Ухвала
від 09.09.2021 по справі 202/5479/21
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/5479/21

Провадження № 1-кс/202/4710/2021

УХВАЛА

Іменем України

09 вересня 2021 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42021042630000020 від 22 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021042630000020 від 22 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своємуклопотанні слідчийпросить надатидозвіл натимчасовий доступдо речейта документів,які знаходятьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційнийкод юридичноїособи НОМЕР_1 ),місцезнаходження юридичноїособи АДРЕСА_1 ,зможливістю вилученнянаступних документів:1) договір№ 08/320від 17.09.2019року «підрядна виконанняробіт» між ІНФОРМАЦІЯ_2 (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_3 )стосовно виконанняробіт,з усімадодатками тадодатковими угодидо вказанихдоговорів,актів виконанихробіт здодатками (КБ-2в,КБ-3);актів прийомупередачі товарно-матеріальнихцінностей (будівельніматеріали);товарно-транспортнихнакладних,відповідно дояких наадресу ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »було поставленотоварно-матеріальніцінності (будівельніматеріали);прибутково-видатковінакладні напридбання/постачанняТМЦ,податкові накладні,рахунки-фактури;платіжні доручення;доручень наотримання ТМЦ;платіжні документи,банківські виписки,довідки продебіторську такредиторську заборгованість,які булипоставлені/виконані/наданіна виконаннявказаного договору,акти прихованихробіт дефектніакти таінші речіі документи,що можутьмати значеннядля кримінальногопровадження; експертнізвіти щодорозгляду кошторисноїчастини проектноїдокументації поробочих проектах;проектно-кошториснудокументацію навиконання робіт;договір щодоздійснення технічного,авторського таіншого наглядупо об`єктузакупівлі таінших товарів,робіт,послуг,які булипоставлені (надані)по вказанимдоговорам;документацію конкурсних(публічних)торгів,пропозиції учасниківторгів,протоколи складеніза результатамипроведених торгівпо предметузакупівлі;тендерну документаціюна проведеннявідкритих торгівпо предметузакупівлі;2)договір №09від 24.10.2019року «Будівництвоспортивного майданчикапід мультифункціональниймайданчик длязанять ігровимивидами спортуна стадіоні« ІНФОРМАЦІЯ_4 » заадресою: АДРЕСА_2 »за кодомДК 021:-2015:45210000-2Будівництво,між ІНФОРМАЦІЯ_5 (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 )та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_3 )стосовно виконанняробіт,з усімадодатками тадодатковими угодидо вказанихдоговорів,актів виконанихробіт здодатками (КБ-2в,КБ-3);актів прийомупередачі товарно-матеріальнихцінностей (будівельніматеріали);товарно-транспортнихнакладних,відповідно дояких наадресу ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » булопоставлено товарно-матеріальніцінності (будівельніматеріали);прибутково-видатковінакладні напридбання/постачанняТМЦ,податкові накладні,рахунки-фактури;платіжні доручення;доручень наотримання ТМЦ;платіжні документи,банківські виписки,довідки продебіторську такредиторську заборгованість,які булипоставлені/виконані/наданіна виконаннявказаного договору,акти прихованихробіт дефектніакти таінші речіі документи,що можутьмати значеннядля кримінальногопровадження;експертні звітищодо розглядукошторисної частинипроектної документаціїпо робочихпроектах;проектно-кошториснудокументацію навиконання робіт;договір щодоздійснення технічного,авторського таіншого наглядупо об`єктузакупівлі таінших товарів,робіт,послуг,які булипоставлені (надані)по вказанимдоговорам;документацію конкурсних(публічних)торгів,пропозиції учасниківторгів,протоколи складеніза результатамипроведених торгівпо предметузакупівлі;тендерну документаціюна проведеннявідкритих торгівпо предметузакупівлі;3)договір №112від 29.07.2019року,договір №71від 03.08.2020року,договір №150від 30.10.2020року,між ІНФОРМАЦІЯ_6 (кодЄДРПОУ НОМЕР_5 )та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_6 )стосовно виконанняробіт,з усімадодатками тадодатковими угодидо вказанихдоговорів,актів виконанихробіт здодатками (КБ-2в,КБ-3);актів прийомупередачі товарно-матеріальнихцінностей (будівельніматеріали);товарно-транспортнихнакладних,відповідно дояких наадресу ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 »було поставленотоварно-матеріальніцінності (будівельніматеріали);прибутково-видатковінакладні напридбання/постачанняТМЦ,податкові накладні,рахунки-фактури;платіжні доручення;доручень наотримання ТМЦ;платіжні документи,банківські виписки,довідки продебіторську такредиторську заборгованість,які булипоставлені/виконані/наданіна виконаннявказаного договору,акти прихованихробіт дефектніакти таінші речіі документи,що можутьмати значеннядля кримінальногопровадження;експертні звітищодо розглядукошторисної частинипроектної документаціїпо робочихпроектах;проектно-кошториснудокументацію навиконання робіт;договір щодоздійснення технічного,авторського таіншого наглядупо об`єктузакупівлі таінших товарів,робіт,послуг,які булипоставлені (надані)по вказанимдоговорам;документацію конкурсних(публічних)торгів,пропозиції учасниківторгів,протоколи складеніза результатамипроведених торгівпо предметузакупівлі;тендерну документаціюна проведеннявідкритих торгівпо предметузакупівлі;4)договору №58від 11.02.2019року «підрядуна виконанняробіт»,договору №08/306від 02.09.2019року «підрядуна виконанняробіт»,договору №07/308від 02.09.2019року «підрядуна виконанняробіт»,між ІНФОРМАЦІЯ_2 (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_7 )стосовно виконанняробіт,з усімадодатками тадодатковими угодидо вказанихдоговорів,актів