ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ПОСТАНОВА

Справа №487/4787/21

Провадження №1-кс/487/4811/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2021 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Щербина С.В., за участю секретаря судового засідання Попович В.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого другого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, Чікалова П.С. у кримінальному провадженні № 62021150020000001 від 03.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

17.082021 року слідчий другого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, Чікалов П.С. за погодженням Прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора Котюха І.М., у кримінальному провадженні № 62021150020000001 від 03.03.2021 за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні Головного управління Державної податкової служби України в Одеській області (код ЄДРПОУ 43142370 ), що розташована за адресою: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, вул. Семінарська, будинок 5 , а саме: облікові (реєстраційні) справи платників податків: ТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ), ТОВ Ресурс захід нуво (ЄДРПОУ 42647597 ), ТОВ Сьома вершина (ЄДРПОУ 42504483 ), ТОВ Санітарі Україна (ЄДРПОУ 42014141 ), ТОВ Хаусхолд джи трейд (ЄДРПОУ 41889336 ), ТОВ Зегельн трейд (ЄДРПОУ 41490344 ), ТОВ Експофлай (ЄДРПОУ 40679351 ), ТОВ Сабера (ЄДРПОУ 36791294 ), ТОВ ЕСК (ЄДРПОУ 43517467 ), ТОВ Кліматизація та інженерія (ЄДРПОУ 43090925 ), ТОВ Маттера компані (ЄДРПОУ 42710621 ), ТОВ Джейтімо (ЄДРПОУ 43734250 ), ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ), ТОВ Клайд-Індастрі колишня назва Тарліт (ЄДРПОУ 43190267 ), ТОВ Елізон Комплект (ЄДРПОУ 43549813 ), ТОВ Комінкор груп (ЄДРПОУ 43314279 ), ТОВ Бізнестрек колишня назва Софткей траст (ЄДРПОУ 43293045 ), ТОВ Прайм Трейдент колишня назва Промтехнол (ЄДРПОУ 34368271 ), ТОВ Ареома (ЄДРПОУ 41613169 ), ТОВ Райсес гард (ЄДРПОУ 43224751 ), ТОВ Лигнум Буд колишня назва Промтехнолог (ЄДРПОУ 37399056 ), ТОВ Універс У , ТОВ Квінтер Тек колишня назва Текніс трейд (ЄДРПОУ 43218858 ), ТОВ Сумма кор (ЄДРПОУ 43266812 ); належним чином завірені копії положення про підрозділ ГУ ДПС в Одеській області , посадові особи якого уповноважені на здійснення камеральних перевірок суб`єктів господарювання, що подають податкові декларації з ПДВ; належним чином завірені копії посадових інструкцій службових осіб ГУ ДПС в Одеській області , що у 2018-2021 роках здійснювали камеральні перевірки податкових декларацій, що подавались; ТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ), ТОВ Ресурс захід нуво (ЄДРПОУ 42647597 ), ТОВ Сьома вершина (ЄДРПОУ 42504483 ), ТОВ Санітарі Україна (ЄДРПОУ 42014141 ), ТОВ Хаусхолд джи трейд (ЄДРПОУ 41889336 ), ТОВ Зегельн трейд (ЄДРПОУ 41490344 ), ТОВ Експофлай (ЄДРПОУ 40679351 ), ТОВ Сабера (ЄДРПОУ 36791294 ), ТОВ ЕСК (ЄДРПОУ 43517467 ), ТОВ Кліматизація та інженерія (ЄДРПОУ 43090925 ), ТОВ Маттера компані (ЄДРПОУ 42710621 ), ТОВ Джейтімо (ЄДРПОУ 43734250 ), ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ), ТОВ Клайд-Індастрі колишня назва Тарліт (ЄДРПОУ 43190267 ), ТОВ Елізон Комплект (ЄДРПОУ 43549813 ), ТОВ Комінкор груп (ЄДРПОУ 43314279 ), ТОВ Бізнестрек колишня назва Софткей траст (ЄДРПОУ 43293045 ), ТОВ Прайм Трейдент колишня назва Промтехнол (ЄДРПОУ 34368271 ), ТОВ Ареома (ЄДРПОУ 41613169 ), ТОВ Райсес гард (ЄДРПОУ 43224751 ), ТОВ Лигнум Буд колишня назва Промтехнолог (ЄДРПОУ 37399056 ), ТОВ Універс У , ТОВ Квінтер Тек колишня назва Текніс трейд (ЄДРПОУ 43218858 ), ТОВ Сумма кор (ЄДРПОУ 43266812 ), та/або уточнюючих розрахунків (в разі їх подання) вказаним платником податків; належним чином завірені копії наказів про призначення службових осіб ГУ ДПС в Одеській області , що у 2018-2021 роках здійснювали камеральні перевірки податкових декларацій, що подавались: ТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ), ТОВ Ресурс захід нуво (ЄДРПОУ 42647597 ), ТОВ Сьома вершина (ЄДРПОУ 42504483 ), ТОВ Санітарі Україна (ЄДРПОУ 42014141 ), ТОВ Хаусхолд джи трейд (ЄДРПОУ 41889336 ), ТОВ Зегельн трейд (ЄДРПОУ 41490344 ), ТОВ Експофлай (ЄДРПОУ 40679351 ), ТОВ Сабера (ЄДРПОУ 36791294 ), ТОВ ЕСК (ЄДРПОУ 43517467 ), ТОВ Кліматизація та інженерія (ЄДРПОУ 43090925 ), ТОВ Маттера компані (ЄДРПОУ 42710621 ), ТОВ Джейтімо (ЄДРПОУ 43734250 ), ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ), ТОВ Клайд-Індастрі колишня назва Тарліт (ЄДРПОУ 43190267 ), ТОВ Елізон Комплект (ЄДРПОУ 43549813 ), ТОВ Комінкор груп (ЄДРПОУ 43314279 ), ТОВ Бізнестрек колишня назва Софткей траст (ЄДРПОУ 43293045 ), ТОВ Прайм Трейдент колишня назва Промтехнол (ЄДРПОУ 34368271 ), ТОВ Ареома (ЄДРПОУ 41613169 ), ТОВ Райсес гард (ЄДРПОУ 43224751 ), ТОВ Лигнум Буд колишня назва Промтехнолог (ЄДРПОУ 37399056 ), ТОВ Універс У , ТОВ Квінтер Тек колишня назва Текніс трейд (ЄДРПОУ 43218858 ), ТОВ Сумма кор (ЄДРПОУ 43266812 )та/або уточнюючих розрахунків (в разі їх подання) вказаним платником податків; оригінали податкових декларацій (їх належним чином завірені роздруківки у випадку подання в електронному вигляді) що подавались ТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ), ТОВ Ресурс захід нуво (ЄДРПОУ 42647597 ), ТОВ Сьома вершина (ЄДРПОУ 42504483 ), ТОВ Санітарі Україна (ЄДРПОУ 42014141 ), ТОВ Хаусхолд джи трейд (ЄДРПОУ 41889336 ), ТОВ Зегельн трейд (ЄДРПОУ 41490344 ), ТОВ Експофлай (ЄДРПОУ 40679351 ), ТОВ Сабера (ЄДРПОУ 36791294 ), ТОВ ЕСК (ЄДРПОУ 43517467 ), ТОВ Кліматизація та інженерія (ЄДРПОУ 43090925 ), ТОВ Маттера компані (ЄДРПОУ 42710621 ), ТОВ Джейтімо (ЄДРПОУ 43734250 ), ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ), ТОВ Клайд-Індастрі колишня назва Тарліт (ЄДРПОУ 43190267 ), ТОВ Елізон Комплект (ЄДРПОУ 43549813 ), ТОВ Комінкор груп (ЄДРПОУ 43314279 ), ТОВ Бізнестрек колишня назва Софткей траст (ЄДРПОУ 43293045 ), ТОВ Прайм Трейдент колишня назва Промтехнол (ЄДРПОУ 34368271 ), ТОВ Ареома (ЄДРПОУ 41613169 ), ТОВ Райсес гард (ЄДРПОУ 43224751 ), ТОВ Лигнум Буд колишня назва Промтехнолог (ЄДРПОУ 37399056 ), ТОВ Універс У , ТОВ Квінтер Тек колишня назва Текніс трейд (ЄДРПОУ 43218858 ), ТОВ Сумма кор (ЄДРПОУ 43266812 ) протягом 2018-2021 років до ГУ ДПС в Одеській області ; оригінали актів, висновків, довідок, що складались протягом 2018-2021 років посадовими особами ГУ ДПС в Одеській області за результатом проведення камеральних перевірок податкових декларацій та усіх видів заявТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ), ТОВ Ресурс захід нуво (ЄДРПОУ 42647597 ), ТОВ Сьома вершина (ЄДРПОУ 42504483 ), ТОВ Санітарі Україна (ЄДРПОУ 42014141 ), ТОВ Хаусхолд джи трейд (ЄДРПОУ 41889336 ), ТОВ Зегельн трейд (ЄДРПОУ 41490344 ), ТОВ Експофлай (ЄДРПОУ 40679351 ), ТОВ Сабера (ЄДРПОУ 36791294 ), ТОВ ЕСК (ЄДРПОУ 43517467 ), ТОВ Кліматизація та інженерія (ЄДРПОУ 43090925 ), ТОВ Маттера компані (ЄДРПОУ 42710621 ), ТОВ Джейтімо (ЄДРПОУ 43734250 ), ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ), ТОВ Клайд-Індастрі колишня назва Тарліт (ЄДРПОУ 43190267 ), ТОВ Елізон Комплект (ЄДРПОУ 43549813 ), ТОВ Комінкор груп (ЄДРПОУ 43314279 ), ТОВ Бізнестрек колишня назва Софткей траст (ЄДРПОУ 43293045 ), ТОВ Прайм Трейдент колишня назва Промтехнол (ЄДРПОУ 34368271 ), ТОВ Ареома (ЄДРПОУ 41613169 ), ТОВ Райсес гард (ЄДРПОУ 43224751 ), ТОВ Лигнум Буд колишня назва Промтехнолог (ЄДРПОУ 37399056 ), ТОВ Універс У , ТОВ Квінтер Тек колишня назва Текніс трейд (ЄДРПОУ 43218858 ), ТОВ Сумма кор (ЄДРПОУ 43266812 ), у томі числі акти проведених податкових перевірок (звірок) із відповідними податковими повідомленнями-рішеннями та іншими додатками, документи надані підприємством, в тому числі копії протоколів обшуків, службові документи, накази на проведення податкових перевірок із відповідними актами про