Ухвала

від 02.09.2021 по справі 761/30894/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/30894/21

Провадження № 1-кс/761/17739/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №12017100100000662, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

27 серпня 2021 року прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100000662 від 20.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст.190 КК України, про арешт майна, а саме: нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 800,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2059192680000, земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:91:165:0006 площею 0,1194 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та всі об`єкти будівництва, розташовані на вказаній земельній ділянці, земельної ділянки з кадастровим номером: 8000000000:91:165:0032 цільове призначення: для реконструкції з розширенням і надбудовою та подальшою експлуатацією офісного комплексу, площею 0,1194 га, з встановленням певних заборон.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100100000662 від 20 січня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч. 2,4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному проваджені здійснює Шевченківська окружна прокуратура м. Києва.

15.05.2020 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва №761/13757/20 накладено арешт, в тому числі, на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:91:165:0032, яка є речовим доказом у кримінальному провадженні.

15.07.2021 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва №761/24483/21 заборонено використання арештованого майна, проведення ремонтних робіт та знесення об`єктів нерухомості щодо об`єктів, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12017100100000662, з метою забезпечення їх збереження.

24.11.2020 ГУ Держгеокадастру у м. Києві земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:91:165:0032, який був в старому реєстрі на паперових носіях і не був перенесений до нового реєстру, на підставі технічної документації, розробленої ТОВ «Ленд Ікс» за зверненням ОСОБА_4 , присвоєно новий кадастровий номер 8000000000:91:165:0006.

23.03.2021 (23.03.2020) земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:91:165:0006 площею 0,1194 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , передано за актом приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ «Нерухомість Класа Люкс».

01.07.2021 постановою процесуального керівника нежитловий будинок (Літера В), загальною площею 483,4 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , земельну ділянку кадастровий номер: 8000000000:91:165:0032 цільове призначення: для реконструкції з розширенням і надбудовою та подальшою експлуатацією офісного комплексу, площею 0,1194 га; об`єкт нерухомого майна загальною площею 800,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , всі об`єкти будівництва, розташовані на земельній ділянці кадастровий номер: 8000000000:91:165:0032 цільове призначення: для реконструкції з розширенням і надбудовою та подальшою експлуатацією офісного комплексу, площею 0,1194 га., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

03.08.2021 постановою прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:91:165:0006 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12017100100000662.

24.05.2021 ОСОБА_5 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з позовною заявою до ТОВ «Нерухомість Класа Люкс», ПАТ «Родовід Банк», Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, про: «визнання укладеним договору купівлі-продажу нерухомого майна: нежитлова будівля, загальною площею 800,7 м.кв., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером: 8000000000:91:165:0006, площею 0,1194 га між ОСОБА_5 та ТОВ «Нерухомість Класа Люкс» (у відповідній редакції)»; «визнання за ОСОБА_5 право власності на приміщення; заг. площею 483,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 ; визнання припиненою іпотеки за договором іпотеки від 25.03.2008 р. № 2007-151/4»; зобов`язання відповідачів скасувати записи про іпотеку за договором іпотеки від 25.03.2008 р. № 2007-151/4». 25.05.2021 Шевченківським районним судом м. Києва у справі №761/18765/21 залишено без розгляду позовну заяву ОСОБА_5 .

Згідно клопотання прокурора, подання такого виду позовної заяви ОСОБА_5 очевидно було черговою спробою незаконної перереєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна (зміни власника), шляхом подання до суду завідомо підроблених документів та викладення фактичних обставин, які не відповідають дійсності з метою легалізації подальшого незаконного відчуження нерухомого майна з переходом права власності на нього з юридичної особи до фізичної особи.

18.08.2021 приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 відносно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Нерухомість Класа Люкс» (код ЄДРПОУ 43572601) відкрито виконавче провадження № 66562459, де стягувачем зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Новий погляд 2018» (код ЄДРПОУ 42319831).

Водночас, в реєстрі судових рішень будь-які судові спори між вказаними юридичними особами відсутні, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості про обтяження іпотекою спірного об`єкта нерухомого майна теж відсутні, що, на думку прокурора, свідчить про підроблення та подання завідомо підроблених документів приватному виконавцю для організації вчинення виконавчих дій з примусового стягнення на нерухоме майно та подальшої зміни власника нерухомого майна.

Враховуючи вищевикладене, та те що до цього часу невідомими особами із залученими ними приватниминотаріусами,суб`єктами господарськоїдіяльності таіншими здійснюютьсянезаконні діїщодо вказаногомайна,а такожє всі подальші підстави вважати, що ними й надалі будуть здійснені спроби на знищення нерухомого майна або його зміни, а також подальше відчуження земельної ділянки, у зв`язку з чим, з метою збереження речового доказу у кримінальному провадженні №12017100100000662 та унеможливлення подальшого заподіяння шкоди шляхом відчуження нерухомого майна, та інших незаконних дій, виникла необхідність у накладенні арешту.

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , будучи завчасно та належним чином повідомленою про час та дату судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. На електронну пошту суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання у її відсутність, у якому остання також зазначила, що клопотання вона підтримує в повному обсязі.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без власника майна є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власника майна ТОВ «Нерухомість Класа Люкс».

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 травня 2020 року накладено арешт на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 800,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2059192680000, та земельну ділянку з кадастровим номером: 8000000000:91:165:0032, площею 0,1194 га. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 серпня 2021 року накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:91:165:0006 площею 0,1194 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та всі об`єкти будівництва, розташовані на вказаній земельній ділянці.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, зокрема, те, що в рамках даного кримінального провадження арешт на вищевказане майно вже накладено, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для часткового задоволення клопотання прокурора, а саме в частині встановлення додаткових заборон для арештованого майна.

Так, слідчий суддя щодо арештованого майна а саме: нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 800,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2059192680000; земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:91:165:0006 площею 0,1194 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та всі об`єкти будівництва, розташовані на вказаній земельній ділянці; земельної ділянки кадастровий номер: 8000000000:91:165:0032 цільове призначення: для реконструкції з розширенням і надбудовою та подальшою експлуатацією офісного комплексу, площею 0,1194 га, вважає за необхідне: встановити заборону будь-якого відчуження, вчинення будь-яким органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно у відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", будь-яких реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; встановити заборону державним та приватним виконавцям проводити будь-які виконавчі дії, передбачені Законом України «Про виконавче провадження» спрямовані на примусову реалізацію нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись, опис майна, арешт, залучення суб`єкта оціночної діяльності, оцінку майна, тощо; встановити заборону організаторам (операторам, електронним майданчикам), відкритих торгів (аукціонів), адміністраторам будь-яких електронних торгових систем, державним та приватним виконавцям, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам вчиняти будь-які дії, направлені на організацію та/або проведення електронних торгів (аукціону) щодо нерухомого майна нежитлової будівлі заг. площею 800.7 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2059192680000, земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:91:165:0006 площею 0,1194 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та всі об`єкти будівництва, розташовані на вказаній земельній ділянці, земельну ділянку кадастровий номер: 8000000000:91:165:0032 цільове призначення: для реконструкції з розширенням і надбудовою та подальшою експлуатацією офісного комплексу, площею 0,1194 га, а також оформлення їх результатів, щодо продажу об`єкта нерухомого майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що існують обґрунтовані підстави вважати, що вказане майно, є об`єктом кримінально-протиправних дій, а також речовими доказами у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

За таких обставин, з метою уникнення незаконного відчуження вказаного майна, його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, передачі, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про необхідність встановлення додаткових заборон.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12017100100000662, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст.190 КК України, про арешт майна, задовольнити частково.

Щодо наступного арештованого майна:

- нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 800,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2059192680000;

- земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:91:165:0006 площею 0,1194 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та всі об`єкти будівництва, розташовані на вказаній земельній ділянці,

- земельної ділянки кадастровий номер: 8000000000:91:165:0032 цільове призначення: для реконструкції з розширенням і надбудовою та подальшою експлуатацією офісного комплексу, площею 0,1194 га,

встановити заборону будь-якого відчуження, вчинення будь-яким органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно у відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", будь-яких реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

встановити заборону державним та приватним виконавцям проводити будь-які виконавчі дії, передбачені Законом України «Про виконавче провадження» спрямовані на примусову реалізацію нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись, опис майна, арешт, залучення суб`єкта оціночної діяльності, оцінку майна, тощо;

встановити заборону організаторам (операторам, електронним майданчикам), відкритих торгів (аукціонів), адміністраторам будь-яких електронних торгових систем, державним та приватним виконавцям, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам вчиняти будь-які дії, направлені на організацію та/або проведення електронних торгів (аукціону) щодо нерухомого майна нежитлової будівлі заг. площею 800.7 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2059192680000, земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:91:165:0006 площею 0,1194 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та всі об`єкти будівництва, розташовані на вказаній земельній ділянці, земельну ділянку кадастровий номер: 8000000000:91:165:0032 цільове призначення: для реконструкції з розширенням і надбудовою та подальшою експлуатацією офісного комплексу, площею 0,1194 га, а також оформлення їх результатів, щодо продажу об`єкта нерухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1