Ухвала

від 09.09.2021 по справі 296/7889/21

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/7889/21

1-кс/296/2863/21

УХВАЛА

Іменем України

09 вересня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування (фактичного ведення діяльності) ТОВ "НАФТАТРЕЙДГРУП" у кримінальному провадженні №12020060000000381 від 19.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 09.09.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування (фактичного ведення діяльності) ТОВ "НАФТАТРЕЙДГРУП" (код ЄДРПОУ 39839333) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 7, офіс 501, з метою відшукання і вилучення документів щодо реалізації паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального) за період з 01.01.2021 до 31.08.2021, зокрема, договорів, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та відповідності, актів приймання-передачі тощо, за вказаний період; документів щодо походження дизельного пального, яке реалізовувалось товариством у зазначений період; товарно-транспортних накладних на автомобілі-тягачі, що виписувались в період з 01.01.2021 до 15.06.2021; блокноти з чорновими записами; грошові кошти, отримані кримінально протиправним шляхом; необліковані документально паливно-мастильні матеріали; банківські картки; мобільні термінали, а також інші речі та документи, що мають значення для досудового розслідування

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000381 від 19.09.2020 за фактом того, що група осіб, учасниками якої «втілено в життя» протиправну схему збуту та транспортування з метою збуту паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального) з метою отримання прибутку, до якої входять: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що вказані вище особи, для транспортування дизпалива використовують власний вантажний транспорт, зокрема автомобілі Renault Master, 2009 р.в., синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 (власник ОСОБА_7 ), Renault Trafic, 2010 р.в., білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 (власник ОСОБА_9 ), Renault Master, 2015 р.в., білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 (власник ОСОБА_8 ), Renault Trafic, 2016 р.в., білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 (власник ОСОБА_6 ), Renault Master, 2015 р.в., білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 (власник ОСОБА_10 ) та в подальшому перевозять дане пальне до будівель та приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , де зберігають дизельне паливо у резервуарах об`ємом 25 м?. Загальний об`єм дизельного палива, що зберігається становить близько 50 тон.

Також, відповідно до інформації УСР в Житомирській області ДСР НА України, встановлено, що близько десяти разів на місяць до нежитлового приміщення де зберігається дизельне пальне, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , приїжджають бензовози, котрі на праві власності належать ТОВ "НАФТАТРЕЙДГРУП" (код ЄДРПОУ 39839333, юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 16, кв. 30, адреса фактичного ведення діяльності: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 7, офіс 501) та здійснюють незаконний продаж пального за заниженою ціною, вищезазначеним фігурантам.

В подальшому дані фігуранти, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, у вантажні відділення вказаних транспортних засобів поміщають по дві пластикові ємності об`ємом 1000 л. кожна в які завантажуються паливо та виїжджають на земельну ділянку, яка розташована поряд з північною об`їзною трасою М-06/Е40, що неподалік міста Житомир. Перебуваючи на земельній ділянці, котра розташована поряд з шиномонтажем, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 822085600:04:000:0555, дані особи встановили будівельний вагончик, в якому здійснюють добове чергування та здійснюють продаж палива за грошові кошти проїжджаючим водіям-далекобійникам, з якими співпрацюють тривалий час. Встановлено, що за добу вказані особи продають більше 10 тон пального й займаються такою злочинною діяльністю вже більше 6-ти років.

Наслідком таких дій є також створення умов недобросовісної конкуренції у секторі обігу пального та збільшення тіньового ринку нафтопродуктів, що негативно впливає на процес надходження коштів до держбюджету від їх нелегального обігу.

