Ухвала

від 01.09.2021 по справі 758/10366/21

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10366/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду в місті Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 ,

про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020101070000141 від 25.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , як прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні, звернувся з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: оригінал договору 011/2020/EN від 15.06.2020 на 3-х арк.; оригінал специфікації до зазна-ченого договору на 1-му арк.; оригінал акту приймання-передачі (до договору 011/2020/EN від 15.06.2020) від 16.06.2020 року на 2-х арк.; Оригінал договору 016-S/2020/EN від 29.07.2020 року на 3-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал акту приймання-передачі (до договору 016-S/2020/EN від 29.07.2020 року) від 01.10.2020 року на 2-х арк.; Оригінал договору 023-S/2020/ЕN від 27.11.2020 року на 3-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал акту приймання-передачі (до договору 023-S/2020/ЕN від 27.11.2020 року) від 30.11.2020 року на 2-х арк.; Оригінал договору 025-S/ 2020/ EN від 30.11.2020 року на 3-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал акту приймання-передачі (до договору 025-S/ 2020/ EN від 30.11.2020 року) від 10.02.2021 року на 2-х арк.; Оригінал договору 027-S/2020/ EN 30.12.2020 року на 3-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал акту приймання-передачі (до 027-S/2020/ EN 30.12.2020 року) від 15.01.2021 року на 2-х арк.; Оригінал SK 01/05/21 від 05.01.2021 року на 2-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал акту приймання-передачі (до SK 01/05/21 від 05.01.2021 року) від 05.01.2021 року на 1 му арк.; Оригінал договору суборенди № 20-05/2020/4 від 20.05.2020 року на 4-х арк.; Оригінал про закупівлю товарів № 139П від 16.09.2020 року на 3-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал гарантійного листа вих. № 122 від 18.05.2020 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 267 від 19.10.2020 року на 1-му арк.; Оригінал рахунка на оплату № 267 від 23.09.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 320 від 16.12.2020 року 1-му арк.; Оригінал видаткової накладної № 321 від 16.12.2020 року 1-му арк.; Оригінал договору 006/2020/EN від 05.05.2020 року на 5-ти арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал договору 07/2020/EN від 05.05.2020 року на 5-ти арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал договору 010/2020/EN від 10.06.2020 року на 2-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал договору 012/2020/EN від 14.07.2020 року на 6-ти арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал додаткової угоди (до договору 012/2020/EN від 14.07.2020 року) від 14.08.2020 року на 3-х арк.; Оригінал додаткової угоди № 2 (до договору 012/2020/EN від 14.07.2020 року) від 14.08.2020 року на 3-х арк.; Оригінал договору 015/2020/EN від 27.07.2020 року на 4-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал договору 016/2020/EN від 29.07.2020 року на 5-ти арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал договору 018/2020/EN від 04.08.2020 року на 6-ти арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал договору 017/2020/EN від 04.08.2020 року на 5-ти арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал договору 019/2020/EN від 01.09.2020 року на 4-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал договору 024/2020/EN від 30.11.2020 року на 6-ти арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк. Оригінал договору 002/2021/EN від 29.01.2021 року на 4-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал договору 003/2021/EN від 26.03.2021 року на 4-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал платіжного доручення в іноземній валюті № 14 від 11.03.2020 року на 1-му арк.;Оригінал платіжного доручення в іноземній валюті № 16 від 13.03.2020 року на 1-му арк.; Оригінал платіжного доручення в іноземній валюті № 3 від 20.03.2020 року на 1-му арк.; Оригінал платіжного доручення в іноземній валюті № 4 від 25.03.2020 року на 1-му арк.;Оригінал платіжного доручення в іноземній валюті № 38 від 13.05.2020 року на 1-му арк.; Оригінал платіжного доручення в іноземній валюті № 39 від 14.05.2020 року на 1-му арк.; Оригінал платіжного доручення в іноземній валюті № 28 від 04.06.2020 року на 1-му арк.; Оригінал договору купівлі-продажу № 06/12/2020 від 06.12.2020 року на 1-му арк.; Оригінал накладної від 14.12.2020 року на 1 - му арк.; Оригінал повернення постачальнику № 2 від 30.12.2020 року на 1-му арк.; Оригінал видаткової накладної № 88 від 26.06.2020 року 1-му арк.; Оригінал видаткової накладної № 169 від 11.12.2020 року 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 194 від 15.10.2020 року 1-му арк.; Оригінал видаткової на-кладної № 190 від 13.10.2020 року 1-му арк.; Оригінал видаткової накладної № 282 від 11.12.2020 року 1-му арк.; Оригінал видаткової накладної № 282 від 11.12.2020 року 1-му арк.; Оригінал ви-даткової накладної № 40042855 від 11.06.2020 року 1-му арк.; Оригінал рахунки фактури № 40042855 від 04.06.2020 року 1-му арк.; Оригінал товарно-транспортної накладної № 24875 від 11.06.2020 року на 1 арк.; Оригінал видаткової накладної № 40108398 від 16.12.2020 року на 1-му арк.; Оригінал товарно-транспортної накладної № 68476 від 17.12.2020 року на 1 арк.; Копія де-кларації про відповідність № 12 з додатком на 4-х арк., (в редакції 14.04.2020); Копія декларації про відповідність № 12 з додатком на 4-х арк., (в редакції 17.10.2020) Копія виписки з особового рахунку ТОВ «НМТ» НОМЕР_1 за період з 28.12.2019 року по 31.12.2020 року на 280 арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 013895 від 27.04.2020 року на 3 х арк.; Копія договору поставки товарів № 00412020/EN від 19.03.2020 року на 4-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 027940 від 30.06.2021 року на 3-х арк.; Копія вантаж-но-митної декларації (форми мд-2) № 018274 від 30.06.2021 року на 4-х арк.; Invose рахунок № 29032021 від 29.03.2021 року на 2-х арк.;Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 304616 від 16.02.2021 року на 4-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 304413 від 15.02.2021 року на 3-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 304241 від 15.02.2021 року на 3-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 301406 від 19.01.2021 року на 3-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 337546 від 01.12.2020 року на 4-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 330700 від 23.10.2020 року на 3-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 328742 від 09.10.2020 року на 4-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 029367 від 27.09.2020 року на 2-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 038612 від 03.08.2020 року на 4-х арк.; Invose рахунок № 30072020 від 