Ухвала

від 16.07.2021 по справі 757/38027/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38027/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

16.07.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтарший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 . за погодженням з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020000000001261 від 30.12.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що території України за попередньою змовою діє група осіб, підконтрольна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (перебуває на тимчасово окупованій території України території), які домовилися про спільне вчинення злочинів, направлених на одержання неправомірної вигоди від порушення процедури експорту товарів шляхом укладання фіктивних угод купівлі/продажу товарів, які виробляються та реалізуються рядом товариств, які зареєстровані на території України, а саме: ПраТ «Росава» (код: 30253385), ПрАТ «Артвайнері» (код: 00412168), ПрАТ «Оболонь» (код: 05391057, ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» (код: 37310549) та інші, з подальшим експортом за межі України до Республіки Азербайджан, тощо, хоча фактичним вантажоодержувачем та покупцем є юридичні особи зареєстровані на тимчасово окупованій території України, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (ООО «Мастер-Торг», ООО «Мастер-Торг», ООО «Мастер-Трейд» та інші, які зареєстровані за адресою: Україна, Донецька область, місто Макіївка, вул. Магістральна 1).

Договори купівлі-продажу укладаються низкою юридичних осіб, які зареєстровані як на території України так і за її межами та підконтрольні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншим членам злочинної групи осіб, які домовились про спільне вчинення злочинів. До вказаного переліку юридичних осіб входять: ТОВ «АВТОСТРІМ» (код ЄДРПОУ: 41159272), ТОВ «БІЗНЕС-ВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 40501056), ТОВ «БІЗНЕССТРІМ» (код ЄДРПОУ: 41937080), ТОВ «БОНУС ТРЕНД» (код ЄДРПОУ: 41196544), ТОВ «ВАЙТ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ: 41057116), ТОВ «ВЕБ-СТАР» (код ЄДРПОУ: 41739147), ТОВ «ВЕКТОР-КОМ» (код ЄДРПОУ: 40501009), ТОВ «ВОЛД СТРОЙ» (код ЄДРПОУ: 41556750), ТОВ «ГАРАНТ-КОМ» (код ЄДРПОУ: 41703456), ТОВ «ГЛАВКАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ: 41463876), ТОВ «ГЛАВРЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ: 40901006), ТОВ «ГРАНД-КОМ» (код ЄДРПОУ: 41703428), ТОВ «ЗАПОРОЖТАБЛ» (код ЄДРПОУ: 40675177), ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010» (код ЄДРПОУ: 36962838), ТОВ «КАБЕЛЬ-ВАЙТ» (код ЄДРПОУ: 41760142), ТОВ «КАБЕЛЬТОРГ» (код ЄДРПОУ: 41159335), ТОВ «КАПІТАЛПРОД» (код ЄДРПОУ: 41196623), ТОВ «КАРАГОД ГРУПП» (код ЄДРПОУ: 41203719), ТОВ «КОМПАКТ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ: 41908493), ТОВ «КОМПАНІ-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ: 41912438), ТОВ «КОМПАС-ДЕЙ» (код ЄДРПОУ: 41293100), ТОВ «ЛИСТКОМ» (код ЄДРПОУ: 41837288), ТОВ «МАГНІТ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ: 41095366), ТОВ «МАЙ КОМ» (код ЄДРПОУ: 41417463), ТОВ «МАРІУПОЛЬ-СТАР» (код ЄДРПОУ: 40679606), ТОВ «МАРТСТРОЙ» (код ЄДРПОУ: 41757496), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ: 37990625), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 37841178), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ: 38310749), ТОВ «М-МЕДІА» (код ЄДРПОУ: 39849949), ТОВ «МОНОЛІТ 2015» (код ЄДРПОУ: 39849996), ТОВ «МОНОЛІТ-ТЕМП» (код ЄДРПОУ: 42013991), ТОВ «НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ» (код ЄДРПОУ: 40926806), ТОВ «НАЦІОНАЛ ТРЕНД» (код ЄДРПОУ: 41203771), ТОВ «ОУПЕН-ТРЕНД» (код ЄДРПОУ: 41943089), ТОВ «ПЛАСТ-ТРЕНД» (код ЄДРПОУ: 42114248), ТОВ «ПЛЮСПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ: 40675046), ТОВ «ПРЕМІУМ-ТРЕНД» (код ЄДРПОУ: 41719948), ТОВ «ПРИЗМА-ТРЕНД» (код ЄДРПОУ: 41926016), ТОВ «ПРІМАСТРОЙ» (код ЄДРПОУ: 41865802), ТОВ «ПРОДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 40335139), ТОВ «ПРОДСЛАВ» (код ЄДРПОУ: 42013970), ТОВ «ПЯТЬ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 40900683), ТОВ «РАДІАЛ-КОМ» (код ЄДРПОУ: 41721103), ТОВ «РДМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ: 41587899), ТОВ «РЕЗЕРВ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 40550758), ТОВ «СВІТЛО-ДАР» (код ЄДРПОУ: 42213733), ТОВ «СЕВЕНТАБЛ» (код ЄДРПОУ: 42021960), ТОВ «СЕВЕРТРЕНД» (код ЄДРПОУ: 41159424), ТОВ «СЕРВИС-ЭЛЕКТРИК» (код ЄДРПОУ: 41757428), ТОВ «СЕРВІСДЕЙ» (код ЄДРПОУ: 41934870), ТОВ «СЛАВ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ: 41745077), ТОВ «СМАРТ-ПРАЙМ-1» (код ЄДРПОУ: 39854262), ТОВ «СМАРТ-ТЕМ» (код ЄДРПОУ: 41740152), ТОВ «СТАНДАРТ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ: 41159602), ТОВ «СТРОИТЕЛЬНИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ: 41491332), ТОВ «СТРОЙКОНТАКТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 41112564), ТОВ «СТРОЙ-ТАУН» (код ЄДРПОУ: 41740147), ТОВ «СТРОЙ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ: 42112434), ТОВ «СТРОЙТРЕНД» (код ЄДРПОУ: 41095335), ТОВ «СФЕРА-ТРЕНД» (код ЄДРПОУ: 42209025), ТОВ «ТАЙМПЛАСТ» (код ЄДРПОУ: 40680056), ТОВ «ТД «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ: 40914220), ТОВ «ТЕРМА-КОМ» (код ЄДРПОУ: 42014419), ТОВ «ТЕХНОГРЕЙ» (код ЄДРПОУ: 41780403), ТОВ «ТЕХНОСЛАВ» (код ЄДРПОУ: 41159728), ТОВ «ТЕХНОСТРІМ» (код ЄДРПОУ: 41758840), ТОВ «ТИТАН КОМ» (код ЄДРПОУ: 41527033), ТОВ «Торговий дім Інтерелектро-Київ» (код ЄДРПОУ: 41202689), ТОВ «ТОРГОВИЙ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 41095434), ТОВ «ТОРНАДО-ДЕЙ» (код ЄДРПОУ: 41926173), ТОВ «ТРЕЙДІНГ-ТАЙМ» (код ЄДРПОУ: 40900840), ТОВ «ТРЕЙД-ПРОДУКТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 41112674), ТОВ «ТРИПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 41760210), ТОВ «ТРИТОРГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ: 40669577), ТОВ «ТСТ ТРЕК» (код ЄДРПОУ: 41739084), ТОВ «УГБГРУП» (код ЄДРПОУ: 42022152), ТОВ «УГОЛЬНИЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ: 42087875), ТОВ «ФАЙФПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 42208849), ТОВ «ФЕМЕЛИ-КОМ» (код ЄДРПОУ: 42209360), ТОВ «ФЕНИСТ-СТРИМ» (код ЄДРПОУ: 41912417), ТОВ «ФОРМУЛА СТРОЙ» (код ЄДРПОУ: 41527096), ТОВ «ФОРУМКОМ» (код ЄДРПОУ: 41142819), ТОВ «ФУДСЛАВ» (код ЄДРПОУ: 41142672), ТОВ «ТД «ІНТЕРЕЛЕКТРО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 43783381), ТОВ «ХЕЙЛІТ» (код ЄДРПОУ: 41139942), ТОВ «ЮЖНИЙ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ: 41293137), ТОВ «ЮНІКС ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ: 41202741), ТОВ «ОТШЕЛЬНИК» (код ЄДРПОУ: 42709176), ТОВ «ВОЕВОДА» (код ЄДРПОУ: 42708408), ТОВ «МЕРИТОН» (код ЄДРПОУ: 42573426), ТОВ «ТД`РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я» (код ЄДРПОУ: 42494109), ТОВ «КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ: 36963077), ТОВ «АВИС-ТРЕНД» (код ЄДРПОУ: 42930421), ТОВ «АРТАЛЕТ» (код ЄДРПОУ: 42978167), ПП «МІД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 36887714), ТОВ «ОЦЕНКА» (код ЄДРПОУ: 43016291), ТОВ «Дублін» (код ЄДРПОУ: 43028527), ТОВ «АКВИДУК+» (код ЄДРПОУ: 43130339), ТОВ «Сюжет плюс» (код ЄДРПОУ: 43250844) ТОВ «СТРАЖНИК-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ: 43351530), ТОВ «БАЛЛАДА-ТРЕНД» (код ЄДРПОУ: 43388136), ТОВ «ВАЙН СОЮЗ» (код ЄДРПОУ: 42727841), ТОВ «КОНВЕРТАН» (код ЄДРПОУ: 42727955), ТОВ «ПУЛЬС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ: 42728267), ТОВ «СІЛІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 42728398), ТОВ «СМТК КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ: 42728183), ТОВ «ФІЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 42728089), ТОВ «ФІЛМАР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ: 42728377), та інші суб`єкти господарської діяльності зареєстровані як на території України так і за її межами, які напряму чи опосередковано підконтрольні особам, які входять до складу злочинної групи та мають ознаки «фіктивності» та «транзитності», невідповідність номенклатури придбаних та реалізованих товарів, зареєстровані на підставних осіб.

