Ухвала

від 31.08.2021 по справі 757/29813/21-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/4299/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 757/29813/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» ОСОБА_8 та представника ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 червня 2021 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 і накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на поточних банківських рахунках ТОВ «Європа Авто Трейд» (код ЄДРПОУ 43820103), ТОВ «Інтер-трейд» (код ЄДРПОУ 37086298), ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), ТОВ «Саната-Холдінг» (код ЄДРПОУ 41771505), ТОВ«Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), ТОВ «Профсмарт» (код ЄДРПОУ 40802322), ТОВ «Стандарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 35950685), ТОВ «Голд Лайт» (код ЄДРПОУ 41114839), ТОВ «ТПК Укрантрацит» (код ЄДРПОУ 35729864), ТОВ «ДС Пром Груп» (код ЄДРПОУ 39810010), ТОВ «ТБ «Брянківська Вугільна Компанія» (код ЄДРПОУ 39264809), ТОВ «Профі Буд Конструкція» (код ЄДРПОУ 41622147), ТОВ «Сігвей Груп» (код ЄДРПОУ 43529493), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на цих рахунках і належать:

? ТОВ «Європа Авто Трейд» (код ЄДРПОУ 43820103), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_1 980 українська гривня;

- НОМЕР_2 978 євро;

- НОМЕР_3 840 долар США;

- НОМЕР_4 980 українська гривня;

- НОМЕР_5 826 англійський фунт стерлінг;

- НОМЕР_6 985 польський злотий;

- НОМЕР_7 978 євро;

- НОМЕР_8 840 долар США;

- НОМЕР_9 980 українська гривня;

- НОМЕР_10 980 українська гривня, відкритих в AT«Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_11 980 українська гривня, відкритому в Рівненській філії АТ «КБ «Приватбанк» м. Рівне (МФО 333391);

? ТОВ «Інтер-трейд» (код ЄДРПОУ 37086298), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_12 980 українська гривня;

-НОМЕР_12 840 долар США;

- НОМЕР_12 643 російський рубель, відкритих у AT «РВС Банк» (МФО 339072);

- НОМЕР_13 840 долар США;

- НОМЕР_14 978 євро;

- НОМЕР_15 980 українська гривня, відкритих в AT«Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_16 980 українська гривня;

- НОМЕР_17 643 російський рубель;

- НОМЕР_17 840 долар США;

- НОМЕР_17 980 українська гривня, відкритих в AT «ОТП Банк» (МФО 300528);

? ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_18 980 українська гривня;

- НОМЕР_19 980 українська гривня, відкритих в AT «ПУМБ» (МФО 334851);

? ТОВ «Саната-Холдінг» (код ЄДРПОУ 41771505), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_20 840 долар США;

- НОМЕР_21 980 українська гривня;

- НОМЕР_22 980 українська гривня, відкритих в AT«Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

? ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_23 980 українська гривня;

- НОМЕР_23 840 долар США;

- НОМЕР_23 643 російський рубель, відкритих у AT «РВС Банк» (МФО 339072);

- НОМЕР_24 980 українська гривня;

- НОМЕР_25 643 російський рубель;

- НОМЕР_25 840 долар США;

- НОМЕР_25 980 українська гривня, відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

? ТОВ «Профсмарт» (код ЄДРПОУ 40802322), зокрема, на рахунку:

- НОМЕР_26 980 українська гривня, відкритому в AT«Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

? ТОВ «Стандарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 35950685), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_27 840 долар США;

- НОМЕР_27 978 євро;

- НОМЕР_27 980 українська гривня;

- НОМЕР_28 980 українська гривня;

- НОМЕР_27 643 російський рубель, відкритих в АТ«Укргазбанк» (МФО 320478);

- НОМЕР_29 978 євро;

- НОМЕР_29 980 українська гривня;

- НОМЕР_29 840 долар США;

- НОМЕР_30 980 українська гривня;

- НОМЕР_30 840 долар США;

- НОМЕР_30 978 євро;

- НОМЕР_31 980 українська гривня, відкритих в АТ «КБ» Глобус Банк» (МФО 380526);

- НОМЕР_32 980 українська гривня;

- НОМЕР_33 840 долар США;

- НОМЕР_32 978 євро;

- НОМЕР_32 643 російський рубель, відкритих в АБ «Південний» (МФО 328209);

- НОМЕР_34 980 українська гривня, відкритому в AT «ОТП Банк» (МФО 300528);

- НОМЕР_35 980 українська гривня;

- НОМЕР_35 840 долар США;

- НОМЕР_35 978 євро;

- НОМЕР_36 980 українська гривня, відкритих в AT«Укрексімбанк» (МФО 328209);

? ТОВ «Голд Лайт» (код ЄДРПОУ 41114839), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_37 980 українська гривня;

- НОМЕР_37 840 долар США;

- НОМЕР_37 978 євро, відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

-НОМЕР_38 980 українська гривня;

- НОМЕР_39 978 євро;

- НОМЕР_40 840 долар США, відкритих в AT «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

? ТОВ «ТПК Укрантрацит» (код ЄДРПОУ 35729864), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_41 980 українська гривня;

- НОМЕР_42 980 українська гривня;

- НОМЕР_41 840 долар США;

- НОМЕР_43 980 українська гривня, відкритих в AT «ПУМБ» (МФО 334851);

- НОМЕР_44 980 українська гривня;

- НОМЕР_44 840 долар США;

