Ухвала

від 30.08.2021 по справі 759/19375/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/7015/21

ун. № 759/19375/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2021 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №32021100000000263 від 20.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту на майно,-

встановив:

28.08.2021 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №32021100000000263 від 20.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту на майно, а саме на видаткові операції з грошовими коштами, із забороною розпоряджатися ними, які знаходяться на поточних банківських рахунках юридичних осіб, які відкриті в АБ "Укргазбанк".

Вказане клопотанняобґрунтовується тим,що восьмим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021100000000263 від 20.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2018 по 31.03.2021, службові особи ТОВ «НМТ Групп» (код ЄДРПОУ 41291098), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , перебуваючи на території м. Києва та Київської області, під час фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки «ризиковості», що підконтрольні ОСОБА_7 в функціїякого входитьбезпосередній контрольта організаціядіяльності угрупування,розподіл прибутківвід злочинноїдіяльності міжучасниками злочинногоугрупування,спілкування зкрупними клієнтами,цінова політика,розробка тавикористання злочиннихсхем; ОСОБА_8 в функції якого входить реєстрація, перереєстрація «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, юридичне супроводження, спілкування з клієнтами, відправка фінансово господарської документації підконтрольних групі СПД в адресу клієнтів схеми, також являється працівником на ряді СПД, які входять до складу «конвертаційного центру»; ОСОБА_9 ,в функції якої входить контроль за особами, які здійснюють ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання податкової звітності, складання фінансово-господарчих документів, контроль за системою клієнт-банк підприємств з ознаками «ризиковості»; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим особам, які діючи навмисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 10 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, в ході досудового розслідування та в ході відпрацюванні суб`єктів господарювання, проведений аналіз АІС «Податковий блок, Розшифровка податкових зобов`язань в розрізі контрагентів» за результатами якого встановлено, що до складу транзитно-конвертаційної групи входять наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Мак Опт» (код за ЄДРПОУ 41647890), ТОВ «Еврокон» (код за ЄДРПОУ 41697909), ТОВ «Альмінда Прайм» (код за ЄДРПОУ 41824724), ТОВ «Ровані» (код за ЄДРПОУ 41851742), ТОВ «Слім Груп» (код за ЄДРПОУ 41987498), ТОВ «Тетра Трейдінг Груп» (код за ЄДРПОУ 42097720), ТОВ «Аріель Груп» (код за ЄДРПОУ 42110683), ТОВ «Віннер Ком» (код за ЄДРПОУ 42154207), ТОВ «Схід Аверс» (код за ЄДРПОУ 42167368), ТОВ «Сейв Макс Груп» (код за ЄДРПОУ 42167745), ТОВ «Мавітал» (код за ЄДРПОУ 42170386), ТОВ «Рольвіс Трейд» (код за ЄДРПОУ 42194213), ТОВ «Діксібіз» (код за ЄДРПОУ 42381412), ТОВ «Лентокс Плюс» (код за ЄДРПОУ 42391923), ТОВ «Дейкерс Груп» (код за ЄДРПОУ 42396429), ТОВ «Мегаладон Бум» (код за ЄДРПОУ 42399283), ТОВ «Карат Тренд» (код за ЄДРПОУ 42417600), ТОВ «Кір Буд» (код за ЄДРПОУ 42441261), ТОВ «Гаппар Холдинг» (код за