Ухвала
від 17.08.2021 по справі 335/14069/13-к
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/14069/13-к 1-кп/335/3/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Колегія суддів Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя у складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013080000000194 від 19 вересня 2013 року відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Запоріжжя, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не засудженого, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч.3ст.28-ч.2ст.366,ч.3ст.28-ч.2,3ст.358,ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Біленьке, Запорізького району Запорізької області, громадянки України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не засудженої, обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 - ч. 2, 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

В провадженні Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя перебуває кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 - ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 - ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до обвинувального акту , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_8 , знаходячись на посадах директорів ТОВ «ТрансАвтоІнтер» та ТОВ «Алпі», відповідно являючись посадовими особами, складали та підроблювали за допомогою печаток та бланків, що знаходились у їх розпорядженні офіційні документи, вносили неправдиві відомості до звітів про господарську діяльність вказаних підприємств, які в подальшому надавались до державних контролюючих органів з метою приховування злочинної діяльності та додання видимості легальної діяльності зазначених суб`єктів підприємницької діяльності.

Вказані фіктивні документи складались та виготовлялись ОСОБА_7 , з відома інших учасників організованої ним злочинної групи за допомогою належного йому ноутбуку марки «LG» моделі «M-1», серійний номер якого - 601KIRG028870, та іншої невстановленої в ході досудового розслідування комп`ютерної техніки.

Крім того, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ОСОБА_7 групи та під керівництвом останнього, з метою отримання готівкових грошових коштів з рахунків вказаних фіктивних підприємств у відповідних банківських установах та передачі їх клієнтам - контрагентам, у грошових чеках, які являлися підставою для отримання готівки, вказували неправдиві відомості про призначення платежів, а саме: «на закупівлю товарів» та «господарські потреби».

Так, в період з 17 січня 2008 року по 23 листопада 2009 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої ним групи, спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та з відома ОСОБА_8 , внесли завідомо неправдиві відомості про проведення фінансово - господарської діяльності ТОВ «ТрансАвтоІнтер» та ТОВ «Алпі», яка насправді даними підприємствами не здійснювалась, в наступні офіційні документи:

- по підприємству ТОВ «ТрансАвтоІнтер»:

1. податкові декларації:

1.1. податкова декларація з ПДВ датована 11.11.09;

1.2. розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2008 року;

1.3. податкова декларація з ПДВ, датована 21.09.09;

1.4. розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2009 р.;

1.5. податкова декларація з ПДВ, датована 22.07.09;

1.6. розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2008 року;

1.7. податкова декларація з ПДВ, датована 22.06.09;

1.8. розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2009 року;

1.9. уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, звітний період 2009 року, звітний період за який виправляються помилки 2008 року, датована 07.05.09;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2009 року;

уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, звітний період 2009 року, звітний період за який виправляються помилки 2008 року, датований 08.05.09 року;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2009 року;

податкова декларація з ПДВ, датована 22.07.09;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2009 року;

податкова декларація з ПДВ датована 21.04.09 року;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2009 року;

податкова декларація з ПДВ датована 20.03.09;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2009 року;

податкова декларація з ПДВ, датована 20.02.09;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контраентів за звітний період 2009 р.;

податкова декларація з ПДВ датована 20.01.09 р.;