- НОМЕР_44 978 євро, відкритих в AT «РВС Банк» (МФО 339072);

- НОМЕР_45 643 російський рубель;

- НОМЕР_45 840 долар США;

- НОМЕР_45 978 євро;

- НОМЕР_45 980 українська гривня, відкритих в AT«Радабанк» (МФО 306500);

- НОМЕР_46 980 українська гривня;

- НОМЕР_46 840 долар США, відкритих в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

? ТОВ «ДС Пром Груп» (код ЄДРПОУ 39810010), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_47 980 українська гривня;

- НОМЕР_48 980 українська гривня;

- НОМЕР_47 840 долар США;

- НОМЕР_47 978 євро, відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- НОМЕР_49 980 українська гривня;

- НОМЕР_50 980 українська гривня, відкритих в AT«Укргазбанк» (МФО 320478);

- НОМЕР_51 980 українська гривня;

- НОМЕР_51 978 євро;

- НОМЕР_52 980 українська гривня, відкритих в AT «Банк інвестицій та заощаджень» у м. Київ (МФО 380281);

- НОМЕР_53 980 українська гривня, відкритому в AT«Укрексімбанк» (МФО 328209);

- НОМЕР_54 980 українська гривня;

- НОМЕР_54 840 долар США;

- НОМЕР_54 978 євро, відкритих в АТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346);

? ТОВ «ТБ «Брянківська Вугільна Компанія» (код ЄДРПОУ 39264809), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_55 978 євро;

- НОМЕР_55 980 українська гривня;

- НОМЕР_55 840 долар США;

- НОМЕР_56 980 українська гривня, відкритих в AT «ПУМБ» (МФО 334851);

? ТОВ «Профі Буд Конструкція» (код ЄДРПОУ 41622147), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_57 840 долар США;

- НОМЕР_57 978 євро;

- НОМЕР_57 980 українська гривня, відкритих в AT «ПУМБ» (МФО 334851);

- НОМЕР_58 980 українська гривня, відкритому в AT«Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

? ТОВ «Сігвей Груп» (код ЄДРПОУ 43529493), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_59 980 українська гривня;

- НОМЕР_60 840 долар США;

- НОМЕР_61 978 євро, відкритих в Рівненській філії AT «КБ «Приватбанк» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_62 980 українська гривня;

- НОМЕР_63 978 євро;

- НОМЕР_64 840 долар США;

- НОМЕР_65 985 польський злотий;

- НОМЕР_66 826 англійський фунт стерлінг;

- НОМЕР_67 980 українська гривня, відкритих в AT«Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_68 980 українська гривня;

- НОМЕР_69 980 українська гривня, відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- НОМЕР_70 840 долар США;

- НОМЕР_70 978 євро;

- НОМЕР_70 980 українська гривня;

- НОМЕР_70 985 польський злотий, відкритих в AT«Укргазбанк» (МФО 320478), за винятком видаткових операцій зі сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на адресу банківських рахунків ТОВ «Європа Авто Трейд» (код ЄДРПОУ 43820103), ТОВ «Інтер-трейд» (код ЄДРПОУ 37086298), ТОВ«Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), ТОВ «Саната-Холдінг» (код ЄДРПОУ 41771505), ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), ТОВ«Профсмарт» (код ЄДРПОУ 40802322), ТОВ «Стандарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 35950685), ТОВ «Голд Лайт» (код ЄДРПОУ 41114839), ТОВ «ТПК Укрантрацит» (код ЄДРПОУ 35729864), ТОВ «ДС Пром Груп» (код ЄДРПОУ 39810010), ТОВ «ТБ «Брянківська Вугільна Компанія» (код ЄДРПОУ 39264809), ТОВ «Профі Буд Конструкція» (код ЄДРПОУ 41622147), ТОВ «Сігвей Груп» (код ЄДРПОУ 43529493).

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» ОСОБА_10 та представник ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» ОСОБА_6 подали апеляційні скарги.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» ОСОБА_10 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в цій частині. Зокрема, апелянт зазначає, що оскаржуваною ухвалою накладено арешт на рахунок в частині видатку коштів і не вказано конкретну суму, на яку накладається арешт, що взагалі позбавляє ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» можливості здійснювати фінансово-господарську діяльність та виконувати договірні зобов`язання. Крім того, автор апеляції вказує, що в ухвалі слідчого судді не зазначеного жодного доказу, який би доводив вчинення саме службовими особами ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків чи інших інкримінованих правопорушень.

На думку представника, в матеріалах провадження відсутні будь-які докази, які б підтверджували, що саме ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» причетне до вчинення привласнення коштів ДП ПрАТ «Укргідроенерго» в ході виконання у 2019 2020 роках робіт по формуванню резерву скельного ґрунту в рамках договору субпідряду із завершення будівництва Дністровської ГАЕС шляхом внесення недостовірних даних в акти виконаних робіт, а також причетне до здійснення зазначеними в оскаржуваній ухвалі суб`єктами господарювання обготівкування і привласнення обігових коштів, які призначені для виконання умов договорів підряду та має ознаки фіктивності.

При цьому апелянт запевняє, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ«Преміум Бізнес Асистент», не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Далі автор апеляції запевняє, що, в порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею при вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти не враховано, що відсутня обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення конкретними посадовими особами ТОВ «Преміум Бізнес Асістент», а також наголошує, що жодним чином не досліджено розумність та співмірність обмеження права власності товариства у зв`язку з відсутністю встановленої і конкретно визначеної суми заподіяних збитків.

Представник ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» ОСОБА_6 в апеляційній скарзі, теж вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Кардіс Дистрибюшн», і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора в цій частині. Зокрема, апелянт стверджує, що ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» безпідставно включено стороною обвинувачення до так званої «злочинної групи», причому, без будь-яких обґрунтувань та аргументів. Також представник запевняє, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Кардіс Дистрибюшн», не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути зазначену справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників власників майна, які підтримали апеляційні скарги і просили їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги представника ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» ОСОБА_8 і представника ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» ОСОБА_6 не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000234, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що службовими особами ТОВ «Інлайн» (код ЄДРПОУ 3072219) та групи компаній ТОВ «Глобал Логістік Сістем» (код ЄДРПОУ 37200332) в ході виконання робіт по формуванню резерву скельного ґрунту в рамках договору субпідряду із завершення будівництва Дністровської ГАЕС шляхом внесення недостовірних даних в акти виконаних робіт привласнено кошти ПрАТ«Укргідроенерго».

Так, у період 2019 2020 років генеральним підрядником будівництва Дністровської ГАЕС ПрАТ «Укргідроенерго» консорціумом «НВО «Укргідроенергобуд» (код ЄДРПОУ 33834660) укладено відповідні договори з ТОВ «Інлайн» (код ЄДРПОУ 3072219) на виконання підрядних робіт і надання послуг.

Протягом вказаного періоду ТОВ «Інлайн» (код ЄДРПОУ 3072219) до виконання зазначених вище субпідрядних робіт залучило ТОВ «Глобал Логістік Сістем» (код ЄДРПОУ 37200332), ТОВ «ДІПІ Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36887033) та ТОВ «Еквіта Кепітал» (код ЄДРПОУ 39866503).

ТОВ «Інлайн» (код ЄДРПОУ 3072219), ТОВ «Глобал Логістік Сістем» (код ЄДРПОУ 37200332), ТОВ «ДІПІ Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36887033) та ТОВ «Еквіта Кепітал» (код ЄДРПОУ 39866503) фактично підконтрольні ОСОБА_11 .

Крім того, з метою обготівкування та привласнення частини обігових коштів, отриманих суб`єктами господарської діяльності, які призначені для виконання умов договорів підряду, ОСОБА_11 використовує суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Автогорсервіс» (код ЄДРПОУ 40559970), ТОВ «Авто інновації (код ЄДРПОУ 41502003), ТОВ «Грінтранс-авто» (код ЄДРПОУ 40802275), ТО«гвне Моторс» (код ЄДРПОУ 43464562).

Згідно з висновком експертного дослідження № 29/03-1 від 29 березня 2021 року, виданого ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультативний центр», сума матеріальної шкоди, завданої державі в особі ПрАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716) внаслідок відображення придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг від постачальника Консорціума «НВО «Укргідроенергобуд» (код ЄДРПОУ 33834660) та по ланцюгу з підприємствами ТОВ «Інлайн» (код ЄДРПОУ 3072219), ТОВ «Глобал Логістік Сістем» (код ЄДРПОУ 37200332) і ТОВ «Автогорсервіс» (код ЄДРПОУ 40559970) за період 2020 року, за умови, що взаємовідносини Консорціума «НВО «Укргідроенергобуд» (код ЄДРПОУ 33834660) з підприємством ТОВ «Інлайн» (код ЄДРПОУ 3072219) та по ланцюгу з ТОВ«Глобал Логістік Сістем» (код ЄДРПОУ 37200332), ТОВ «Автогорсервіс» (код ЄДРПОУ 40559970) мають фіктивний характер і за умови перерахування грошових коштів ПрАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716) на рахунок Консорціуму «Укргідроенергобуд» (код ЄДРПОУ 33834660), ймовірно становить 104982241,42 гривень.

Також органами досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Інлайн» (код ЄДРПОУ 3072219), ТОВ «Автогорсервіс» (код ЄДРПОУ 40559970), ТОВ « Авто інновації» (код ЄДРПОУ 41502003), ТОВ «Грінтранс-авто» (код ЄДРПОУ 40802275), ТОВ «Рівне Моторс» (код ЄДРПОУ 43464562) мають ознаки фіктивності, а саме вказані суб`єкти господарської діяльності відсутні за місцем реєстрації.

Крім того, у ТОВ «Інлайн» (код ЄДРПОУ 3072219) фактично відсутня необхідна матеріально-технічна база для виконання умов зазначених вище договорів підряду. При цьому засновниками та керівниками зазначених товариств є особи, які фактично не мають відношення до здійснення господарської діяльності.

За результатами проведених обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , та місто Київ, вул. Іртишська, 20, прим. № 3, серед іншого виявлено і вилучено печатки наступних суб`єктів господарської діяльності, які не зареєстровані та не знаходяться фактично за вказаними адресами, а саме печатки наступних суб`єктів господарювання: ТОВ«Європа Авто Трейд» (код ЄДРПОУ 43820103), ТОВ «Інтер-трейд» (код ЄДРПОУ 37086298), ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), ТОВ «Саната-Холдінг» (код ЄДРПОУ 41771505), ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), ТОВ «Профсмарт» (ЄДРПОУ 40802322), ТОВ «Стандарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 35950685), ТОВ «Голд Лайт» (код ЄДРПОУ 41114839), ТОВ «ТПК Укрантрацит» (код ЄДРПОУ 35729864), ТОВ «ДЗ Пром Груп» (код ЄДРПОУ 39810010), ТОВ «ТБ «Брянківська Вугільна Компанія» (код ЄДРПОУ 39264809), ТОВ «Профі Буд Конструкція» (код ЄДРПОУ 41622147), ТОВ «Сігвей Груп» (код ЄДРПОУ 43529493), ТОВ «Дорстрой» (код ЄДРПОУ 31660851), ТОВ «Альткомавтотранс» (код ЄДРПОУ 38082797), ТОВ«Альткомтрансмеханізація» (код ЄДРПОУ 34898923).

