Ухвала

від 08.09.2021 по справі 757/47506/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47506/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_8 ; слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 ; прокурору та групі прокурорів, що здійснюють нагляд у кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, слідчим, що входять до складу слідчої групи на проведення обшуку нежитлових приміщень, які розташовані 3 поверсі та які належать на праві власності ТОВ «Картас Траст Компані», де фактично здійснюється противоправна діяльність ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 інших осіб та фактично здійснюється зберігання всієї фінансово-господарської документації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омельновича-Павленка, 4 літ. А, пов. 3, з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання ТМЦ/послуг, акти ревізій та інвентаризацій, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; очевидно підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі, які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій, щодо отримання грошових коштів/послуг; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних» документів в електронному вигляді), мобільних засобів зв`язку, які використовувалися та використовуються з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми, програмного забезпечення, щодо управління банківськими рахунками та електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції наступних підприємств: ТОВ «Мак Опт» (код 41647890), ТОВ «Еврокон» (код 41697909), ТОВ «Альмінда Прайм» (код 41824724), ТОВ «Ровані» (код 41851742), ТОВ «Слім Груп» (код 41987498), ТОВ «Тетра Трейдінг Груп» (код 42097720), ТОВ «Аріель Груп» (код 42110683), ТОВ «Мавітал» (код 42170386), ТОВ «Рольвіс Трейд» (код 42194213), ТОВ «Лентокс Плюс» (код 42391923), ТОВ «Дейкерс Груп» (код 42396429), ТОВ «Карат Тренд» (код 42417600), ТОВ «Тонет Ком» (код 42520704), ТОВ «Квест-Трейд ЛТД» (код 42609169), ТОВ «Вергер» (код 42618571), ТОВ «Фід-Корп» (код 42623733), ТОВ «Алискар Трендс» (код 42623822), ТОВ «Тентрос БМ-Груп» (код 42755966), ТОВ «Центрум ЛТД» (код 42805566), ТОВ «Клінінг Сістем» (код 42871466), ТОВ «Вел-Фарго» (код 42990538), ТОВ «Вест Ріал Естейт» (код 43032051), ТОВ «Стек Норманд» (код 43250252) ТОВ «Віннер Ком» (код 42154207), ТОВ «Схід Аверс» (код 42167368), ТОВ «Сейв Макс Груп» (код 42167745), ТОВ «Діксібіз» (код 42381412), ТОВ «Мегаладон Бум» (код 42399283), ТОВ «Кір Буд» (код 42441261), ТОВ «Гаппар Холдинг» (код 42447478), ТОВ «Ароса Пром» (код 42504017), ТОВ «Агрес Мікс» (код 42615387), ТОВ «Пентан Опт» (код 42634846), ТОВ «Поліфлекс Плюс» (код 42642824), ТОВ «Слайфікс» (код 43154983), ТОВ «Трасткорпорейт» (код 43171595), ТОВ «Пластагруп» (код 43265358), ТОВ « ГЕРМЕС « (код 14148611); ПП «ГРАНДБУД 2005» (код 33422353); ТОВ «ФАУНТРЕЙД» (код 40353137); ТОВ «Грабівський свинокомплекс» (код 41316578); ТОВ «КТК- Чистка» (код 42296469); ТОВ «Альянс Студіо» (код 42399278); ТОВ «Продут Мегаз Буд» (код 42404460); ТОВ «Охоронна компанія Ахіллес» (код 42436927); ТОВ «Праймус Груп» (код 42447347); ТОВ «Марка-Б» (код 42448052); ТОВ «Вілонія» (код 42504593); ТОВ «Будинок Продуктів» (код 42514423); ТОВ «Мафікс» (код 42596710); ПП «Продуктовий Кошик» (код 42599580); ТОВ «Аніком Плюс» (код 42642908); ТОВ «Молочний Край 2019» (код 42917966); ТОВ «Стратлен» (код 42992776); ТОВ «Юнітлайт Компані» (код 43151909); ТОВ «Фоксер Продакт» (код 43152200); ТОВ «Логістек Компані» (код 43260192); ТОВ «Юкрей Лігал» (код 43284983); ТОВ «Маркаіда» (код 43289871); ТОВ «Калькерія» (код 43306488); ТОВ «Престон Агро» (код 43309494); ТОВ «Фермафлю» (код 43328915); ТОВ «Тервіл» (код 43329491); ТОВ «Голд Продукти» (код 43729209); ТОВ «Екстенсо Торг» (код 43730151); ТОВ «Продукти для родини» (код 43730502); ТОВ «Охорона Платинум» (код 43746780); ТОВ «Петробрас» (код 43778371); ТОВ «Юніхілтс» (код 43782812); ТОВ «Суєк» (код 43782849); ТОВ «Хатвей» (код 43788018); ТОВ «Сінопек» (код 43788861); ТОВ «Вімпелком» (код 43798398); ТОВ «Туканс» (код 43871980); ТОВ «НВП «Світоч» (код 36831111); ТОВ «Радогласс» (код 36861020); ПП «Служба логістики» (код 42198108); ТОВ «Група Скай» (код 43746968); ТОВ «Зелений Хутор» (код 43794828); ТОВ «О.Б.І.» (код 43912768); ТОВ «Гриндслор» (код 44149728); ТОВ «Прайм Фокс» (код 41123838); ТОВ «Статус фактор гарант» (код 41294937); ТОВ «Пенслідрем» (код 43325605); ТОВ «ФК «Дастер Капітал» (код 43561888) (код ЄДРПОУ 43561888), ТОВ «Регно Італія УА» (код ЄДРПОУ 39200881) за період здійснення фінансових операцій з січня 2018 рік по час проведення обшуку та чекові книжки, грошові чеки, банківські картки для зняття грошових коштів вказаними особами; знарядь злочинів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 08.09.2021 о 16:55 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1