ЄДРПОУ 42447478), ТОВ «Ароса Пром» (код за ЄДРПОУ 42504017), ТОВ «Тонет Ком» (код за ЄДРПОУ 42520704), ТОВ «Квест-Трейд ЛТД» (код за ЄДРПОУ 42609169), ТОВ «Агрес Мікс» (код за ЄДРПОУ 42615387), ТОВ «Вергер» (код за ЄДРПОУ 42618571), ТОВ «Фід-Корп» (код за ЄДРПОУ 42623733), ТОВ «Алискар Трендс» (код за ЄДРПОУ 42623822), ТОВ «Пентан Опт» (код за ЄДРПОУ 42634846), ТОВ «Поліфлекс Плюс» (код за ЄДРПОУ 42642824), ТОВ «Тентрос БМ-Груп» (код за ЄДРПОУ 42755966), ТОВ «Центрум ЛТД» (код за ЄДРПОУ 42805566), ТОВ «Клінінг Сістем» (код за ЄДРПОУ 42871466), ТОВ «Вел-Фарго» (код за ЄДРПОУ 42990538), ТОВ «Вест Ріал Естейт» (код за ЄДРПОУ 43032051), ТОВ «Слайфікс» (код за ЄДРПОУ 43154983), ТОВ «Трасткорпорейт» (код за ЄДРПОУ 43171595), ТОВ «Пластагруп» (код за ЄДРПОУ 43265358), ТОВ «Стек Норманд» (код за ЄДРПОУ 43250252), ТОВ «Гермес « (код за ЄДРПОУ 14148611), ПП «Грандбуд 2005» (код за ЄДРПОУ 33422353), ТОВ «Фаунтрейд» (код за ЄДРПОУ 40353137), ТОВ «Грабівський свинокомплекс» (код за ЄДРПОУ 41316578), ТОВ «КТК- Чистка» (код за ЄДРПОУ 42296469), ТОВ «Альянс Студіо» (код за ЄДРПОУ 42399278), ТОВ «Продут Мегаз Буд» (код за ЄДРПОУ 42404460), ТОВ «Охоронна компанія Ахіллес» (код за ЄДРПОУ 42436927), ТОВ «Праймус Груп» (код за ЄДРПОУ 42447347), ТОВ «Марка-Б» (код за ЄДРПОУ 42448052), ТОВ «Вілонія» (код за ЄДРПОУ 42504593), ТОВ «Будинок Продуктів» (код за ЄДРПОУ 42514423), ТОВ «Мафікс» (код за ЄДРПОУ 42596710), ПП «Продуктовий Кошик» (код за ЄДРПОУ 42599580), ТОВ «Аніком Плюс» (код за ЄДРПОУ 42642908), ТОВ «Молочний Край 2019» (код за ЄДРПОУ 42917966), ТОВ «Стратлен» (код за ЄДРПОУ 42992776), ТОВ «Юнітлайт Компані» (код за ЄДРПОУ 43151909), ТОВ «Фоксер Продакт» (код за ЄДРПОУ 43152200), ТОВ «Логістек Компані» (код за ЄДРПОУ 43260192), ТОВ « Юкрей Лігал» (код за ЄДРПОУ 43284983), ТОВ «Маркаіда» (код за ЄДРПОУ 43289871), ТОВ «Калькерія» (код за ЄДРПОУ 43306488), ТОВ «Престон Агро» (код за ЄДРПОУ 43309494), ТОВ «Фермафлю» (код за ЄДРПОУ 43328915), ТОВ «Тервіл» (код за ЄДРПОУ 43329491), ТОВ «Голд Продукти» (код за ЄДРПОУ 43729209), ТОВ «Екстенсо Торг» (код за ЄДРПОУ 43730151), ТОВ «Продукти для родини» (код за ЄДРПОУ 43730502), ТОВ «Охорона Платинум» (код за ЄДРПОУ 43746780), ТОВ «Петробрас» (код за ЄДРПОУ 43778371), ТОВ «Юніхілтс» (код за ЄДРПОУ 43782812), ТОВ «СУЄК» (код за ЄДРПОУ 43782849), ТОВ «Хатвей» (код за ЄДРПОУ 43788018), ТОВ «Сінопек» (код за ЄДРПОУ 43788861), ТОВ «Вімпелком» (код за ЄДРПОУ 43798398), ТОВ «Туканс» (код за ЄДРПОУ 43871980), ТОВ «НВП «Світоч» (код за ЄДРПОУ 36831111), ТОВ «Радогласс» (код за ЄДРПОУ 36861020), ПП «Служба Логістики» (код за ЄДРПОУ 42198108), ТОВ «Група Скай» (код за ЄДРПОУ 43746968), ТОВ «Зелений Хутор» (код за ЄДРПОУ 43794828), ТОВ «О.Б.І.» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ «Гриндслор» (код за ЄДРПОУ 44149728), ТОВ «Прайм Фокс» (код за ЄДРПОУ 41123838), ТОВ «Статус фактор гарант» (код за ЄДРПОУ 41294937), ТОВ «Пенслідрем» (код за ЄДРПОУ 43325605), ТОВ «ФК «Дастер Капітал» (код за ЄДРПОУ 43561888).

Також в ході проведення аналізу по ланцюгу постачання ТМЦ, робіт/послуг встановлено, що у зазначених підприємств відсутні необхідні умови для здійснення законної господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби та інші ресурси, які б надавали можливість здійснювати господарську діяльність з метою отримання законного прибутку.