Органи досудового розслідування стверджують, що ТОВ «Європа Авто Трейд» (код ЄДРПОУ 43820103), ТОВ «Інтер-трейд» (код ЄДРПОУ 37086298), ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), ТОВ «Саната-Холдінг» (код ЄДРПОУ 41771505), ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), ТОВ «Профсмарт» (код ЄДРПОУ 40802322), ТОВ «Стандарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 35950685), ТОВ «Голд Лайт» (код ЄДРПОУ 41114839), ТОВ «ТПК Укрантрацит» (код ЄДРПОУ 35729864), ТОВ «ДС Пром Груп» (код ЄДРПОУ 39810010), ТОВ «ТБ «Брянківська Вугільна Компанія» (код ЄДРПОУ 39264809), ТОВ «Профі Буд Конструкція» (код ЄДРПОУ 41622147), ТО«ѳгвей Груп» (код ЄДРПОУ 43529493) задіяні в схемі привласнення коштів державного підприємництва «Укргідроенерго».

31 травня 2021 року постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_12 грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Європа Авто Трейд» (код ЄДРПОУ 43820103), ТОВ «Інтер-трейд» (код ЄДРПОУ 37086298), ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), ТОВ«Саната-Холдінг» (код ЄДРПОУ 41771505), ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), ТОВ «Профсмарт» (код ЄДРПОУ 40802322), ТОВ «Стандарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 35950685), ТОВ «Голд Лайт» (код ЄДРПОУ 41114839), ТОВ«ТПК Укрантрацит» (код ЄДРПОУ 35729864), ТОВ «ДС Пром Груп» (код ЄДРПОУ 39810010), ТОВ «ТБ «Брянківська Вугільна Компанія» (код ЄДРПОУ 39264809), ТОВ«Профі Буд Конструкція» (код ЄДРПОУ 41622147), ТОВ «Сігвей Груп» (код ЄДРПОУ 43529493), визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12021000000000234.

04 червня 2021 року (клопотання датоване 03 червня 2021 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на поточних банківських рахунках ТОВ «Європа Авто Трейд» (код ЄДРПОУ 43820103), ТОВ «Інтер-трейд» (код ЄДРПОУ 37086298), ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), ТОВ «Саната-Холдінг» (код ЄДРПОУ 41771505), ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), ТОВ «Профсмарт» (код ЄДРПОУ 40802322), ТОВ«Стандарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 35950685), ТОВ «Голд Лайт» (код ЄДРПОУ 41114839), ТОВ «ТПК Укрантрацит» (код ЄДРПОУ 35729864), ТОВ «ДС Пром Груп» (код ЄДРПОУ 39810010), ТОВ «ТБ «Брянківська Вугільна Компанія» (код ЄДРПОУ 39264809), ТОВ «Профі Буд Конструкція» (код ЄДРПОУ 41622147), ТОВ «Сігвей Груп» (код ЄДРПОУ 43529493), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на цих рахунках і належать:

? ТОВ «Європа Авто Трейд» (код ЄДРПОУ 43820103), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_1 980 українська гривня;

- НОМЕР_2 978 євро;

- НОМЕР_3 840 долар США;

- НОМЕР_4 980 українська гривня;

- НОМЕР_5 826 англійський фунт стерлінг;

- НОМЕР_6 985 польський злотий;

- НОМЕР_7 978 євро;

- НОМЕР_8 840 долар США;

- НОМЕР_9 980 українська гривня;

- НОМЕР_10 980 українська гривня, відкритих в AT«Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_11 980 українська гривня, відкритому в Рівненській філії АТ «КБ «Приватбанк» м. Рівне (МФО 333391);

? ТОВ «Інтер-трейд» (код ЄДРПОУ 37086298), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_12 980 українська гривня;

- НОМЕР_12 840 долар США;

- НОМЕР_12 643 російський рубель, відкритих у AT «РВС Банк» (МФО 339072);

- НОМЕР_13 840 долар США;

- НОМЕР_14 978 євро;

- НОМЕР_15 980 українська гривня, відкритих в AT«Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_16 980 українська гривня;

- НОМЕР_17 643 російський рубель;

- НОМЕР_17 840 долар США;

- НОМЕР_17 980 українська гривня, відкритих в AT «ОТП Банк» (МФО 300528);

? ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_18 980 українська гривня;

- НОМЕР_19 980 українська гривня, відкритих в AT «ПУМБ» (МФО 334851);

? ТОВ «Саната-Холдінг» (код ЄДРПОУ 41771505), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_20 840 долар США;

- НОМЕР_21 980 українська гривня;

- НОМЕР_22 980 українська гривня, відкритих в AT«Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

? ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_23 980 українська гривня;

- НОМЕР_23 840 долар США;

- НОМЕР_23 643 російський рубель, відкритих у AT «РВС Банк» (МФО 339072);