їх вручення, заяви та запити про надання інформації, документи листування між підприємством та податковим органом, рішення про призупинення та припинення податкових перевірок та інші документи, що стосуються вказаних підприємств; оригінали заяв та інших документів, які складено службовими особами ТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ), ТОВ Ресурс захід нуво (ЄДРПОУ 42647597 ), ТОВ Сьома вершина (ЄДРПОУ 42504483 ), ТОВ Санітарі Україна (ЄДРПОУ 42014141 ), ТОВ Хаусхолд джи трейд (ЄДРПОУ 41889336 ), ТОВ Зегельн трейд (ЄДРПОУ 41490344 ), ТОВ Експофлай (ЄДРПОУ 40679351 ), ТОВ Сабера (ЄДРПОУ 36791294 ), ТОВ ЕСК (ЄДРПОУ 43517467 ), ТОВ Кліматизація та інженерія (ЄДРПОУ 43090925 ), ТОВ Маттера компані (ЄДРПОУ 42710621 ), ТОВ Джейтімо (ЄДРПОУ 43734250 ), ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ), ТОВ Клайд-Індастрі колишня назва Тарліт (ЄДРПОУ 43190267 ), ТОВ Елізон Комплект (ЄДРПОУ 43549813 ), ТОВ Комінкор груп (ЄДРПОУ 43314279 ), ТОВ Бізнестрек колишня назва Софткей траст (ЄДРПОУ 43293045 ), ТОВ Прайм Трейдент колишня назва Промтехнол (ЄДРПОУ 34368271 ), ТОВ Ареома (ЄДРПОУ 41613169 ), ТОВ Райсес гард (ЄДРПОУ 43224751 ), ТОВ Лигнум Буд колишня назва Промтехнолог (ЄДРПОУ 37399056 ), ТОВ Універс У , ТОВ Квінтер Тек колишня назва Текніс трейд (ЄДРПОУ 43218858 ), ТОВ Сумма кор (ЄДРПОУ 43266812 )та подано до ГУ ДПС в Одеській області за період 2018-2021 років; оригінали документів щодо оформлення та отримання директорами ТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ), ТОВ Ресурс захід нуво (ЄДРПОУ 42647597 ), ТОВ Сьома вершина (ЄДРПОУ 42504483 ), ТОВ Санітарі Україна (ЄДРПОУ 42014141 ), ТОВ Хаусхолд джи трейд (ЄДРПОУ 41889336 ), ТОВ Зегельн трейд (ЄДРПОУ 41490344 ), ТОВ Експофлай (ЄДРПОУ 40679351 ), ТОВ Сабера (ЄДРПОУ 36791294 ), ТОВ ЕСК (ЄДРПОУ 43517467 ), ТОВ Кліматизація та інженерія (ЄДРПОУ 43090925 ), ТОВ Маттера компані (ЄДРПОУ 42710621 ), ТОВ Джейтімо (ЄДРПОУ 43734250 ), ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ), ТОВ Клайд-Індастрі колишня назва Тарліт (ЄДРПОУ 43190267 ), ТОВ Елізон Комплект (ЄДРПОУ 43549813 ), ТОВ Комінкор груп (ЄДРПОУ 43314279 ), ТОВ Бізнестрек колишня назва Софткей траст (ЄДРПОУ 43293045 ), ТОВ Прайм Трейдент колишня назва Промтехнол (ЄДРПОУ 34368271 ), ТОВ Ареома (ЄДРПОУ 41613169 ), ТОВ Райсес гард (ЄДРПОУ 43224751 ), ТОВ Лигнум Буд колишня назва Промтехнолог (ЄДРПОУ 37399056 ), ТОВ Універс У , ТОВ Квінтер Тек колишня назва Текніс трейд (ЄДРПОУ 43218858 ), ТОВ Сумма кор (ЄДРПОУ 43266812 )електронного цифрового підпису для надання електронної звітності у податкових органах; листи ДПС України, ДФС України їх структурних підрозділів, якими доведено для відпрацювання: ТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ), ТОВ Ресурс захід нуво (ЄДРПОУ 42647597 ), ТОВ Сьома вершина (ЄДРПОУ 42504483 ), ТОВ Санітарі Україна (ЄДРПОУ 42014141 ), ТОВ Хаусхолд джи трейд (ЄДРПОУ 41889336 ), ТОВ Зегельн трейд (ЄДРПОУ 41490344 ), ТОВ Експофлай (ЄДРПОУ 40679351 ), ТОВ Сабера (ЄДРПОУ 36791294 ), ТОВ ЕСК (ЄДРПОУ 43517467 ), ТОВ Кліматизація та інженерія (ЄДРПОУ 43090925 ), ТОВ Маттера компані (ЄДРПОУ 42710621 ), ТОВ Джейтімо (ЄДРПОУ 43734250 ), ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ), ТОВ Клайд-Індастрі колишня назва Тарліт (ЄДРПОУ 43190267 ), ТОВ Елізон Комплект (ЄДРПОУ 43549813 ), ТОВ Комінкор груп (ЄДРПОУ 43314279 ), ТОВ Бізнестрек колишня назва Софткей траст (ЄДРПОУ 43293045 ), ТОВ Прайм Трейдент колишня назва Промтехнол (ЄДРПОУ 34368271 ), ТОВ Ареома (ЄДРПОУ 41613169 ), ТОВ Райсес гард (ЄДРПОУ 43224751 ), ТОВ Лигнум Буд колишня назва Промтехнолог (ЄДРПОУ 37399056 ), ТОВ Універс У , ТОВ Квінтер Тек колишня назва Текніс трейд (ЄДРПОУ 43218858 ), ТОВ Сумма кор (ЄДРПОУ 43266812 ), у схемі мінімізації податків (по операціях за 2018-2021 рік); журнали вхідної вихідної кореспонденції у яких реєструвались запити Ф.1, службові