Тобто, з метою надання послуг з «конвертації» грошових коштів, зазначеними підприємствами здійснюється документальне оформлення придбання різноманітних груп товарів, а саме: тютюнових виробів, алкогольної продукції, продуктів харчування у СГД виробників, дистриб`юторів та імпортерів вказаної продукції. Після оформлення документів по нібито придбаним ТМЦ, в подальшому, використовуючи реквізити зазначених підконтрольних підприємств, здійснюється підміна номенклатури товару, тобто реєстрація в 4 5 ланцюгів ТМЦ, з метою подальшої реєстрації податкових накладних та документального оформлення товару (робіт, послуг), які необхідні для реального сектору економіки, з метою незаконного формування ПДВ та подальшого ухилення від сплати податків. В подальшому, грошові кошти, які перераховуються на рахунки зазначених підприємств «транзитно-конвертаційного центру» від підприємств реального сектору за нібито придбаний товар у безготівковій формі перераховують на розрахункові рахунки підконтрольних транзитних підприємств та в подальшому грошові кошти перераховуються вже на СГД третіх осіб з метою придбання готівкових коштів, за мінусом оговореного відсотку за надані послуги щодо незаконного формування ПДВ, які повертаються користувачам противоправної схеми.

Незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку здійснюється через банківські рахунки зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності, які відкриті в банківських установах ПАТ «Банк «Український Капiтал», (МФО 320371), ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), АТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «КIБ» (МФО 322540) та ін.

Крім того встановлено, що згідно зареєстрованих податкових накладних, загальний обсяг проконвертованих грошових коштів протягом 2018-2021 років із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав близько 3 млрд. грн., таким чином зазначені противоправні дії надали можливість незаконно сформувати ПДВ підприємствам реального сектору економіки в розмірі більш ніж 600 млн. грн., тобто можливо зробити висновок, що державі нанесено збитків у вигляді несплати податків на загальну суму понад 600 млн. грн.

Також в ході проведення слідчих дій встановлено, що зазначені особи діючи скрито та дотримуючись заходів конспірації, здійснюють розсилку документів від «ризикових» СГД в адресу користувачів за допомогою сервісу доставки ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718). Відправка здійснюється за реквізитами ТОВ «Прайм фокс» (код ЄДРПОУ 41123838) із використанням підроблених документів, оформлених на ОСОБА_12 (м.т. НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 (м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_5 ), ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 (м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), ОСОБА_17 (м.т. НОМЕР_9 , НОМЕР_5 ).

Також встановлено, що від імені ОСОБА_16 фінансово господарські документи транзитно-конвертаційної групи в адресу користувачів схеми відправляє ОСОБА_18 в функціїякої входитьведення бухгалтерськогота податковогообліку,складання податковоїзвітності,складання фінансово-господарчихдокументів,контроль засистемою клієнт-банкпідприємств зознаками фіктивності,також являєтьсяпрацівником наряді СПД,які входятьдо складу«конвертаційного центру»,у т.ч.ТОВ «Пенслідрем»(кодЄДРПОУ 43325605); від імені ОСОБА_17 відправляє ОСОБА_8 , а від імені ОСОБА_13 відправляє ОСОБА_19 в функції якого входить реєстрація, перереєстрація «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, юридичне супроводження, спілкування з клієнтами, відправка фінансово господарської документації підконтрольних групі СПД в адресу клієнтів схеми, також являється працівником на ряді СПД, які входять до складу «конвертаційного центру», у т.ч. ТОВ «Пенслідрем» (код ЄДРПОУ 43325605).

У ході здійснених заходів отримані Експрес накладні ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), які підтверджують відправку з відділення №204 представником ТОВ «Прайм фокс» (код ЄДРПОУ 41123838) ОСОБА_17 поштової кореспонденції в адресу користувачів схеми, щодо мінімізації податкових платежів.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що основним формувачем податкового кредиту з ПДВ для транзитно-конвертаційної групи у 2021 році є ТОВ «Регно Італія УА» (код ЄДРПОУ 39200881); знаходиться на податковому обліку в ГУ ДПС У Львівській обл. (Залізничний р-н м. Львова); директор та співзасновник - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_10 ; головний бухгалтер - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_11 ; засновники: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_13 , ТОВ «КУА «Західна інвестиційна група», код ЄДРПОУ 25071700).