- НОМЕР_24 980 українська гривня;

- НОМЕР_25 643 російський рубель;

- НОМЕР_25 840 долар США;

- НОМЕР_25 980 українська гривня, відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

? ТОВ «Профсмарт» (код ЄДРПОУ 40802322), зокрема, на рахунку:

- НОМЕР_26 980 українська гривня, відкритому в AT«Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

? ТОВ «Стандарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 35950685), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_27 840 долар США;

- НОМЕР_27 978 євро;

- НОМЕР_27 980 українська гривня;

- НОМЕР_28 980 українська гривня;

- НОМЕР_27 643 російський рубель, відкритих в АТ«Укргазбанк» (МФО 320478);

- НОМЕР_29 978 євро;

- НОМЕР_29 980 українська гривня;

- НОМЕР_29 840 долар США;

- НОМЕР_30 980 українська гривня;

- НОМЕР_30 840 долар США;

- НОМЕР_30 978 євро;

- НОМЕР_31 980 українська гривня, відкритих в АТ «КБ» Глобус Банк» (МФО 380526);

- НОМЕР_32 980 українська гривня;

- НОМЕР_33 840 долар США;

- НОМЕР_32 978 євро;

- НОМЕР_32 643 російський рубель, відкритих в АБ «Південний» (МФО 328209);

- НОМЕР_34 980 українська гривня, відкритому в AT «ОТП Банк» (МФО 300528);

- НОМЕР_35 980 українська гривня;

- НОМЕР_35 840 долар США;

- НОМЕР_35 978 євро;

- НОМЕР_36 980 українська гривня, відкритих в AT«Укрексімбанк» (МФО 328209);

? ТОВ «Голд Лайт» (код ЄДРПОУ 41114839), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_37 980 українська гривня;

- НОМЕР_37 840 долар США;

- НОМЕР_37 978 євро, відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- НОМЕР_38 980 українська гривня;

- НОМЕР_39 978 євро;

- НОМЕР_40 840 долар США, відкритих в AT «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

? ТОВ «ТПК Укрантрацит» (код ЄДРПОУ 35729864), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_41 980 українська гривня;

- НОМЕР_42 980 українська гривня;

- НОМЕР_41 840 долар США;

- НОМЕР_43 980 українська гривня, відкритих в AT «ПУМБ» (МФО 334851);

- НОМЕР_44 980 українська гривня;

- НОМЕР_44 840 долар США;

- НОМЕР_44 978 євро, відкритих в AT «РВС Банк» (МФО 339072);

- НОМЕР_45 643 російський рубель;

- НОМЕР_45 840 долар США;

- НОМЕР_45 978 євро;

- НОМЕР_45 980 українська гривня, відкритих в AT«Радабанк» (МФО 306500);

- НОМЕР_46 980 українська гривня;

- НОМЕР_46 840 долар США, відкритих в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

? ТОВ «ДС Пром Груп» (код ЄДРПОУ 39810010), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_47 980 українська гривня;

- НОМЕР_48 980 українська гривня;

- НОМЕР_47 840 долар США;

- НОМЕР_47 978 євро, відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- НОМЕР_49 980 українська гривня;

- НОМЕР_50 980 українська гривня, відкритих в AT«Укргазбанк» (МФО 320478);

- НОМЕР_51 980 українська гривня;

- НОМЕР_51 978 євро;

- НОМЕР_52 980 українська гривня, відкритих в AT «Банк інвестицій та заощаджень» у м. Київ (МФО 380281);

- НОМЕР_53 980 українська гривня, відкритому в AT«Укрексімбанк» (МФО 328209);

- НОМЕР_54 980 українська гривня;

- НОМЕР_54 840 долар США;

- НОМЕР_54 978 євро, відкритих в АТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346);

? ТОВ «ТБ «Брянківська Вугільна Компанія» (код ЄДРПОУ 39264809), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_55 978 євро;

- НОМЕР_55 980 українська гривня;

- НОМЕР_55 840 долар США;

- НОМЕР_56 980 українська гривня, відкритих в AT «ПУМБ» (МФО 334851);

? ТОВ «Профі Буд Конструкція» (код ЄДРПОУ 41622147), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_57 840 долар США;

- НОМЕР_57 978 євро;

- НОМЕР_57 980 українська гривня, відкритих в AT «ПУМБ» (МФО 334851);

- НОМЕР_58 980 українська гривня, відкритому в AT«Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

? ТОВ «Сігвей Груп» (код ЄДРПОУ 43529493), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_59 980 українська гривня;

- НОМЕР_60 840 долар США;

- НОМЕР_61 978 євро, відкритих в Рівненській філії AT «КБ «Приватбанк» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_62 980 українська гривня;

- НОМЕР_63 978 євро;

- НОМЕР_64 840 долар США;

- НОМЕР_65 985 польський злотий;

- НОМЕР_66 826 англійський фунт стерлінг;

- НОМЕР_67 980 українська гривня, відкритих в AT«Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_68 980 українська гривня;

- НОМЕР_69 980 українська гривня, відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- НОМЕР_70 840 долар США;

- НОМЕР_70 978 євро;

- НОМЕР_70 980 українська гривня;