виконанихробіт здодатками (КБ-2в,КБ-3);актів прийомупередачі товарно-матеріальнихцінностей (будівельніматеріали);товарно-транспортнихнакладних,відповідно дояких наадресу ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 "було поставленотоварно-матеріальніцінності (будівельніматеріали);прибутково-видатковінакладні напридбання/постачанняТМЦ,податкові накладні,рахунки-фактури;платіжні доручення;доручень наотримання ТМЦ;платіжні документи,банківські виписки,довідки продебіторську такредиторську заборгованість,які булипоставлені/виконані/наданіна виконаннявказаного договору,акти прихованихробіт дефектніакти таінші речіі документи,що можутьмати значеннядля кримінальногопровадження;експертні звітищодо розглядукошторисної частинипроектної документаціїпо робочихпроектах;проектно-кошториснудокументацію навиконання робіт;договір щодоздійснення технічного,авторського таіншого наглядупо об`єктузакупівлі таінших товарів,робіт,послуг,які булипоставлені (надані)по вказанимдоговорам;документацію конкурсних(публічних)торгів,пропозиції учасниківторгів,протоколи складеніза результатамипроведених торгівпопредмету закупівлі; тендерну документацію на проведення відкритих торгів по предмету закупівлі; 5) договору № 450/18 від 18.12.2018 року, договору № 370/18 від 21.11.2018 року, договору № 284/18 від 30.08.2018 року, між ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) стосовно виконання робіт, з усіма додатками та додатковими угоди до вказаних договорів, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3); актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (будівельні матеріали); товарно-транспортних накладних, відповідно до яких на адресу ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " було поставлено товарно-матеріальні цінності (будівельні матеріали); прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури; платіжні доручення; доручень на отримання ТМЦ; платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору, акти прихованих робіт дефектні акти та інші речі і документи, що можуть мати значення для кримінального провадження; експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; проектно-кошторисну документацію на виконання робіт; договір щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду по об`єкту закупівлі та інших товарів, робіт, послуг, які були поставлені (надані) по вказаним договорам; документацію конкурсних (публічних) торгів, пропозиції учасників торгів, протоколи складені за результатами проведених торгів по предмету закупівлі; тендерну документацію на проведення відкритих торгів по предмету закупівлі; 6) договору № 3011 від 30.11.2018 року «про виконання робіт з капітального ремонту», між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) стосовно виконання робіт, з усіма додатками та додатковими угоди до вказаних договорів, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3); актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (будівельні матеріали); товарно-транспортних накладних, відповідно до яких на адресу ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " було поставлено товарно-матеріальні цінності (будівельні матеріали); прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури; платіжні доручення; доручень на отримання ТМЦ; платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору, акти прихованих робіт дефектні акти та інші речі і документи, що можуть мати значення для кримінального провадження; експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; проектно-кошторисну документацію на виконання робіт; договір щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду по об`єкту закупівлі та інших товарів, робіт, послуг, які були поставлені (надані) по вказаним договорам; документацію конкурсних (публічних) торгів, пропозиції учасників торгів, протоколи складені за результатами проведених торгів по предмету закупівлі; тендерну документацію на проведення відкритих торгів по предмету закупівлі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не прибула, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2ст. 160 КПК Українита підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу з можливістю ознайомитись та отримати копії зазначених у клопотанні документів, оскільки слідчим доведено, що дані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення документів, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42021042630000020 від 22 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_10 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,місцезнаходження юридичноїособи:АДРЕСА_3 ,, надати (забезпечити) слідчому СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021042630000020, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копії наступних документів:

1) - договору № 08/320 від 17.09.2019 року «підряд на виконання робіт»,між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стосовно виконання робіт, з усіма додатками та додатковими угоди до вказаних договорів, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3); актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (будівельні матеріали); товарно-транспортних накладних, відповідно до яких на адресу ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » було поставлено товарно-матеріальні цінності (будівельні матеріали); прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури; платіжні доручення; доручень на отримання ТМЦ; платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору, акти прихованих робіт дефектні акти та інші речі і документи, що можуть мати значення для кримінального провадження;