записки, довідки Ф.2 та інші документи на підставі яких їх складено щодо встановлення місцезнаходження: ТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ), ТОВ Ресурс захід нуво (ЄДРПОУ 42647597 ), ТОВ Сьома вершина (ЄДРПОУ 42504483 ), ТОВ Санітарі Україна (ЄДРПОУ 42014141 ), ТОВ Хаусхолд джи трейд (ЄДРПОУ 41889336 ), ТОВ Зегельн трейд (ЄДРПОУ 41490344 ), ТОВ Експофлай (ЄДРПОУ 40679351 ), ТОВ Сабера (ЄДРПОУ 36791294 ), ТОВ ЕСК (ЄДРПОУ 43517467 ), ТОВ Кліматизація та інженерія (ЄДРПОУ 43090925 ), ТОВ Маттера компані (ЄДРПОУ 42710621 ), ТОВ Джейтімо (ЄДРПОУ 43734250 ), ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ), ТОВ Клайд-Індастрі колишня назва Тарліт (ЄДРПОУ 43190267 ), ТОВ Елізон Комплект (ЄДРПОУ 43549813 ), ТОВ Комінкор груп (ЄДРПОУ 43314279 ), ТОВ Бізнестрек колишня назва Софткей траст (ЄДРПОУ 43293045 ), ТОВ Прайм Трейдент колишня назва Промтехнол (ЄДРПОУ 34368271 ), ТОВ Ареома (ЄДРПОУ 41613169 ), ТОВ Райсес гард (ЄДРПОУ 43224751 ), ТОВ Лигнум Буд колишня назва Промтехнолог (ЄДРПОУ 37399056 ), ТОВ Універс У , ТОВ Квінтер Тек колишня назва Текніс трейд (ЄДРПОУ 43218858 ), ТОВ Сумма кор (ЄДРПОУ 43266812 ), за період 2018-2021 років, носіїв інформації та інших речей і документів, які мають значення для кримінального провадження; документи щодо погашення сум донарахованих податків за результатами проведення податкової перевірки, з доданням роздруківки інтегрованих карток (особових рахунків)відносно: ТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ), ТОВ Ресурс захід нуво (ЄДРПОУ 42647597 ), ТОВ Сьома вершина (ЄДРПОУ 42504483 ), ТОВ Санітарі Україна (ЄДРПОУ 42014141 ), ТОВ Хаусхолд джи трейд (ЄДРПОУ 41889336 ), ТОВ Зегельн трейд (ЄДРПОУ 41490344 ), ТОВ Експофлай (ЄДРПОУ 40679351 ), ТОВ Сабера (ЄДРПОУ 36791294 ), ТОВ ЕСК (ЄДРПОУ 43517467 ), ТОВ Кліматизація та інженерія (ЄДРПОУ 43090925 ), ТОВ Маттера компані (ЄДРПОУ 42710621 ), ТОВ Джейтімо (ЄДРПОУ 43734250 ), ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ), ТОВ Клайд-Індастрі колишня назва Тарліт (ЄДРПОУ 43190267 ), ТОВ Елізон Комплект (ЄДРПОУ 43549813 ), ТОВ Комінкор груп (ЄДРПОУ 43314279 ), ТОВ Бізнестрек колишня назва Софткей траст (ЄДРПОУ 43293045 ), ТОВ Прайм Трейдент колишня назва Промтехнол (ЄДРПОУ 34368271 ), ТОВ Ареома (ЄДРПОУ 41613169 ), ТОВ Райсес гард (ЄДРПОУ 43224751 ), ТОВ Лигнум Буд колишня назва Промтехнолог (ЄДРПОУ 37399056 ), ТОВ Універс У , ТОВ Квінтер Тек колишня назва Текніс трейд (ЄДРПОУ 43218858 ), ТОВ Сумма кор (ЄДРПОУ 43266812 )платіжних доручень та інших документів що підтверджують сплату донарахованих податків та штрафних санкцій; особисті картки підприємств з історією ТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ), ТОВ Ресурс захід нуво (ЄДРПОУ 42647597 ), ТОВ Сьома вершина (ЄДРПОУ 42504483 ), ТОВ Санітарі Україна (ЄДРПОУ 42014141 ), ТОВ Хаусхолд джи трейд (ЄДРПОУ 41889336 ), ТОВ Зегельн трейд (ЄДРПОУ 41490344 ), ТОВ Експофлай (ЄДРПОУ 40679351 ), ТОВ Сабера (ЄДРПОУ 36791294 ), ТОВ ЕСК (ЄДРПОУ 43517467 ), ТОВ Кліматизація та інженерія (ЄДРПОУ 43090925 ), ТОВ Маттера компані (ЄДРПОУ 42710621 ), ТОВ Джейтімо (ЄДРПОУ 43734250 ), ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ), ТОВ Клайд-Індастрі колишня назва Тарліт (ЄДРПОУ 43190267 ), ТОВ Елізон Комплект (ЄДРПОУ 43549813 ), ТОВ Комінкор груп (ЄДРПОУ 43314279 ), ТОВ Бізнестрек колишня назва Софткей траст (ЄДРПОУ 43293045 ), ТОВ Прайм Трейдент колишня назва Промтехнол (ЄДРПОУ 34368271 ), ТОВ Ареома (ЄДРПОУ 41613169 ), ТОВ Райсес гард (ЄДРПОУ 43224751 ), ТОВ Лигнум Буд колишня назва Промтехнолог (ЄДРПОУ 37399056 ), ТОВ Універс У , ТОВ Квінтер Тек колишня назва Текніс трейд (ЄДРПОУ 43218858 ), ТОВ Сумма кор (ЄДРПОУ 43266812 ); оригінали договорів про визнання електронних документів (ключем), сертифікату відкритих ключів, завіреної виписки із журналу обліку договорів про визнання електронних документів за період зазначений в договорі, довіреностей про надання та отримання вищезазначених документів, іншої документації підприємства стосовно надання податкової звітності за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку за допомогою електронно-цифрового підпису (дані та документальне підтвердження щодо осіб, якими отримувались електронні ключі для подачі податкової звітності, а також щодо електронних ящиків з яких надходили звіти підприємства), копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування ДПІ службовими особами (представниками) ТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ), ТОВ Ресурс захід нуво (ЄДРПОУ 42647597 ), ТОВ Сьома вершина (ЄДРПОУ 42504483 ), ТОВ Санітарі Україна (ЄДРПОУ 42014141 ), ТОВ Хаусхолд джи трейд (ЄДРПОУ 41889336 ), ТОВ Зегельн трейд (ЄДРПОУ 41490344 ), ТОВ Експофлай (ЄДРПОУ 40679351 ), ТОВ Сабера (ЄДРПОУ 36791294 ), ТОВ ЕСК (ЄДРПОУ 43517467 ), ТОВ Кліматизація та інженерія (ЄДРПОУ 43090925 ), ТОВ Маттера компані (ЄДРПОУ 42710621 ), ТОВ Джейтімо (ЄДРПОУ 43734250 ), ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ), ТОВ Клайд-Індастрі колишня назва Тарліт (ЄДРПОУ 43190267 ), ТОВ Елізон Комплект (ЄДРПОУ 43549813 ), ТОВ Комінкор груп (ЄДРПОУ 43314279 ), ТОВ Бізнестрек колишня назва Софткей траст (ЄДРПОУ 43293045 ), ТОВ Прайм Трейдент колишня назва Промтехнол (ЄДРПОУ 34368271 ), ТОВ Ареома (ЄДРПОУ 41613169 ), ТОВ Райсес гард (ЄДРПОУ 43224751 ), ТОВ Лигнум Буд колишня назва Промтехнолог (ЄДРПОУ 37399056 ), ТОВ Універс У , ТОВ Квінтер Тек колишня назва Текніс трейд (ЄДРПОУ 43218858 ), ТОВ Сумма кор (ЄДРПОУ 43266812 ); повідомлення банківських установ про відкриття рахунків: ТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ), ТОВ Ресурс захід нуво (ЄДРПОУ 42647597 ), ТОВ Сьома вершина (ЄДРПОУ 42504483 ), ТОВ Санітарі Україна (ЄДРПОУ 42014141 ), ТОВ Хаусхолд джи трейд (ЄДРПОУ 41889336 ), ТОВ Зегельн трейд (ЄДРПОУ 41490344 ), ТОВ Експофлай (ЄДРПОУ 40679351 ), ТОВ Сабера (ЄДРПОУ 36791294 ), ТОВ ЕСК (ЄДРПОУ 43517467 ), ТОВ Кліматизація та інженерія (ЄДРПОУ 43090925 ), ТОВ Маттера компані (ЄДРПОУ 42710621 ), ТОВ Джейтімо (ЄДРПОУ 43734250 ), ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ), ТОВ Клайд-Індастрі колишня назва Тарліт (ЄДРПОУ 43190267 ), ТОВ Елізон Комплект (ЄДРПОУ 43549813 ), ТОВ Комінкор груп (ЄДРПОУ 43314279 ), ТОВ Бізнестрек колишня назва Софткей траст (ЄДРПОУ 43293045 ), ТОВ Прайм Трейдент колишня назва Промтехнол (ЄДРПОУ 34368271 ), ТОВ Ареома (ЄДРПОУ 41613169 ), ТОВ Райсес гард (ЄДРПОУ 43224751 ), ТОВ Лигнум Буд колишня назва Промтехнолог (ЄДРПОУ 37399056 ), ТОВ Універс У , ТОВ Квінтер Тек колишня назва Текніс трейд (ЄДРПОУ 43218858 ), ТОВ Сумма кор (ЄДРПОУ 43266812 ); рішення комісії ГУ ДПС в Одеській області , яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації щодо накладних, поданих на протязі 2018-2021 років рахунків: ТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ), ТОВ Ресурс захід нуво (ЄДРПОУ 42647597 ), ТОВ Сьома вершина (ЄДРПОУ 42504483 ), ТОВ Санітарі Україна (ЄДРПОУ 42014141 ), ТОВ Хаусхолд джи трейд (ЄДРПОУ 41889336 ), ТОВ Зегельн трейд (ЄДРПОУ 41490344 ), ТОВ Експофлай (ЄДРПОУ 40679351 ), ТОВ Сабера (ЄДРПОУ 36791294 ), ТОВ ЕСК (ЄДРПОУ 43517467 ), ТОВ Кліматизація та інженерія (ЄДРПОУ 43090925 ), ТОВ Маттера компані (ЄДРПОУ 42710621 ), ТОВ Джейтімо (ЄДРПОУ 43734250 ), ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ), ТОВ Клайд-Індастрі колишня назва Тарліт (ЄДРПОУ 43190267 ), ТОВ Елізон Комплект (ЄДРПОУ 43549813 ), ТОВ Комінкор груп (ЄДРПОУ 43314279 ), ТОВ Бізнестрек колишня назва Софткей траст (ЄДРПОУ 43293045 ), ТОВ Прайм Трейдент колишня назва Промтехнол (ЄДРПОУ 34368271 ), ТОВ Ареома (ЄДРПОУ 41613169 ), ТОВ Райсес гард (ЄДРПОУ 43224751 ), ТОВ Лигнум Буд колишня назва Промтехнолог (ЄДРПОУ 37399056 ), ТОВ Універс У , ТОВ Квінтер Тек колишня назва Текніс трейд (ЄДРПОУ 43218858 ), ТОВ Сумма кор (ЄДРПОУ 43266812 );