- НОМЕР_70 985 польський злотий, відкритих в AT«Укргазбанк» (МФО 320478), за винятком видаткових операцій зі сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а також про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на адресу банківських рахунків ТОВ «Європа Авто Трейд» (код ЄДРПОУ 43820103), ТОВ «Інтер-трейд» (код ЄДРПОУ 37086298), ТОВ«Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), ТОВ «Саната-Холдінг» (код ЄДРПОУ 41771505), ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), ТОВ«Профсмарт» (код ЄДРПОУ 40802322), ТОВ «Стандарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 35950685), ТОВ «Голд Лайт» (код ЄДРПОУ 41114839), ТОВ «ТПК Укрантрацит» (код ЄДРПОУ 35729864), ТОВ «ДС Пром Груп» (код ЄДРПОУ 39810010), ТОВ «ТБ «Брянківська Вугільна Компанія» (код ЄДРПОУ 39264809), ТОВ «Профі Буд Конструкція» (код ЄДРПОУ 41622147), ТОВ «Сігвей Груп» (код ЄДРПОУ 43529493), і, крім того, про покладення обов`язку вище приведені банківські установи негайно та в той же день надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та іншим слідчим групи слідчих або за їх дорученням (в порядку ст. 40 КПК України) оперативним працівникам довідку про залишок коштів на рахунках ТОВ «Європа Авто Трейд» (код ЄДРПОУ 43820103), ТОВ «Інтер-трейд» (код ЄДРПОУ 37086298), ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), ТОВ«Саната-Холдінг» (код ЄДРПОУ 41771505), ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), ТОВ «Профсмарт» (код ЄДРПОУ 40802322), ТОВ «Стандарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 35950685), ТОВ «Голд Лайт» (код ЄДРПОУ 41114839), ТОВ «ТПК Укрантрацит» (код ЄДРПОУ 35729864), ТОВ «ДС Пром Груп» (код ЄДРПОУ 39810010), ТОВ «ТБ «Брянківська Вугільна Компанія» (код ЄДРПОУ 39264809), ТОВ «Профі Буд Конструкція» (код ЄДРПОУ 41622147), ТОВ «Сігвей Груп» (код ЄДРПОУ 43529493) при накладенні арешту на кошти і в подальшому надавати цю інформацію про залишок коштів на зазначених рахунках за запитом старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 .

Це клопотання мотивовано тим, що грошові кошти, які знаходяться на перелічених вище банківських рахунках зазначених суб`єктів господарської діяльності, є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому підлягають арешту з метою їх збереження, а також з метою відшкодування збитків, завданих державі.

09 червня 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було задоволено частково та накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на поточних банківських рахунках ТОВ «Європа Авто Трейд» (код ЄДРПОУ 43820103), ТОВ «Інтер-трейд» (код ЄДРПОУ 37086298), ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), ТОВ «Саната-Холдінг» (код ЄДРПОУ 41771505), ТОВ«Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), ТОВ «Профсмарт» (код ЄДРПОУ 40802322), ТОВ «Стандарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 35950685), ТОВ «Голд Лайт» (код ЄДРПОУ 41114839), ТОВ «ТПК Укрантрацит» (код ЄДРПОУ 35729864), ТОВ «ДС Пром Груп» (код ЄДРПОУ 39810010), ТОВ «ТБ «Брянківська Вугільна Компанія» (код ЄДРПОУ 39264809), ТОВ «Профі Буд Конструкція» (код ЄДРПОУ 41622147), ТОВ «Сігвей Груп» (код ЄДРПОУ 43529493), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на цих рахунках і належать:

? ТОВ «Європа Авто Трейд» (код ЄДРПОУ 43820103), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_1 980 українська гривня;

- НОМЕР_2 978 євро;

- НОМЕР_3 840 долар США;

- НОМЕР_4 980 українська гривня;

- НОМЕР_5 826 англійський фунт стерлінг;

- НОМЕР_6 985 польський злотий;

- НОМЕР_7 978 євро;

- НОМЕР_8 840 долар США;

- НОМЕР_9 980 українська гривня;

- НОМЕР_10 980 українська гривня, відкритих в AT«Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_11 980 українська гривня, відкритому в Рівненській філії АТ «КБ «Приватбанк» м. Рівне (МФО 333391);

? ТОВ «Інтер-трейд» (код ЄДРПОУ 37086298), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_12 980 українська гривня;

-НОМЕР_12 840 долар США;

- НОМЕР_12 643 російський рубель, відкритих у AT «РВС Банк» (МФО 339072);

- НОМЕР_13 840 долар США;

- НОМЕР_14 978 євро;

- НОМЕР_15 980 українська гривня, відкритих в AT«Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_16 980 українська гривня;

- НОМЕР_17 643 російський рубель;

- НОМЕР_17 840 долар США;

- НОМЕР_17 980 українська гривня, відкритих в AT «ОТП Банк» (МФО 300528);

? ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_18 980 українська гривня;

- НОМЕР_19 980 українська гривня, відкритих в AT «ПУМБ» (МФО 334851);

? ТОВ «Саната-Холдінг» (код ЄДРПОУ 41771505), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_20 840 долар США;

- НОМЕР_21 980 українська гривня;

- НОМЕР_22 980 українська гривня, відкритих в AT«Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

? ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_23 980 українська гривня;

- НОМЕР_23 840 долар США;

- НОМЕР_23 643 російський рубель, відкритих у AT «РВС Банк» (МФО 339072);

- НОМЕР_24 980 українська гривня;

- НОМЕР_25 643 російський рубель;

- НОМЕР_25 840 долар США;

- НОМЕР_25 980 українська гривня, відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

? ТОВ «Профсмарт» (код ЄДРПОУ 40802322), зокрема, на рахунку:

- НОМЕР_26 980 українська гривня, відкритому в AT«Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

? ТОВ «Стандарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 35950685), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_27 840 долар США;

- НОМЕР_27 978 євро;

- НОМЕР_27 980 українська гривня;

- НОМЕР_28 980 українська гривня;

- НОМЕР_27 643 російський рубель, відкритих в АТ«Укргазбанк» (МФО 320478);

- НОМЕР_29 978 євро;

- НОМЕР_29 980 українська гривня;

- НОМЕР_29 840 долар США;

- НОМЕР_30 980 українська гривня;

- НОМЕР_30 840 долар США;

- НОМЕР_30 978 євро;

- НОМЕР_31 980 українська гривня, відкритих в АТ «КБ» Глобус Банк» (МФО 380526);

- НОМЕР_32 980 українська гривня;

- НОМЕР_33 840 долар США;

- НОМЕР_32 978 євро;

- НОМЕР_32 643 російський рубель, відкритих в АБ «Південний» (МФО 328209);

- НОМЕР_34 980 українська гривня, відкритому в AT «ОТП Банк» (МФО 300528);

- НОМЕР_35 980 українська гривня;

- НОМЕР_35 840 долар США;

- НОМЕР_35 978 євро;

- НОМЕР_36 980 українська гривня, відкритих в AT«Укрексімбанк» (МФО 328209);

? ТОВ «Голд Лайт» (код ЄДРПОУ 41114839), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_37 980 українська гривня;

- НОМЕР_37 840 долар США;

- НОМЕР_37 978 євро, відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

-НОМЕР_38 980 українська гривня;

- НОМЕР_39 978 євро;

- НОМЕР_40 840 долар США, відкритих в AT «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

? ТОВ «ТПК Укрантрацит» (код ЄДРПОУ 35729864), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_41 980 українська гривня;

- НОМЕР_42 980 українська гривня;

- НОМЕР_41 840 долар США;

- НОМЕР_43 980 українська гривня, відкритих в AT «ПУМБ» (МФО 334851);

- НОМЕР_44 980 українська гривня;

- НОМЕР_44 840 долар США;

- НОМЕР_44 978 євро, відкритих в AT «РВС Банк» (МФО 339072);

- НОМЕР_45 643 російський рубель;

- НОМЕР_45 840 долар США;

- НОМЕР_45 978 євро;

- НОМЕР_45 980 українська гривня, відкритих в AT«Радабанк» (МФО 306500);

- НОМЕР_46 980 українська гривня;

- НОМЕР_46 840 долар США, відкритих в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

? ТОВ «ДС Пром Груп» (код ЄДРПОУ 39810010), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_47 980 українська гривня;

- НОМЕР_48 980 українська гривня;

- НОМЕР_47 840 долар США;

- НОМЕР_47 978 євро, відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- НОМЕР_49 980 українська гривня;

- НОМЕР_50 980 українська гривня, відкритих в AT«Укргазбанк» (МФО 320478);

- НОМЕР_51 980 українська гривня;

- НОМЕР_51 978 євро;

- НОМЕР_52 980 українська гривня, відкритих в AT «Банк інвестицій та заощаджень» у м. Київ (МФО 380281);

- НОМЕР_53 980 українська гривня, відкритому в AT«Укрексімбанк» (МФО 328209);

- НОМЕР_54 980 українська гривня;

- НОМЕР_54 840 долар США;

- НОМЕР_54 978 євро, відкритих в АТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346);

? ТОВ «ТБ «Брянківська Вугільна Компанія» (код ЄДРПОУ 39264809), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_55 978 євро;

- НОМЕР_55 980 українська гривня;

- НОМЕР_55 840 долар США;

- НОМЕР_56 980 українська гривня, відкритих в AT «ПУМБ» (МФО 334851);

? ТОВ «Профі Буд Конструкція» (код ЄДРПОУ 41622147), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_57 840 долар США;

- НОМЕР_57 978 євро;

- НОМЕР_57 980 українська гривня, відкритих в AT «ПУМБ» (МФО 334851);

- НОМЕР_58 980 українська гривня, відкритому в AT«Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

? ТОВ «Сігвей Груп» (код ЄДРПОУ 43529493), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_59 980 українська гривня;

- НОМЕР_60 840 долар США;

- НОМЕР_61 978 євро, відкритих в Рівненській філії AT «КБ «Приватбанк» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_62 980 українська гривня;

- НОМЕР_63 978 євро;

- НОМЕР_64 840 долар США;

- НОМЕР_65 985 польський злотий;

- НОМЕР_66 826 англійський фунт стерлінг;

- НОМЕР_67 980 українська гривня, відкритих в AT«Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_68 980 українська гривня;

- НОМЕР_69 980 українська гривня, відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- НОМЕР_70 840 долар США;

- НОМЕР_70 978 євро;

- НОМЕР_70 980 українська гривня;

- НОМЕР_70 985 польський злотий, відкритих в AT«Укргазбанк» (МФО 320478), за винятком видаткових операцій зі сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на адресу банківських рахунків ТОВ «Європа Авто Трейд» (код ЄДРПОУ 43820103), ТОВ «Інтер-трейд» (код ЄДРПОУ 37086298), ТОВ«Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), ТОВ «Саната-Холдінг» (код ЄДРПОУ 41771505), ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), ТОВ«Профсмарт» (код ЄДРПОУ 40802322), ТОВ «Стандарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 35950685), ТОВ «Голд Лайт» (код ЄДРПОУ 41114839), ТОВ «ТПК Укрантрацит» (код ЄДРПОУ 35729864), ТОВ «ДС Пром Груп» (код ЄДРПОУ 39810010), ТОВ «ТБ «Брянківська Вугільна Компанія» (код ЄДРПОУ 39264809), ТОВ «Профі Буд Конструкція» (код ЄДРПОУ 41622147), ТОВ «Сігвей Груп» (код ЄДРПОУ 43529493).

