ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ПОСТАНОВА

Справа №487/4787/21

Провадження №1-кс/487/4810/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2021 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Щербина С.В., за участю секретаря судового засідання Попович В.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого другого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, Чікалова П.С. у кримінальному провадженні № 62021150020000001 від 03.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

17.08.2021 року слідчий другого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, Чікалов П.С. за погодженням Прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора Котюха І.М., у кримінальному провадженні № 62021150020000001 від 03.03.2021 за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні Головного управління Державної фіскальної служби України в Одеській області , що розташована за адресою: м.Одеса вул. Семінарська буд. 5 , а саме: належним чином завірені копії положення про ГУ ФДС в Одеській області, управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС в Одеській області ; належним чином завірені копії посадових інструкцій службових осіб ГУ ДФС в Одеській області : начальника управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 1975 р.н., заступника начальника управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 1981 р.н., оригінали вхідної та вихідної документації з додатками щодо внесення листів орієнтування, листів по відпрацюванню наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ), ТОВ Ресурс захід нуво (ЄДРПОУ 42647597 ), ТОВ Сьома вершина (ЄДРПОУ 42504483 ), ТОВ Санітарі Україна (ЄДРПОУ 42014141 ), ТОВ Хаусхолдджитрейд (ЄДРПОУ 41889336 ), ТОВ Зегельнтрейд (ЄДРПОУ 41490344 ), ТОВ Експофлай (ЄДРПОУ 40679351 ), ТОВ Сабера (ЄДРПОУ 36791294 ), ТОВ ЕСК (ЄДРПОУ 43517467 ), ТОВ Кліматизація та інженерія (ЄДРПОУ 43090925 ), ТОВ Маттеракомпані (ЄДРПОУ 42710621 ), ТОВ Джейтімо (ЄДРПОУ 43734250 ), ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ), ТОВ Клайд-Індастрі колишня назва Тарліт (ЄДРПОУ 43190267 ), ТОВ Елізон Комплект (ЄДРПОУ 43549813 ), ТОВ Комінкор груп (ЄДРПОУ 43314279 ), ТОВ Бізнестрек колишня назва Софткей траст (ЄДРПОУ 43293045 ), ТОВ Прайм Трейдент колишня назва Промтехнол (ЄДРПОУ 34368271 ), ТОВ Ареома (ЄДРПОУ 41613169 ), ТОВ Райсес гард (ЄДРПОУ 43224751 ), ТОВ Лигнум Буд колишня назва Промтехнолог (ЄДРПОУ 37399056 ), ТОВ Універс У , ТОВ Квінтер Тек колишня назва Текністрейд (ЄДРПОУ 43218858 ), ТОВ Суммакор (ЄДРПОУ 43266812 ), в тому числі копії протоколів обшуків, службьові документи, накази на проведення перевірок та відпрацювань усіх видів із відповідними актами про їх вручення, заяви та запити про надання інформації, документи, листування між підприємством та податковим органом; оригінали заяв, повідомлень листів та інших документів, які складено службовими особами ТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ), ТОВ Ресурс захід нуво (ЄДРПОУ 42647597 ), ТОВ Сьома вершина (ЄДРПОУ 42504483 ), ТОВ Санітарі Україна (ЄДРПОУ 42014141 ), ТОВ Хаусхолдджитрейд (ЄДРПОУ 41889336 ), ТОВ Зегельнтрейд (ЄДРПОУ 41490344 ), ТОВ Експофлай (ЄДРПОУ 40679351 ), ТОВ Сабера (ЄДРПОУ 36791294 ), ТОВ ЕСК (ЄДРПОУ 43517467 ), ТОВ Кліматизація та інженерія (ЄДРПОУ 43090925 ), ТОВ Маттеракомпані (ЄДРПОУ 42710621 ), ТОВ Джейтімо (ЄДРПОУ 43734250 ), ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ), ТОВ Клайд-Індастрі колишня назва Тарліт (ЄДРПОУ 43190267 ), ТОВ Елізон Комплект (ЄДРПОУ 43549813 ), ТОВ Комінкор груп (ЄДРПОУ 43314279 ), ТОВ Бізнестрек колишня назва Софткей траст (ЄДРПОУ 43293045 ), ТОВ Прайм Трейдент колишня назва Промтехнол (ЄДРПОУ 34368271 ), ТОВ Ареома (ЄДРПОУ 41613169 ), ТОВ Райсес гард (ЄДРПОУ 43224751 ), ТОВ Лигнум Буд колишня назва Промтехнолог (ЄДРПОУ 37399056 ), ТОВ Універс У , ТОВ Квінтер Тек колишня назва Текністрейд (ЄДРПОУ 43218858 ), ТОВ Суммакор (ЄДРПОУ 43266812 ); листи ДПС України, ДФС України їх структурних підрозділів, якими доведено для відпрацювання ТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ), ТОВ Ресурс захід нуво (ЄДРПОУ 42647597 ), ТОВ Сьома вершина (ЄДРПОУ 42504483 ), ТОВ Санітарі Україна (ЄДРПОУ 42014141 ), ТОВ Хаусхолдджитрейд (ЄДРПОУ 41889336 ), ТОВ Зегельнтрейд (ЄДРПОУ 41490344 ), ТОВ Експофлай (ЄДРПОУ 40679351 ), ТОВ Сабера (ЄДРПОУ 36791294 ), ТОВ ЕСК (ЄДРПОУ 43517467 ), ТОВ Кліматизація та інженерія (ЄДРПОУ 43090925 ), ТОВ Маттеракомпані (ЄДРПОУ 42710621 ), ТОВ Джейтімо (ЄДРПОУ 43734250 ), ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ), ТОВ Клайд-Індастрі колишня назва Тарліт (ЄДРПОУ 43190267 ), ТОВ Елізон Комплект (ЄДРПОУ 43549813 ), ТОВ Комінкор груп (ЄДРПОУ 43314279 ), ТОВ Бізнестрек колишня назва Софткей траст (ЄДРПОУ 43293045 ), ТОВ Прайм Трейдент колишня назва Промтехнол (ЄДРПОУ 34368271 ), ТОВ Ареома (ЄДРПОУ 41613169 ), ТОВ Райсес гард (ЄДРПОУ 43224751 ), ТОВ Лигнум Буд колишня назва Промтехнолог (ЄДРПОУ 37399056 ), ТОВ Універс У , ТОВ Квінтер Тек колишня назва Текністрейд (ЄДРПОУ 43218858 ), ТОВ Суммакор (ЄДРПОУ 43266812 ); повідомлення банківських установ про відкриття рахунків: ТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ), ТОВ Ресурс захід нуво (ЄДРПОУ 42647597 ), ТОВ Сьома вершина (ЄДРПОУ 42504483 ), ТОВ Санітарі Україна (ЄДРПОУ 42014141 ), ТОВ Хаусхолдджитрейд (ЄДРПОУ 41889336 ), ТОВ Зегельнтрейд (ЄДРПОУ 41490344 ), ТОВ Експофлай (ЄДРПОУ 40679351 ), ТОВ Сабера (ЄДРПОУ 36791294 ), ТОВ ЕСК (ЄДРПОУ 43517467 ), ТОВ Кліматизація та інженерія (ЄДРПОУ 43090925 ), ТОВ Маттеракомпані (ЄДРПОУ 42710621 ), ТОВ Джейтімо (ЄДРПОУ 43734250 ), ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ), ТОВ Клайд-Індастрі колишня назва Тарліт (ЄДРПОУ 43190267 ), ТОВ Елізон Комплект (ЄДРПОУ 43549813 ), ТОВ Комінкор груп (ЄДРПОУ 43314279 ), ТОВ Бізнестрек колишня назва Софткей траст (ЄДРПОУ 43293045 ), ТОВ Прайм Трейдент колишня назва Промтехнол (ЄДРПОУ 34368271 ), ТОВ Ареома (ЄДРПОУ 41613169 ), ТОВ Райсес гард (ЄДРПОУ 43224751 ), ТОВ Лигнум Буд колишня назва Промтехнолог (ЄДРПОУ 37399056 ), ТОВ Універс У , ТОВ Квінтер Тек колишня назва Текністрейд (ЄДРПОУ 43218858 ), ТОВ Суммакор (ЄДРПОУ 43266812 ), повідомлення про відкриття рахунків від ГУ ДПС в Одеській області та ГУ ДФС в Одеській області .

Клопотання обґрунтоване тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, що полягає у швидкому, повному та неупередженому його розслідуванні в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 62021150020000001 від 03.03.2021, виникла необхідність в отриманні документації, яка перебуває у Головного управління Державної фіскальної служби України в Одеській області . Враховуючи, що іншим шляхом отримати згадані речі та документи неможливо, а у слідства є підстави вважати що документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просив про задоволення клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує, наполягає на його задоволенні.

Клопотання розглянуто у відсутності власника речей та документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021150020000001 від 03.03.2021 за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості про вказаний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатом вивчення повідомлення УВБ ГУ ДФС в Одеській області № 921/9/15-97-11-01-06 від 10.02.2021 щодо виявлення в діях службових осіб ГУ ДПС в Одеській області та Одеської митниці Держмитслужби ознак кримінальних правопорушень.

Так, на думку органу досудового слідства службові особи Головного управління ДПС України в Одеській області , ГУ ДФС України в Одеській області та Одеської митниці Держмитслужби України , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ряду підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 суб`єктів господарювання, діяльність яких направлена на систематичне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах,з метою отримання від власників таких суб`єктів господарювання неправомірної вигоди для себе, шляхом невжиття передбачених службовими повноваженнями заходів, сприяють безперешкодному функціонуванню стійкої протиправної схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Орган досудового слідства вважає, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_36 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , в період 2018 - 2021 років організували створення та чітке функціонування протиправної схеми здійснення ввезення на митну територію України товаро-матеріальних цінностей із внесенням в документи, які подаються для митного оформлення, неправдивих відомостей щодо номенклатури, ціни товару, його походження та подальше документальне відображення їх реалізації на підприємства транзитно-конвертаційних груп.

До підконтрольних ОСОБА_7 суб`єктів господарювання входять: ТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ), ТОВ Ресурс захід нуво (ЄДРПОУ 42647597 ), ТОВ Сьома вершина (ЄДРПОУ 42504483 ), ТОВ Санітарі Україна (ЄДРПОУ 42014141 ), ТОВ Хаусхолдджитрейд (ЄДРПОУ 41889336 ), ТОВ Зегельнтрейд (ЄДРПОУ 41490344 ), ТОВ Експофлай (ЄДРПОУ 40679351 ), ТОВ Сабера (ЄДРПОУ 36791294 ), ТОВ ЕСК (ЄДРПОУ 43517467 ), ТОВ Кліматизація та інженерія (ЄДРПОУ 43090925 ), ТОВ Маттеракомпані (ЄДРПОУ 42710621 ), ТОВ Джейтімо (ЄДРПОУ 43734250 ).

До підконтрольних ОСОБА_6 суб`єктів господарювання входять: ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ), ТОВ Клайд-Індастрі колишня назва Тарліт (ЄДРПОУ 43190267 ), ТОВ Елізон Комплект (ЄДРПОУ 43549813 ), ТОВ Комінкор груп (ЄДРПОУ 43314279 ), ТОВ Бізнестрек колишня назва Софткей траст (ЄДРПОУ 43293045 ), ТОВ Прайм Трейдент колишня назва Промтехнол (ЄДРПОУ 34368271 ), ТОВ Ареома (ЄДРПОУ 41613169 ), ТОВ Райсес гард (ЄДРПОУ 43224751 ), ТОВ Лигнум Буд колишня назва " Промтехнолог " (ЄДРПОУ 37399056 ), ТОВ Універс У , ТОВ Квінтер Тек колишня назва Текністрейд (ЄДРПОУ 43218858 ), ТОВ Суммакор (ЄДРПОУ 43266812 ).

За період діяльності 2018-2021 років вказаними суб`єктами господарювання безпідставно сформовано суми податкового кредиту з ПДВ ряду підприємствтранзитно-конвертаційних груп на загальну суму понад1200 млн. гривень, що підтверджується висновками аналітичних досліджень від 03.06.2021 №119/13-01-08-01-06/43190267, від 03.06.2021 №120/13-01-08-01-06/41613169, від 04.06.2021 №123/13-01-08-01-06/37399056, від 10.06.2021 №3549/5/99-99-12-02-02-16, від 19.02.2021 №27/15-32-08-02-20/42251029, від 19.02.2021 №27/15-32-08-02-20/33072517, від 17.02.2021 №24/15-32-08-01-20/42054048, від 17.02.2021 №23/15-32-08-01-20/37170063.

Серед вказаних підприємств, щодо яких, відповідно до даних проведених аналітичних досліджень, безпідставно сформовано суми податкового кредиту з ПДВ, ряд суб`єктів господарювання, а саме ТОВ Олімп ІНК (ЄДРПОУ 42251029 ), ТОВ Вейс органік (ЄДРПОУ 42233477 ), ТОВ Навитайм (ЄДРПОУ 33072522 ), ПП Опт торг 2000 (ЄДРПОУ 42054048 ), ПП Креатив торг ЛТД (ЄДРПОУ 33072517 ),ПП Диловар (ЄДРПОУ 37170063 ), ТОВ Максі текс (ЄДРПОУ 42587271 ) на теперішній час знаходяться на податковому обліку у ГУ ДПС в Одеській області, а інші знаходились на такому обліку раніше.

