Ухвала

від 16.07.2021 по справі 760/17502/21

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/17502/21

Провадження № 1-кс/760/6103/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16липня 2021року слідчасуддя Солом`янськогорайонного м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюпрокурора Солом`янськоїокружної прокуратуриміста Києва ОСОБА_3 ,розглянувшиузакритому судовомузасіданніклопотанняпрокурора Солом`янськоїокружної прокуратуриміста Києва ОСОБА_3 про наданнядозволуна проведенняобшуку вкримінальномупровадженні №42020101090000131від27.10.2020,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

У провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020101090000131 від 27.10.2010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42020101090000131 від 27.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Інфрабуд» (код ЄДРПОУ 41476382) разом із службовими особами ряду державних підприємств та приватних суб`єктів господарювання діючі у змові шляхом укладання фіктивних договорів та проведенням безтоварних операцій заволоділи державними коштами у великих розмірах.

Так, протягом 2019 2020 років КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код ЄДРПОУ 05445267, м. Київ, вул. П. Болбочана, б. 6) проведено публічні закупівлі робіт (Будівельно-монтажні роботи із благоустрою і влаштуванню пандусу по об`єкту «Реконструкція транспортної розв`язки на Поштовій площі м. Києва (Коригування проекту Перша черга будівництва)» перший пусковий комплекс. ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013), переможцем яких визнано ТОВ «Інфрабуд» (код ЄДРПОУ 41476382, м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, буд. 3, дир. ОСОБА_4 ) на загальну суму 6 388 522 грн.

З метою привласнення бюджетних коштів організаторами протиправного механізму запроваджено схему, яка полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств» (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів (здійснення псевдооперацій). Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення «транзитних» операцій з т.зв. «податковими ямами», які задіяні в схемі з подальшим їх переведенням у готівку.

Прокурор вказує, що службові особи ТОВ «Інфрабуд» (код ЄДРПОУ 41476382), користуючись протиправними послугами організаторів злочинної схеми, зловживаючи службовим становищем, на підставі удаваних та фіктивних угод, перерахували частину коштів (в якості придбання фітингів з`єднувальних для труб, виробів з різьбою, колекторів для трубопроводів та пластмасових шлангів, армованих сіткою), отриманих на виконання договорів в рамках тендерних процедур (у розмірі близько 2 млн. грн) на рахунки транзитного суб`єкта господарської діяльності, що має ознаки фіктивності ТОВ «Про-Тріпл», (код ЄДРПОУ 43092099, м. Одеса, вул. Приморська, б. 18-а, к. 19, дир. ОСОБА_5 ) та належить до протиправної діяльності злочинної схеми.

У той же час органом досудового розслідування встановлено, що в рамках Меморандуму про співробітництво і партнерство у сфері вітроенергетики, підписаного 03.08.2018 Білгород-Дністровською РДА Одеської області та ТОВ «Дністровська Вітроелектростанція», у 2020 році залучено будівельні організації ТОВ «Альтіс-Констракшн» (код за ЄДРПОУ 37394854) та ТОВ «Інфрабуд» (код за ЄДРПОУ 41476382) для виконання будівельних робіт (будівництво Вітроелектростанції) на загальну суму 81 489 99,00 грн, частина яких в розмірі 18 923 097,00 грн, перерахована ТОВ «Інфрабуд» на підконтрольне підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Про-Тріпл», (код ЄДРПОУ 43092099, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 18-а, каб. 19, дир. ОСОБА_5 ) із використанням якого здійснено підміну номенклатури товару та подальшу реалізацію податкового кредиту на рахунки клієнтів протиправного механізму, в чому, вбачається заволодіння, привласнення інвестиційних грошових коштів у розмірі 18 923 097,00 грн, з подальшою їх легалізацією.

Прокурор вказує, що у подальшому, діючи за попередньо узгодженою схемою, для обготівкування грошових коштів, що мають сумнівне походження через підконтрольні банківські установи, організаторами протиправного механізму створено низку фіктивних підприємств на території м. Києва, Київської, Одеської, Запорізької та Сумської областей. У той же час, вищевказані підприємства з ознаками ризиковості не знаходяться за місцем реєстрації, у них відсутні трудові ресурси та виробничі потужності, директором, засновником та бухгалтером являється, як правило одна особа, яка фактично не усвідомлює, що являється керівником або засновником юридичної особи, що в свою чергу свідчить про фіктивність та удаваність угод. До вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності належать: ТОВ «Авеню сім», (код ЄДРПОУ 42500431); ТОВ «Айденіз», (код ЄДРПОУ 42431672); ТОВ «Актив трейд лтд», (код ЄДРПОУ 42025944); ТОВ «Алстайн», (код ЄДРПОУ 42112015);ТОВ «Алтайсіті», (код ЄДРПОУ 42956675);ТОВ «Альтіка Групс» (код ЄДРПОУ 43219605);ТОВ «Антеріз», (код ЄДРПОУ 42455646);ТОВ «Антерз», (код ЄДРПОУ 42431630);ТОВ «Аранс трейд», (код ЄДРПОУ 42540254); ТОВ «Араон», (код ЄДРПОУ 42688408);ТОВ «Белон груп», (код ЄДРПОУ 42350170);ТОВ «БК «Аккерман», (код ЄДРПОУ 43314148);ТОВ «БПГ «Інтеграл», (код ЄДРПОУ 43535533);ТОВ «Валгер Груп» (код ЄДРПОУ 37249642);ТОВ «Віленд торг», (код ЄДРПОУ 42551203);ТОВ «Галуас Трейд», (код ЄДРПОУ 42577834);ТОВ «Голдін ТК» (код ЄДРПОУ 42431541);ТОВ «Греймост», (код ЄДРПОУ 42609441);ТОВ «ДДК Буд», (код ЄДРПОУ 39671897);ТОВ «Демворк», (код ЄДРПОУ 42609478);ТОВ «Діментіс» (код ЄДРПОУ 42461618);ТОВ «Домінус трейд», (код ЄДРПОУ 42536363);ТОВ «Економ Трейд», (код ЄДРПОУ 42455054);ТОВ «Екстаєр», (код ЄДРПОУ 40874926);ТОВ «Ексім ЛТД» (код ЄДРПОУ 43544485);ТОВ «Еланд Груп» (код ЄДРПОУ 42388046);ТОВ «Еліт білдинг буд», (код ЄДРПОУ 42212153);ТОВ «Емплор» (код ЄДРПОУ 42171112);ТОВ «Ерида люкс», (код ЄДРПОУ 42872056);ТОВ «Європа торг ТГ», (код ЄДРПОУ 42406929);ТОВ «Євроторг-Україна» (код ЄДРПОУ 41598717);ТОВ «Євро старлінг» (код ЄДРПОУ 42447567);ТОВ «Європа плюс» (код ЄДРПОУ 42406929);ТОВ «Імпорта», (код ЄДРПОУ 43258293);ТОВ «Імпорт Ленд» (код ЄДРПОУ 39790356);ТОВ «Індастріам», (код ЄДРПОУ 42609499);ТОВ «Індастрі про старт», (код ЄДРПОУ 43092566);ТОВ «Інрест Про», (код ЄДРПОУ 43095622);ТОВ «Інтеркос», (код ЄДРПОУ 42956539);ТОВ «Інтреград», (код ЄДРПОУ 43491224);ТОВ «Інфра лайт», (код ЄДРПОУ 43063521);ТОВ «Іст Лайнт», (код ЄДРПОУ 43285479);ТОВ «Карія Компані», (код ЄДРПОУ 42462978);ТОВ «Квінт Трейд» (код ЄДРПОУ 40886580);ТОВ «Компанія трейд плюс», (код ЄДРПОУ 41919575);ТОВ «Коста Груп», (код ЄДРПОУ 43204761);ТОВ «Латоя», (код ЄДРПОУ 42370835);ТОВ «Лайт ком» (код ЄДРПОУ 41556656);ТОВ «Лаундж Естейт», (код ЄДРПОУ 42698568);ТОВ «Легіон макс», (код ЄДРПОУ 42216755);ТОВ «Лейтіс», (код ЄДРПОУ 41979581);ТОВ «Лейтіс Ком» (код ЄДРПОУ 42455599);ТОВ «Лімо Крок», (код ЄДРПОУ 43162659);ТОВ «Лірус Торг», (код ЄДРПОУ 42464781);ТОВ «Лоджіс Форт», (код ЄДРПОУ 43548165);ТОВ «ЛСЛ Одесса» (код ЄДРПОУ 24769691);ТОВ «Люкс-інвестмент», (код ЄДРПОУ 42956612);ТОВ «Максимум трейд сервіс», (код ЄДРПОУ 41545733);ТОВ «Макскорт», (код ЄДРПОУ 42388491);ТОВ «Макош лтд», (код ЄДРПОУ 43552978);ТОВ «Мастоніс», (код ЄДРПОУ 41706090);ТОВ «Мендес порт» (код ЄДРПОУ 39546146);ТОВ «Мінкор сервіс», (код ЄДРПОУ 42387869);ТОВ «Міра люкс», (код ЄДРПОУ 41713595);ТОВ «Мірус Трейд» (код ЄДРПОУ 42455672);ТОВ «Мобілайз», (код ЄДРПОУ 42449669);ТОВ «Нейроліп», (код ЄДРПОУ 43095771);ТОВ «Нео-транс-торг» (код ЄДРПОУ 42360303);ТОВ «НК Пост», (код ЄДРПОУ 41428576);ТОВ «Новакомп», (код ЄДРПОУ 42719524);ТОВ «Новатерс Трейд» (код ЄДРПОУ 43219715);ТОВ «Ноланд груп», (код ЄДРПОУ 42388177);ТОВ «Октава інвестмент», (код ЄДРПОУ 42786672);ТОВ «Омліс», (код ЄДРПОУ 42112209);ТОВ «Оптікал Трейд» (код ЄДРПОУ 43339246);ТОВ «Оріоніс Груп» (код ЄДРПОУ 42447258);ТОВ «Охоронмегапроект», (код ЄДРПОУ 41718436);ТОВ «Парус ТКГ» (код ЄДРПОУ 42431504);ТОВ «Прайм КТГ», (код ЄДРПОУ 42456016);ТОВ «Прокс груп», (код ЄДРПОУ 42368082);ТОВ «Про Тріпл», (код ЄДРПОУ 43092099);ТОВ «Райзкомпані», (код ЄДРПОУ 42604836);ТОВ «Ремнант Про», (код ЄДРПОУ 43063540);ТОВ «Сайрус Груп» (код ЄДРПОУ 38307584);ТОВ «Сайрус Про» (код ЄДРПОУ 43339183);ТОВ «Ролінз Груп», (код ЄДРПОУ 42447876);ТОВ «Самерстрейд», (код ЄДРПОУ 42388470);ТОВ «Санторс», (код ЄДРПОУ 42171552);ТОВ «Сімпл Трейд», (код ЄДРПОУ 41571098);ТОВ «Сітелайн», (код ЄДРПОУ 43765273);ТОВ «Скай-кепітал буд», (код ЄДРПОУ 43522409);ТОВ «Сомерстон», (код ЄДРПОУ 41317147);ТОВ «Софітлайн», (код ЄДРПОУ 42956544);ТОВ «Спайкор», (код ЄДРПОУ 42388120);ТОВ «Спарклс», (код ЄДРПОУ 41901845);ТОВ «Спецсервісевробуд» (код ЄДРПОУ 42872522);ТОВ «Старт Інвест груп», (код ЄДРПОУ 42387641);ТОВ «Стретфорд груп» (код ЄДРПОУ 42517890);ТОВ «Сумська Торгова компанія», (код ЄДРПОУ 42662730);ТОВ «Суплім Альянс», (код ЄДРПОУ 41918639);ТОВ «Сферум», (код ЄДРПОУ 42535836);ТОВ «Тальд інвест», (код ЄДРПОУ 42388423);ТОВ «ТВК» Метіз», (код ЄДРПОУ 43522812);ТОВ «ТД «Акорд», (код ЄДРПОУ 43416278);ТОВ «ТД «Білайз» (код ЄДРПОУ 42449700);ТОВ «ТД «Інтеграл трейдінг», (код ЄДРПОУ 42446956);ТОВ «ТД «Полісся», (код ЄДРПОУ 42447001);ТОВ «ТК «Ділайт» (код ЄДРПОУ 42455782);ТОВ «ТК «Солдіс», (код ЄДРПОУ 42956790);ТОВ «Топ інвест груп», (код ЄДРПОУ 41534192);ТОВ «Торгконтент», (код ЄДРПОУ 42461581);ТОВ «Укртранс трейд», (код ЄДРПОУ 42727352);ТОВ «Факторс Трейд», (код ЄДРПОУ 42387538);ТОВ «Фаронс», (код ЄДРПОУ 42168377);ТОВ «Флексмарт», (код ЄДРПОУ 42123430);ТОВ «Фодес плюс», (код ЄДРПОУ 43030562);ТОВ «Фоксі Трейдинг» (код ЄДРПОУ 42360413);ТОВ «Фор рітейл» (код ЄДРПОУ 41476927);ТОВ «Фортекс лтд» (код ЄДРПОУ 42522350);ТОВ «Фрайм украина», (код ЄДРПОУ 42867114);ТОВ «Центр глобалторг», (код ЄДРПОУ 42797702).