Оскільки наведена ухвала слідчого судді оскаржена представником ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» ОСОБА_35 та представником ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» ОСОБА_6 тільки в частині арешту грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» і ТОВ «Кардіс Дистрибюшн», то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах їх апеляційних скарг, а стосовно грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих іншими товариствами, на які також накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на це майно колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи частково приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 12021000000000234, в частині накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на поточних банківських рахунках ТОВ«Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на цих рахунках і належать:

? ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_18 980 українська гривня;

- НОМЕР_19 980 українська гривня, відкритих в AT«ПУМБ» (МФО 334851);

? ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_23 980 українська гривня;

- НОМЕР_23 840 долар США;

- НОМЕР_23 643 російський рубель, відкритих у AT «РВС Банк» (МФО 339072);

- НОМЕР_24 980 українська гривня;

- НОМЕР_25 643 російський рубель;

- НОМЕР_25 840 долар США;

- НОМЕР_25 980 українська гривня, відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за винятком видаткових операцій зі сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на адресу банківських рахунків ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375) і ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на поточних банківських рахунках ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на цих рахунках і належать:

? ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_18 980 українська гривня;

- НОМЕР_19 980 українська гривня, відкритих в AT«ПУМБ» (МФО 334851);

? ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_23 980 українська гривня;

- НОМЕР_23 840 долар США;

- НОМЕР_23 643 російський рубель, відкритих у AT «РВС Банк» (МФО 339072);

- НОМЕР_24 980 українська гривня;

- НОМЕР_25 643 російський рубель;

- НОМЕР_25 840 долар США;

- НОМЕР_25 980 українська гривня, відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за винятком видаткових операцій зі сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на адресу банківських рахунків ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375) і ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), з огляду на те, що вказані грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на поточних банківських рахунках ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на цих рахунках і належать:

? ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_18 980 українська гривня;

- НОМЕР_19 980 українська гривня, відкритих в AT«ПУМБ» (МФО 334851);

? ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_23 980 українська гривня;

- НОМЕР_23 840 долар США;

- НОМЕР_23 643 російський рубель, відкритих у AT «РВС Банк» (МФО 339072);

- НОМЕР_24 980 українська гривня;

- НОМЕР_25 643 російський рубель;

- НОМЕР_25 840 долар США;

- НОМЕР_25 980 українська гривня, відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за винятком видаткових операцій зі сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на адресу банківських рахунків ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375) і ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837).

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначених грошових коштів на банківських рахунках як речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на поточних банківських рахунках ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на цих рахунках і належать:

? ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_18 980 українська гривня;

- НОМЕР_19 980 українська гривня, відкритих в AT«ПУМБ» (МФО 334851);

? ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_23 980 українська гривня;

- НОМЕР_23 840 долар США;

- НОМЕР_23 643 російський рубель, відкритих у AT «РВС Банк» (МФО 339072);

- НОМЕР_24 980 українська гривня;

- НОМЕР_25 643 російський рубель;

- НОМЕР_25 840 долар США;

- НОМЕР_25 980 українська гривня, відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за винятком видаткових операцій зі сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на адресу банківських рахунків ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375) і ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на поточних банківських рахунках ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на цих рахунках і належать:

? ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_18 980 українська гривня;

- НОМЕР_19 980 українська гривня, відкритих в AT«ПУМБ» (МФО 334851);

? ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_23 980 українська гривня;

- НОМЕР_23 840 долар США;

- НОМЕР_23 643 російський рубель, відкритих у AT «РВС Банк» (МФО 339072);

- НОМЕР_24 980 українська гривня;

- НОМЕР_25 643 російський рубель;

- НОМЕР_25 840 долар США;

- НОМЕР_25 980 українська гривня, відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за винятком видаткових операцій зі сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на адресу банківських рахунків ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375) і ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому доводи апелянтів стосовно безпідставності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» ОСОБА_8 і представника ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» ОСОБА_6 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 червня 2021 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 в частині накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на поточних банківських рахунках ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на цих рахунках і належать:

? ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_18 980 українська гривня;

- НОМЕР_19 980 українська гривня, відкритих в AT«ПУМБ» (МФО 334851);

? ТОВ «Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_23 980 українська гривня;

- НОМЕР_23 840 долар США;

- НОМЕР_23 643 російський рубель, відкритих у AT «РВС Банк» (МФО 339072);

- НОМЕР_24 980 українська гривня;

- НОМЕР_25 643 російський рубель;

- НОМЕР_25 840 долар США;

- НОМЕР_25 980 українська гривня, відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за винятком видаткових операцій зі сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на адресу банківських рахунків ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» (код ЄДРПОУ 41209375) і ТОВ«Кардіс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41915837), залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ «Преміум Бізнес Асистент» ОСОБА_8 та представника ТОВ«Кардіс Дистрибюшн» ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4