Також встановлено, що фактично імпортовані підконтрольними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підприємствами реалізовуються за готівкові кошти третім особам без будь-якого документального оформлення.

Вказана протиправна схема дозволяє використовувати необліковані готівкові грошові кошти в тому числі з метою надання неправомірної вигоди службовим особам правоохоронних органів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено випадки документального відображення проведених підконтрольними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами, щодо яких прийнято рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку, із підміною номенклатури придбаних/реалізованих товарів, проте службовими особами ГУ ДПС в Одеській області у конкретних випадках жодних заходів реагування вжито не було. Аналогічно залишено поза увагою такі порушення з боку відповідних підрозділів ГУ ДФС в Одеській області.

Указана протиправна діяльність ряду суб`єктів господарювання, що підконтрольні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на думку органу досудового слідства стала можливою через сприяння цьому керівництвом ГУ ДПС в Одеській області , а саме : ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , займає посаду начальника Головного управління ДПС в Одеській області ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , займає посаду заступника начальника ГУ ДПС в Одеській області ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , займає посаду заступника начальника ГУ ДПС в Одеській області ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , займає посаду начальника управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС в Одеській області ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , займає посадузаступника начальника управління - начальника відділу роботи з ризиками, моніторингу операцій та ризиків ГУ ДПС в Одеській області , а також їх підлеглими працівниками, які діють за їх вказівкою.

Крім того, до указаної протиправної діяльності на думку органу досудового слідства причетні працівники ГУ ДФС в Одеській області , а саме: начальник управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; заступник начальника управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_37 .

Також, на думку органу досудового слідства до указаної протиправної діяльності причетне керівництво Одеської митниці Держмитслужби , а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , займає посаду начальника Одеської митниці Держмитслужби ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , займає посаду заступника начальника Одеської митниці Держмитслужби .

В діях службових осіб ГУ ДПС в Одеській області , ГУ ДФС в Одеській області , Одеської митниці Держмитслужби України , та реальних власників суб`єктів господарювання, в інтересах яких діють такі службові особи, орган досудового слідства вбачає ознаки кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених: ч. 3 ст. 212 КК України- умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо воно призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах;ч. 2 ст. 364 КК України - використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

В зв`язку з чим, орган досудового слідства просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби України в Одеській області , що розташована за адресою: м.Одеса вул. Семінарська буд.5 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що іншим способом, ніж вилучення вищевказаних відомостей та документів, неможливо встановити та дослідити факти, чи дійсно службові особи ГУ ДПС в Одеській області , ГУ ДФС в Одеській області та Одеської митниці Держмитслужби , зловживаючи своїм службовим становищем, діяли в інтересах ОСОБА_15 та ОСОБА_7 , а також групи підконтрольних останнім суб`єктів господарської діяльності з метою отримання неправомірної вигоди від їх реальних власників.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування внесеним до ЄРДР № 62021150020000001 за фактом сприяння службовими особами неправомірним діям невстановлених осіб, шляхом зловживання службовими обов`язками.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено існування обставин, які об`єктивно свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, відомості за якими були внесені до ЄРДР.

Слідчим у клопотанні не доведена причетність службових осіб Одеської митниці до кримінального правопорушення в рамках якого здійснюється розгляд клопотання .

У поданому слідчим клопотанні порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою збирання доказів у кримінальному провадженні.

Проте збирання доказів, в тому числі і речових відбувається через інститут слідчих дій. Тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, та з урахуванням п.2. ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі та документи, які він просить вилучити мають доказове значення у кримінальному провадженні, виходячи з правової кваліфікації за якої розпочате кримінальне провадження.

Слідчим не обґрунтовано в чому полягає значення відомостей, що містяться в цих документах для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах. Крім того у даному випадку процесуальна дія як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб.

Отже, клопотання слідчого обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів необхідності отримання тимчасового доступу до запитаних документів, оскільки не було надано правового обґрунтування мети витребування визначених ним документів; не доведено, що буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням; що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій і не визначено, яке вони будуть мати доказове значення саме у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого другого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, Чікалова П.С. у кримінальному провадженні № 62021150020000001 від 03.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.В.Щербина

Дата ухвалення рішення 14.09.2021
Зареєстровано 15.09.2021
Оприлюднено 15.09.2021

Судовий реєстр по справі 487/4787/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 14.09.2021 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Постанова від 14.09.2021 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Постанова від 14.09.2021 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Постанова від 06.08.2021 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Постанова від 06.08.2021 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Постанова від 06.08.2021 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Постанова від 22.07.2021 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Постанова від 19.07.2021 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Постанова від 19.07.2021 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 487/4787/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону