТД Дітрейд» (код 41737583) та інших, проте фактично товарно-матеріальні цінності постачаються з порушенням вимог Митного та Податкового законодавства.

Крім того слідством встановлено місця зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів та осіб, які використовуючи реквізити ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН» (код 39419168) здійснюють незаконну діяльність яка полягає у зберіганні та збуті тютюнових виробів маркованих підробленими марками акцизного податку та без марок акцизного податку, крім того встановлено ряд складських приміщень та торгівельних об`єктів де здійснюється реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку (невстановленого походження) або з маркуванням «Only Duty Free».

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області такою діяльністю займається гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Для незаконної діяльності використовуються складські приміщення розташовані в АДРЕСА_1 земельні ділянки з кадастровим номером №1210100000:04:041:0013, №1210100000:04:041:0012, №1210100000:04:041:0011. В даному приміщенні здійснюється продаж оптових партій тютюнових виробів за готівкові кошти без проведення по бухгалтерському обліку та накопичуються значні партії незаконно виготовлених тютюнових виробів, також зберігається чорнова бухгалтерія. Із цього складу здійснюється розвезення дрібнооптових партій на інші торгівельні точки для розповсюдження в роздріб за готівкові кошти. При цьому згідно Єдиного державного реєстру місць зберігання за вказаними адресами відсутні зареєстровані місця зберігання тютюнових виробів.

Виходячи з матеріалів клопотання, продукція яка реалізовується частково придбана у ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН» (код 39419168), ТОВ «Тедіс Україна» через підконтрольні підприємства, в т.ч. ТОВ «Торгоптдніпро» (код 43562310), ТОВ «Фрештім» (код 43913229), ТОВ «Аккунтет груп» (код 41617671), ТОВ «Пульвіс» (код 44263985), які відображують придбання та не відображують реалізацію. Також, згідно наявної інформації частина тютюнових виробів які зберігаються та реалізовуються на вказаних адресах, є незаконно виготовленими та марковані підробленими марками акцизного податку.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №268647407 від 02.08.2021 року, нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровим номером №1210100000:04:041:0013, №1210100000:04:041:0012, №1210100000:04:041:0011 на праві власності належить Територіальна громада м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 26510514), ОСОБА_7 код НОМЕР_1 , ОСОБА_8 код НОМЕР_2 , ОСОБА_9 код НОМЕР_3 , ТОВ «СВІТЛОРЕНД» (код ЄДРПОУ 43076371).Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021100000000019 від 14.01.2021, на проведення обшуку території та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 земельні ділянки з кадастровим номером №1210100000:04:041:0013, №1210100000:04:041:0012, №1210100000:04:041:0011, що на праві власності належать Територіальна громада м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 26510514), ОСОБА_7 код НОМЕР_1 , ОСОБА_8 код НОМЕР_2 , ОСОБА_9 код НОМЕР_3 , ТОВ «СВІТЛОРЕНД» (код ЄДРПОУ 43076371) та використовуються ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН» (код 39419168) та особами причетними до вказаної в клопотанні злочинної діяльності, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюнових виробів без марок акцизного податку та з марками акцизного податку невстановленого зразка, в тому числі з ознаками підроблення, необлікованих тютюнових виробів та тютюнових виробів зберігання яких здійснюється з порушенням законодавства, документів та чорнових записів щодо їх походження, придбання, зберігання та транспортування, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки (в тому числі мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, планшети), флеш-накопичувачів, на яких є відомості щодо незаконної діяльності, печаток.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1