Клопотання обґрунтоване тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, що полягає у швидкому, повному та неупередженому його розслідуванні в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 62021150020000001 від 03.03.2021, виникла необхідність в отриманні документації, яка перебуває у Головному управлінні Державної податкової служби в Одеській області . Враховуючи, що іншим шляхом отримати згадані речі та документи неможливо, а у слідства є підстави вважати що документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просив про задоволення клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує, наполягає на його задоволенні.

Клопотання розглянуто у відсутності власника документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021150020000001 від 03.03.2021 за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості про вказаний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатом вивчення повідомлення УВБ ГУ ДФС в Одеській області № 921/9/15-97-11-01-06 від 10.02.2021 щодо виявлення в діях службових осіб ГУ ДПС в Одеській області та Одеської митниці Держмитслужби ознак кримінальних правопорушень.

Так, на думку органу досудового слідства службові особи Головного управління ДПС України в Одеській області , ГУ ДФС України в Одеській області та Одеської митниці Держмитслужби України , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ряду підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 суб`єктів господарювання, діяльність яких направлена на систематичне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах,з метою отримання від власників таких суб`єктів господарювання неправомірної вигоди для себе, шляхом невжиття передбачених службовими повноваженнями заходів, сприяють безперешкодному функціонуванню стійкої протиправної схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Орган досудового слідства вважає, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_36 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , в період 2018 - 2021 років організували створення та чітке функціонування протиправної схеми здійснення ввезення на митну територію України товаро-матеріальних цінностей із внесенням в документи, які подаються для митного оформлення, неправдивих відомостей щодо номенклатури, ціни товару, його походження та подальше документальне відображення їх реалізації на підприємства транзитно-конвертаційних груп.

До підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарювання входять: ТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ), ТОВ Ресурс захід нуво (ЄДРПОУ 42647597 ), ТОВ Сьома вершина (ЄДРПОУ 42504483 ), ТОВ Санітарі Україна (ЄДРПОУ 42014141 ), ТОВ Хаусхолдджитрейд (ЄДРПОУ 41889336 ), ТОВ Зегельнтрейд (ЄДРПОУ 41490344 ), ТОВ Експофлай (ЄДРПОУ 40679351 ), ТОВ Сабера (ЄДРПОУ 36791294 ), ТОВ ЕСК (ЄДРПОУ 43517467 ), ТОВ Кліматизація та інженерія (ЄДРПОУ 43090925 ), ТОВ Маттеракомпані (ЄДРПОУ 42710621 ), ТОВ Джейтімо (ЄДРПОУ 43734250 ).

До підконтрольних ОСОБА_4 суб`єктів господарювання входять: ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ), ТОВ Клайд-Індастрі колишня назва Тарліт (ЄДРПОУ 43190267 ), ТОВ Елізон Комплект (ЄДРПОУ 43549813 ), ТОВ Комінкор груп (ЄДРПОУ 43314279 ), ТОВ Бізнестрек колишня назва Софткей траст (ЄДРПОУ 43293045 ), ТОВ Прайм Трейдент колишня назва Промтехнол (ЄДРПОУ 34368271 ), ТОВ Ареома (ЄДРПОУ 41613169 ), ТОВ Райсес гард (ЄДРПОУ 43224751 ), ТОВ Лигнум Буд колишня назва " Промтехнолог " (ЄДРПОУ 37399056 ), ТОВ Універс У , ТОВ Квінтер Тек колишня назва Текністрейд (ЄДРПОУ 43218858 ), ТОВ Суммакор (ЄДРПОУ 43266812 ).

За період діяльності 2018-2021 років вказаними суб`єктами господарювання безпідставно сформовано суми податкового кредиту з ПДВ ряду підприємствтранзитно-конвертаційних груп на загальну суму понад1200 млн. гривень, що підтверджується висновками аналітичних досліджень від 03.06.2021 №119/13-01-08-01-06/43190267, від 03.06.2021 №120/13-01-08-01-06/41613169, від 04.06.2021 №123/13-01-08-01-06/37399056, від 10.06.2021 №3549/5/99-99-12-02-02-16, від 19.02.2021 №27/15-32-08-02-20/42251029, від 19.02.2021 №27/15-32-08-02-20/33072517, від 17.02.2021 №24/15-32-08-01-20/42054048, від 17.02.2021 №23/15-32-08-01-20/37170063.

Серед вказаних підприємств, щодо яких, відповідно до даних проведених аналітичних досліджень, безпідставно сформовано суми податкового кредиту з ПДВ, ряд суб`єктів господарювання, а саме ТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ),ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ) на теперішній час знаходяться на податковому обліку у ГУ ДПС в Одеській області, а інші знаходились на такому обліку раніше.