В ході документування злочинної діяльності зазначеної вище групи осіб проведено ряд заходів, зокрема негласні слідчі (розшукові) дії, обшуки, а також інші слідчі (розшукові) дії, під час яких зібрано достатньо доказів, що підтверджують злочинну діяльність вказаної групи осіб. Крім того встановлено, що дані фігуранти, а також їх близькі родичі більше 5-ти років офіційно ніде не працюють та не мають джерел доходів, проте поряд з тим набувають право власності на рухоме та нерухоме майно й інші матеріальні цінності. Вказане може свідчити про одержання зазначеного рухомого й нерухомого майна злочинним шляхом, а саме шляхом вчинення незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленого дизельного пального на території Житомирської області.1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на наявність оперативних даних про те, що існує необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування (фактичного ведення діяльності) ТОВ "НАФТАТРЕЙДГРУП" (код ЄДРПОУ 39839333) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 7, офіс 501. При цьому, згідно з інформацією УСР в Житомирській області ДСР НП України, предмети, документи та товарно-матеріальні цінності, які були знаряддям вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, блокноти з чорновими записами які свідчать про злочинну діяльність, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, банківські картки, пристрої мобільного зв`язку тощо, зберігаються за вищевказаною адресою.

1.5. Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей вважати, що у приміщеннях за вказаною адресою можуть бути виявлені та вилучені документи щодо реалізації паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального) за період з 01.01.2021 до 31.08.2021, зокрема, договори, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та відповідності, акти приймання-передачі тощо, документи щодо походження дизельного пального, яке реалізовувалось товариством у зазначений період, товарно-транспортні накладні на автомобілі-тягачі, що виписувались в період з 01.01.2021 до 15.06.2021, блокноти з чорновими записами, грошові кошти, отримані кримінально протиправним шляхом, необліковані документально паливно-мастильні матеріали, банківські картки, мобільні термінали, а також інші речі та документи, що мають значення для досудового розслідування.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримали та просили його задовольнити.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 2. Завдання кримінального провадження

1. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 234.Обшук

1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення […].

[…]5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000381 від 19.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

4.2. Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що має місце вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України за фактом, що стверджується матеріалами клопотання.

4.3. Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що до привласнення та подальшого збуту паливно-мастильних матеріалів в особливо великих може бути причетне ТОВ "НАФТАТРЕЙДГРУП" (код ЄДРПОУ 39839333, юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 16, кв. 30, адреса фактичного ведення діяльності: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 7, офіс 501), що стверджується матеріалами клопотання у їх сукупності.

4.4. Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що відшукувані речі, а саме: договори, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та відповідності, акти приймання-передачі за вказаний період; документи щодо походження дизельного пального, яке реалізовувалось товариством у зазначений період; товарно-транспортні накладні на автомобілі-тягачі, що виписувались в період з 01.01.2021 до 15.06.2021; блокноти з чорновими записами; необліковані документально паливно-мастильні матеріали; банківські картки; мобільні термінали, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000381 від 19.09.2020, а відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходиться за місцем розташування ТОВ "НАФТАТРЕЙДГРУП" (код ЄДРПОУ 39839333) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 7, офіс 501.

4.5. При цьому, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що обшук у приміщенні, ТОВ "НАФТАТРЕЙДГРУП" (код ЄДРПОУ 39839333) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 7, офіс 501, є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

4.6. Разом з тим, слідчий суддя вважає, що посилання слідчого у клопотанні про необхідність відшукання невизначеного обсягу «інших речей і документів, які можуть становити інтерес для досудового розслідування» є абстрактним та не містить вказівок на родові ознаки таких речей, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.7. Також не доведено слідчим необхідність відшукання і вилучення грошових коштів, отриманих кримінально протиправним шляхом, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.8. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 8, 13, 234, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування (фактичного ведення діяльності) ТОВ "НАФТАТРЕЙДГРУП" у кримінальному провадженні №12020060000000381 від 19.09.2020, задовольнити частково.

2. Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування (фактичного ведення діяльності) ТОВ "НАФТАТРЕЙДГРУП" (код ЄДРПОУ 39839333) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 7, офіс 501, з метою відшукання і вилучення документів щодо реалізації паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального) за період з 01.01.2021 до 31.08.2021, зокрема, договорів, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та відповідності, актів приймання-передачі тощо, за вказаний період; документів щодо походження дизельного пального, яке реалізовувалось товариством у зазначений період; товарно-транспортних накладних на автомобілі-тягачі, що виписувались в період з 01.01.2021 до 15.06.2021; блокноти з чорновими записами; необліковані документально паливно-мастильні матеріали; банківські картки; мобільні термінали, що мають значення для досудового розслідування

3. У задоволенні решти клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 08.10.2021.

5. Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1