ТОВ «Регно Італія УА» в 2021 року згідно зареєстрованих податкових накладних в адресу СПД транзитно-конвертаційної групи ТОВ «Радогласс» (код ЄДРПОУ 36861020), ТОВ «Марвел Профіт» (код ЄДРПОУ 42192258), ТОВ «Мюнхен ЛТД» (код ЄДРПОУ 43645983), ТОВ «Дренкітен» (код ЄДРПОУ 43398249), щодо реалізації напоїв, сирів, ковбас, в загальному обсязі 86,6 млн. грн., в т.ч. ПДВ 14,4 млн. грн.

При цьому надалі ТОВ «Радогласс» декларує реалізацію зазначеної номенклатури в адресу СПД транзитно-конвертаційної групи ТОВ «Кіргілл» (код ЄДРПОУ 43936576), ТОВ «Родоміла» (код ЄДРПОУ 43773572), ТОВ «О.Б.І.» (код ЄДРПОУ 43912768), ТОВ «Зумклер» (код ЄДРПОУ 43717523), ТОВ «Просервіс ВВК» (код ЄДРПОУ 42403823), ТОВ «ФГ Багате Збіжжя» (код ЄДРПОУ 44066207), ТОВ «Рунделор» (код ЄДРПОУ 44147260), ТОВ «Перфектус Ком» (код ЄДРПОУ 42399917) та ін., в реалізації яких вже зазначена номенклатура товарів відсутня, тобто здійснена зміна (скрут) номенклатури товару, що вказує на проведення безтоварних операцій, яка здійснюється з метою документального завищення валових витрат та ПДВ підприємством реального сектору економіки.

Згідно викладеного можливо зробити висновки, що документи (договори, декларації, податкові та видаткові накладні, акти приймання-передачі іші документи) підписані в порушення статті 207 ЦК України де визначено, що правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою, підписані не уповноваженою особою підприємства, тобто мають ознаки підробки та згідно ст.234 ЦК України, де прямо зазначено, що фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином, та носить «фіктивний» характер.

Тобто, вказана злочинна схема забезпечує незаконне отримання прибутку та виведення грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, ухиляючись від сплати податків, що призвело до збитків до бюджету коштів у особливо великому розмірі з метою подальшої легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, що призвело до ненадходження до бюджету України коштів, з використанням підроблених документів фінансово-господарської діяльності, та подальшого умисного привласнення коштів.

Таким чином, встановлена група осіб, якою керують зазначені вище особи та інші невстановлені на цей час особи, які також, безпосередньо, здійснюють контроль та організовують діяльність підконтрольних їм підприємств з ознаками «ризиковості», у томучислі компанії,які використовуютьсяорганізованою групоюдля проведеннябезтоварних операційі даєдостатні підставивважати,що ціпідприємства моглибути використанідля ухиленнявід сплатиобов`язкових податківта вподальшому приховуваннянезаконного походженнякоштів зподальшою легалізацієютаких коштів,одержаних внаслідоксуспільно небезпечнихпротиправних діянь.

Вищевказане підтверджується аналітичним дослідженням управління БФЗ ГУ ДФС у м. Києві фінансово господарської діяльності «конвертаційного» центру в період 01.01.2021 по 31.07.2021.

У подальшому кошти, які надійшли за нібито придбані товари (роботи, послуги) учасниками злочинної схеми обготівковуються шляхом зняття готівки учасниками злочинної схеми у різних банківських установах розташованих на території м. Києва. Після обготівкування кошти у готівковій формі повертаються службовим особам, підприємств, які здійснили таке перерахування, окрім вираховування певного відсотку за надані послуги.

Таким чином, існують підстави вважати, що грошові кошти, які знаходься на банківських рахунках АБ "Укргазбанк" (МФО 320478) підприємств ТОВ "Фаунтрейд"(кодЄДРПОУ 40353137),ТОВ "КТК-Чистка"(кодЄДРПОУ 42296469),ТОВ "ПродутМегаз Буд"(кодЄДРПОУ 42404460),ТОВ "Стратлен"(кодЄДРПОУ 42992776),ТОВ "Калькерія"(кодЄДРПОУ 43306488),ТОВ "ОхоронаПлатинум"(кодЄДРПОУ 43746780),ТОВ "Вімпелком"(кодЄДРПОУ 43798398),ТОВ "ОхороннаКомпанія Ахіллес"(кодЄДРПОУ 42436927),ТОВ "ГрупаСкай"(кодЄДРПОУ 43746968),ТОВ «МегаладонБум» (кодЄДРПОУ 42399283),ТОВ «ПентанОпт» (кодЄДРПОУ 42634846), одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та в подальшому відбувається маскування джерела їх походження шляхом проведення ряду фінансових операцій з даними грошовими коштами.

Необхідність накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ "Фаунтрейд" (код ЄДРПОУ 40353137), ТОВ "КТК - Чистка" (код ЄДРПОУ 42296469), ТОВ "Продут Мегаз Буд" (код ЄДРПОУ 42404460), ТОВ "Стратлен" (код ЄДРПОУ 42992776), ТОВ "Калькерія" (код ЄДРПОУ 43306488), ТОВ "Охорона Платинум" (код ЄДРПОУ 43746780), ТОВ "Вімпелком" (код ЄДРПОУ 43798398), ТОВ "Охоронна Компанія Ахіллес" (код ЄДРПОУ 42436927), ТОВ "Група Скай" (код ЄДРПОУ 43746968), ТОВ «Мегаладон Бум» (код ЄДРПОУ 42399283), ТОВ «Пентан Опт» (код ЄДРПОУ 42634846) зумовлюється тим, що в подальшому відбувається маскування джерела їх походження через проведення ряду фінансових операцій і спричиняє легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним майном.

За результатом проведених слідчих дій встановлено, що для здійснення вищезазначеної злочинної діяльності використовують відкриті рахунки в банківській установі АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), а саме: ТОВ "Фаунтрейд" (код ЄДРПОУ 40353137) № НОМЕР_14 , ТОВ "КТК - Чистка" (код ЄДРПОУ 42296469) № НОМЕР_15 , ТОВ "Продут Мегаз Буд" (код ЄДРПОУ 42404460) № НОМЕР_16 , ТОВ "Стратлен" (код ЄДРПОУ 42992776) № НОМЕР_17 , ТОВ "Калькерія" (код ЄДРПОУ 43306488) № НОМЕР_18 , ТОВ "Охорона Платинум" (код ЄДРПОУ 43746780) № НОМЕР_19 , ТОВ "Вімпелком" (код ЄДРПОУ 43798398) № НОМЕР_20 , ТОВ "Охоронна Компанія Ахіллес" (код ЄДРПОУ 42436927) № НОМЕР_21 , ТОВ "Група Скай" (код ЄДРПОУ 43746968) № НОМЕР_22 , ТОВ «Мегаладон Бум» (код ЄДРПОУ 42399283) № НОМЕР_23 , ТОВ «Пентан Опт» (код ЄДРПОУ 42634846) № НОМЕР_24 .

З метою забезпечення зберігання речових доказів, а також відшкодування збитків завданих державі діями, прокурор просить накласти арешт на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках вказаних товариств.

Слідчий у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.1ст.131 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК Українипередбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2ст.170 КПК України,арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України.

Згідно ч.10ст.170 КПК України,арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.

Керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392,532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора відділу прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №32021100000000263 від 20.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на видаткові операції з грошовими коштами, та заборонити розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на поточних банківських рахунках юридичних осіб: ТОВ "Фаунтрейд" (код ЄДРПОУ 40353137) № НОМЕР_14 , ТОВ "КТК - Чистка" (код ЄДРПОУ 42296469) № НОМЕР_15 , ТОВ "Продут Мегаз Буд" (код ЄДРПОУ 42404460) № НОМЕР_16 , ТОВ "Стратлен" (код ЄДРПОУ 42992776)№ НОМЕР_17 , ТОВ "Калькерія" (код ЄДРПОУ 43306488) № НОМЕР_18 , ТОВ "Охорона Платинум" (код ЄДРПОУ 43746780) № НОМЕР_19 , ТОВ "Вімпелком" (код ЄДРПОУ 43798398) № НОМЕР_20 , ТОВ "Охоронна Компанія Ахіллес" (код ЄДРПОУ 42436927) № НОМЕР_21 , ТОВ "Група Скай" (код ЄДРПОУ 43746968) № НОМЕР_22 , ТОВ «Мегаладон Бум» (код ЄДРПОУ 42399283) № НОМЕР_23 , ТОВ «Пентан Опт» (код ЄДРПОУ 42634846) № НОМЕР_24 , які відкриті в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Повний текст ухвали складено та оголошено 03.09.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1