Також встановлено, що фактично імпортовані підконтрольними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підприємствами реалізовуються за готівкові кошти третім особам без будь-якого документального оформлення.

Вказана протиправна схема дозволяє використовувати необліковані готівкові грошові кошти в тому числі з метою надання неправомірної вигоди службовим особам правоохоронних органів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено випадки документального відображення проведених підконтрольними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами, щодо яких прийнято рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку, із підміною номенклатури придбаних/реалізованих товарів, проте службовими особами ГУ ДПС в Одеській області у конкретних випадках жодних заходів реагування вжито не було. Аналогічно залишено поза увагою такі порушення з боку відповідних підрозділів ГУ ДФС в Одеській області.

Указана протиправна діяльність ряду суб`єктів господарювання, що підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на думку органу досудового слідства стала можливою через сприяння цьому керівництвом ГУ ДПС в Одеській області , а саме : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , займає посаду начальника Головного управління ДПС в Одеській області ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , займає посаду заступника начальника ГУ ДПС в Одеській області ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , займає посаду заступника начальника ГУ ДПС в Одеській області ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , займає посаду начальника управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС в Одеській області ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , займає посадузаступника начальника управління - начальника відділу роботи з ризиками, моніторингу операцій та ризиків ГУ ДПС в Одеській області , а також їх підлеглими працівниками, які діють за їх вказівкою.

Крім того, до указаної протиправної діяльності на думку органу досудового слідства причетні працівники ГУ ДФС в Одеській області , а саме: начальник управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; заступник начальника управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_37 .

Також, на думку органу досудового слідства до указаної протиправної діяльності причетне керівництво Одеської митниці Держмитслужби , а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , займає посаду начальника Одеської митниці Держмитслужби ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , займає посаду заступника начальника Одеської митниці Держмитслужби .

В діях службових осіб ГУ ДПС в Одеській області , ГУ ДФС в Одеській області , Одеської митниці Держмитслужби України , та реальних власників суб`єктів господарювання, в інтересах яких діють такі службові особи, орган досудового слідства вбачає ознаки кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених: ч. 3 ст. 212 КК України- умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо воно призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах;ч. 2 ст. 364 КК України - використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

В зв`язку з чим, орган досудового слідства просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС України в Одеській області , що розташована за адресою: 65044, Одеська обл., місто Одеса, вул. Семінарська 5 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що іншим способом, ніж вилучення вищевказаних відомостей та документів, неможливо встановити та дослідити факти, чи дійсно службові особи ГУ ДПС в Одеській області , ГУ ДФС в Одеській області та Одеської митниці Держмитслужби , зловживаючи своїм службовим становищем, діяли в інтересах ОСОБА_15 та ОСОБА_5 , а також групи підконтрольних останнім суб`єктів господарської діяльності з метою отримання неправомірної вигоди від їх реальних власників.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним ізмеханізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування внесеним до ЄРДР № 62021150020000001 за фактом сприяння службовими особами неправомірним діям невстановлених осіб, шляхом зловживання службовими обов`язками.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено існування обставин, які об`єктивно свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, відомості за якими були внесені до ЄРДР.

Слідчим у клопотанні не доведена причетність службових осіб ГУ ДПС України в Одеській області до кримінального правопорушення в рамках якого здійснюється розгляд клопотання .

У поданому слідчим клопотанні порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою збирання доказів у кримінальному провадженні.

Проте збирання доказів, в тому числі і речових відбувається через інститут слідчих дій. Тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, та з урахуванням п.2. ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі та документи, які він просить вилучити мають доказове значення у кримінальному провадженні, виходячи з правової кваліфікації за якої розпочате кримінальне провадження.

Слідчим не обґрунтовано в чому полягає значення відомостей, що містяться в цих документах для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах. Крім того у даному випадку процесуальна дія як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб.

Отже, клопотання слідчого обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів необхідності отримання тимчасового доступу до запитаних документів, оскільки не було надано правового обґрунтування мети витребування визначених ним документів; не доведено, що буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням; що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій і не визначено, яке вони будуть мати доказове значення саме у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого другого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, Чікалова П.С. у кримінальному провадженні № 62021150020000001 від 03.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.В.Щербина

Дата ухвалення рішення 14.09.2021
Зареєстровано 15.09.2021
Оприлюднено 15.09.2021

Судовий реєстр по справі 487/4787/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 14.09.2021 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Постанова від 14.09.2021 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Постанова від 14.09.2021 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Постанова від 06.08.2021 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Постанова від 06.08.2021 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Постанова від 06.08.2021 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Постанова від 22.07.2021 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Постанова від 19.07.2021 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Постанова від 19.07.2021 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 487/4787/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону