Постанова

від 18.06.2010 по справі 4-568/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа №4-568/10

2010р.

П О С Т А Н О В А

іменем України

18 червня 2010 року

суддя Подільською районни й суд м. Києва Роман О.А.,

за участю прокурора Живіло В.В.,

розглянувши подання старш ого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві - Вишневського А.В.

про надання дозволу на розк риття інформації, що містить банківську таємницю та згод и на проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю у ВАТ КБ «ІНТЕРБ АНК» У М. КИЄВI (МФО 300216) ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Под ільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневський А.В., з а погодженням з прокурором П одільського району м. Києва, з вернулася до Подільського ра йонного суду м. Києва з поданн ям про надання дозволу на роз криття інформації, що містит ь банківську таємницю клієнт а ВАТ КБ «ІНТЕРБАНК» У М. КИЄВI (МФО 300216) - ТОВ «ЦЕНТР ТРАНС БМБ» (код ЄДРПОУ 36425320) за період функ ціонування та проведення виї мки документів по кримінальн ій справі № 07-10214, порушеній за фа ктом злочині, передбачених ч .2 ст.205 ч. 1 ст. 358 КК України.

Своє подання мотивує тим , що в провадженні СВ Подільсь кого РУ ГУМВС України в м. Києв і знаходиться вищевказана кр имінальна справа і під час її розслідування встановлено, що ТОВ «ЦЕНТР ТРАНС БМБ» (код Є ДРПОУ 36425320) створене з метою при криття незаконної діяльност і.

Досудовим слідством по с праві також встановлено, що Т ОВ «ЦЕНТР ТРАНС БМБ» (код ЄДРП ОУ 36425320) має поточний рахунок №02 6006033230001 у ВАТ КБ «ІНТЕРБАНК» У М. К ИЄВI (МФО 300216) .

Крім того, є достатні підс тави вважати, що вищевказани й поточний рахунок незаконно використовувався ТОВ «ЦЕНТР ТРАНС БМБ» (код ЄДРПОУ 36425320) для здійснення протиправної дія льності, направленої на ухил ення від сплати податків інш ими платниками податків.

Дослідивши матеріали кр имінальної справи, заслухавш и пояснення слідчого, прокур ора, суд вважає, що подання під лягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що в матеріалах, які знаходят ься у ВАТ КБ «ІНТЕРБАНК» У М. К ИЄВI (МФО 300216) знаходяться докум енти щодо стану поточного ра хунку №026006033230001 клієнта банку - ТО В «ЦЕНТР ТРАНС БМБ» (код ЄДРПО У 36425320) і становлять банківську таємницю, містять дані, які ма ють доказове значення по спр аві, а без розкриття банківсь кої таємниці отримати їх нем ожливо.

Крім того, вимоги старшог о слідчого СВ Подільського Р У ГУМВС України в м. Києві - Вишневського А.В. про виїмк у документів з банку є законн ими та обґрунтованими.

На підставі викладеного , п. 2 ч, І ст. 62 Закону України «Пр о банки і банківську діяльні сть», керуючись ст. ст. 14-1. 178 КПК У країни,суд

П ОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

ВАТ КБ «ІНТЕРБАНК» У М. КИЄВ I (МФО 300216) розкрити для старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві - В ишневського А.В., інформаці ю, яка містить банківську тає мницю та провести виїмку від носно клієнта банка - ТОВ «ЦЕН ТР ТРАНС БМБ» (код ЄДРПОУ 36425320) с тосовно:

- Картки із зразками підп исів і відбитку печатки ТОВ « ЦЕНТР ТРАНС БМБ» (код ЄДРПОУ 36 425320);

- Документів, щодо відкри ття та функціонування рахунк у ТОВ «ЦЕНТР ТРАНС БМБ» (код ЄД РПОУ 36425320) №026001033291001;

- Роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «ЦЕНТР ТРАНС БМБ » (код ЄДРПОУ 36425320) №026001033291001 та іншим гривневим та валютним рахун кам зазначеного клієнту із з азначенням призначення

платежу, контрагентів, д ати та точного часу перераху нку коштів за період з момент у відкриття рахунків по дату видачі документів (на паперо вому носії та в електронному вигляді) та меморіальні орде ри банку;

- Заявки ТОВ «ЦЕНТР ТРАНС БМ Б» (код ЄДРПОУ 36425320) на купівлю т а продаж валюти на міжбанків ській валютній біржі, платіж них доручень про перерахуван ня валютних коштів на рахунк и нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідо млень КБ «ІНТЕРБАНК» У М. КИЄВ I (МФО 300216) про зарахування валют них коштів на рахунки клієнт ів на рахунки клієнта (SWIFT), за пе ріод з часу відкриття рахунк ів по дату видачі документів ;

- Прибуткові та видаткові ка сові ордери, грошові чеки, що п ідтверджують зняття та внесе ння ТОВ «ЦЕНТР ТРАНС БМБ» (код ЄДРПОУ 36425320) грошових коштів на рахунки №026001033291001 з часу відкрит тя рахунків та по дату видачі документів;

- Копій договорів, актів при йому - передачі виконаних р обіт, що надавались клієнтом ТОВ «ЦЕНТР ТРАНС БМБ» (код ЄДР ПОУ 36425320) банку в підтвердження стану розрахунків у встанов лений законом строк за зовні шньоекономічними операціям и;

- Документів, що підтверджую ють договірні відносини по о пераціям з депонування готів кових та безготівкових грошо вих коштів, відкриття банків ської скриньки, між ТОВ «ЦЕНТ Р ТРАНС БМБ» (код ЄДРПОУ 36425320) та КБ «ІНТЕРБАНК» У М. КИЄВI (МФО 30 0216), стану розрахунків за цими о пераціями, а також інших доку ментів, які мають значення ре чових доказів по кримінальні й справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Р оман О.А.