30.02.2021 року на 2-х арк.; Копія ван-тажно-митної декларації (форми мд-2) № 319343 від 10.07.2020 року на 2-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 318056 від 29.06.2020 року на 3-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 315496 від 03.06.2020 року на 4-х арк.; Оригінал видаткової накладної № 39 від 24.06.2021 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 39 від 17.06.2021 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 41 від 23.06.2021 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 41 від 22.06.2021 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 38 від 22.06.2021 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 39 від 22.06.2021 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 26 від 08.06.2021 року на 1-му арк.; Оригінал видаткової накла-дної № 30 від 19.05.2021 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 30 від 18.05.2021 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 34 від 17.05.2021 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 34 від 17.05.2021 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 32 від 11.05.2021 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 33 від 11.05.2021 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 29 від 11.05.2021 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 29 від 11.05.2021 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 28 від 05.05.2021 року на 1-му арк.;Оригінал товарно-транспортної накладної № 28 від 05.05.2021 року на 1 арк.; Оригінал рахунку на оплату № 28 від 05.05.2021 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової наклад-ної № 27 від 05.05.2021 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 27 від 05.05.2021 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 23 від 21.04.2021 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 23 від 21.04.2021 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 20 від 16.04.2021 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 17 від 19.03.2021 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 15 від 19.03.2021 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової на-кладної № 14 від 12.03.2021 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 13 від 02.03.2021 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 9 від 02.03.2021 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 12 від 01.03.2021 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 8 від 01.03.2021 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 11 від 2.02.2021 року на 1-му арк.; Оригінал видаткової накладної № 10 від 19.02.2021 року на 1-му арк.;Оригінал товарно-транспортної накладної № Р10 від 19.02.2021 року в двох екземплярах на 2 арк.;Оригінал видатко-вої накладної № 9від 12.02.2021 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 6 від 12.02.2021 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 7 від 01.02.2021 року на 1-му арк.;Оригінал товарно-транспортної накладної № 01ТН-01/02 від 01.02.2021 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 324 від 24.12.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 4 від 01.02.2021 року на 1-му арк.; Оригінал довіреності № 17 від 22.01.2021 року на 1 арк.; Оригінал рахунку на оплату № 3 від 26.01.2021 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 6 від 28.01.2021 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 4 від 28.01.2021 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 3 від 19.01.2021 року на 1-му арк.; Оригінал видаткової наклад-ної № 1 від 14.01.2021 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 302 від 22.06.2020 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 357760 від 22.06.2021 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 40102735 від 13.11.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 3986 від 16.06.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 5 від 27.01.2020 року на 1-му арк.;Оригінал договору № 2-2020 купівлі-продажу товарів від 29.05.2020 року з додатками на 8 арк.;Оригінал накладної № 14-20/1 від 18.06.2020 року на 1 арк.;Оригінал накладної № 17-20/2 від 04.09.2020 року на 1 арк.;Оригінал накладної № 14-20/4 від 03.09.2020 року на 1 арк.;Оригінал накладної № 17-20/1 від 24.07.2020 року на 1 арк.;Оригінал накладної № 14-20/2 від 02.07.2020 року на 1 арк.;Оригінал накладної № 14-20/3 від 10.07.2020 року на 1 арк.;Оригінал накладної № 20-20 від 07.10.2020 року на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 326 від 30.12.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 327 від 30.12.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 316 від 29.12.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 316 від грудня 2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 323 від 22.12.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 319 від 17.12.2020 року на 1-му арк.;Оригінал довіреності № 1218 від 14.12.2020 року на 1 арк.;Оригінал рахунку на оплату № 311 від 10.12.2020 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 315 від 15.12.2020 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 315 від 15.12.2020 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 306 від 14.12.2020 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 306 від 07.12.2020 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 313 від 11.12.2020 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 313 від 11.12.2020 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 307 від 11.12.2020 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 307 від 11.12.2020 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 304 від 11.12.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 285 від 07.12.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 285 від 23.11.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 325 від 01.12.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 296від 19.12.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 301 від 24.11.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 300 від 23.11.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 300 від 23.11.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 298 від 23.11.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 299 від 23.11.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 293 від 06.11.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 293 від 06.11.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 290 від 06.11.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 290 від 06.11.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 297 від 30.10.2020 року на 1-му арк. (без підписів);Оригінал видаткової накладної № 288 від 30.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 284 від 19.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 284 від 19.10.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 283 від 16.