Після завантаження придбаних товарів до автомобільного транспорту на території України, та перетину державного кордону України на ділянці спільного кордону з Російською Федерацією відбувається перевантаження вантажу до інших транспортних засобів з подальшою доставкою до фактичного вантажоодержувача та покупця або пряма доставка вищевказаним юридичним особам, які зареєстровані на тимчасово окупованій території України.

Після здійснення вказано перевезення вантажу здійснюється оформлення заяв про повернення сум відшкодування з Державного бюджету України за здійснення експерту товарів за межі митної території України тим самим завдано шкоду в особливо великих розмірах, тобто в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Згідно матеріалів кримінального провадження, вказана група осіб на чолі з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до складу якої входить і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана група осіб в період 2018-2020 років спланувала, організувала та на даний час використовує на території м. Києва та інших регіонів України злочинний механізм, який полягає у створені та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах використовуючи зазначені товариства, а також у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.

Дані суб`єкти господарської діяльності мають ознаки «фіктивності» та «транзитності», невідповідність номенклатури придбаних та реалізованих товарів, зареєстровані на підставних осіб.

В подальшому, відповідні кошти обготівковуються та розподіляються між учасниками групи, які контролюють діяльність підприємств фіктивно-транзитної групи.

Таким чином, дії вказаної групи осіб призвели до заволодіння коштами з державного бюджету в особливо великих розмірах, в результаті чого державі заподіяно майнову шкоду (збитки) в особливо великих розмірах.

Вищевказані підприємства створені та придбані учасниками злочинної групи з метою прикриття незаконної діяльності для використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для оформлення фіктивних договорів купівлі-продажу з подальшим отриманням податкового кредиту з податку на додану вартість за здійснення експортних операцій.

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в приміщенні квартири, в якій він проживає, виявлено та вилучено та вилучено заяву-анкету про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» №IBS\V00\696834\20, згідно якої ОСОБА_5 надається в оренду банківський сейф № 91, розмірами 60/350/250 за адресою: місто Хмельницький, вулиця Кам`янецька, 54.

Згідно матеріалів кримінального провадження, є всі підстави вважати, що в банківському сейфі № НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 , наданому АТ «ОТП БАНКом» ОСОБА_5 для зберігання цінностей і документів містяться речі та документи які мають значення для досудового розслідування, і є заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, під час досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність у проведенні обшуку індивідуального (банківського) сейфу № НОМЕР_1 , що розташований у АТ «ОТП БАНК» за адресою: місто Хмельницький, вулиця Кам`янецька, 54, який на підставі договору оренди використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, а також вилучення речей, які можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: електронні, рукописні та друковані носії інформації, в тому числі засоби зв`язку (мобільні телефони, сім картки мобільних операторів зв`язку) за допомогою яких могло відбуватись спілкування учасників групи, грошові кошти походження в гривні та/або іноземній валюті, технічні засоби (сервери, комплекси відеоспостереження, цифрові накопичувачі пам`яті, ноутбуки, планшети, персональні комп`ютери), доступ до яких обмежено власником та пов`язаний з подоланням логічного захисту, договори купівлі-продажу, податкові накладні, рахунки, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, печатки, штампи, а також інші документи щодо фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, готівкові кошти отримані злочинним шляхом та інші речі та документи, які можуть мати значення для кримінального провадження та містити інформацію про злочини які вчиняються та є речовими доказами у провадженні.

Проведення обшуку за вищевказаною адресою є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, і є заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення злочинів, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваних злочинів, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення, судових експертиз та зважаючи на достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у індивідуальному (банківському) сейфі № НОМЕР_1 можуть зберігатись вказані речі та документи, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 12020000000001261 від 31.12.2020, на проведення обшуку індивідуального (банківського) сейфу № НОМЕР_1 , що розташований у АТ «ОТП БАНК», що за адресою: місто Хмельницький, вулиця Кам`янецька, 54, та який належить на праві власності АТ «ОТП БАНК», а також перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, а також вилучення речей, які можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: електронні, рукописні та друковані носії інформації, в тому числі засоби зв`язку (мобільні телефони, сім картки мобільних операторів зв`язку) за допомогою яких могло відбуватись спілкування учасників групи, грошові кошти без документального підтвердження їх походження в гривні та/або іноземній валюті, технічні засоби (сервери, комплекси відеоспостереження, цифрові накопичувачі пам`яті, ноутбуки, планшети, персональні комп`ютери), доступ до яких обмежено власником та пов`язаний з подоланням логічного захисту, договори купівлі-продажу, податкові накладні, рахунки, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, печатки, штампи, а також інші документи щодо фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, готівкові кошти отримані злочинним шляхом та інші речі та документи, які можуть мати значення для кримінального провадження та містити інформацію про злочини які вчиняються та є речовими доказами у провадженні.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1