Ухвала

від 03.09.2021 по справі 757/33874/21-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2021 року місто Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , вирішуючи питання про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою директора ТОВ «Укрбудгруп» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 липня 2021 року,

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 липня 2021 року задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого СВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , і надано старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають ТОВ «Укрбудгруп» (код ЄДРПОУ 32154923) за адресою: місто Київ, вул.Студентська, 5-7, літера В, та/або за іншим їх місцезнаходженням, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: - договорів між ТОВ «Укрбудгруп» (код ЄДРПОУ 32154923) та VIVAND INVESTMENTS LIMITED (Сейшельські острови), з додатками, специфікацій до них, контрактів, ВМД, SWIFT-платежів, активів та інших документів, що підтверджують здійснення фінансових операцій, експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення іноземної інвестиції з документальним підтвердженням його виконання; - кредитних договорів (договорів позики), у тому числі їх копій, засвідчених уповноваженим банком агентом Кабінету Міністрів України або іншим обслуговуючим банком, що підтверджують потребу виконання зобов`язань, у тому числі за кредитами (позиками) в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо) перед нерезидентом; - інших бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за весь період взаємовідносин.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою слідчого судді, директор ТОВ«Укрбудгруп» ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають ТОВ «Укрбудгруп» (код ЄДРПОУ 32154923) за адресою: місто Київ, вул. Студентська, 5-7, літера В, та/або за іншим їх місцезнаходженням.

Перевіривши зміст апеляційної скарги і вивчивши матеріали провадження, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою директора ТОВ «Укрбудгруп» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 липня 2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у ТОВ «Укрбудгруп» (код ЄДРПОУ 32154923) за адресою: місто Київ, вул. Студентська, 5-7, літера В, та/або за іншим їх місцезнаходженням, з можливістю вилучення їх завірених копій, необхідно відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно зі ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

При цьому, відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, в апеляційному порядку може бути оскаржена ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Аналіз вищезазначеної норми свідчить, що апеляційному оскарженню підлягають тільки ті ухвали слідчих суддів, якими надано дозвіл на вилучення документів чи речей, без наявності яких юридична особа чи фізична особа-підприємець не матиме можливості продовжувати здійснювати свою діяльність.

Хоча в апеляційній скарзі директора ТОВ «Укрбудгруп» ОСОБА_2 і міститься посилання на те, що тимчасовий доступ та вилучення перелічених в ухвалі слідчого судді документів позбавить ТОВ «Укрбудгруп» можливості здійснювати свою підприємницьку діяльність, однак це не відповідає дійсності з огляду на те, що слідчим суддею в оскаржуваній ухвалі визначена можливість під час тимчасового доступу до документів вилучати не їх оригінали, а лише належним чином завірені копії таких документів, що в будь-якому випадку не позбавить ТОВ «Укрбудгруп» можливості здійснювати свою підприємницьку діяльність. Тому ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 липня 2021 року про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій цих документів, які перебувають у володінні ТОВ «Укрбудгруп», не може вважатися такою, що підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Оскільки ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19липня 2021 року стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «Укрбудгруп», з можливістю вилучення тільки їх копій, то така ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає, про що прямо вказано і в оскаржуваній ухвалі слідчого судді.

Отже, у відкритті провадження за апеляційною скаргою директора ТОВ«Укрбудгруп» ОСОБА_2 на зазначену ухвалу слідчого судді необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 309, 392, 399 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою директора ТОВ «Укрбудгруп» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 липня 2021 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , і надано старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають ТОВ «Укрбудгруп» (код ЄДРПОУ 32154923) за адресою: місто Київ, вул. Студентська, 5-7, літера В, та/або за іншим їх місцезнаходженням, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: - договорів між ТОВ «Укрбудгруп» (код ЄДРПОУ 32154923) та VIVAND INVESTMENTS LIMITED (Сейшельські острови), з додатками, специфікацій до них, контрактів, ВМД, SWIFT-платежів, активів та інших документів, що підтверджують здійснення фінансових операцій, експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення іноземної інвестиції з документальним підтвердженням його виконання; - кредитних договорів (договорів позики), у тому числі їх копій, засвідчених уповноваженим банком агентом Кабінету Міністрів України або іншим обслуговуючим банком, що підтверджують потребу виконання зобов`язань, у тому числі за кредитами (позиками) в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо) перед нерезидентом; - інших бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за весь період взаємовідносин.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто директору ТОВ «Укрбудгруп» ОСОБА_2 , разом з його апеляційною скаргою та доданими до неї матеріалами.

Ця ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку.

Суддя Київського апеляційного суду: ОСОБА_1

Справа № 11-cc/824/5189/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_13

Категорія: ст. 163 КПК Доповідач: ОСОБА_1