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 283 від 16.10.2020 року на 1 му арк. (без підписів); Оригінал видаткової накладної № 280 від 16.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 280 від 16.10.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 279 від 16.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 278 від 16.10.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 282 від 15.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 282 від 15.10.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 281 від 15.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 281 від 15.10.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 278 від 13.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 279 від 13.10.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 279 від 13.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 277 від 12.10.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 276 від 12.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 276 від 12.10.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 274 від 09.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 274 від 09.10.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 270 від 29.09.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 270 від 29.09.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 265 від 18.09.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 266 від 18.09.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 263 від 18.09.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 263 від 16.09.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 262 від 18.09.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 265 від 18.09.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 264 від 15.09.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 257 від 09.09.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 252 від 07.09.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 252 від 04.09.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 251 від 07.09.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 249/1 від 07.09.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 24912 від 07.09.2020 на 1арк.; Оригінал видаткової накладної № 24913 від 07.09.2020 на 1арк.; Оригінал видаткової накладної № 24914 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 24915 від 07.09.2020 на 1арк.;

Оригінал видаткової накладної № 24916 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 24917 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 24918 від 07.09.2020 на 1арк.; Оригінал видаткової накладної № 24919 від 07.09.2020 на 1арк.; Оригінал видаткової накладної № 249110 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 249111 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 249112 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової на-кладної № 249113 від 07.09.2020 на 1арк.; Оригінал видаткової накладної № 249114 від 07.09.2020 на 1арк.; Оригінал видаткової накладної № 249115 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 249116 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 249117 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 249118 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 249119 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 249120 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної 254 від 04.09.2020 на 1 арк; Рахунок № 254 від 04.09.2020 на 1 арк; Оригінал видаткової накладної № 250 від 02.09.2020 на 1арк.; Рахунок № 250 від 01.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 239 від 17.09.2020 на 1 арк.;Рахунок № 245 від 17.08.2020 на 1 арк;Оригінал видаткової накладної № 235 від 27.07.2020 на 1арк.;Довіреність № 14 від 24.0.7.20.20 на 1 арк. (копія);Рахунок № 235 від 29.07.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 234 від 22.07.2020 на 1 арк.;Рахунок № 234 від 22.07.2020 на 2 арк.;Оригінал видаткової накладної № 231 від 21.07.2020 на 1 арк.; Рахунок № 231 від 17.07.2020 на 1 арк;Оригінал видаткової накладної № 229 від 20.07.2020на 1 арк.; Рахунок № 229 від 17.07.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 230 від 15.07.2020 на 1арк.;Рахунок № 230 від 15.07.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 227 від 07.07.2020 на 1арк.;Рахунок № 225 від 03.07.200 на 1 арк.; Оригінал видаткової накладної № 225 від 03.07.2020 на 1арк.; Рахунок № 225 від 01.07.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 226 від 02.07.2020 на 1арк.;ТТН від 01.02.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 222 від 26.06.2020 на 1арк.; Оригінал видаткової накладної № 221 від 19.06.2020 на 1арк.;Рахунок №221 від 18.06.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 207 від 19.06.2020 на 1арк.;ТТН від 19.06.2020 на 1арк.; Оригінал видаткової накладної № 219 від 16.06.2020 на 1арк.;Рахунок № 219 від 16.06.2020 на 1 арк.; Оригінал видаткової накладної № 215 від 12.06.2020 на 1арк.;Рахунок № 215 від 10.06.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 214 від 12.06.2020 на 1 арк.; Рахунок № 214 від 10.06.2020 на 1 арк.; Оригінал видаткової накладної № 208 від 10.06.2020 на 1 арк.; Рахунок № 208 від 28.05.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 204 від 09.06.2020 на 1 арк.;Рахунок № 204 від 09.06.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 210 від 05.06.2020 на 1 арк.;Рахунок № 210 від 01.06.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 186 від 05.06.2020 на 1 арк.;Рахунок № 211від 03.06.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 211 від 03.06.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 1 від 01.06.2020 на 1 арк.; Рахунок № 1 від 01.06.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 209 від 29.05.2020 на 1 арк.;Рахунок № 209 від 29.05.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 205 від 26.05.2020 на 1 арк.;Рахунок № 205 від 25.05.2020 на 1 арк.;Рахунок № 201 від 18.05.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної №201 від 21.05.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 200 від 01.06.2020 на 1 арк.;Рахунок № 200 від 15.05.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 198 від 14.05.2020 на 1 арк.;Рахунок № 198 від 14.05.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 192 від 12.05.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 191 від 06.05.2020 на 1 арк.; Оригінал видаткової накладної № 188 від 04.05.2020 на 1 арк.;Рахунок № 188 від 29.04.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 183 від 29.04.2020 на 1 арк.;Рахунок № 182 від 24.04.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 182 від 28.04.2020 на 1 арк.;Рахунок № 184 від 28.04.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 176 від 22.04.2020 на 1 арк.;Рахунок № 176 від 22.04.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 174 від 21.04.2020 на 1 арк.;Рахунок № 174 від 11.04.2020 на 1 арк.; Оригінал видаткової накладної № 179 від 15.04.