Ухвала

від 13.09.2021 по справі 464/4391/20

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/4391/20

пр.№ 1-кс/464/1983/21

У Х В А Л А

13 вересня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

Старший слідчийз ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №32020140000000053 від 31.07.2020 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання йому дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управліннямФР ГУДФС уЛьвівській областіпроводиться досудоверозслідування укримінальному провадженні№32020140000000053від 31.07.2020,щодо службовихосіб ТзОВ«ТПФ Спарта»(ЄДРПОУ39087733),які вперіод 2016року,не відобразилив податковомуобліку товариствафактичні обсягифінансово-господарськоїдіяльності,внаслідок чогоне сплатилидо державногобюджету податків.Попередня правовакваліфікація кримінальногоправопорушення:ч.1 ст.212КК України.

Вчинення службовими особами ТзОВ «ТПФ Спарта» кримінального правопорушення встановлено в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019140000000083 від 16.10.2019, щодо вчинення громадянами України в період 2014-2018 років фінансових операцій, які в значних розмірах перевищують обсяги задекларованих ними доходів в Україні за ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР за №32019140000000083 слугував матеріал Державної служби фінансового моніторингу України (далі Держфінмоніторинг) №0603/2019/ДСК від 23.09.2019.

Зокрема, Держфінмоніторингом отримано інформацію від підрозділу фінансової розвідки Республіки Польщі щодо операцій, здійснених за участю ряду осіб, серед яких громадянин України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020140000000053 від 31.07.2020 встановлено, що в період 2014-2016 років, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТзОВ «ТПФ Спарта», здійснював експорт до Республіки Польща паливних гранул (пеллет), за що на банківські рахунки вказаного товариства надходили кошти.

Покупцями зазначеної продукції у ТзОВ «ТПФ Спарта» в Республіці Польща були: Gropton SP. Z O.O., Pro-Trade Edward Kondratiuk, Monolex Spуіka z ograniczon№ odpowiedzialnosci.

Проведеними слідчими (розшуковими), процесуальними діями встановлено, що ОСОБА_7 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що у житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , в томучислі прилеглихдо ньогопідвальних,підсобних приміщеннях,зберігаються документи, предмети та речі: чорнова бухгалтерія, чорнові записи в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочі зошити, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та його думку в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 31.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020140000000053 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З врахуванням вищенаведеного, приходжу до переконання, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України.

Згідно інформації з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_7 .

Беручи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що у вищевказаному житловому приміщенні,в томучислі прилеглихдо ньогопідвальних,підсобних приміщеннях,зберігаються документи, предмети та речі: чорнова бухгалтерія, чорнові записи в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочі зошити, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

При цьому враховуються правові підстави для обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.212 КК України, наслідки обшуку, розумність та співмірність обшуку завданням кримінального провадження (ст.2 КПК України), а також неможливість досягнення мети, на яку покликається слідчий без застосування цієї слідчої дії, суд задовольняє клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 на проведення обшуку в житловому приміщенні (прилеглих до них підвальних, підсобних приміщеннях), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення договірних, товарно-супровідних документів, чорнової бухгалтерії, чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочих зошитів, печаток, штампів, кліше фіктивних фірм, не облікованих готівкових коштів, цінностей, інших документів, предметів та речей, які в тому числі стосуються діяльності ТзОВ «ТПФ Спарта» (ЄДРПОУ 39087733), а також експорту паливних гранул (пеллет), що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1