Встановлено, що деякі посадові особи підприємств, задіяних у протиправній діяльності знаходяться на тимчасово окупованих територіях ЛНР та ДНР та у період з початку 2020 року на територію України не потрапляли:

- ОСОБА_6 уродженець м. Антрацит Луганської обл., 26.01.2020 року о 10 год. 43 хв. вибув за межі території України в пункті перетину кордону КПВВ «Майорське (Зайцево)» Донецької області, ділянка кордону з Росією та більше територію України не перетинав. В той же час, ОСОБА_6 являється засновником та керівником низки підприємств, задіяних у протиправній схемі: ТОВ «Демворк» (код ЄДРПОУ 42609478), ТОВ «Новакомп» (код ЄДРПОУ 42719524), ТОВ «Макскорт» (код ЄДРПОУ 42388491), ТОВ «Омліс» (код ЄДРПОУ 42112209), ТОВ «Домінус Трейд» (код ЄДРПОУ 42536363);

- ОСОБА_7 , уродженка м. Стаханов Луганської обл., 01.12.2019 року о 21 год. 56 хв. вибула за межі території України в пункті перетину кордону КПВВ «Мілове» Луганської області, ділянка кордону з Росією та більше територію України не перетинала. В той же час, ОСОБА_7 являється засновником та керівником низки підприємств, задіяних у протиправній схемі: ТОВ «Оптікал Трейд» (код ЄДРПОУ 43339246), ТОВ «Іст Лайнт» (код ЄДРПОУ 43285479) та ще 126 підприємств, можливо задіяних і в інших протиправних схемах;

- ОСОБА_8 , уродженець м. Антрацит Луганської обл., 24.10.2019 року о 13 год. 33 хв. вибув за межі території України в пункті перетину кордону КПВВ «Станиця-Луганська» Луганської області, ділянка кордону з Росією та більше територію України не перетинав. В той же час, ОСОБА_8 являється засновником та керівником низки підприємств, задіяних у протиправній схемі: ТОВ «Еланд груп» (код ЄДРПОУ 42388046), ТОВ «Екстаєр» (код ЄДРПОУ 40874926), ТОВ «Інсерт-Т» (код ЄДРПОУ 41901866), ТОВ «Імекс інвест» (код ЄДРПОУ 42057929), ТОВ «Старт інвест груп» (код ЄДРПОУ 42387641), ТОВ «Сферум» (код ЄДРПОУ 42535836), ТОВ «Трейд Логістик» (код ЄДРПОУ 41483688);

- ОСОБА_9 , уродженець м. Антрацит Луганської обл., 22.01.2020 року о 10 год. 44 хв. вибув за межі території України в пункті перетину кордону КПВВ «Майорське (Зайцево)» Луганської області, ділянка кордону з Росією та більше територію України не перетинав. В той же час, ОСОБА_9 являється засновником та керівником низки підприємств, задіяних у протиправній схемі: ТОВ «Індастрі про старт» (код ЄДРПОУ 43092566), ТОВ «Лімо Крок» (код ЄДРПОУ 43162659), ТОВ «Нейролип» (код ЄДРПОУ 43095771), ТОВ «Інфра лайт» (код ЄДРПОУ 43063521);

- ОСОБА_5 , уродженець м. Конотоп Сумської обл., 19.02.2020 року о 16 год. 27 хв. вибув за межі території України в пункті перетину кордону «Бориспіль» та більше територію України не перетинав. В той же час, ОСОБА_5 являється засновником та керівником низки підприємств, задіяних у протиправній схемі: ТОВ «Алтайсіті» (код ЄДРПОУ 42956675), ТОВ «Центр глобалторг» (код ЄДРПОУ 42797702), ТОВ «Люкс-інвестмент» (код ЄДРПОУ 42956612), ТОВ «Сота альянс торг» (код ЄДРПОУ 41819625), ТОВ «Про-тріпл» (код ЄДРПОУ 43092099).

Прокурор вказує, що відповідно до наявних даних усі підприємства, задіяні у протиправній схемі у своєму штаті налічують одну або дві особи (керівник підприємства та головний бухгалтер), участь яких у діяльності підприємства є суто формальною. Відсутні будь-які транспортні засоби, об`єкті нерухомості та виробничі потужності на балансі. Встановлено, що більшість посадових осіб підприємств є вихідцями із соціально незабезпечених верств населення або постійно проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей ( ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 ).

Окрім того, отримано інформацію, що до функціонування протиправного механізму та схемних підприємств з ознаками фіктивності, задіяних в протиправному механізмі, причетні наступні особи:

-громадянка України ОСОБА_17 , здійснює загальне керівництво бухгалтерського напрямку, відповідальна за реєстрацію та діяльність підконтрольних підприємств, здійснює підготовку та перевірку фінансово- господарських договорів, актів виконаних робіт, податкових та товарних накладних, організовує комунікацію із банківськими установами (АТ «Комінвестбанк», АТ «Райффайзен банк», ПАТ «КБ «Акордбанк»), а також відповідальна за подачу звітності до податкових органів з приводу діяльності підконтрольних підприємств;

-громадянка України ОСОБА_18 , здійснює функції інкасатора та кур`єра. До обов`язків входить збір, перерахунок готівкових коштів, отримання готівкових коштів через касу банківських установ (АТ «Радабанк» - перестановки грошових готівкових коштів та АБ «Приватбанк» - отримання готівки з каси банку) та подальша їх видача клієнтам протиправного механізму;

-громадянин України ОСОБА_19 , відповідно до покладених на нього обов`язків здійснює реєстрацію підприємств, з метою подальшого задіяння їх у протиправних схемах, безпосередньо підшукує та тримає зв`язок із потенційними директорами та власниками фіктивних підприємств, в т.ч. і осіб з тимчасово непідконтрольних територій ЛНР/ДНР. Забезпечує постійний зв`язок із ними та здійснює грошову винагороду за реєстрацію фіктивних підприємств;

- громадянка України ОСОБА_20 , є керівником одного із відділень A3 «Комінвестбанк». Здійснює банківське супроводження діяльності підконтрольних підприємств, проводить банківські платежі, адмініструє системи клієнт-банкінгу. Також, при надходженні будь-яких запитів, ухвал суду або тимчасових доступів стосовно підконтрольних підприємств негайно інформує про це організаторів протиправного механізму;

- громадянка України ОСОБА_21 , здійснює діяльність спрямовану на ведення бухгалтерського обліку та аудиту підконтрольних підприємств, відповідальна за проведення фінансово- господарських операцій, здійснює підготовку та перевірку фінансово- господарських договорів, актів виконаних робіт, податкових та товарних накладних, організовує комунікацію із банківськими установами.

Прокурор зазначає, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує автомобіль Шевроле Авео, д.н.з. НОМЕР_1 , для перевезення документів підконтрольних підприємств, їх штампів та печаток, інших речей, що мають стосунок до протиправного механізму.

Згідно з реєстраційною карткою транспортного засобу з інформаційних баз МВС України автомобіль Шевроле Авео, д.н.з. НОМЕР_1 , належить на праві власності ОСОБА_22 .

Враховуючи вищезазначене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення тавідшукання документів, щостосуються незаконної діяльності ТОВ «Альтіс-Констракшн», ТОВ «Інфрабуд», ТОВ «Про-Тріпл» та їх контагентів; первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, нотатків із чорновими записами, грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, на котрих може міститися документація та переписки із злочинними діями, інших речей та документів, що можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення та мають значення у ході досудового розслідування даного кримінального правопорушення, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля Шевроле Авео, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_22 та який використовує ОСОБА_19 .

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42020101090000131 від 27.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У матеріалах клопотання є копія облікової картки № НОМЕР_2 від 06.04.2013 (аркуш 171), відповідно до якої ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є власником автомобіля Шевроле Авео, д.н.з. НОМЕР_1 .

Слідча суддя бере до уваги, що копія не охоплює всього змісту облікової картки № НОМЕР_2 від 06.04.2013.

Також слідча суддя зазначає, що належним підтвердженням права власності на транспортний засіб має бути витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, умови отримання якого передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року № 260«Деякі питання надання інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників».

У матеріалах клопотання (аркуші 33-35) наведено перелік транспортних засобів, які на думку органу досудового розслідування знаходяться в користуванні організаторів протиправного механізму у цьому переліку відсутній автомобіль Шевроле Авео, д.н.з. НОМЕР_1 .

Крім цього, слідча суддя наголошує, що у клопотанні прокурора не надано доказів користування ОСОБА_19 автомобілем Шевроле Авео, д.н.з. НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити через його необґрунтованість.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідча суддя,

У Х В А Л И Л А:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1