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 164 від 15.04.2020 на 1 арк.;Рахунок № 164 від 15.04.2020 на 1 арк.; Оригінал видаткової накладної № 143 від 09.04.2020 на 1 арк.; Оригінал видаткової накладної № 142 від 08.04.2020 на 1 арк.; Оригінал видаткової накладної № 109 від 02.04.2020 на 1 арк.; Оригінал видаткової накладної № 108 від 02.04.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 94 від 02.04.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 106 від 01.04.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 93 від 30.03.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 46 від 19.03.2020 на 1 арк.;Рахунок № 76 від 19.03.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 34 від 18.03.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 11 від 16.03.2020 на 1 арк.;Рахунок № 11 від 16.03.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 10 від 16.03.2020 на 1 арк.;Рахунок № 10 від 16.03.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 5 від 05.03.2020 на 1 арк.;Рахунок № 7 від 07.03.2020 на 1 арк.; Оригінал видаткової накладної № 3 від 30.01.2020 на 1 арк.; Довіреність № 2 від 28.01.2020 на 1 арк.; Рахунок № 3 від 24.01.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 4 від 29.01.2020 на 1 арк.; Рахунок № 4 від 29.01.2020 на 1 арк.;Оборотно-сальдова відомість по НМТ з Ортоімпекс на рах. 361 за січень-червень 2021 на 9 арк.;Оборотно-сальдова відомість по НМТ з на рах. 361 за січень-червень 2021 на 9 арк.;Оборотно-сальдова відомість по НМТ на рах. 632 за січень 2020 -червень 2021 на 4 арк.;Оборотно-сальдова відомість по 632 з 01.2021-06.2021 на 1 арк.;Оборотно-сальдова відомість по 361 з 01.2021-06.2021 на 1 арк.;Оборотно-сальдова відомість по 361 з 01.2021-06.2021 на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість по 361 з 01.2021-06.2021 на 1 арк.;Оборотно-сальдова відомість по 362 з 01.2021-06.2021 на 1 арк.;Довіренісіть від 20 липня 2018 на 1 арк.; Довіренісіть від 20 липня 2018 на 1 арк.; Довіренісіть від 20 липня 2018 на 3 арк.;Оборотно сальдова відомість на рах. 26 за 01.2020-06.2021 на 1 арк..

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передба-ченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке 25.05.2020 внесені до Єдиного реєстру досудо-вих розслідувань за № 42020101070000141.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досу-дових розслідувань на підставі матеріалів Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Управління капіталь-ного будівництва Львівської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 23948842, м. Львів, вул. Чайковського,17) при придбанні медичного обладнання всупереч постанові Кабінету Міністрів України (далі КМУ) від 20.03.2020 № 224 «Про затвердження переліку товарів (у тому числі лі-карських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість» безпідставно включено в ціну договору податок на додану вартість та перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Ортоімпекс» (ЄДРПОУ 39496478). Так, Управлінням капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації 24.04.2020 оголошено про проведення публічної закупівлі з кодом ДК 021:2015: 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 33586 Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта) для потреб амбулаторій сімейної та загальної медицини. За результатами проведених торгів переможцем визначено ТОВ «Ортоімпекс», з яким укладено договір на постачання для потреб медичних закладів Львівської області медичного обладнання в сфері телемедицини на загальну суму 27 471 522,40 грн., яким передбачено закупівлю вказаних товарів із врахуванням ставки податку на додану вартість у розмірі 7% (орієнтовна сума ПДВ становить 1 797 202,40 грн). В результаті проведеної закупівлі Управлінням капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації відповідно до укладеного договору, протягом IV кварталу 2020 року на користь суб`єкта господарювання-постачальника ТОВ «Ортоімпекс» зайво перераховано кошти, які передбачали сплату 7% податку на додану вартість. Відповідно до гарантійного листа від 18.05.2020 №122 наданого ТОВ «НМТ» тендерному комітету Управлінням капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації ТОВ «Ортоімпекс» є уповноваженим представляти інтереси ТОВ «НМТ», у процесі закупівлі, що проводилася Управлінням капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації. Крім цього, зазначено, що ТОВ «НМТ» гарантує поставку товару у кількості, якості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією ТОВ «Ортоімпекс». Вищенаведене свідчить про взаємопов`язаність ТОВ «Ортоімпекс» та ТОВ «НМТ». Згідно висновку експертного дослідження №1-19/03/2021-дос від 19.03.2021 судового експерта ОСОБА_4 встановлено, що сума матеріальних збитків (матеріальної шкоди), яка завдана державі в особі Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації внаслідок укладання Договору постачання медичного обладнання від 01.09.2020 № 11 з постачальником ТОВ «Ортоімпекс» (код ЄДРПОУ 39496478) та за ланцюгом з ТОВ «НМТ» (код ЄДРПОУ 39542670) становить 1 763 864,90 грн. Крім цього, під час досудового розслідування отримано акт Західного офісу Держаудитслужби закупівель №131304-23/1 від 30.04.2021 щодо перевірки публічних закупівель проведених Управлінням капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації щодо закупівель «Програмно-апаратних комплексів для телемедицини IDIS2GO за ДК 021:2015 код 33120000-7 «Система реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (ID:UA-2020-04-24-002707-b), «Медичного обладнання та виробів медичного призначення за ДК 021:2015 код 33190000-8» (ID:UA-2020-06-26-009346-а) та «Устаткування для операційних блоків за ДК 021:2015 код 33160000-9» (ID:UA-2020-06-26-009346-а) за період з 01.04.2020 по 31.03.2021 року. За результатами проведення зазначеної пере-вірки Західним офісом Держаудитслужби встановлено, що Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації по договору від 01.09.2020 №11 придбано програмно-апаратні комплекси для телемедицини, які відповідно до Переліку Постанови КМУ від 20.03.2020 №224 звільняється від сплати податку на додану вартість, на загальну суму 26 961 934, 90 грн. із ПДВ, внаслідок чого завищено його вартість на суму 1 763 864,90 гривень. Враховуючи викла-дене вбачається, що службові особи ТОВ «Ортоімпекс» (код ЄДРПОУ 39496478) та по ланцюгу ТОВ «НМТ» (код ЄДРПОУ 39542670) заволоділи коштами Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації в сумі 1 763 864,90 грн. Крім цього, службові особи ТОВ «НМТ» (код ЄДРПОУ 39542670) використовують офісні приміщення за адресою: м. Харків вул. Клочківська, 3. 26.07.2021 року прокурором Подільської окружної прокуратури міста Киє-ва ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_6 (справа 758/9226/21 від 06.07.2021 року) був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , та під час обшуку було виявлено та вилучено фінансово-господарська документація ТОВ «НМТ» (код ЄДРПОУ 39542670), перелік якої наведено вище.

27.07.2021 року слідчим УП в метрополітені ГУНП в м. Києві вищевказані документи ви-знані речовими доказами у кримінальному провадженню № 42020101070000141.

Оскільки вказані документи стосуються закупівлі вищезазначених товарів, є речовими до-казами у кримінальному провадженні, з метою їх збереження та проведення з ними експерних досліджень, прокурор просить накласти на них арешт.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав зазначених в ньому, просив задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечив проти клопотання. Пояснив, що перевіркою податкової інспекції не встановлено порушень з боку ТОВ «НМТ» щодо господар-ської діяльності за останні роки, факт причетності ТОВ «НМТ» до даного кримінального правопо-рушення не доведено і товариством заперечується. Просив відмовити у його задоволенні.

Приписами ч. 1 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до ска-сування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підоз-рюваного (обвинуваченого, засудженого), третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпе-чення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забез-печення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достат-ніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були зна-ряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Частиною 11 ст. 170 КПК України, передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтве-рджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. А тому є всі передбачені п. 1 ч. 2, ч. 3 ст.170 КПК України підстави для арешту, в межах даного кримінального провадження, вказаного у клопотанні майна, яке відповідає критеріям речових доказів, оскільки відповідні документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, у ході розгляду клопотання встановлено обставини, які дають підстави вважати, що не застосування відповідних заходів може призвести до втрати або перетворення такого майна.

Зважаючи на те, що вказані в клопотанні підстави для арешту відповідають закону, в судово-му засіданні прокурором доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, то клопо-тання прокурора є обґрунтованим та заснованим на законі, в зв`язку з чим підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 168, 170-173, 175, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020101070000141 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: оригінал договору 011/2020/EN від 15.06.2020 на 3-х арк.; ори-гінал специфікації до зазначеного договору на 1-му арк.; оригінал акту приймання-передачі (до договору 011/2020/EN від 15.06.2020) від 16.06.2020 року на 2-х арк.; Оригінал договору 016-S/2020/EN від 29.07.2020 року на 3-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал акту приймання-передачі (до договору 016-S/2020/EN від 29.07.2020 року) від 01.10.2020 року на 2-х арк.; Оригінал договору 023-S/2020/ЕN від 27.11.2020 року на 3-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал акту приймання-передачі (до договору 023-S/2020/ЕN від 27.11.2020 року) від 30.11.2020 року на 2-х арк.; Оригінал догово-ру 025-S/ 2020/ EN від 30.11.2020 року на 3-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал акту приймання-передачі (до договору 025-S/ 2020/ EN від 30.11.2020 ро-ку) від 10.02.2021 року на 2-х арк.; Оригінал договору 027-S/2020/ EN 30.12.2020 року на 3-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал акту приймання-передачі (до 027-S/2020/ EN 30.12.2020 року) від 15.01.2021 року на 2-х арк.; Оригінал SK 01/05/21 від 05.01.2021 року на 2-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригі-нал акту приймання-передачі (до SK 01/05/21 від 05.01.2021 року) від 05.01.2021 року на 1 му арк.; Оригінал договору суборенди № 20-05/2020/4 від 20.05.2020 року на 4-х арк.; Оригінал про закупівлю товарів № 139П від 16.09.2020 року на 3-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал гарантійного листа вих. № 122 від 18.05.2020 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 267 від 19.10.2020 року на 1-му арк.; Оригінал рахунка на оплату № 267 від 23.09.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 320 від 16.12.2020 року 1-му арк.; Оригінал видаткової накладної № 321 від 16.12.2020 року 1-му арк.; Оригінал договору 006/2020/EN від 05.05.2020 року на 5-ти арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал договору 07/2020/EN від 05.05.2020 року на 5-ти арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал договору 010/2020/EN від 10.06.2020 року на 2-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал договору 012/2020/EN від 14.07.2020 року на 6-ти арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал додаткової угоди (до договору 012/2020/EN від 14.07.2020 року) від 14.08.2020 року на 3-х арк.; Оригінал додаткової угоди № 2 (до договору 012/2020/EN від 14.07.2020 року) від 14.08.2020 року на 3-х арк.; Оригінал договору 015/2020/EN від 27.07.2020 року на 4-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал договору 016/2020/EN від 29.07.2020 року на 5-ти арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал договору 018/2020/EN від 04.08.2020 року на 6-ти арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал договору 017/2020/EN від 04.08.2020 року на 5-ти арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал договору 019/2020/EN від 01.09.2020 року на 4-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал договору 024/2020/EN від 30.11.2020 року на 6-ти арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк. Оригінал договору 002/2021/EN від 29.01.2021 року на 4-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал договору 003/2021/EN від 26.03.2021 року на 4-х арк.; Оригінал специфікації до зазначеного договору на 1 му арк.; Оригінал платіжного доручення в іноземній валюті № 14 від 11.03.2020 року на 1-му арк.;Оригінал платіжного доручення в іноземній валюті № 16 від 13.03.2020 року на 1-му арк.; Оригінал платіжного доручення в іноземній валюті № 3 від 20.03.2020 року на 1-му арк.; Оригінал платіжного доручення в іноземній валюті № 4 від 25.03.2020 року на 1-му арк.;Оригінал платіжного доручення в іноземній валюті № 38 від 13.05.2020 року на 1-му арк.; Оригінал платіжного доручення в іноземній валюті № 39 від 14.05.2020 року на 1-му арк.; Оригінал платіжного доручення в іноземній валюті № 28 від 04.06.2020 року на 1-му арк.; Оригінал договору купівлі-продажу № 06/12/2020 від 06.12.2020 року на 1-му арк.; Оригінал накладної від 14.12.2020 року на 1 - му арк.; Оригінал повернення постачальнику № 2 від 30.12.2020 року на 1-му арк.; Оригінал видаткової накладної № 88 від 26.06.2020 року 1-му арк.; Оригінал видаткової накладної № 169 від 11.12.2020 року 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 194 від 15.10.2020 року 1-му арк.; Оригінал видаткової накладної № 190 від 13.10.2020 року 1-му арк.; Оригінал видаткової накладної № 282 від 11.12.2020 року 1-му арк.; Оригінал видаткової накладної № 282 від 11.12.2020 року 1-му арк.; Оригінал видаткової накладної № 40042855 від 11.06.2020 року 1-му арк.; Оригінал рахунки фактури № 40042855 від 04.06.2020 року 1-му арк.; Оригінал товарно-транспортної накладної № 24875 від 11.06.2020 року на 1 арк.; Оригінал видаткової накладної № 40108398 від 16.12.2020 року на 1-му арк.; Оригінал товарно-транспортної накладної № 68476 від 17.12.2020 року на 1 арк.; Копія декларації про відповідність № 12 з додатком на 4-х арк., (в редакції 14.04.2020); Копія декларації про відповідність № 12 з додатком на 4-х арк., (в редакції 17.10.2020) Копія виписки з особового рахунку ТОВ «НМТ» НОМЕР_1 за період з 28.12.2019 року по 31.12.2020 року на 280 арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 013895 від 27.04.2020 року на 3 х арк.; Копія договору поставки товарів № 00412020/EN від 19.03.2020 року на 4-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 027940 від 30.06.2021 року на 3-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 018274 від 30.06.2021 року на 4-х арк.; Invose рахунок № 29032021 від 29.03.2021 року на 2-х арк.;Копія вантажно-митної декларації (фо-рми мд-2) № 304616 від 16.02.2021 року на 4-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 304413 від 15.02.2021 року на 3-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 304241 від 15.02.2021 року на 3-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 301406 від 19.01.2021 року на 3-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 337546 від 01.12.2020 року на 4-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 330700 від 23.10.2020 року на 3-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 328742 від 09.10.2020 року на 4-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 029367 від 27.09.2020 року на 2-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 038612 від 03.08.2020 року на 4-х арк.; Invose рахунок № 30072020 від 30.02.2021 року на 2-х арк.; Копія ван-тажно-митної декларації (форми мд-2) № 319343 від 10.07.2020 року на 2-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 318056 від 29.06.2020 року на 3-х арк.; Копія вантажно-митної декларації (форми мд-2) № 315496 від 03.06.2020 року на 4-х арк.; Оригінал видаткової накладної № 39 від 24.06.2021 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 39 від 17.06.2021 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 41 від 23.06.2021 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 41 від 22.06.2021 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 38 від 22.06.2021 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 39 від 22.06.2021 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 26 від 08.06.2021 року на 1-му арк.; Оригінал видаткової накла-дної № 30 від 19.05.2021 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 30 від 18.05.2021 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 34 від 17.05.2021 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 34 від 17.05.2021 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 32 від 11.05.2021 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 33 від 11.05.2021 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 29 від 11.05.2021 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 29 від 11.05.2021 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 28 від 05.05.2021 року на 1-му арк.;Оригінал товарно-транспортної накладної № 28 від 05.05.2021 року на 1 арк.; Оригінал рахунку на оплату № 28 від 05.05.2021 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової наклад-ної № 27 від 05.05.2021 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 27 від 05.05.2021 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 23 від 21.04.2021 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 23 від 21.04.2021 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 20 від 16.04.2021 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 17 від 19.03.2021 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 15 від 19.03.2021 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової на-кладної № 14 від 12.03.2021 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 13 від 02.03.2021 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 9 від 02.03.2021 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 12 від 01.03.2021 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 8 від 01.03.2021 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 11 від 2.02.2021 року на 1-му арк.; Оригінал видаткової накладної № 10 від 19.02.2021 року на 1-му арк.;Оригінал товарно-транспортної накладної № Р10 від 19.02.2021 року в двох екземплярах на 2 арк.;Оригінал видатко-вої накладної № 9від 12.02.2021 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 6 від 12.02.2021 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 7 від 01.02.2021 року на 1-му арк.;Оригінал товарно-транспортної накладної № 01ТН-01/02 від 01.02.2021 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 324 від 24.12.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 4 від 01.02.2021 року на 1-му арк.; Оригінал довіреності № 17 від 22.01.2021 року на 1 арк.; Оригінал рахунку на оплату № 3 від 26.01.2021 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 6 від 28.01.2021 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 4 від 28.01.2021 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 3 від 19.01.2021 року на 1-му арк.; Оригінал видаткової наклад-ної № 1 від 14.01.2021 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 302 від 22.06.2020 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 357760 від 22.06.2021 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 40102735 від 13.11.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 3986 від 16.06.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 5 від 27.01.2020 року на 1-му арк.;Оригінал договору № 2-2020 купівлі-продажу товарів від 29.05.2020 року з додатками на 8 арк.;Оригінал накладної № 14-20/1 від 18.06.2020 року на 1 арк.;Оригінал накладної № 17-20/2 від 04.09.2020 року на 1 арк.;Оригінал накладної № 14-20/4 від 03.09.2020 року на 1 арк.;Оригінал накладної № 17-20/1 від 24.07.2020 року на 1 арк.;Оригінал накладної № 14-20/2 від 02.07.2020 року на 1 арк.;Оригінал накладної № 14-20/3 від 10.07.2020 року на 1 арк.;Оригінал накладної № 20-20 від 07.10.2020 року на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 326 від 30.12.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 327 від 30.12.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 316 від 29.12.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 316 від грудня 2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 323 від 22.12.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 319 від 17.12.2020 року на 1-му арк.;Оригінал довіреності № 1218 від 14.12.2020 року на 1 арк.;Оригінал рахунку на оплату № 311 від 10.12.2020 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 315 від 15.12.2020 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 315 від 15.12.2020 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 306 від 14.12.2020 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 306 від 07.12.2020 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 313 від 11.12.2020 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 313 від 11.12.2020 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 307 від 11.12.2020 року на 1-му арк.; Оригінал рахунку на оплату № 307 від 11.12.2020 року на 1 му арк.; Оригінал видаткової накладної № 304 від 11.12.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 285 від 07.12.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 285 від 23.11.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 325 від 01.12.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 296від 19.12.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 301 від 24.11.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 300 від 23.11.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 300 від 23.11.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 298 від 23.11.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 299 від 23.11.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 293 від 06.11.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 293 від 06.11.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 290 від 06.11.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 290 від 06.11.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 297 від 30.10.2020 року на 1-му арк. (без підписів);Оригінал видаткової накладної № 288 від 30.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 284 від 19.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 284 від 19.10.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 283 від 16.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 283 від 16.10.2020 року на 1 му арк. (без підписів); Оригінал видаткової накладної № 280 від 16.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 280 від 16.10.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 279 від 16.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 278 від 16.10.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 282 від 15.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 282 від 15.10.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 281 від 15.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 281 від 15.10.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 278 від 13.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 279 від 13.10.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 279 від 13.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 277 від 12.10.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 276 від 12.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 276 від 12.10.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 274 від 09.10.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 274 від 09.10.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 270 від 29.09.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 270 від 29.09.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 265 від 18.09.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 266 від 18.09.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 263 від 18.09.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 263 від 16.09.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 262 від 18.09.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 265 від 18.09.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 264 від 15.09.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 257 від 09.09.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 252 від 07.09.2020 року на 1-му арк.;Оригінал рахунку на оплату № 252 від 04.09.2020 року на 1 му арк.;Оригінал видаткової накладної № 251 від 07.09.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 249/1 від 07.09.2020 року на 1-му арк.;Оригінал видаткової накладної № 24912 від 07.09.2020 на 1арк.; Оригінал видаткової накладної № 24913 від 07.09.2020 на 1арк.; Оригінал видаткової накладної № 24914 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 24915 від 07.09.2020 на 1арк.;

Оригінал видаткової накладної № 24916 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 24917 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 24918 від 07.09.2020 на 1арк.; Оригінал видаткової накладної № 24919 від 07.09.2020 на 1арк.; Оригінал видаткової накладної № 249110 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 249111 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 249112 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової на-кладної № 249113 від 07.09.2020 на 1арк.; Оригінал видаткової накладної № 249114 від 07.09.2020 на 1арк.; Оригінал видаткової накладної № 249115 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 249116 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 249117 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 249118 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 249119 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової на-кладної № 249120 від 07.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної 254 від 04.09.2020 на 1 арк; Рахунок № 254 від 04.09.2020 на 1 арк; Оригінал видаткової накладної № 250 від 02.09.2020 на 1арк.; Рахунок № 250 від 01.09.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 239 від 17.09.2020 на 1 арк.;Рахунок № 245 від 17.08.2020 на 1 арк;Оригінал видаткової накладної № 235 від 27.07.2020 на 1арк.;Довіреність № 14 від 24.0.7.20.20 на 1 арк. (копія);Рахунок № 235 від 29.07.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 234 від 22.07.2020 на 1 арк.;Рахунок № 234 від 22.07.2020 на 2 арк.;Оригінал видаткової накладної № 231 від 21.07.2020 на 1 арк.; Рахунок № 231 від 17.07.2020 на 1 арк;Оригінал видаткової накладної № 229 від 20.07.2020на 1 арк.; Рахунок № 229 від 17.07.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 230 від 15.07.2020 на 1арк.;Рахунок № 230 від 15.07.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 227 від 07.07.2020 на 1арк.;Рахунок № 225 від 03.07.200 на 1 арк.; Оригінал видаткової накладної № 225 від 03.07.2020 на 1арк.; Рахунок № 225 від 01.07.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 226 від 02.07.2020 на 1арк.;ТТН від 01.02.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 222 від 26.06.2020 на 1арк.; Оригінал видаткової накладної № 221 від 19.06.2020 на 1арк.;Рахунок №221 від 18.06.2020 на 1арк.;Оригінал видаткової накладної № 207 від 19.06.2020 на 1арк.;ТТН від 19.06.2020 на 1арк.; Оригінал видаткової накладної № 219 від 16.06.2020 на 1арк.;Рахунок № 219 від 16.06.2020 на 1 арк.; Оригінал видаткової накладної № 215 від 12.06.2020 на 1арк.;Рахунок № 215 від 10.06.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 214 від 12.06.2020 на 1 арк.; Рахунок № 214 від 10.06.2020 на 1 арк.; Оригінал видаткової накладної № 208 від 10.06.2020 на 1 арк.; Рахунок № 208 від 28.05.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 204 від 09.06.2020 на 1 арк.;Рахунок № 204 від 09.06.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 210 від 05.06.2020 на 1 арк.;Рахунок № 210 від 01.06.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 186 від 05.06.2020 на 1 арк.;Рахунок № 211від 03.06.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 211 від 03.06.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 1 від 01.06.2020 на 1 арк.; Рахунок № 1 від 01.06.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 209 від 29.05.2020 на 1 арк.;Рахунок № 209 від 29.05.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 205 від 26.05.2020 на 1 арк.;Рахунок № 205 від 25.05.2020 на 1 арк.;Рахунок № 201 від 18.05.2020 на 1 арк.;Оригінал ви-даткової накладної №201 від 21.05.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 200 від 01.06.2020 на 1 арк.;Рахунок № 200 від 15.05.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 198 від 14.05.2020 на 1 арк.;Рахунок № 198 від 14.05.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 192 від 12.05.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 191 від 06.05.2020 на 1 арк.; Оригі-нал видаткової накладної № 188 від 04.05.2020 на 1 арк.;Рахунок № 188 від 29.04.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 183 від 29.04.2020 на 1 арк.;Рахунок № 182 від 24.04.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 182 від 28.04.2020 на 1 арк.;Рахунок № 184 від 28.04.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 176 від 22.04.2020 на 1 арк.;Рахунок № 176 від 22.04.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 174 від 21.04.2020 на 1 арк.;Рахунок № 174 від 11.04.2020 на 1 арк.; Оригінал видаткової накладної № 179 від 15.04.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 164 від 15.04.2020 на 1 арк.;Рахунок № 164 від 15.04.2020 на 1 арк.; Оригінал видаткової накладної № 143 від 09.04.2020 на 1 арк.; Оригінал видаткової на-кладної № 142 від 08.04.2020 на 1 арк.; Оригінал видаткової накладної № 109 від 02.04.2020 на 1 арк.; Оригінал видаткової накладної № 108 від 02.04.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 94 від 02.04.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 106 від 01.04.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 93 від 30.03.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 46 від 19.03.2020 на 1 арк.;Рахунок № 76 від 19.03.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 34 від 18.03.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 11 від 16.03.2020 на 1 арк.;Рахунок № 11 від 16.03.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 10 від 16.03.2020 на 1 арк.;Рахунок № 10 від 16.03.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 5 від 05.03.2020 на 1 арк.;Рахунок № 7 від 07.03.2020 на 1 арк.; Оригінал видаткової накладної № 3 від 30.01.2020 на 1 арк.; Довіреність № 2 від 28.01.2020 на 1 арк.; Рахунок № 3 від 24.01.2020 на 1 арк.;Оригінал видаткової накладної № 4 від 29.01.2020 на 1 арк.; Рахунок № 4 від 29.01.2020 на 1 арк.;Оборотно-сальдова відомість по НМТ з Ортоімпекс на рах. 361 за січень-червень 2021 на 9 арк.;Оборотно-сальдова відомість по НМТ з на рах. 361 за січень-червень 2021 на 9 арк.;Оборотно-сальдова відомість по НМТ на рах. 632 за січень 2020 -червень 2021 на 4 арк.;Оборотно-сальдова відомість по 632 з 01.2021-06.2021 на 1 арк.;Оборотно-сальдова відомість по 361 з 01.2021-06.2021 на 1 арк.;Оборотно-сальдова відомість по 361 з 01.2021-06.2021 на 1 арк.; Оборотно-сальдова відо-мість по 361 з 01.2021-06.2021 на 1 арк.;Оборотно-сальдова відомість по 362 з 01.2021-06.2021 на 1 арк.;Довіренісіть від 20 липня 2018 на 1 арк.; Довіренісіть від 20 липня 2018 на 1 арк.; Довірені-сіть від 20 липня 2018 на 3 арк.;Оборотно сальдова відомість на рах. 26 за 01.2020-06.2021 на 1 арк.., заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Копію ухвали негайно вручити прокурору для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бу-ти скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної осо-би, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1